10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 23.05.2014 14145-0183-035
11/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 28.05.2014 14151-0484-083
19/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 0 V ;
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o g n o z S y s t e m s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l W U Y T S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e l e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i s e t e r m i n e r a à l ' a p p r o b a t i o n d e s é t a t s f i n a n c i e r s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e A r t s e t M o n s i e u r H e r v é C o g e l s , d u , c a b i n e t . d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 R u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r ` i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
I s a b e l l e A r t s
M a n d a t a i r e
M e o t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o w d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2014
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
^ ^ - ^ . . . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 , 4 2 9 , 1 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O G N O Z S y s t e m s
( e n a b r é g é ) :
1 ! F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 3 - 4 - 5 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 j u i n :
2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é 6 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 6 , l e 9 / 7 / 2 0 1 4 . V o l :
1 : 4 2 , f o l . 2 7 , c a s e 1 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i , ( s i g n é ) : C . D U M O N T , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" P R O G N O Z S y s t e m s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s
5 , a d é c i d é
" - d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 c o m m e s u i t
A r t i c l e 8 . : c o m p o s i t i o n c o l l è g _ e d e g e s t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o l l è g e c o m p o s é d e t r o i s g é r a n t s a u m o i n s , u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t d e u x : g é r a n t s d e c a t é g o r i e B ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " o u " t e c o l l è g e d e g e s t i o n " ) , a s s o c i é s o u : : n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l o r s d e l a n o m i n a t i o n s i u n g é r a n t e s t 1 i d e c a t é g o r i e A o u B . I l s s o n t n o m m é s p o u r l a d u r é e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , q u i n e p e e ; e x c é d e r 6 a n s , e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d u g é r a n t s o r t a n t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u ' n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t p r é s i d é p a r l e g é r a n t d e c a t é g o r i e A .
L e s t r o i s g é r a n t s e x e r c e r o n t l a g e s t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e a g i s s a n t s u i v a n t l e s r è g l e s o r d i n a i r e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n v e i l l e r a à i m m é d i a t e m e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t a p p a r t e n a n t à l a m ê m e ; 1 c a t é g o r i e q u e c e l l e d u g é r a n t d o n t l a p l a c e e s t v a c a n t e . L e g é r a n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t : 1 s o r t a n t o u p o u r p o u r v o i r à u n e p l a c e v a c a n t e a p p a r t i e n d r a à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e d u g é r a n t : , s o r t a n t o u d u g é r a n t d o n t l e m a n d a t e s t v a c a n t .
U n g é r a n t q u i e s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n g é r a n t q u i n ' a u r a i t p a s a c h e v é s o n m a n d a t , t e r m i n e c e , m a n d a t ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 . : P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n - R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
9 . 1 . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s M
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a o t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , : ; d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é . .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l a g e s t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , g é r a n t s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s ,
9 . 2 . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s s o n t r é s e r v é e s a u c o l l è g e d e : 1
g e s t i o n :
_ A p p r o b a t t o r t d u b u d g e t a r m u e l c o n s o l i d é d u G r o u p e a i n s i q u e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s ' à c e b u d g e t
I I I 1 . 1 . U 1 V 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
r ; - 4 3 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
- " a u - g r e f f e - e u - t r i b u n a l d e C ô n i m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A p p r o b a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m a t é r i e l s e t e n m a t i è r e d e R e c h e r c h e & D é v e l o p p e m e n t , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù c e s i n v e s t i s s e m e n t n e s e r a i e n t p a s p r é v u s d a n s l e b u d g e t a n n u e l c o n s o l i d é d u G r o u p e
" D é c i s i o n d ' é t a b l i r d e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e s p a y s o ù d e t e l l e s s u c c u r s a l e s o u f i l i a l e s n ' o n t p a s e n c o r e é t é c o n s t i t u é e s
" D é c i s i o n d e d é s i g n e r , r é m u n é r e r , d e s c o n s e i l l e r s s t r a t é g i q u e s e t / o u d e c a d r e s s u p é r i e u r s e t / o u d e p r e s t a t a i r e s c l é s e n c h a r g e d ' a s s i s t e r e t d e c o n s e i l l e r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e c e l l e - c i , e n c e c o m p r i s p o u r l e s a s p e c t s f i n a n c i e r s , e t d é c i s i o n d e m e t t r e u n t e r m e à l e u r s f o n c t i o n s
" D é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e s m é c a n i s m e s d ' i n c i t a t i o n b a s é s s u r d e s a c t i o n s p o u r l e p e r s o n n e l , l e m a n a g e m e n t , l e s c o n s u l t a n t s e t a u t r e s p r e s t a t a i r e s , t a n t a u n i v e a u d e l a s o c i é t é q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s p r é j u d i c e t o u t e f o i s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e e t d e s c o m p é t e n c e s r é s e r v é e s l e c a s é c h é a n t à d ' a u t r e s o r g a n e s s o c i é t a i r e s
" P o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s e t d e c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D a u n o m d e l a s o c i é t é , a u n o m d u G r o u p e e t d e s f i l i a l e s d e l a s o c i é t é , d a n s l e s j u r i d i c t i o n s c o n c e r n é e s , e t s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s a p p l i c a b l e s
" M i s e e n Su v r e d e t o u t e n d e t t e m e n t f i n a n c i e r p o u r u n m o n t a n t t o t a l s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D à c h a r g e d e l a s o c i é t é , d a n s l e c o n t e x t e d e p r ê t s b a n c a i r e s o u d e p r ê t s c o n s e n t i s p a r t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù , p o u r t o u t e x e r c i c e s o c i a l , c e t e n d e t t e m e n t n ' a u r a i t p a s é t é e n v i s a g é d a n s l e b u d g e t a n n u e l
" D é c i s i o n d ' a c q u é r i r , d e d i s p o s e r e t d e m e t t r e e n g a g e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s f i l i a l e s d e l a s o c i é t é o u d é c i s i o n d e d i s s o u d r e l e s f i l i a l e s d e l a s o c i é t é
" D é c i s i o n d ' e x p o s e r d e s d é p e n s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l o u t o u t e s a u t r e s d é p e n s e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l s u p é r i e u r à 5 , 0 0 0 , 0 0 0 U S D , p o u r t o u t e x e r c i c e s o c i a l , s i c e s d é p e n s e s s o r t e n t d e l a c o n d u i t e n o r m a l e d e s a f f a i r e s o u n e s o n t p a s p r é v u e s p a r l e b u d g e t a n n u e l
" D é c i s i o n d e c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s a v e c d e s p a r t i e s l i é e s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l a c o n d u i t e n o r m a l e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t q u i s o n t s u p é r i e u r e s , p o u r t o u t e x e r c i c e s o c i a l , à u n m o n t a n t t o t a l s u p é r i e u r à 1 , 0 0 0 , 0 0 0 U S D
" D é c i s i o n d ' a l i é n e r l e s d r o i t s d ' a u t e u r e t l e s d r o i t s r e l a t i f s à l a p r o t e c t i o n d e s p r o g r a m m e s d ' o r d i n a t e u r s p o r t a n t s u r t o u t e v e r s i o n q u e l c o n q u e d e l a P r o g n o z P l a t f o r m s o f t w a r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a l i é n a t i o n d e s d i t s d r o i t a u s e i n d u G r o u p e
" D é c i s i o n d e c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c l e s c o m m i s s a i r e s p o u r l ' a u d i t a n n u e l d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d u G r o u p e é t a b l i s s e l o n l e s n o r m e s I E R S e t d e c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s c o n s e i l l e r s f i n a n c i e r s d a n s l e b u t d ' a t t i r e r d e s i n v e s t i s s e u r s o u d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e e n t r é e e n b o u r s e
" T o u t e p r o p o s i t i o n à s o u m e t t r e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ( n o t a m m e n t , p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , d e f u s i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e c o n s o l i d a t i o n o u d e r é o r g a n i s a t i o n )
" T o u t e s m o d i f i c a t i o n s m a j e u r e s a u x p r i n c i p e s c o m p t a b l e s a p p l i q u é s p a r l a s o c i é t é
" D é c i s i o n d e d i s p o s e r ( v i a u n e v e n t e , u n e l o c a t i o n o u a u t r e m e n t ) d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e x e r c i c e s o c i a l , l o r s q u e c e c i n ' a p a s é t é p r é v u d a n s l e b u d g e t a n n u e l o u l o r s q u e l a v a l e u r c o m p t a b l e s d e s a c t i f s d o n t i l d o i t ê t r e d i s p o s é e s t s u p é r i e u r e à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ( i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n i s o l é e o u d a n s l e c a d r e d ' u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n l i é e s )
" D é c i s i o n d e m e t t r e e n g a g e e t d e c r é e r d ' a u t r e s p r i v i l è g e s s u r l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s , p o u r t o u t e x e r c i c e s o c i a l , p o u r u n e v a l e u r c o m p t a b l e s u p é r i e u r e à 5 0 0 . 0 0 0 U S D p a r a c t i f e t / o u p o u r u n e v a l e u r c o m p t a b l e t o t a l e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D
" D é c i s i o n d e s o u s c r i r e o u d e c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t d e d o n n e r d e s g a r a n t i e s
" D é c i s i o n d e v e n d r e e t t o u t a u t r e a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u G r o u p e , a t t r a c t i o n d e t i e r s i n v e s t i s s e u r s
9 . 3 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t s e u l o u p a r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A .
D a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s d a n s l e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 1 0 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 . : R é u n i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , l e g é r a n t d e c a t é g o r i e A , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x g é r a n t s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s 1 0 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e s d a t e , l i e u e t h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , p o s t e a é r i e n n e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
- I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 : D é l i b é r a t i o n s
V o l e t B - S u i t e
L e c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s q u e s i c h a q u e c a t é g o r i e d e g e r a n t ( A ;
e t B ) e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
T o u t g é r a n t p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d i g i t a l e a u
s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l , t r a n s m i s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u m ê m e C o d e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o l l è g e d e g e s t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A u c u n g é r a n t n e p e u t , c e p e n d a n t , r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x .
S i , d a n s u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n , v a l a b l e m e n t c o m p o s é e , u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u l e u r s
m a n d a t a i r e s s ' a b s t i e n n e n t d e v o t e r , l e s d é c i s i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s
a u t r e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t r e j e t é e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l i b é r e r
e t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e x p r i m é p a r é c r i t o u e n c o r e p a r c o n f é r e n c e
t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e s p r o c é d u r e s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
- R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s t a t u t s à p a r t i r d e l ' a r t i c l e 1 0 a c t u e l , s u i t à l ' i n s e r t i o n d e s n o u v e a u x
a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 a u x s t a t u t s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 a c t u e l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 3 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r . ,
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u i n z e m a i à d o u z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
q u e , s u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d e g é r a n t s c i - d e s s u s , l e g é r a n t u n i q u e , é t a n t M o n s i e u r D m i t r i y
A n d r i a n o v , s e r a g é r a n t d e c a t é g o r i e A .
- d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s o r d i n a i r e ( n o n s t a t u t a i r e ) d e c a t é g o r i e B , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s
p a r l e s s t a t u t s e t p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n , à p a r t i r d e c e j o u r .
1 / M a d a m e S v e t l a n a P l o t n i k o v a , p r é n o m m é e ( r e g i s t r e b i s n u m é r o 6 5 4 7 2 8 0 6 2 1 6 ) ,
2 / M o n s i e u r I g o r V a d i m o v i c h B O G A C H E V , n é à M o s c o u ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , l e 2 9 m a i 1 9 7 1 ,
d e m e u r a n t à M o s c o u ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , K u u s i n e n a S t r e e t 9 , a p p a r t e m e n t 2 9 ( p a s s e p o r t
n u m é r o 4 5 0 1 9 9 9 9 7 8 - r e g i s t r e b i s n u m é r o 7 1 4 5 2 9 1 6 5 9 2 ) .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a g i r o n t c o m m e c o l l è g e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. . . . . . _ . " - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e '
b t k
t e l l g n i t e u r
b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 22.07.2013 13355-0081-081
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 10.06.2013 13178-0407-036
27/11/2012
ÿþV o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i s i s e e
i d O O 4 V O R A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V . M t
- ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 - S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
: i " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 . V o l . 7 1 , f o l . 9 7 , c a s e 0 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) : n o m i l l i s i b l e s i g n é p o u r M A R C H A L D I '
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O G N O Z S y s t e m s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 3 - 4 5 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e ; , s e s p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r ' c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u = c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n :
I ) a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t o u d é c é d é ;
i i ) à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
i i i ) à u n a u t r e a s s o c i é ;
i v ) à l a B a n q u e E u r o p é e n n e p o u r l a R e c o n s t r u c t i o n e t l e D é v e l o p p e m e n t , e n a b r é g é l a " B E R D " , o u à
t o u t e s e n t i t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é o u q u i e x e r c e n t
d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s à l a s o c i é t é , o u e n c o r e à d e s i n v e s t i s s e u r s p r o f e s s i o n n e l s , t e l s q u e
d é s i g n é s p a r l a B E R D , e n r a i s o n o u e n r e l a t i o n a v e c l ' e x é c u t i o n f o r c é e d u / d e s g a g e ( s ) s u r l e s
p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é ( s ) e n f a v e u r d e l a B E R D ,
N o n o b s t a n t t o u t a u t r e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s , a u c u n e l i m i t a t i o n q u e l c o n q u e c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d e s
p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e p a r l a B E R D d e s e s d r o i t s t e l s
q u e d é c o u l a n t d e l ' e x é c u t i o n f o r c é e d u / d e s g a g e ( s ) s u r l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é ( s ) e n f a v e u r
d e l a B E R D o u t e l s q u ' e x i s t a n t d a n s l e c o n t e x t e d e l ' e x é c u t i o n f o r c é e p r é c i t é e .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
c o n f i r m a t i o n d e i a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t o u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P R O G N O Z S y s t e m s
27/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.06.2012 12204-0133-072
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 08.06.2012 12165-0265-033
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O A l l 1 1 . 1
N l l l I m u M i ~ w ~ i u u i ~ ~ ~ u u
" 1 1 1 9 3 6 9 1
I N " d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P R O G N O Z S Y S T E M S
3 A e r g i u L T ~
^ - - . . . . ` - v ~ . . . ~ J
1 4 ® E C o 2 0 1 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
" 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l W U Y T S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , à M a î t r e P a u l a M a r t i n s C o s t a , a v o c a t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , B 7 e t / o u M a î t r e M a r i a K r e s t i y a n o v a , a v o c a t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e 5 8 e t l o u L e g a l E x p r e s s S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e d e s H o r t e n s i a s , 4 1 à 1 9 5 0 K r a a i n e m a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a p u b l i c i t é d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a s s u r e r l e u r d é p ô t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r i a K r e s t i y a n o v a ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþr e a d 2 . 6
- - - - - - - - - - - - - -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 9 5 8 8 9 + 1 1 S P
G r e f f e
B R u x E L L à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O G N O Z S y s t e m s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 3 - 4 - 5 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a r t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , . : p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 . 8 . 2 0 1 1 V o l 6 4 f o l 1 0 c a s e 2 0 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s . P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . V A N D E K E R K H O V E S . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O G N O Z : S y s t e m s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 , a ; n o t a m m e n t d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e ; : q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 6 5 . 5 7 6 . 4 7 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t ' : c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e v i n g t - s i x ` . e u r o s ( 6 5 . 5 9 5 . 0 2 6 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t d o u z e ( 3 5 3 . 5 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l W u y t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« C O N C L U S I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r o g n o z ' S y s t e m s s e c o m p o s e d e s a c t i o n s s u i v a n t e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r D m i t r i y L e o n i d o v i c h A n d r i a n o v : 7 4 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é P r o g n o z C o r p o r a t i o n ( U S A ) , 9 5 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é : : P r o g n o z E u r o p e S P R L , 1 0 0 % d e s i n t é r ê t s p a r t i c i p a t i f s d é t e n u s d a n s l a s o c i é t é P r o g n o z K a z a k h s t a n ; : L L P , 1 0 0 % d e s i n t é r ê t s p a r t i c i p a t i f s d é t e n u s d a n s l a s o c i é t é P r o g n o z M a n a g e m e n t L L C e t 1 . 0 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é P r o g n o z U k r a i n e L L C .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 5 3 . 5 1 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t a S o c i é t é P r o g n o z ; ' , S y s t e m s S P R L , d o n t l e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é d e ¬ 6 5 . 5 7 6 . 4 7 6 .
S u i t e a u x c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e . c l a r t é .
2 . L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e s p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t j u s t i f i é e s p a r E l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a t i r n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . E n c e q u i c o n c e r n e l e s b u d g e t s , l e s p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r e t h y p o t h è s e s s u r l e s q u e l l e s l e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n s e b a s e n t , i l v a d e s o i q u e n o u s n e p o u v o n s ; ; p a s n o u s p o r t e r g a r a n t s d e l e u r r é a l i s a t i o n . N o u s p o u v o n s n é a n m o i n s a f f i r m e r q u ' i l s o n t é t é é t a b l i s d e f a ç o n r a i s o n n a b l e e t q u ' i l s n e c o n t i e n n e n t a u c u n e c o n t r a d i c t i o n a p p a r e n t e a v e c l e s i n f o r m a t i o n s , _
d o n t n o u s a v o n s c o n n a i s s a n c e . "
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s . ;
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n : :
n a t u r e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n a t u r e )
. . . . . . . D a n i e l W u y t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r " " "
b % I g e
V o l e t B - S u i t e
A s s o c i é »
e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e v i n g t - s i x e u r o s ( 6 5 . 5 9 5 . 0 2 6 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 3 5 3 . 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 5 3 . 6 1 2 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
R a p p o r t s p é c i a l a u x a c t i o n n a i r e s .
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 . i j M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
N ' C e n i r e p i s e 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n l i e r ) P R O G N O Z S y s t e m s
F o r m e j u r i d i q u e s p r l
S e q u : A v e n u e d e s A r t s , 3 - 4 - 5 à B r u x e l l e s 4 2 , 1 0
O b j e t d e l ' a c t e 1 C h a n g e m e n t d a n s l a d a t e d e l a f i n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r o g n o z S y s t e m s " , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D m i t r i y A n d r i a n o v , l e g é r a n t u n i q u e , a s t a t u é q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D m i t r i y L . A n d r i a n o v
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a i . t é d u n o t a i e i n s t n . m o r t a n t o u d e f a p e r s o n n e o i , d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e r e r s u n r e : } u r a n e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s a y n a t i i r e
A ï ;
2 6 J A N 2 0 1 1
G r e f t e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 7 1 0 2 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e i i r b e l g e
07/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
I I 1 1 I I 1 1 I I I 1 1 I I I I I I I I I 1 I
* 1 1 0 1 9 8 6 9 *
% . ~ ~
~
~ ~
2 G ~ r e 4 1 A
ï +
C a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O G N O Z S y s t e m s
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 3 - 4 - 5 , à B r u x e l l e s A Z 1 D
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c u r a t i o n
L e s o u s s i g n é , M o n s i e u r D m i t r i y A N D R I A N O V e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é P R O G N O Z S y s t e m s s p r i d é c l a r e , p a r l a p r é s e n t e , c o n s t i t u e r p o u r s o n m a n d a t a i r e s p é c i a l M a d a m e O l g a A N T I N E S K U L , à l a q u e l l e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e c o n c o u r i r a u n o m d e l a s o c i é t é l e s a c t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s i n s t i t u t i o n s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e a u p o i n t d e v u e f i s c a l e t f i n a n c i e r ,
d e s i n s t i t u t i o n s d e s i m p ô t s a i n s i q u e d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s .
2 . S i g n e r d e s c o n t r a t s .
3 . F a i r e d e s p a i e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é .
4 . R e c e v o i r d e s p a i e m e n t s .
5 . A c c e p t e r d e s e n v o i s r e c o m m a n d é s .
D m i t r i y L . A n d r i a n o v
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J U I L . 2 0 1 5 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r u n c C r ~ r ~ ~ t r ~ n ; ~ N i t ~ ( ~ r t - i * _ ! ~ + a { s ' - * e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 2 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O G N O Z S Y S T E M S S . P . R . L .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s g é r a n t s c a t é g o r i e B
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t q u i a m o d i f i é l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r D m i t r i y A N D R I A N O V - n é à P e r m C i t y ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) l e 5 a o û t 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à P e r m ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , K o m m u n i s t i c h e s k a y a S t r e e t H o u s e 1 1 9 - A p p a r t . 2 3 , p a s s e p o r t r u s s e n u m é r o 5 7 0 7 1 5 5 4 4 8 - q u i a v a i t é t é n o m m é g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à l a c o n s t i t u t i o n , a q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A . A l a s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r é c i t é e , l a d u r é e d u m a n d a t d e s g é r a n t s e s t d e m a x i m u m 6 a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 n o u v e a u d e s s t a t u t s . D è s l o r s , l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D m i t r i y A N D R I A N O V s ' a c h è v e r a , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s o r d i n a i r e s ( n o n s t a t u t a i r e s ) d e c a t e g o r i e B , q u i v i e n d r o n t à é c h é a n c e l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n a v e c e f f e t a u j u i n 2 0 1 5 , à s a v o i r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 / M a d a m e S v e t l a n a P L O T N 1 K O V A , n é e à P e r m C i t y ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à C h e r d y n s k a y a S t r e e t H o u s e 1 6 - A p p a r t . 6 8 ( p a s s e p o r t r u s s e n u m é r o 5 7 1 0 6 4 8 5 2 4 , r e g i s t r e b i s n u m é r o 6 5 4 7 2 8 0 6 2 1 6 ) ,
2 1 M o n s i e u r I g o r V a d i m o v i c h B O G A C H E V , n é à M o s c o u ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , l e 2 9 m a i 1 9 7 1 , d e m e u r a n t à M o s c o u ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) , K u u s i n e n a S t r e e t 9 , A p p a r t , 2 9 ( p a s s e p o r t r u s s e n u m é r o 4 5 0 1 9 9 9 9 7 8 - r e g i s t r e b i s n u m é r o 7 1 4 5 2 9 1 6 5 9 2 ) .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s B s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 . ,
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e P a u l a M e r l i n s C o s t a , a v o c a t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , B 7 , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e s t i n é s à f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s e x t r a i t s u t i l e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d e p r o c é d e r , s i n é c e s s a i r e , à u n e m i s e j o u r d e s i n f o r m a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l a M a r t i n s C o s t a
M a n d a t a i r e
i t , , l e n i ' o f n e r à u r i a d e f n l $ r a p a g e d u v a l e i . A u r e c t o N o m e t q u a { i t a Q'u n o > a f e i n s l f u l T i e n d n ~ o u d E : l a p e r s o n n e o u d e § p e r s o n n e s y l r # t , 6 Q u v o l y d e r e a r e s : e l t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s r l e r 3
A u v e r s o N o m e r s + g n a t u ï e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE