03/07/2014
ÿþ r e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . f , R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
I
1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1
e l i e l t e -
2 4 0 4
5 - 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 2 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O P E R T Y I N V E S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e R é v o c a t i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 4 :
1 . R é v o c a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s
d é l é g u é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à s a v o i r :
- L a s o c i é t é S T O N E I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t
B C E n ' ' 0 4 6 1 . 0 6 6 . 8 3 3
- L a s o c i é t é C O N C E P T F A C T O R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r : .
- M o n s i e u r N i c o l a s B o u r g , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 4 2 1 L u x e m b o u r g , 3 6 r u e d e D o r m a n s 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 3 0 - 3 7 9 . 6 7
- L a s o d é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e ,
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l à l ' i n s t a n t n o m m e n t l a s o c i é t é L a n d s c a p e A s s e t s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
K I C O W O R D 1 1 . 1
1 1 \ n 1 1 1 1 9 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
0 1 4 1 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 2 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O P E R T Y I N V E S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r C e e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , 7 4 a v e n u e G e o r g e B e r g m a n n . ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a 1 - f u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d u c h a n g e m e n t d e s i è g e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r S
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N I J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
" - - " - > " . 1
D é p o s é / R e ç u l e " . F r " : '
O 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i 6 u f f a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 2 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o p e r t y I n v e s t o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
I . R e c t i f i c a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n u m é r o 1 4 1 3 3 1 8 7 e t 1 4 1 2 8 2 7 0 :
L e s p u b l i c a t i o n s n u m é r o s 1 4 1 3 3 1 8 7 e t 1 4 1 2 8 2 7 0 p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e c e 1 0 . 0 7 . 2 0 1 4 s o n t i n t é g r a l e m e n t i n c o r r e c t e s e t d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e i n e x i s t a n t e s .
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 . 0 7 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C o n c e p t F a c t o r y S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n , 7 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t S A S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n , 7 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s t e n u m é r o T V A B E - 0 8 0 6 . 2 9 1 , 7 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l a s o c i é t é B B A S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 8 1 9 2 1 1 4 2 1 ( R P M B r u x e l l e s ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d e m o i s e l l e D o n a t i e n n e T h i r y , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l l , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 7 . 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e E m e s t i n e 1 9 , 1 0 5 0 , a v e c e f f e t l e 1 4 . 0 7 . 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
l i
* 1 4 1 9 0 9 1 9 *
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e l c o n f i e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t f ; S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s f e n u m é r o T V A B E - 0 8 0 6 . 2 9 1 . 7 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , p r é n o m m é , l a g e s t i o n l o u m a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e , i n d é t e r m i n é e . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t e l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 . 0 7 . 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r D i d i e r T h i r y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/11/2014
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
~ C 2 0 1 4 -
a u ' g r e f f e C u : . :
G r a t t e
d e c o m m e r c e
. S r r r i c o t a h n n P
u i i u u i i i i i i I I V I
+ 1 9 2 1 3 6 9 1 <
1 1
i
1 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 2 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o p e r t y I n v e s t o n e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t i n e , 1 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e E r n e s t i n e , 1 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 8 0 6 2 9 1 7 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B B A S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a L 1 6 6 A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 8 1 9 2 1 1 4 2 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e J u l i e C h e v a l i e r d o m i c i l i é e 1 1 0 , r u e d e s T a n n e u r s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t I m m é d i a t M o n s i e u r S e b a s t i e n H a u w a e r t , d o m i c i l i é 1 1 0 , r u e d e s T a n n e u r s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
l i . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e ' T k i n t 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t l e 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à M a d a m e J u l i e C h e v a l i e r e t M o n s i e u r S e b a s t i e n H a u w a e r t , t o u s d e u x d o m i c i l é s , 1 1 0 r u e d e s T a n n e u r s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . i l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t i l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r D i d i e r T h i r y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 02.12.2011 11627-0235-011
20/04/2011
ÿþM M 2 . 0
( 1 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 0 1 6 4 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 2 . 2 3 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P D E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t n o m - t r a n s f e r t s i è g e - d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 1 , f o l i o 9 5 , c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x 0 0 0 c
D E N O M I N A T I O N : " P R O P E R T Y I N V E S T O N E S . A . " .
S I E G E S O C I A L : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 .
A D M I N I S T R A T E U R S : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r d e T H I B A U L T d e B O E S I N G H E ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 6 0 1 - 3 7 1 . 7 0 ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ; e l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i a n e M A T I S ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 0 1 2 1 - 0 B 6 . 6 6 ) e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e « C o n c e p t F a c t o r y S . A . » ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D i d i e r T h i r y ( p a s s e p o r t n u m é r o E E 7 4 8 5 0 4 ) d o m i c i l i é à 2 0 K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n s , W 1 1 3 H D L o n d r e s , R o y a u m e U n i .
2 - L a s o c i é t é a n o n y m e « S t o n e I n v e s t S . A . » ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 0 6 6 . 8 3 3 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , p r é q u a l i f i é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e C h a n g e m e n t n o m - t r a n s f e r t s i è g e - d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 01.10.2010 10570-0396-011
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.05.2009, DPT 12.09.2009 09763-0391-011
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 31.08.2008 08714-0058-011
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 28.12.2007 07854-0199-011
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 30.10.2006 06857-0638-013
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 17.09.2015 15588-0023-011