PROTOCOL ASSOCIATES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PROTOCOL ASSOCIATES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.627.262

Publication

16/10/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 19.09.2014, NGL 07.10.2014 14646-0085-025
16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.09.2014, NGL 07.10.2014 14646-0086-030
30/09/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

19SEP LUna.

 ~

$Russ~.~

Griffie

Ondememingsnr : 0471.627.262

Benaming

(voluit) : PROTOCOL ASSOCIATES

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Troonstraat, 4 - Brussel (B-1000 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 28 juni 2013, met ais registratievermelding

"Geregistreerd twee bladen vier renvooien op het 3de registratiekantoor van Elsene op 9/7/2013 Boek 81 blad 09 vak 09 Ontvangen 50¬ De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) MARCHAL D.",

dat ° de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROTOCOL ASSOCIATES", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Troonstraat 4, besloten heeft :

de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen, om er het huidige adres van de

maatschappelijke zetel in te vermelden:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Troonstraat 4."

de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 30 september van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 juli 2012, afgesloten worden op 30 september 2013 en uitzonderlijk vijftien maanden activiteit bestrijken,

bijgevolg de eerste alinea van artikel 35 van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop

volgend jaar."

- de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand februari, om veertien uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in februari 2014.

bijgevolg de eerste alinea van artikel 20 van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand

februari om veertien uur.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelkfijd e neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 2 onderhandse volmachten;

- de gecotirdineerde statuten;

Voorbehoudt VIIIIIIIIIIVIN;II INA

aan he *13147879

Beigisc Staatsbh





Op-deleatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.04.2013, NGL 11.06.2013 13162-0562-029
12/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2012, GGK 30.04.2013, NGL 11.06.2013 13163-0014-027
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.10.2012, NGL 07.11.2012 12636-0014-029
19/11/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 22.10.2012, NGL 07.11.2012 12636-0044-029
07/11/2012
ÿþ11111111!!!MI.I1)I111

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tSet

c) utjeT 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

y

Ondernemingsnr : 0471.627.262

Benaming

(voluit) : Protocol Associates

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

,Zetel : Troonstraat 4 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 22 oktober 2012:

"Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

(...)

BESLOTEN als commissaris te herbenoemen, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18. Deze vennootschap heeft de heer Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni 2014 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht zal 13.390,00 EUR bedragen. De vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bart De Moor en/of mevrouw Virginie Van Steenkiste, kantoor houdende te Troonstraat 4, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."

Virginie Van Steenkiste

Gevolmachtigde

30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 13.01.2012, NGL 27.01.2012 12016-0299-031
26/01/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2010, GGK 13.01.2012, NGL 20.01.2012 12011-0266-030
25/01/2011
ÿþOndernemingsnr _ 0471.627.262

Benaming

(voluit) : Protocol Associates

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Troonstraat 4 -1000 Brussel

Onderwerp akte : Bevestiging van de benoeming van een bestuurder door coöptatie en herbenoeming van bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel opi 10 januari 2011:

"

"Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de! agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

" BESLOTEN de heer David WILKINSON, wonende te Old Cross Street Fami, West Burton, West Sussex, RH2O 1 HD, England (Verenigde Koninkrijk), definitief als bestuurder te benoemen. Hij werd voorlopig tot: bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2009.

BESLOTEN als bestuurder te herbenoemen, de heer Derek LEWIS.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van. aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jeroen Smets en/of mevrouw Virginie Van: Steenkiste, kantoor houdende te Troonstraat 4, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen! en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het! rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsioket met het oog op de! inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere: instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen! van de nodige (publicatie)formulieren."

Virginie Van Steenkiste

Gevolmachtigde

Mod 2.1

;,L[411, ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1Uh1fll 1IIHlI II1HIIIIllVhI

" iioiasss~

1111

BRUS

13 JAN,ffie 2011

Gri

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.01.2011, NGL 21.01.2011 11011-0435-032
24/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2009, GGK 10.01.2011, NGL 21.01.2011 11011-0434-030
17/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2008, GGK 14.08.2009, NGL 08.09.2009 09755-0201-031
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.08.2009, NGL 11.09.2009 09757-0031-034
27/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2007, GGK 31.07.2008, NGL 20.08.2008 08573-0236-032
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.07.2008, NGL 20.08.2008 08573-0235-033
27/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2006, GGK 31.07.2008, NGL 20.08.2008 08573-0234-031
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 31.07.2008, NGL 20.08.2008 08573-0233-031
15/02/2007 : BL644784
04/10/2006 : BL644784
04/10/2006 : BL644784
04/10/2006 : BL644784
04/10/2006 : BL644784
15/09/2006 : BL644784
15/07/2015
ÿþ4

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Ondernemingsnr : 0471.627.262

Benaming

(voluit) : Protocol Associates

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Troonstraat 4 f ,x$000

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming van commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 juli 2015`

"Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, als commissaris te herbenoemen, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18. Deze vennootschap heeft de heer Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2017 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht zal 14.000 EUR bedragen. De vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bart De Moor en/of mevrouw Charlotte Stragier, kantoor houdende te Troonstraat 4, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren,"

Charlotte Stragier

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

._~

neergelegd/ontvangen op

V115

ter griffie van e ,éeciariantïLtalige

le.uL!lrlat:ildh.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2005 : BL644784
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15328-0316-029
27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15328-0317-026
31/03/2004 : BL644784
10/03/2004 : BL644784
10/03/2004 : BL644784
31/03/2003 : BL644784
11/03/2003 : BL644784
11/03/2003 : BL644784
07/02/2003 : BL644784
07/02/2003 : BL644784
07/02/2003 : BL644784
07/02/2003 : BL644784
24/01/2003 : BL644784
15/10/2002 : BL644784
11/10/2002 : BL644784
30/05/2002 : BL644784
08/01/2002 : BL644784
07/12/2001 : BL644784
08/03/2001 : BL644784
12/12/2000 : BL644784
11/07/2000 : BLA106806
18/04/2000 : BLA106806
05/12/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2015, GGK 31.10.2016, NGL 23.11.2016 16687-0299-027
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 31.10.2016, NGL 23.11.2016 16687-0298-028

Coordonnées
PROTOCOL ASSOCIATES

Adresse
CONGRESSTRAAT 35 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale