PROGRESSION DYNAMICS


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PROGRESSION DYNAMICS
Dénomination : PROGRESSION DYNAMICS
Forme juridique :
N° entreprise : 548.712.766

Publication

24/04/2014
ÿþ Mcd Ward11,1

Fieiell In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11 III II

teROSSElf

fl APR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0548.712.766

Benaming

(voluit) : PROGRESSION DYNAMICS

(verkort) :

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Havenlaan 86C, bus 105, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming Gedelegeerd Bestuurders

Un de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 17 maart 2014 blijkt het volgende:

1. De bestuurders benoemen unaniem, met onmiddellijke ingang, de volgende bestuurders tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap:

-Always Aheaci BVBA, met maatschappelijke zetel te 9070 Desterbergen, Gaverstraat 37, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.529.110, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Brackenier, wonende op datzelfde adres;

-de heer Bruno Machiels, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 22; en

-Actena BVBA, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 22, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.700.740, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marcia De Troyer, wonende op datzelfde adres.

Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurders is van onbepaalde duur, maar loopt in elk geval ten einde wanneer het bestuursmandaat van de Gedelegeerd Bestuurder wordt beëindigd.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. De bestuurders beslissen unaniem om de Gedelegeerd Bestuurders van de Vennootschap te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap ln de meest ruime zin van het woord, evenwel met uitzondering van de volgende bevoegdheden, die uitsluitend door de raad van bestuur van de Vennootschap mogen worden genomen:

a)het wijzigen van de zetel of het hoofdkantoor;

b)de benoeming, ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur en de bepaling van de

bevoegdheden en de vergoeding van deze personen (andere dan de vergoedingen vastgesteld in het

huishoudelijk reglement);

c)goedkeuring van het business plan (met inbegrip van de operationele en investeringsbegroting), of

wijzigingen daaraan, of de implementatie van enige substantiële afwijking van het plan, alsook het aangaan van

nieuwe soorten van financiering;

d)goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekeningen die zullen worden voorgesteld op de jaarlijkse

algemene vergadering;

e)goedkeuring van een wijziging in het boekhoudkundig beleid van de vennootschap;

f)goedkeuring en ondertekening van de In te dienen aangiften;

g)goedkeuring van een uitgifte obligaties, het aangaan van krediet of leningen of het toestaan van een

zekerheid voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 10.000,00 euro;«

h)cie declaratie en goedkeuring van een uitkering van interim-dividenden;

i)de toelating van vennoten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Deze beslissingen zullen in geen geval beschouwd worden als deel van het dagelijks bestuur, maar zullen beschouwd worden als behorende tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.



3. Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Erik Voets

Bijzonder gevolmachtigde













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/04/2014
ÿþmod 11.1

v

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

LuikTB , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Illtql,M111um

19 MAR. 2014

Vtp1i {sSa

Griffie

Ondernemingsnr : 5L'8- ?4.. 7

Benaming (voluit) : PROGRESSION DYNAMICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 105

1000 Brussel

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op veertien maart tweeduizend veertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat:

1) Mevrouw DE TROYER Marcia Raymond Julia, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan, 22,

2) De heer BRACKENIER Didier Marcel, wonende te 9070 Destelbergen, Gaverstraat, 37,

3) De heer MACHIELS Bruno Ghislain Madeleine, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan, 22,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is 'PROGRESSION DYNAMICS'.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het

buitenland:

- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;

- het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het management of interim-management, het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur

en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of

deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of

onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van een holding.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

Ze mag alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend ais onroerend of van

financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbreiding en het

bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-

zaak.

DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken op datum van veertien maart

tweeduizend veertien.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Het aanvangskapitaal bij de oprichting bedroeg vijftien miljoen zevenhonderdentwee duizend

honderddrieënnegentig euro ( euro (15.702.193,00 EUR).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan driehonderd duizend euro (300.000 EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het kapitaal werd samengesteld door inbreng in natura (aandelen  welke inbreng uitvoerig staat

beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor).

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbrengen werden aan:

1) Mevrouw DE TROYER Marcia, honderd (100) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend;

2) De heer BRACKENIER Didier, honderd (100) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend;

3) De heer MACHIELS Bruno, honderd (100) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. REVISORAAL VERSLAG

Overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de besloten vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DGST & Partners -- Bedrijfsreviso-ren", vertegenwoordigd door de heer Michaël De Ridder, aangeduid om een verslag op te maken niet betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"CONCLUSIES

De inbreng in natura in de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROGRESSION DYNAMICS" heeft betrekking op participaties aangehouden in.

- de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMPACT, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105, te 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0866.694.604;

- de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTICOM, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 105, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0880.318.847;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IN MOTION CONSULTING, met maatschappelijke zetel te Keiberg 4, 1780 Wemmel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel ' onder nummer 0896.250.045,

die worden aangehouden door.

mevrouw Mercie DE TROYER, wonende te Elisabethlaan 22, 3080 Tervuren,

- de heer Didier BRACKENIER, wonende te Gaverstraat 37, 9070 Destelbergen, en

- de heer Bruno MACHIELS, wonende te Elisabethlaan 22, 3080 Tervuren.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat;

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestandedelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te gaven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2) de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten inzake nauwkeurigheid en duidelijkheid ; het gaat in het onderhavige geval over de inbreng door elk van de drie hiervoor aangeduide inbrengers van 59 aandelen van de categorie "oprichter" van de vennootschap EMPACT, 59 aandelen van de categorie "oprichter" van de vennootschap ACTICOM en 20 aandelen van de vennootschap IN MOTION CONSULTINS, ofwel samen over een totaalinbreng in de vennootschap van 177 aandelen van de categorie "oprichter" van de vennootschap EMPACT, 177 aandelen van de categorie "oprichter" van de vennootschap ACTICOM en 60 aandelen van de vennootschap IN MOTION CONSULTING;

3) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een totale inbrengwaarde van 15.702.193,00 EUR (voor elk van de drie inbrengers ten belope van 5.234.064,33 EUR) die tenminste overeenkomst met het aantal en de nominale waarde van de 300 tegen de inbreng uit te geven aandelen, ofte een bedrag van 15.702.193,00 EUR, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

4) de vergoeding van de inbreng in natura, zoals voorgesteld door de oprichters en onder hun

verantwoordelijkheid, bestaat uit 300 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROGRESSION DYNAMICS , waarvan eik van de

drie inbrengers er 100 ontvangt ter vergoeding van zijn inbreng.

1/Vij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Brussel, op 13 maart 2014.

Namens de BurgBVBA "DGST & Partners Bedrijfsrevisoren ,

(Getekend)

Michaël DE RIDDER,

Bedrijfsrevisor, vennoot."

DE AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde, die alle

dezelfde rechten en plichten dragen.

Op aandelen van de vennootschap kan enkel worden ingeschreven door de personen die, onder de

voorwaarden die nader gespecificeerd worden in het huishoudelijk reglement van de vennootschap, en na

goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap, toegelaten worden tot toetreding in de

vennootschap.

Elk aandeel moet zijn volgestort in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen en vertegenwoordigt een gelijk deel in het kapitaal van de vennootschap.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun

naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de

winst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven en volledig volgestort zijn.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het Rader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering bepaalt de uitgifteprijs.. De modaliteiten hiervan worden in de statuten en/of het huishoudelijk reglement verder omschreven.

Van de aandelen waarop de regelmatig opgevraagde stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de stortingen niet hebben plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

OVERERACHT VAN AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen en de bepalingen voorzien in het huishoudelijk reglement, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijk de goedkeuring heeft genoten van de algemene vergadering, behoudens de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. Indien binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de aangetekende verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de algemene vergadering haar goedkeuring niet geweigerd heeft of, indien ze geen andere ovememer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen.

DE VENNOTEN

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte de dato veertien maart tweeduizend veertien,

2, de natuurlijke of rechtspersonen door de algemene vergadering als vennoot aanvaard. Om ais vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager:

1. een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur;

2, toegelaten worden door de algemene vergadering;

3. bij toepassing van artikel 6, inschrijven op het aantal aandelen vastgelegd door de algemene vergadering en elk aandeel op het ogenblik van de toelating volstorten in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen;

4. eventueel een uitgiftepremie betalen, vastgesteld door de algemene vergadering.

5, alle andere verplichtingen, vereiste garanties en borgstellingen verlenen, zoals vastgesteld door de

algemene vergadering.

De voorgestelde kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden vervat in het huishoudelijk reglement.

De toetreding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met het huishoudelijk

reglement.

De beslissing van de algemene vergadering -- aanvaarding of weigering  kan genomen worden zonder verhaal

en zonder de beslissing te moeten motiveren,

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van

aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) ontzetting, langdurige ziekte (ingevolge uittreding of uitsluiting), faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring, of de gevallen vermeld in het huishoudelijk reglement;

e) ontbinding al dan niet gepaard gaande met vereffening en wat dit punt e) betreft behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen blijft de vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn voorziet, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

De uittreding en uitsluiting van een vennoot heeft onmiddellijk  van rechtswege  de opheffing van zijn stemrecht in de algemene vergadering tot gevolg.

UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergaderingen onder de voorwaarden vervat in het huishoudelijk reglement uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

UITSLUITING VAN VENNOTEN.

Iedere vennoot Kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt ondermeer uitgesproken om gegronde reden, zoals:

1) voor grove fout, het toebrengen van een moreel of materieel nadeel aan de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen ingevolge de handelswijze van de betrokken vennoot, en ondermeer door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

rechtstreeks akkoorden te sluiten met de klanten van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

2) voor het niet naleven van één der voorwaarden, opgelegd door de statuten of het huishoudelijk reglement en de beslissingen genomen in uitvoering van deze reglementen, of van één door de betrokken

" vennoot jegens de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen aangegane verbintenissen.

3) voor het niet voldoende belang stellen in de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, hetzij door niet proportioneel bij te dragen in het zakencijfer van de vennootschap of de dochtervennootschappen, hetzij door niet deel te nemen aan de bijeenkomsten of vergaderingen van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, zonder gegronde reden (dergelijke gegronde reden kan bestaan uit een taakverdeling tussen de vennoten waarbij bepaald wordt dat sommige vennoten niet of minder zullen betrokken zijn in de activiteiten van bepaalde dochtervennootschappen);

4) voor het stellen van daden, strijdig met de belangen van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;

5) in geval van ontzetting, langdurige ziekte (zoals gedefinieerd in artikel 16), faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring, of de gevallen vermeld in het huishoudelijk reglement;

6) in geval van ontbinding gepaard gaand met vereffening van de rechtspersoon-vennoot;

7) indien een vennoot niet spontaan uittreedt binnen de 6 maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar waarin hij zijn activiteit volledig heeft stopgezet binnen de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door minimum 3 bestuurders, die zullen benoemd worden door de algemene vergadering. ieder van de vennoten heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor 1 bestuurdersmandaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zender reden of vooropzegging ontslaan.

Een bestuurder die zonder vooraf gegronde redenen op te geven drie achtereenvolgende malen afwezig blijft op een vergadering wordt ais ontslagnemend aangezien op voorwaarde dat hij in de derde uitnodiging op dit ontslag gewezen wordt.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering beslist het mandaat van bestuurder te bezoldigen en/of veranderlijke presentiegelden toe te kennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Aldus heeft de raad van bestuur het recht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: () alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer participaties in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland te verwerven, te beheren of te vervreemden, of het management, interim-management, het bestuur, de directie, de controle of vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft waar te nemen; (ii) leningen aan te gaan; (iii) het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; (iv) met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; (v) in rechte op te treden namens de vennootschap; (v1) de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; (vii) de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap of bepaalde aspecten daarvan toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa . Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

op grond van andere bepalingen van de wet of de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vennootschap

aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zullen de volgende beslissingen

evenwel door de raad van bestuur worden genomen;

a) Het wijzigen van de zetel of het hoofdkantoor;

b) De benoeming, ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur en de bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van deze personen (andere dan de vergoedingen vastgesteld in het huishoudelijk reglement);

c) Goedkeuring van het business plan (met inbegrip van de operationele en investeringsbegroting), of wijzigingen daaraan, of de implementatie van enige substantiële afwijking van het plan, alsook het aangaan van nieuwe soorten van financiering;

d) Goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekeningen die zullen worden voorgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering;

e) Goedkeuring van een wijziging in het boekhoudkundig beleid van de vennootschap;

f) Goedkeuring en ondertekening van de in te dienen aangiften;

g) Goedkeuring van een uitgifte obligaties, het aangaan van krediet of leningen of het toestaan van een zekerheid voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 10.000,00 euro;

h) De declaratie en goedkeuring van een uitkering van interim-dividenden;

i) De toelating van vennoten.

Deze beslissingen zullen in geen geval beschouwd worden ais deel van het dagelijks bestuur, maar zullen beschouwd worden als behorende tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, met dien verstande dat de raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van één of meerdere van bovenstaande punten sub (a) tot en met (i) te delegeren aan één of meerdere gedelegeerd-bestuurders.

De raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zal de raad van bestuur bevoegd zijn om, zonder beperkend te zijn, desgevallend, bijzondere comités op te richten; op te zetten en samen te roepen, met inbegrip van, binnen zijn bevoegdheid, de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden van zulke comités te bepalen, te beperken of te wijzigen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Een gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur en/of in uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur, De oproepingen gebeuren door middel van een brief, per fax of per e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd,

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen, binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere tweede woensdag van de maand raai om 18.00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

STEMRECHT

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar,

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

De eventuele verliezen zullen gedragen worden door de vennoten in verhouding met hun inschrijving.

VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en

volgende van het Wetboek van vennootschappen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN,

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot bestuurders benoemd :

11 ALWAYS AHEAD, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel

te Gaverstraat 37, 9070 Destelbergen, en met als ondememingsnummer 0478.529.110 (RPR Gent), die zich voor

de uitoefening van haar bestuursmandaat zal laten vertegenwoordigen door de heer BRACKENIER Didier,

voornoemd,

21 de heer MACHIELS Bruno, voornoemd, wonende te Elisabethlaan 22, 3080 Tervuren; en

31 ACTENA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te

Elisabethlaan 22, 3080 Tervuren, en met als ondememingsnummer 0866.700.740 (RPR Brussel), die zich voor de

uitoefening van haar bestuursmandaat zal laten vertegenwoordigen door mevrouw DE TROYER Marcia,

voornoemd.

Hun mandaat zal van onbepaalde duur en zal initieel onbezoldigd zijn.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 14 maart 2014 en zal worden afgesloten op 31

december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op woensdag 13 mei 2015 om 18.00 uur.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan elk van de bestuurders individueel, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het

oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van de akte, twee volmachten, het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen)

uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tere aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PROGRESSION DYNAMICS

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 105, TOUR & TAXIS 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale