24/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r q
3 O 6 - 2 O 1 -
G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 1 6 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 4 9 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s F l a m a n d s , 4 4 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O M O G E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s F l a m a n d s , 4 4 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M a d a m e F r a n c i n e L A Z A R U S d e m e u r a n t à J e t t e , r u e d e s F l a m a n d s , 4 4
- M a d a m e V é r o n i q u e D E B O E C K , d e m e u r a n t à J e t t e , C l o s F e r n a n d T o n n e t , 2 0
- M a d a m e V a l é r i e D E B O E C K , d e m e u r a n t à G a n s h o r e n , r u e O s c a r M a e s s c h a l c k , 1 5 .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O M O G E S T » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s c h a c u n e , e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d u t r e n t e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r u n m o n t a n t d e n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) . I l s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 5 3 0 0 1 7 2 9 2 1 4 6 5 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O M O G E S T » , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s a u t o t a l , s o i t
- n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s p a r M a d a m e F r a n c i n e L A Z A R U S
- q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s p a r M a d a m e V é r o n i q u e D E B O E C K
- q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s p a r M a d a m e V a l é r i e D E B O E C K
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O M O G E S T » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T D I X - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) . I l e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
r e o n i t e t i r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . : H i s t o r i q u e L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , [ e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u d i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r f e p o r t e r à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e