01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.07.2013 13360-0350-011
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.07.2012 12364-0205-011
25/07/2012
ÿþV o o r t b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a ,
~ *
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a W o r d 1 1 . 1
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n n
* 1 2 1 3 0 7 2 5 *
i
B R U 5 e l
r 1 6 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 5 2 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T K L O O S T E R S T R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N - V E R S L A G E N - E E N M A K I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O J E C T K L O O S T E R S T R A A T " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e g e w i j z i g d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 0 3 0 7 , m e e r b e p a a l d o m h e t b u s - n u m m e r t e b e p a l e n , A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n w o r d t a a n g e v u l d m e t d e w o o r d e n : " b u s 1 0 3 . "
- d e e e n m a k i n g v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d è a a n d e l e n v a n a f h e d e n v o l s t r e k t g e l i j k e n v e r l e n e n z e v o l s t r e k t g e l i j k e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s . H e t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 5 0
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e v e r w i j z i n g n a a r b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g :
- i n a r t i k e l 5 w o r d e n d e w o o r d e n " , w a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " , " z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 6 . 1 w o r d t d e 1 4 d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
" Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e x r i n g .
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d ,
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
- i n a r t i k e l 8 w o r d t d e d e r d e z i n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 3 . 8 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 4 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 4 . 1 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 5 2 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T K L O O S T E R S T R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : J o s t i N V e n I n t e r g e r i m N V . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r k w i j t i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n v o l g e n d e 2 b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B e s t u u r d e r A : d e n v I N T E R G E R I M , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 / C , b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 .
- B e s t u u r d e r B : D e B V B A A l e x a n d e r S t e y n s m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L i e d v a n S o t t e r n i e ë n l a a n , 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e i j n s P h i l i p p e A l e x a n d r e J a c q u e s L o u i s , a l d a a r w o n e n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i n h u n m i d d e n a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : N V I n t e r g e r i m m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w O d e u r s M a r y s e .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r c i e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
4 . V o l m a c h t : A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d P V t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , f i s c a l e e n a n d e r e o v e r h e d e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 2 0 0 4 1 8 5
b e
a
B i S t a
f 2 3 D E C
" L c - 1
G r i f f i e
01/09/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i a l l a i n i l u i u i i i i i ~ i w i i i
b e h o u d e ' 1 1 1 3 3 1 1 1 *
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
2 2 A U G 2 0 1 1
G r i f f i e
S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 6 5 2 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e c t K l o o s t e r s t r a a t
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : a a n p a s s i n g b u s n u m m e r
A k t e u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n h e t a d r e s , h e t b u s n u m m e r 1 0 3 t o e t e v o e g e n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s a l d u s g e v e s t i g d H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
I n t e r g e r i m N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c D e V o c h t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 29.07.2011 11347-0132-011
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.08.2010 10409-0139-012
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0302-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0105-011
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 27.06.2007 07283-0154-012
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.08.2006 06634-0375-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3835-013
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0523-024
07/04/2005 : BLA111605
12/07/2004 : BLA111605
09/07/2003 : BLA111605
15/01/2003 : BLA111605
24/08/2002 : BLA111605