15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m I I l I I 1 0 1 1 1 1 0 1 H I 0
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B R U X E L L E S
G
r i g F E y - 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e 0 8 3 0 . 6 7 0 . 4 8 5
P R O M O P O L I S
S O C I E T E A N O N Y M E
c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b t e 1 1 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 3 3 f o l i o 0 8 c a s e 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ° p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X M I L L I O N S S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t c r é é c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c l a s s e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c l a s s e A e x i s t a n t e s e t ' . p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r D E G U C H T E N E E R E E r i c , p r é n o m m é , p a r : . u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 3 2 1 8 0 - 5 7 u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G S A .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i : . e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X M I L L I O N S S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ; c i n q c e n t n o n a n t e ( 2 . 5 9 0 ) a c t i o n s d e c l a s s e A e t d i x a c t i o n s d e c l a s s e B s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r :
- D e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e ( 2 . 5 9 0 ) a c t i o n s d e c l a s s e A a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e , c i - a p r è s d é n o m m é e s « A c t i o n s A » , q u i d o n n e r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6
- D i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e c l a s s e B a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c i - a p r è s d é n o m m é e s :
« A c t i o n s B » , q u i d o n n e r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6
L e s A c t i o n s A e t l e s A c t i o n s B s e r o n t c i - a p r è s d é n o m m é e s e n s e m b l e l e s « a c t i o n s » .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P . E . B R O H E E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . . e p e r s o n n e s
_ . . .
B : A A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u u d e e l a a o
p e r s o n n e o u d e s s p
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e