02/06/2014
ÿþM o d 2 . 0
, y i k p i e L 7 E : j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L e
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
I I I M I 9 E i , 1 1 1 u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X 1 T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
. . Q . k ) e t D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M e s s i e u r s C l a u d e F O U B E R T d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t d e M o n s i e u r R o b e r t B O O N E d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , L e c o n s e i l r e m e r c i e M e s s i e u r s C l a u d e F O U B E R T e t R o b e r t B O O N E p o u r l e d é v o u e m e n t e t l a c o m p é t e n c e d o n t i l s o n t f a i t b é n é f i c i e r l a s o c i é t é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s C l a u d e F O U B E R T e t R o b e r t B O O N E e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , M o n s i e u r T h i e r r y C O L L I N d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S t G e n è s e , A v e n u e d e s B l e u e t s , 3 2 , e t à c o m p t e r d u l e j u i l l e t 2 0 1 4 , M a d a m e A g n e s D U M E S G E S , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 3 0 , q u i a c c e p t e n t .
L e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r o c é d e r a à l a d é s i g n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r T h i e r r y C O L L I N e t M a d a m e A g n e s D U M E S G E S ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P . S I M O N S J . - Y . D U M O N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0435-031
30/10/2014
ÿþM o d 2 . 0
1 0 I I
* 1 4 1 9 8 7 1 9 *
R é $ . e M o r b E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u 1 V h : m i k u r i e l s a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e f f l e e R e ç u l e
" " " . " e - . 1 " V
2 1 O C T . 2 0 1 4 ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X 1 T R A N S
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e : :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s o n t b i e n p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e F O U B E R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , I e 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t d e M o n s i e u r R o b e r t B O O N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t c e s d é m i s s i o n s e t r e m e r c i e n t M e s s i e u r s P a t r i c k H U B E R T e t R o b e r t B O O N E p o u r i e d é v o u e m e n t d o n t i l s o n t f a i t b é n é f i c i e r l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s C l a u d e F O U B E R T e t R o b e r t B O O N E e t d e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 M o n s i e u r T h i e r r y C O L L I N , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S t G e n è s e , A v e n u e d e s B l e u e t s , 3 2 , e t à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , M a d a m e A g n è s D U M E S G E S , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 3 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r T h i e r r y C O L L I N e t M a d a m e A g n è s D U M E S G E S p o u r u n e p é r i o d e s ' a c h e v a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P . S I M O N S J . - Y . D U M O N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
Y k o l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R r i m F I g o
~ R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 0 3 4 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3
1 0 4 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ; ;
M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O X I T R A N S " , a y a n t
s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d c r é n a v a n t l e p r e m i e r ( l i e r ) j a n v i e r p o u r s e
t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( l i e r ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e
c h e q u e a n n é e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d i x ( 1 0 ) j u i n à , .
1 2 h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d i x ( 1 0 ) j u i n à 1 2 h e u r e s . "
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e t i e n d r a l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 2 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ,
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
d ' 1 'n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþ~ ' i L I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
~ : ; ° ~ ~ ;
' - ' ' , 1 . " - y 1 ~ . ° . - . f i
v . . - . . . . . . t ' k : . j
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
s e u x e l e s
3 A U G 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T i t r e s e t p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e - R e t r a i t e t a t t r i b u t i o n
I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 ' a o û t 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r , à c o m p t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e t i t r e d e D i r e c t e u r e t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é s à M r . F r a n ç o i s C H A B O T p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 .
A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e p a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M r . B a r t V A N H A M M E , l e q u e l a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e :
- l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x c o n t r a t s e t p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . B O O N E P . S I M O N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D i M i l l f l h ' i
1 4 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é à M r . J e a n - Y v e s D U M O N T e t d e l u i a t t r i b u e r l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à c o m p t e r d u 1
j u i n 2 0 1 3 .
M r . J e a n - Y v e s D U M O N T p o u r r a d è s l o r s r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r ! a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , c o n j o i n t e m e n t a v e c
- u n a d m i n i s t r a t e u r
- o u u n a u t r e m a n d a t a i r e d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . B O O N E P . S I M O N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 J 1 I I I 1 u ~ u ~ ~ R w u ~ ~ u ~ ~
1 9 3 4 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 . : M N 2 D 2 $
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 j u i n 2 0 1 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r J e a n - Y v e s D U M O N T , d e m e u r a n t à r u e L u c i e n R a u l i e r , 6 6 à 7 8 1 2 M o u l b a i x .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t e à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 3
- M o n s i e u r P a t r i c k S I M O N S , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r C l a u d e F O U B E R T , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r R o b e r t B O O N E , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s D U M O N T , a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . B O O N E P . S I M O N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
23/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y I I Y I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 4 4 9 1 *
R é ; M o i
b E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 , 0 3 4 . 0 8 8
2 ' O C T .
G r e f f e
~ r r . l 1 ; l 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 1 3
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . A P P O R T D E B R A N C H E S D ' A C T I V I T E S P A R ` P r o x i F u e l S A ' e t ` P e t r o l i p e r S A ' - I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S U I T E A L ' A P P O R T D E S B R A N C H E S D ' A C T I V I T E S - I l l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C 1 E T E B E N E F I C I A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O X I T R A N S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a p p o r t d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s " t r a n s p o r t " t e l q u e r é d i g é l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l e s o r g a n e s . d e g e s t i o n d e ( I ) l a s o c i é t é a n o n y m e « P r o x i F u e l » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e , 1 1 3 e t ( i i ) l a s o c i é t é a n o n y m e « P e t r o l i p e r » , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , R u e d e G i l l y 5 2 9 , c i - a p r è s ' l e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s ' , c h a c u n e p o u r c e q u i l a c o n c e r n e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P r o x i T r a n s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e , 1 1 3 , c i - a p r è s ` l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ' , d é p o s é s r e s p e c t i v e m e n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d e B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 6 a o û t 2 0 1 2 r e s p e c t i v e m e n t s o u s l e s n u m é r o s 1 2 1 3 7 5 7 8 , 1 2 1 3 7 5 7 9 , 1 2 1 3 7 5 8 0 e t 1 2 1 3 7 6 5 7 ,
2 ° D é c i s i o n d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s a p p o r t e n t d e m a n i è r e c o n c o m i t t a n t e l e u r b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ' t r a n s p o r t ' ( d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e ) , d a n s l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' a c t i f e t p a s s i f , l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s l i é s à c e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s t r a n s p o r t d e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s s o n t c o n c o m i t a m m e n t t r a n s f é r é s d e p l e i n d r o i t à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
A p p o r t - R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t c o n c o m i t a n t d e l e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s ' t r a n s p o r t ' o n t é t é a t t r i b u é e s d e m a n i è r e c o n c o m i t a n t e à ( i ) ' P r o x i F u e l ' , l a p r e m i è r e s o c i é t é a p p o r t e u s e , q u a t r e c e n t d e u x ( 4 0 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e t ( i i ) ' P e t r o l i p e r ' , l a d e u x i è m e s o c i é t é a p p o r t e u s e , t r e n t e - d e u x ( 3 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , e t p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s s p é c i a u x c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
L e d r o i t d e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e . A u c u n e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e r e l a t i v e m e n t à c e d r o i t a u x b é n é f i c e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o n t r e l a t i v e s à l e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s ' t r a n s p o r t ' r e s p e c t i v e s , s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k & G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
ª% M o n i t e u r b e l g e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e , p a r l e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s , d e l e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s ' t r a n s p o r t ' r e s p e c t i v e s , s o n t é t a b l i e s c o m m e s u i t :
" 6 C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é P r o x i t r a n s S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " t r a n s p o r t " d e l a s o c i é t é P e t r o l i p e r S A e t d e l a s o c i é t é P r o x i F u e l S A , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e r a , s u r l a b a s e d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e n d a t e d u l e r o c t o b r e
2 0 1 2 . A u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , l a v a l e u r c o m p t a b l e d e c e s a p p o r t s s ' é l è v e r e s p e c t i v e m e n t à E U R 3 . 2 6 6 , 0 0 e t à E U R
4 0 . 2 0 9 , 3 1 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) b i e n q u e l ' a p p o r t s e f e r a a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 à O H 0 0 , l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s t i t u t i f s à c e t t e m ê m e d a t e d u p a t r i m o i n e n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t c o n n u s à l a d a t e d e c e r a p p o r t . L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 8 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 e n c a s d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é . T o u t e f o i s , é t a n t d o n n é q u e l e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p o r t é e n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t c o n n u s à l a d a t e d e c e r a p p o r t e t q u e l e s v a l e u r s r e t e n u e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l e c a l c u l d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t r e p o s e n t s u r l ' a c t i f n e t d e l a b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e c o n f i r m e r q u e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n ' c o n t r e p a r t i e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , d e s o r t e q u e n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e c o n f i r m e r q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 3 4 a c t i o n s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é P r o x i t r a n s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e P r o x i t r a n s S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e P r o x i t r a n s S A à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é P r o x i t r a n s S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
A l e x i s P a l m
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
3 ° S u i t e à l ' a p p o r t c o n c o m i t a n t d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s t r a n s p o r t d e s S o c i é t é s A p p o r t e u s e s , a u g m e n t a t i o n
d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 4 3 . 4 7 5 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s e u r o s ( 1 0 5 . 4 7 5 , 3 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 3 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a t t r i b u é e s a u x S o c i é t é s A p p o r t e u s e s .
4 ° D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r e x p l i c i t e m e n t l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 3 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a u x S o c i é t é s A p p o r t e u s e s .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 0 5 . 4 7 5 , 3 1 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 5 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 0 5 4 e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à M o n s i e u r B e n o î t M o n n a r t , d o m i c i l i é a v e n u e d e s A u l n e s 8 à 1 3 1 0 L a H u l p e , M o n s i e u r R o d r i g u e d e C r o m b r u g g h e d e P i c q u e n d a e l e , d o m i c i l i é r u e A r t h u r H a r d y 3 9 à 1 3 0 0 L i m a i , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r , d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t a s s e m b l é e , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o p i e d e d e u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é P e t e r V A N M E L K E B É K E
a u N o t a i r e A s s o c i é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2012
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b I H I l 1 1 H 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 4 0 5 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
à
- M o n s i e u r F r a n ç o i s C H A B O T
- M o n s i e u r R o n a l d S W I G G E R S
e t d e l e u r a t t r i b u e r l e t i t r e d e D i r e c t e u r , à c o m p t e r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r F r a n ç o i s C H A B O T e t M o n s i e u r R o n a l d S W I G G E R S p o u r r o n t d è s l o r s r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n j o i n t e m e n t a v e c :
- u n a d m i n i s t r a t e u r
- o u u n a u t r e m a n d a t a i r e q u i s e r a i t d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P a r e x c e p t i o n a u p o u v o i r c o n j o i n t d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é c i - d e s s u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e M e s s i e u r s F r a n ç o i s C H A B O T e t R o n a l d S W I G G E R S , a g i s s a n t s e u l e t s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r o n t s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e m e t t r e t o u t e s p i è c e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , a f i n d e :
- o b t e n i r t o u t e s a t t e s t a t i o n s , l i c e n c e s o u a g r é m e n t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
- r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s p o u r l ' i n s c r i p t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
- s i g n e r d e s c o n v e n t i o n s a v e c l e s d i s t r i b u t e u r s d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ; - r é c e p t i o n n e r e t r e t i r e r à l a p o s t e t o u s o b j e t s d e c o r r e s p o n d a n c e e t t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s , s i g n e r p o u r r é c e p t i o n e t d é c h a r g e , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é a f i n d ' o b t e n i r l e s p r o c u r a t i o n s p o s t a l e s à s o n n o m o u a u n o m d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r l u i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R , B O O N E P , S I M O N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é " 1 2 1 3 7 5 7 8 * 8
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ X ~ ~
B 2 6 J U I L . 2 0
G r e f f e
1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 0 3 4 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o x i T r a n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o m m u n i c a t i o n - P r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s - D é p ô t
D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 9 , 6 8 0 e t 7 6 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e l o n l e q u e l i l e s t p r o j e t é q u e P r o x i F u e l S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u C o m m e r c e 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 2 3 4 . 7 0 4 , a p p o r t e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s t r a n s p o r t à P r o x i T r a n s S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u C o m m e r c e 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 7 . 0 3 4 . 0 8 8 .
R o b e r t B o o n e P a t r i c k S i m o n s
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e
06/08/2012
ÿþr ` '
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é H I I l l I I I 1 1 1 f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a c " 1 2 1 3 7 5 7 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 , 0 3 4 . 0 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o x i T r a n s
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 6 A L r i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d u C o m m e r c e , 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m u n i c a t i o n - P r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s - D é p ô t
D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 9 , 6 8 0 e t 7 6 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e l o n l e q u e l i l e s t p r o j e t é q u e P e t r o l i p e r S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e G i l l y 5 2 9 à 6 2 0 0 C h â t e l i r t e a u , e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 6 3 7 . 4 6 5 , a p p o r t e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s t r a n s p o r t à P r o x i T r a n s S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u C o m m e r c e 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 7 . 0 3 4 , 0 8 8 .
R o b e r t B o o n e P a t r i c k S i m o n s
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I . J 1 j 1 . 1 1 . 1 1 1 7 1 1 j 1 * V I
e R U X E L L L b '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ? : P R O X 1 T R A N S
( e n a b r è g e }
F o r m e j u r i d i q u e . s o c s e t e a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 1 3
1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 - ) l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O X I F U E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , e t
2 - ) l a s o c i é t é a n o n y m e " T O T A L B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o m m e r c e
9 3 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P R O X I T R A N S " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 1 1 3 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
- l e t r a n s p o r t p a r v o i e f e r r é e , p a r b a t e a u , r o u t i e r e t a é r i e n , t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l ;
- l a l o c a t i o n d e c a m i o n s , d e d é p a n n e u s e s , d e c h a r i o t s é l é v a t e u r s e t d e b i e n s p a r e i l s ;
- l ' e n t r e p o s a g e , l e t r a n s b o r d e m e n t e t l a g e s t i o n d e s t o c k e t d e b i e n s m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a s s u r a n c e d e s e r v i c e s d e d i s t r i b u t i o n , l ' e m b a l l a g e , l ' e x p é d i t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e b i e n s p o u r l a
c l i e n t è l e .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n
d e u x m i l l e d o u z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 6 2 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O X I F U E L " , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t d i x - n e u f ( 6 1 9 ) a c t i o n s ,
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " T O T A L B E L G I U M " , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n .
T o t a l : s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 7 1 0 0 1 6 7 4 4 1 1 7 7 4 e t B B A N 0 0 1 - 6 7 4 4 1 1 4 - 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o , N o m e t q ' i a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v a # r d e r e p r e s e n l e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e i s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 3 t i n d y
0
M o d 1 1 . 1
f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e d o u z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T 1 O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
& 1 . E n g é n é r a !
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p c u v o , r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ ,
M o d 1 1 . 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
E s t c o n s i d é r é e c o m m e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t o u t c e q u i s e f a i t a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a s o c i é t é e t c e q u i , p a r s o n p e u d ' i m p o r t a n c e o u p a r l e d e g r é d ' u r g e n c e , n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l o u n e l e r e n d p a s s o u h a i t a b l e .
S o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t e x h a u s t i v e :
- L a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ,
- L ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t e m a r c h a n d i s e o u m a t i è r e s p r e m i è r e s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s o u a d j u d i c a t i o n s ,
- L e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e f a i t d ' o u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s a u n o m d e [ a s o c i é t é , [ e s g é r e r , l e s c l ô t u r e r ;
- T o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s t a l e s , [ a r é c e p t i o n d ' u n e n v o i r e c o m m a n d é a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n ,
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t [ ' a f f i l i a t i o n à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
$ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , _ p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . C e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l i l a é t é i n d i q u é d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p c u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e 1 0 m a r s à 1 2 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a ' i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p p u / O d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , [ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 e r ) o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e ( 3 0 ) s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t [ i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r P a t r i c k S i m o n s , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o e s t r a a t 4 8 ,
2 / M o n s i e u r R o b e r t B o o n e , d e m e u r a n t à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e L o u v a i n 1 1 ,
3 1 M o n s i e u r C l a u d e F o u b e r t , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e R e i n e A s t r i d 9 5 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k & G o e r d e l e r " , é t a b l i e à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r A l e x i s P a l m , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
R é s r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l , t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d i x m a r s d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é B - D o e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 e b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p a u v o l i c i e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t 2 . 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; T i t r e s e t p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e : r e t r a i t e t a t t r i b u t i o n
n é P o e 6 R e g u : l e 0 6 M A I 2 0 7 5
G r e f f e
e 4 u _ t r i b u n a l d e c o . m x x a e r e e ~ _ _ e f r a n c o p à k o u e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5
R e t r a i t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à M o n s i e u r R o n n y '
S W I G G E R S p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 .
A t t r i b u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
à M o n s i e u r K a r l D ' H O N T e t d e l u i a t t r i b u e r l e t i t r e d e D i r e c t e u r , à c o m p t e r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 .
M o n s i e u r K a r l D ' H O N T p o u r r a d è s l o r s r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , c o n j o i n t e m e n t a v e c :
- u n a d m i n i s t r a t e u r
- o u u n a u t r e m a n d a t a i r e q u i s e r a i t d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P a r e x c e p t i o n a u p o u v o i r c o n j o i n t d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é c i - d e s s u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e M o n s i e u r K a r l D ' H O N T , a g i s s a n t s e u l e t s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r a s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e m e t t r e t o u t e s p i è c e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , a f i n d e ;
- o b t e n i r t o u t e s a t t e s t a t i o n s , l i c e n c e s o u a g r é m e n t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é - r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s p o u r l ' i n s c r i p t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s - s i g n e r d e s c o n v e n t i o n s a v e c l e s d i s t r i b u t e u r s d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ; - r é c e p t i o n n e r e t r e t i r e r à l a p o s t e t o u s o b j e t s d e c o r r e s p o n d a n c e e t t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s , s i g n e r p o u r r é c e p t i o n e t d é c h a r g e , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é a f i n d ' o b t e n i r l e s p r o c u r a t i o n s p o s t a l e s à s o n n o m o u a u n o m d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r l u i ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P . S I M O N S J . - Y . D U M O N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 25.06.2015 15212-0327-030
23/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
a , ü
g r e f f e - d u - t r i b u n a l d e - c o r i . m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u z e l l o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 0 3 4 0 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I T R A N S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : 1 ) R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r - 2 ) R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5
1 ) R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k S I M O N S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
S u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k S I M O N S , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o e s t r a a t , 4 8 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
2 ) R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e K L Y N V E L D , P E A T ,
M A R W I C K , G O E R D E L E R , a v e c s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
A . P A L M p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e K L Y N V E L D , P E A T , M A R W I C K , G O E R D E L E R , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p o u r s ' a c h e v e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e q u i s ' é l è v e à 4 . 1 4 0 E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P . S I M O N S J . - Y , D ( J M O N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0270-031