27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 26.06.2014 14213-0214-014
13/08/2014
ÿþ"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 7 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : P R O M O C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E F E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E E L I M I T E E
S i è g e : L O U I S L E P O U T R E L A A N 4 1 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L P R O M O C I T Y e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S P R L C O N F I N I T y o n t d é c i d é d e c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r e t d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n à
l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 e t d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I . M o d a l i t é s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t d é c i d é , e n d a t e d e 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
I l . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
S P R L C O N F I N I T Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i V a r e n t s c h o o t 1 0 à 9 8 4 0 D e P i n t e , i n s c r i t e à l a B a n q u e d e s C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 9 9 1 . 2 5 7 .
C e t t e s o c i é t é à é t é c o n s t i t u é e l e 7 m a i 2 0 0 8 p a r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e F a b i e n n e F e v e r y . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 0 7 7 8 1 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s à é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é j u s q u ' à c e j o u r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r :
- V a n o v e r b e k e S t e f a n
- V a n o v e r b e k e T h o m a s
- V O F P e c o v o
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l :
l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e r e p r é s e n t a n t d e t i e r s , o u
c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- f o u r n i r d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t i n f o r m a t i q u e s ( I T ) a u x e n t r e p r i s e s , e n p a r t i c u l i e r :
- l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s c l i e n t s , l a r é d a c t i o n d e s c o n s e i l s , l a g e s t i o n d e s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s ( e x e m p l e . i m p l é m e n t a t i o n d e s l o g i c i e l s f i n a n c i e r s ) , l ' a s s i s t a n c e d a n s l e c a d r e d e s c h o i x d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e
( I T ) , ;
- l ' a s s i s t a n c e d u m a n a g e m e n t d a n s l e c a d r e d e s c h o i x f i n a n c i e r s p a r d e s a n a l y s e s f i n a n c i è r e s ( a n a l y s e d e s
i n v e s t i s s e m e n t s , r é a l i s a t i o n d e s p l a n n i n g s a n n u e l s , c a l c u l d e s c o s t - p l u s , i d e n t i f i c a t i o n d e s p r i x , a n a l y s e d e s
s t r u c t u r e s d e s b i l a n s , . . . ) r é a l i s é e a v e c o u s a n s u t i l i s a t i o n d e s l o g i c i e l s ;
- a u t r e s s e r v i c e s d e s c o n s e i l s e t s e r v i c e s i n t e r m é d i a i r e s p o u r d e s e n t r e p r i s e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C k e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 U I i I I I I I I 1 1 M I I I I I I
* 1 4 1 5 4 1 8 5 *
0 4 = 0 8 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l l e p e u t e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , e t t o u t e s l e s a c t i o n s s i m i l a i r e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r o p t i m a l i s e r l e p a t r i m o i n e I m m o b i l i e r p r o p r e , p r i s e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s a c t i v i t é s e t / o u d e l e s a m é l i o r e r . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s ' i l s s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r , p a r p a r t i c i p a t i o n , p a r c o n t r i b u t i o n , o u p a r t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u g r o u p e m e n t e x i s t a n t o u à f o n d e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , q u i p o u r s u i t u n b u t c o m p l é m e n t a i r e o u é q u i v a l e n t à l a s i e n n e , o u q u i e s t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r l a s o c i é t é o u q u i p e u t f a c i l i t e r l e m a r k e t i n g d e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a b s o r b é e
S P R L P R O M O C I T Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à i a B a n q u e d e s C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 8 7 6 . 4 7 5 .
C e t t e s o c i é t é à é t é c o n s t i t u é e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8 p a r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e C o r i n n e D u p o n t . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 1 8 5 1 8 2 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é j u s q u ' à c e j o u r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é é p a r :
V a n o v e r b e k e S t e f a n
- V a n o v e r b e k e T h o m a s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' é d i t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s i t e s s u r l e r é s e a u i n t e r n e t e t / o u t o u t a u t r e r é s e a u s i m i l a i r e e t / o u t o t e a u t r e a c t i v i t é s u r c e s r é s e a u x e n c e c o m p r i s l a p u b l i c i t é e t l e m a r k e t i n g s o u s t o u t e s l e s f o r m e s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' a u d i t , d e c o n s u i t a n c e , d e f o r m a t i o n , d ' a s s i s t a n c e e t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e ;
- l a c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e d ' e n t r e p r i s e s e t / o u d e p a r t i c u l i e r s s o u s t o u t e s f o r m e s e t s u p p o r t s ( i n t e r n e t , a u d i o , v i d é o , b r o c h u r e s , l o g o s , i m p r e s s i o n , e t c . . . . ) ;
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m a i n t e n a n c e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d e s e r v e u r s d ' i n f o r m a t i o n s ;
- l a f o r m a t i o n , l ' é d u c a t i o n , l e s s é m i n a i r e s e t t e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l l i é s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i a v a n t ;
- l a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s l i é s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i a v a n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , G I E , G I E E o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s e t / o u d e l e s a m é l i o r e r . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t l e u r t r a n s f é r e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
I l l . D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e » s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
I V . D r o i t s s p é c i a u x
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t a t t r i b u e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x t i t u l a i r e s d e s d i t e s a c t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a u r a p a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u s e i n d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e . "
P a r c o n s é q u e n t , a u c u n r è g l e m e n t p a r t i c u l i e r n e d o i t ê t r e m i s a u p o i n t à c e s u j e t .
V . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n o n p l u s q u ' à c e u x d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V I . C e s s i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s
L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p a s p r o p r i é t a i r e m a i s l o c a t a i r e d ' u n b i e n i m m o b i l i e r . C e l a s i g n i f i e q u ' u n e a t t e s t a t i o n d u s o l n ' e s t p a s r e q u i s e . .
V I I . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
E n c a s d e r é a l i s a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e d o i v e n t p a s ê t r e m o d i f i é s .
V I I I . D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l
L e s g é r a n t s d o n n e s l ' i n s t r u c t i o n e t p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s e r t B o f i d i G e n t , c h a u s s é e d e C o u r t r a i 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G a n d , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e r e c o n n u s o u s N ° d e m e m b r e 7 0 0 5 7 1 3 7 , o u à u n d e c e s m a n d a t a i r e s , à s a v o i r M r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 , 9 0 0 0 G a n d , M m e T i f f a n y S i p l i , h a b i t a n t à K e r k s t r a a t 2 1 à 9 0 9 0 M e l l e e t M m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , e n s e m b l e o u c h a c u n i n d é p e n d a m m e n t , a v e c d r o i t e s u b r o g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r , i n t r o d u i r e e t s o u s s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a f i n d ' o b t e n i r l a r e g i s t r a t i o n d e c e c o m p r o m i s , d e d e m a n d e d e l i c e n c e s e t a t t e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , l e c h a n g e m e n t , l a c l ô t u r e d ' u n e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r , l a d e m a n d e , l e s c h a n g e m e n t s o u l a c l ô t u r e d ' u n n u m é r o d e T V A , l ' i n s c r i p t i o n , l e s c h a n g e m e n t s à l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s , l ' i n s c r i p t i o n a u s e c r é t a r i a t s o c i a l a i n s i q u e s u i v r e t o u t e s l e s p r o c é d u r e s c o n c e r n a n t l a r e g i s t r a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r .
L e m a n d a n t a u t o r i s e t o u t e d e m a n d e d ' i n f o r m a t i o n s à t i e r c e s p e r s o n n e s e t i n s t i t u t i o n s a i n s i q u e l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e .
L e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à p a s s e r c e t t e p r o c u r a t i o n à t i e r c e s p e r s o n n e s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
C e t t e p r o c u r a t i o n r e s t e r a v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n f o r m e l l e e t é c r i t e a u m a n d a t a i r e e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n .
I X . F r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n d e l a f u s i o n
L e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n d e f a f u s i o n s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
X . E n g a g e m e n t s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é c i t é e s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e t r a n s m e t t r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L e s é l é m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à e n r e s p e c t e r l e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
A u s s i d é p o s é : p r o j e t d e f u s i o n d . d . 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4
M o n s i e u r V a n O v e r b e k e S t e f a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I .
B i j l a g e n b i j T i ë t B e l g i s c i S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ' R é s e r v é
" a u
. M o n i t e u r
' b e l g e
10/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 7 6 , 4 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O C I T Y
D é p o s é / R e ç u i e
3 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t ï ' - ~ , t ~ - ~ d e c o m m e r c e
G r e f f é
r s h n n " . .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L o u i s L e p o u t r e l a a n 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l a p p a r a î t d ' u n p r o c è s - v e r b a l f a i t p a r l e n o t a i r e F e v e r y F a b i e n n e à G e n t , e n d a t e d e n e u f O c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O M O C I T Y " , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , P R O J E T D E F U S I O N
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o n f i n i t y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 4 0 D e P i n t e ,
V a r e n t s c h o o t 1 0 , R P M G e n t 8 9 7 . 9 9 1 . 2 5 7 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" P R O M O C I T Y " , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , u n p r o j e t d e f u s i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o j e t d u f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e
- d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u B r u x e l l e s l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e ( s o c i é t é a b s o r b é e )
- d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u G e n t l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e
- d u t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 1 5 4 1 8 5 ( s o c i é t é a b s o r b é e )
- d u v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 1 6 0 9 3 5 ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
2 , D I S S O L U T I O N F U S I O N
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o n f i n i t y " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 4 0 D e P i n t e , V a r e n t s c h o o t 1 0 , R P M G e n t : 8 9 7 . 9 9 1 . 2 5 7 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O M O C I T Y " s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e " C o n f i n i t y "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I È M E D É C I S I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o n f i n i t y ' l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o n f i n i t y " p o u r r o n t e n o u t r e :
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- A c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a T . V . A . ;
- D é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
Y ~ º%
'
T é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
n o t a i r e F E V E R Y F a b i e n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.07.2013, DPT 28.08.2013 13474-0453-018
19/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I 1 I H 1 1 H I H I 1 I I I I H
* 1 2 1 7 2 8 7 4 *
~ t , 2 0 1 2 e i i w i E L L L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 7 6 . 4 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u l e ' o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s o c i é u n i q u e ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L S D V P a r t n e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m u e l D e v y v e r , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l a S P R L S D V P a r t n e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m u e l D e v y v e r , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r S t e f a n V a n O v e r b e k e , d o m i c i l i é à V a r e n t s c h o o t 2 7 , 9 8 4 0 D e P i n t e e t : M o n s i e u r T h o m a s V a n O v e r b e k e , d o m i c i l i é à V a r e n t s c h o o t 1 0 , 9 8 4 0 D e P i n t e , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r B e n j a m i n H a b e r k o r n , a v o c a t c h e z A l t r a L a w d o n t l e s i è g e , s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 7 5 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u x m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , e n p a r t i c u l i e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
B e n j a m i n H a b e r k o r n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
W c p n L J , P i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H h I U I I f l I l l I I I I I I I I I I
* 1 1 1 3 0 0 7 8 *
e i
R é : M o i
~
~ F e e e n g e
G r e f f e k 7 1 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 7 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o c i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 a v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 a o û t 2 0 1 1 .
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a m u e l D e v y v e r d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r D e v y v e r p o u r s a g e s t i o n .
L a s o c i é t é S D V P a r t n e r s , s i s e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1 ( R P M 0 8 3 7 . 7 6 3 . 4 6 2 ) , e s t n o m m é e a u p o s t e d e g é r a n t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 . M o n s i e u r S a m u e l D e v y v e r ( N N 8 2 0 9 1 6 3 0 1 3 4 ) e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é S D V P a r t n e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s à : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.08.2011, DPT 17.08.2011 11409-0042-014
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 f l 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M l i
* 1 1 1 2 4 0 2 7 *
1 1
1 1 1
0 1 _ 3 8 . . 2 0 1 1
~ 4 '
y ( ~ [ A e
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 . 8 7 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n D é n o m i n a t i o n : S K I L T O
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , i e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t «
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« S K I L T O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r
« P R O M O C I T Y » .
d e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é
c o m m e d i t :
A r t i c l e I D é n o m i n a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r
l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
r c P R O M O C I T Y » .
A r t i c l e 2 : S i è c l e S o c i a l : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
r c L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 1 . »
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 10.06.2010 10168-0083-010