10/01/2012
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o n
b e
a l 1 l I 1 1 H 1 1 l l l I U H I 1
* 1 2 0 0 6 8 7 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 9 3 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . " E U R O P E A N C O M P U T E R S Y S T E M "
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e B u s l e y d e n , 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s c i n q r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 V o l u m e 3 3 f o l i o 6 0 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E U R O P E A N C O M P U T E R S Y S T E M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e B u s l e y d e n , 6 2 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « P R O P A »
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k 2 3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , t e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l a p r è s l ' a l i n é a « L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , h i - f i , . . . » , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , f i s c a l e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e o u é c o n o m i q u e ; a s s u m e r l ' é t u d e e t t e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s c o m m e r c i a u x o u f i n a n c i e r s , l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e f u s i o n s o u d ' a c q u i s i t i o n s d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s ; l ' o r g a n i s a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t / o u i n d u s t r i e l l e s ; l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s c r é é s à c e t e f f e t , l a p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t a u t r e o r g a n e s i m i l a i r e , à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e .
L a p r o m o t i o n a r t i s t i q u e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e c o n c e r t s , d e t o u r n é e s , d e s p e c t a c l e s , d ' e x p o s i t i o n s , d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s e t a r t i s t i q u e s e t c o e t e r a . . .
L ' é d i t i o n m u s i c a l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t , l a c o m p o s i t i o n , l ' a c q u i s i t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r , l ' e x p l o i t a t i o n d e c e s d r o i t s e t l e u r c e s s i o n ;
L a r e c h e r c h e d e n o u v e a u x t a l e n t s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c o n s e i l s e n g e s t i o n a r t i s t i q u e , a i n s i q u e l a p u b l i c i t é m u s i c a l e e t a u t r e ;
L a p r o s p e c t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e c l i e n t è l e d a n s t o u t e s l e s f o r m e s d e p u b l i c i t é p a r j o u r n a u x , r e v u e s , d é p l i a n t s , e n c a r t s , e t c , l a c o g e s t i o n e t l a r é p a r t i t i o n d e b u d g e t s d e p u b l i c i t é , l ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t r e l a t i f à c e q u i p r é c è d e ;
L a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n d e t o u s s t a n d s e t e m p l a c e m e n t s p u b l i c i t a i r e s ; L ' e x p l o i t a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e t e c h n i q u e d e g r a p h i s m e , d e p e i n t u r e a r t i s t i q u e e t d e t o u t e d é c o r a t i o n e n g é n é r a l .
I I e s t p r é c i s é q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s q u i f e r a i e n t l ' o b j e t d e f o r m a l i t é s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t d ' a g i t a t i o n , p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s e n s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , t e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r f e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; e l l e e s t d é n o m m é e « P R O P A » . » - A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t : c c L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e ' C é s a r F r a n c k 2 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n d é c o u l e e t e n c a s d e t r a n s f e r t d u s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
- A r t i c l e 2 5 : a j o u t e r a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t . »
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O R R E M A N S P a u l p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r C i e c h a n o w A n d r é , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e V a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e