21/05/2014
ÿþ~ - - ~ M O D W O R D 1 1 , 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 9 M A i 2 0 1 4
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 9 8 2 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N E T G E S T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E C O N S T R U C T I O N , D ' A L A R M E E T D E D O M O T I Q U E
( e n a b r é g é ) : P R O G E C A D
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C A M B R E 1 8 0 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , p o u r l e b o n o r d r e e t à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r L a u r e n t D E L G O U F F R E , r é é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u t e r j u i n 2 0 1 1 .
D E L G O U F F R E L a u r e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V E I I I I N I I I I I I V I I ~ I I V I I I
" i a o o s e s z "
G r e f f e 3 c 0 o t . ' L '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 8 2 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N E T G E S T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E C O N S T R U C T I O N , D ' A L A R M E E T D E D O M O T I Q U E
( e n a b r é g é ) : P R O G E C A D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e l a C a m b r e , 1 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N E T C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l t e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O M O T I O N E T G E S T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E C O N S T R U C T I O N , D ' A L A R M E E T D E D O M O T I Q U E » , e n a b r é g é « P R O G E C A D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e l a C a m b r e , 1 8 0 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e n e u f ( 9 ) e t v i n g t - c i n q ( 2 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- « A r t i c l e 9 N a t u r e d e s T i t r e s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
- « A r t i c l e 2 5 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e « S e p t b i s ( I b i s ) C a p i t a l a u t o r i s é » d e s s t a t u t s p o u r c r é e r u n c a p i t a l a u t o r i s é d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 0 , 0 0 - ) e n l i e u e t p l a c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 , 0 0 - ) e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e r e m p l a c e r a u d i t a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s » p a r « d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 0 , 0 0 - ) »
- à l ' « A r t i c l e 2 d é n o m i n a t i o n » , d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s « d e s m o t s r e g i s t r e d u c o m m e r c e » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . C . " , s u i v i e » a f i n d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s « d u t e r m e « r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , »
- à l ' « a r t i c l e 6 C a p i t a l » : d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) » p a r « u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) »
- à l ' « a r t i c l e 1 6 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » : d e r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . » p a r « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m d e e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é t r u i r e l e s c e n t s ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s e t d e p r o c é d e r e f f e c t i v e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e s t i t r e s a u p o r t e u r a n n u l é s p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " e a u ;
M o n i t : e t ; r b e i g è
V o l e t B - S u i t e
5 . L ' a s s e m b l é e d é l è g u e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E L G O U F F R E L a u r e n t a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L a n c a s t e r 4 2 , e n v u e d e l a d e s t r u c t i o n d e s c e n t a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s .
6 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e p r é c i t é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d o n n e l e c a s é c h é a n t , p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r L a u r e n t D E L G O U F F R E , a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
7 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e - S o p h i e D e m o u l i n , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e