20/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R W E L L E S
0 8 W E 1 e 2 0 1 4
G r e f f
f l 1 1 1 1 1 I D I I l U 1 H 1 1 H l i i i
' 1 6 1 0 1 7 7 3 +
R é ; 1 d l
M o s b c
I I
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 , 7 7 1 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N I N T E R N A T I O N A L E D E M O D E
( e n a b r é g é ) : P . I . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t n u m é r o 2 5 8 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O M O T I O N I N T E R N A T I O N A L E D E M O D E » e n a b r é g é « P . I . M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 2 5 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 , 7 7 1 . 3 1 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é - L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t v o l u m e 5 5 f o l i o 1 7 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r c s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
A ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T & P A R T N E R S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 0 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d e c r é a n c e s à v u e ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é ,
c o n s i s t e e n 3 . 9 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l d e l a S A « P R O M O T I O N
I N T E R N A T I O N A L E D E M O D E » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P A R T N E R S »
( s i g n a t u r e )
M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B ) ( d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' I n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à t r o i s c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s " t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 6 . 7 7 3 , 3 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 9 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t a m p o n s , p a r a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 6 . 7 7 3 , 3 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 4 . 9 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 4 . 9 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 9 5 0 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à t r o i s c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 6 . 7 7 3 , 3 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 9 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s « D G S T & P A R T N E R S » r e p r é . p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é a ~ T
r 4 n i t e u r e . b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e