24/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e o r e l e g t o r i t v a n g e n o p
1 5 S E P . 2 6 1 4
t e r g r i f f i e v a n c e i e d e r l a n d s t a l i g e
k o o p h a n d e i B r u s s e l
r e c h t L i L c . 1 1 R v a n
M o d W a r d 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 7 6 . 7 0 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . B e r k e n l a a n 8 1 3 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k
N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
D e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n g e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s s a j
0 i G d e . . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 9 ( 1 1 0 1 1 1
l
V , b e t ,
a a
B e l S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 0 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 7 j u n i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a x V o r s t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 z a l e i n d i g e n .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 7 j u n i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a x V o r s t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e h e e r M a x . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0249-018
22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 J A N 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
1 3 3 0 8 *
V r b e h t
a a i
B e l l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 0 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l ; L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
D e h e e r P h i l i p v a n P e r l s t e i n , z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e b o d e n . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t d i t o n s t i a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a a n d a a t t o t o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M e t h e t o o g o p z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p K a b e g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V o p h a a r t b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a x V o r s t , m e t z e t e l L o u i z a l a a n 3 2 , b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s ; b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e h e e r M a x . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0314-019
23/02/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 4 1 k = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 W e b
t t , D F E B
2 V 2
G r i f f i e
i m i l s s a I I I I ~ I I I l l
* *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 0 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
D e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : BL658733
17/02/2011 : BL658733
30/07/2010 : BL658733
10/07/2009 : BL658733
17/04/2009 : BL658733
19/02/2009 : BL658733
18/07/2008 : BL658733
10/10/2007 : BL658733
21/09/2007 : BL658733
21/09/2006 : BL658733
06/09/2006 : BL658733
04/05/2006 : BL658733
02/05/2006 : BL658733
03/09/2005 : BL658733
27/01/2005 : BL658733
27/01/2005 : BL658733
03/11/2004 : BL658733
13/08/2003 : BL658733
12/02/2003 : BL658733
01/02/2002 : BLA118344
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0499-019