PROMAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROMAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.924.438

Publication

09/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe t.+od 2,1

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BRUXELLES

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N` d'entreprise : 0844924438

Dénomination

(en entier) : PROMAL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE LA PROCESSION 145 .A/-0 AMbele L~GA( T

Objet de t'acte : NOMINATION D'UN ASSOCIE-Cession DES PARTS

L'assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social ce mercredi 9 avril 2014 à 11h00 a: accepté ta résolution suivante prise à l'unanimité des voix

- L'assemblée Générale Extraordinaire a décidé à l'unanimité de nommer Madame MALYSZ Monika demeurant au Boulevard Aristide Briand 2/007 à' 1070 Anderlecht en tant qu'associée actif et ce à partir de ce; jour.

L'assemblée Générale Extraordinaire a décidé à l'unanimité le transfert de 15 parts sociales de Mme Malysz! Julita vers Mme Malysz Monika.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est désormais constituée des associées suivantes

MALYSZ Julita ; 85 parts

MALYSZ Monika : 15 parts

L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers' 11h30.

MALYSZ Julita

Gérante

Mentionner sur la demtère page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0844.924.438

Dénomination

(en entier) : PROMAL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Procession 145 à 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

Madame Agnieszka PROCE e démissionné de ses fonctions de gérante en date du 16 août 2013.

Madame Proce,

gérante démissionnaire

mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0844.924.438

Dénomination

(en entier) : PROMAL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Procession 145 à 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

Madame Agnieszka PROCE e démissionné de ses fonctions de gérante en date du 16 août 2013.

Madame Proce,

gérante démissionnaire

mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/04/2012
ÿþN° d'entreprise : a u( scDy .y im

Dénomination

(en entier) : PROMAL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1070 Bruxelles, rue de la Procession, 145

()blet de l'acte : CONSTITUTION NOMINATION GERANT

D'après un acte reçu par Maître Eric NEVEN, Notaire de résidence à Forest-Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille douze, Enregistré quatre rôle(s) un renvoi(s), au ler Bureau de l'Enregistrement de Forest, le 27 mars 2012. Volume 85 Folio 15 Case 5. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). (signé) Po Le Receveur H.COULON, il résulte que

1) Madame MALYSZ Julita, ..., domicilié à 1070 Bruxelles, Rue Antoine Nys 72.

2) Madame PROCE Agnieszka Monika, ..., domicilié à 1080 Bruxelles, rue du madrigal 51 b02.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée "PROMAL", au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit:

-par Madame MALYSZ Julita : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9300,00 EUR), -par Madame PROCE Agnieszka: nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9300,00 EUR), Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers (1/3) par un

versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial, ..., de sorte que la société a, dès à présent, de

ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6.200,00 EUR),

Les statuts mentionnent :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée "Promal". En

abréviation : promal sprl.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée

» ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra également user d'une ou plusieurs appellations particulières

pour des exploitations et points de vente.

Article 2 : S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Rue de La procession 145.

II peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de ia Région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

" l'importation et la vente en gros de vins et alcools, l'importation et la vente en gros de produits alimentaires. l'exploitation de salon de consommation, l'exploitation de restaurant ainsi que les services traiteurs, l'exploitation de café taverne

" le commerce de gros et au détail de tout produit d'alimentation et notamment de vins, de spiritueux et de produits gastronomiques de haute qualité ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 2 AV R. 2.011

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

" l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'exposition, la fabrication, ta manufacture et la réparation de tous produits artisanaux et d'articles de cadeaux ;

" toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, petite restauration, night-club, salon de thé glacier et pâtisserie, salon de dégustation, cafétérias et autres établissements similaires ; ainsi que le commerce sous toutes ses formes de produits de consommation et articles pour fumeur, et notamment de plats préparés à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur ;

" l'exploitation en général de supermarchés, épiceries, et le commerce en général sous toutes ses formes ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative : a)tous articles textiles, cuir ou synthétiques de remplacement et de vêtements divers, neufs ou de seconde main, chaussures, article de sport ; b) tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons ; c) fleurs ;

.le commerce en général tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation de tous matériels, appareils mobiliers et marchandises dans le cadre ou ayant trait aux activités énumérées ci-avant telle que notamment : maroquinerie, magasin de vêtements et de chaussures ;

'toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Au cas o0 [a prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à ta profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lul procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00" EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6.200,00 EUR).

Article 6 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 7 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. s'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 8 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 9 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 10 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Volet B - Suite

Dans ce cas; d'investigation-et-de--contrôle--des

commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce

dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, !es observations de l'expert-comptable sont communiquées

à la société.

Article 11 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier mardi du mois de juin de chaque année, à

dix-neuf heures (19h00), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au

moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur

d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se

réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social, Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 12 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 13 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines

par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même

ordre du jour et statuera définitivement.

Article 14 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année !es écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 15 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. II

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 16 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 17 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

Article 18 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être

valablement faites.

Article 19 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

énervé

au

Moniteur

belge

da

éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

A I'instant;tes,associés-se" sont-réunis-et-ont-pris;-à-l'unanimité;-les-décisions suivantes;, qui-n'auront-d'effet-

qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille quatorze.

3, Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux (2).

Elle appelle à ces fonctions:

Madame PROCE Agnieszka Monika, prénommée, ici présent et qui accepte, son mandat est rémunéré.

Madame MALYSZ Julita, prénommée, ici présent et qui accepte, son mandat est rémunéré.

Ils peuvent engager valablement la société séparément avec limitation de sommes de dix mille Euros.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Procuration

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à: Js consulting sprl représenté par son gérant Monsieur JACOBS Samy ou un de ses préposée, prénommé, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes morales et à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et pour toutes autres formalités avec les administrations fiscales et la sécurité sociale, ainsi que pour toutes rectifications ou modifications desdites inscriptions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Eric NEVEN, à Forest.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant onde la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

*15042776*

Déposé / Reçu le

1 0 MARS 71115

au greffe du tribuGrtefde comrnerc

N° d'entreprise : 0844924438 Dénomination

(en entier) : PROMAL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE LA PROCESSION 145 / .Ao ÇoelOCebn,

Obiet de l'acte : DEMISSION D'UN ASSOCIE-Cession DES PARTS

L'assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social ce mercredi 30 septembre 2014 à 11h00 a accepté la résolution suivante prise à l'unanimité des voix :

- L'assemblée Générale Extraordinaire a décidé à l'unanimité ia démission Madame MALYSZ Monika demeurant au Boulevard Aristide Briand 2/007 à 1070 Anderlecht en tant qu'associée active et ce à partir de ce jour.

L'assemblée Générale Extraordinaire a décidé à l'unanimité le transfert de 15 parts sociales de Mme Malysz Monika vers Mme Malysz Julita.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est désormais constituée des associées suivantes MALYSZ Julita : 100 parts

L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 11h30.

MALYSZ Julita

Gérante

franc phone de Bruxelles

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0042-011
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 04.08.2016 16399-0566-011

Coordonnées
PROMAL

Adresse
RUE DE LA PROCESSION 145 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale