13/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O N O V E M M A R K S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J o s s e G o f f i n , 1 5 8
1 0 8 2 B e r c h e m S a i n t e A g a t h e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 8 2 6 0 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t v e n u s à é c h é a n c e :
M . D o m i n i c u s R i f o n
- - M m e J o ë l l e V a n M a l d e r e n
M . E r i c V a n M a l d e r e n
M . D o m i n i c u s R i f o n , j u r i s t e , N N 6 3 0 4 2 2 - 2 4 7 - 5 6 , d o m i c i l i é
V u u r g a t s t r a a t 8 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
M m e J o ë l l e V a n M a l d e r e n , I n g é n i e u r , N N 6 2 . 0 8 . 0 1 - 2 2 2 . 3 9 ,
d o m i c i l i é e r u e d ' E s p a g n e 9 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ,
M . E r i c V a n M a l d e r e n , I n g é n i e u r , N N 6 5 . 1 1 . 2 6 - 2 4 7 . 2 7 , d o m i c i l i é
r u e d u S a u l e 3 8 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ,
p r é s e n t e n t l e u r c a n d i d a t u r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e v o t e l a n o m i n a t i o n d e
M . D o m i n i c u s R i f o n , M m e J o ë l l e V a n M a l d e r e n e t M . E r i c V a n
M a l d e r e n , p r é c i t é s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o n s t i t u é v o t e l a n o m i n a t i o n d e M .
D o m i n i c u s R i f o n , M m e J o ë l l e V a n M a l d e r e n e t M . E r i c V a n M a l d e r e n ,
p r é c i t é s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t i n v e s t i s d e t o u s l e s p o u v o i r s
n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s à l ' e x c l u s i o n d e s p o u v o i r s
r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p e u v e n t a g i r s e u l s . L e u r s m a n d a t s n e
s o n t p a s r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D . R i f o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e