l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ s G r i ~ 2 0 1 2
~ ~ l e
A S o d W o r d 1 1 , i
V o o r - b e h o u d e E a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
( 1 I ' I 1 ( 1 I 1 ( ' i 1 I 1 ( I 1 1 1 1 I ' i ( 1 i 1 I 1 1 1 I
" i z o e a s a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 6 7 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A - T E A M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n I n t e r g e r i m N V t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n D a r e c N V w e l k e b e s t û t i r d e r b l i j f t .
I n t e r g e r i m N V
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c D e V o c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s p l a d b e k é r t e r t e r f i e k e i n k o p i ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
M b d W o r d 1 1 . 1
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 6 7 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A - T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 , K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e m s é é n p a r i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n z e s j a a r .
- I N T E R G E R I M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D e V o c h t ; - D A R E C N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s T h e u n i s .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w ' K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n ' d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! Ï W I t I l l . e 1 1 1 1 1 1 1
t e r g r l f i f l e v a l t d ê N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b â i k v H k k o b H a n d e i B r u s s e l