13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 2 J A N 2 0 1 4
6 r ~ ~ j s ~ i é " ~ ~ ~ '
G r í
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
( v o l u i t ) : P r o j a I n v e s t o r s
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 t e l 0 5 0 B r u s s e l
Z e t e l V E R P L A A T S I N G V A N D E V O O R N A A M S T E V E S T I G I N G E N V A N D E S T A T U T A I R E Z E T E L N A A R H E T B U I T E N L A N D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t a i r e z e t e l , e n e v e n e e n s d e v o o r n a a m s t e v e s t i g i n g , v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N e d e r l a n d , 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N a r i t a w e g 1 6 5 .
2 . m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r s :
T h o m a s S o b o l s k i
J e s s i c a L a n z i I l o t t a
3 . m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : D e h e e r D e n n i s C o r n e l i s K u l k , m e t w o o n p l a a t s t e J o h a n H u i z i n g a l a a n 3 2 1 , 1 0 6 6 T W A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
D e h e e r N i k i A d r i a a n v a n d e n B e r g , m e t w o o n p l a a t s t e S t i e m e n s v a a r t 7 4 , 2 4 9 7 Z G ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d .
4 . m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s k l a s s e A z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : D e h e e r A l f r e d o C a s t e l l a n o s H e u e r , m e t w o o n p l a a t s t e P r i m e r R e t o r n o d e C u m b r e s d e A c u l t z i n g o # 2 6 D e p t o . 2 0 2 C o l . L o m a s A l t a s C . P . 1 1 9 5 0 M e x i c o , D . F .
5 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l l e G i l l e s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N a r i t a w e g 1 6 5 . "
7 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s a a n S e b a s t i e n L E W Y , C a r o l i n e H O O G S T E Y N S e n e l k e m e d e w e r k e r v a n C i t c o B e l g i u m N V m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n o f p u b l i c i t a i r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k i n g ) b e g r e p e n :
o m o v e r t e g a a n t o t a l l e n o d i g e o f n u t t i g e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o m d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s t e l a t e n a a n p a s s e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s , n i e t a l l e e n i n g e v o l g e d e d o o r
B i j l a g e n T i i j T i e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, I a
k r ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n
x
B i j r o g g e n h 1 f r e t $ é l g i S e l i S l t s b 1 d = 1 3 7 ü r T 2 1 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n m a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g i n g e v o l g e a l l e b e s l u i t e n d i e d o o r d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n i n h e t v e r l e d e n . D e l a s t h e b b e r h e e f t o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o m t e d i e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e b e h e e r s c e l v a n d e K B O , b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s . o m e e n p r o f o r m a j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n p e r d a t u m v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n o m d e l a a t s t e f i s c a l e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r t e b e r e i d e n e n i n t e d i e n e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 4 , 3 1 1 . «
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J A I N V E S T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L O U I Z A L A A N , 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B R U S S E L - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 j u l i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 , H e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e n P a t r i c k M o r t r o u x , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V " C V B A , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l l e G i l l e s , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ; h e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N 1 N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I ; e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n ; h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e ;
" f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n ; e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 17.07.2013 13331-0258-029
31/05/2013
ÿþ M o d W a a y 1 1 . 5
"
F f f j ~ < i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 2 » 2 0 1 1
G r i f f i e
I N 1 W 1 1 . u u y f l u I ~ u g u 1 1 1 1 1 1
b e h a a B e S t a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s r i s t d a t e e n K r a s s e A z a a k v o e r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n K l a s s e B z a a k v o e r d e r , s a m e n b e v o e g d z i j n o m d e b a n k e n e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n s c h r i f t e l i j k u i t t e k i e z e n a e n a a n t e d u i d e n o m d e d e p o s i t a r i s s e n t e z i j n v a n d e f o n d s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n b i j z u l k e d e p o s i t a r i s s e n , o m o p e e n d e r w e l k e v a n d e z e r e k e n i n g e n , e e n d e r w e l k e c h e q u e , o n t w e r p , r e k e n i n g , w i s s e l b r i e f o f o r d e r b r i e f t e r b e t a l i n g v a n g e l d e n t o e b e h o r e n d e o f b e t a a l b a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e p o s i t o t e g e v e n e n o m f o n d s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r d e r d a t t w e e K l a s s e B z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d z i j n o m d e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e v o e g d h e i d b e p e r k t i s t o t b e d r a g e n g e l i j k a a n o f l a g e r d a n 3 0 . 0 0 0 E U R .
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n - d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J A 1 N V E S T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L O U I . Z A L A A N t 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 7 m e i 2 0 1 3
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
t H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m a i l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d e n t o e g e k e n d , t e h e r r o e p e n .
4
B i j l a g e n b i i j U B è T g i s c h S t a a t s b 1 d - - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþ f a t A M a d W a r 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i I I I
b e h
a a
B e l
S t a ; ;
* 1 3 0 4 7 9 0 5 *
e I
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J A I N V E S T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l . o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l - B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C i a r a B u r n h a m a l s k l a s s e A z a a k v o e r d e r , e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t m e v r o u w C i a r a B u r n h a m e n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C Q N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H Q T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a l " ' O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
L a s t h e b b e r .
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.07.2012, NGL 22.08.2012 12468-0357-030
06/07/2012
ÿþA
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g t s c t '
S t a a t s b l a
* i a i i s o a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J A 1 N V E S T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m e i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 1 6 m e i 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 , a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r T h o m a s S o b o l s k i .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n . h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U s s F j
2 7 J U N 2 0 t 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþ b i n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
E
s t
t i . > p e n 2 M ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 , 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J A I N V E S T O R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g v a n e e n k l a s s e B z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e i n i e r T e i x e i r a d e M a t t o s a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p g e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.07.2011, NGL 25.07.2011 11334-0018-029
16/05/2011
ÿþM o e 2 1
L i r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 1 0 7 3 0 1 5 "
V o l b e h o i a a n B e l g i S t a a t s
e u s s e
0 4 N I E l 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 6 4 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : P R O J A I N V E S T O R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b j i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s k l a s s e A z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r C a r l o s S c h v a r t z m a n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n i b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o : o n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - P . l a a m e n h a n d t e k e n i n g .