13/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
j ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ! 1 1 1 J i J M I I l I l
R é E ,
M o r b (
H h I I
2 4 A P R 2 M
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T M E M B R E D U C O M I T E D ' A U D I T ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e I a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 )
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' A l a i n C l a u w a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o m i t é d ' A u d i t , a v e c e f f e t a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à l a S P R L C O R P O C O N S U L T , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l r e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2014
ÿþ 7 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
I I
* 1 4 1 0 7 1 6 6 *
- - ^ . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P S H
B R U X E L L E S
j e k M E l 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f a v e c e f f e t a u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C O R P O C O N S U L T , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e m a n d B e r n i e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ! , 1 1 , 1 1 0 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 Z 9 9 4 , 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F I N D E M A N D A T - N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e i e 2 4 j u i n 2 0 1 4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e W i l l i a m J a n s s e n s , l e q u e l n e s e r a p a s r e n o u v e l é .
b ) d é s i g n e P a u l L o o t e n s , d o m i c i l i é à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , R u e A r m a n d W o l f f ( V I E ) 2 , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
c ) r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 5 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- H e r w i g J o o r i s s e n .
- G u y P e e t e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C o r p o C o n s u l t , é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
e i R t I X E L L S E
Ç l 5 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
26/08/2014 : BL582734
27/09/2013 : BL582734
13/08/2013 : BL582734
29/12/2014 : BL582734
24/07/2013 : BL582734
17/07/2013 : BL582734
28/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
U i i j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M
1 6 M E ! 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 [ I t I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O N I N G S S T R A A T 1 5 1 - 1 5 3 1 2 1 0 S I N T - J O O S T - T E N - N O D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r d i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n :
A l s u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r
- M e v r o u w M A G N E E M a r t i n e , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 5 0 4
- D e h e e r W I L L E M S M a r t i n , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3
A l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r P H I L I P P O T J e a n - P a u l , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l a V e i l l e H a l l e a u x B l é s , 3 / 3
D e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m 5 j a a r e n n e m e n e e n e i n d e t i j d e n s d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n J e a n - P a s c a l L a b i l l e a l s b e s t u u r d e r
n i e t e f f e c t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e f f e c t i e v e d i r e c t i e o p t e r i c h t e n d a t a l s
v o l g t s a m e n g e s t e l d i s :
" H i l d e V E R N A I L L E N , a l s A l g e m e n e D i r e c t e u r
' M a r t i n e M A G N E E , a l s D i r e c t e u r
' M a r t i n W I L L E M S , a l s D i r e c t e u r
D e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e z i j n t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r , d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t :
" V o o r H i l d e V e m a i l l e n : t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . V o o r M a r t i n e M a g n é e e n M a r t i n W i l l e m s : t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
H i l d e v e r n a i l l e n
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2013 : BL582734
24/01/2013 : BL582734
24/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a R u s s a
â r e e t , o 2 0 1 3
G r i f f i e . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 1 1 4 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 M
V b e h
a a .
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P S H "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t , 1 5 3 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " P V H "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
V o o r a f v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P V H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s t r a a t , 1 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 5 7 . 6 0 7 , b e s l i s t h e e f t t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P S H " , m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s s t r a a t , 1 5 3 ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l n u m m e r 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0 , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e R a d e n v a n B e h e e r v a n d e o v e r g e n o m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a l l e s v o l g e n s d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r s 1 2 1 8 4 2 3 1 e n 1 2 1 8 4 2 3 2 v o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 4 2 3 0 v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
E E R S T E B E S L U I T - F u s i e v o o r s t e l
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t b o v e n b e s c h r e v e n f u s i e v o o r s t e l .
T W E E D E B E S L U I T - F u s i e
O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P V H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s t r a a t , 1 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 5 7 . 6 0 7 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e n n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , v a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n z e t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
D e z e o v e r n e m i n g g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T - B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
( M e n l a a t w e g )
V I E R D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g e n
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e f u s i e g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P V H " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P V H " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P S H " .
V I J F D E B E S L U I T - G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P V H » a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g o e d e n g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. « P V H . . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T - b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e .
Z E V E N D E B E S L U I T - V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R D E N S " t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g l i j n s t r a a t , 3 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d i e n s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
A C H T S T E B E S L U I T - V a r i a
D e V o o r z i t t e r v r a a g t o f e r v r a g e n o f c o m m e n t a r e n b e s t a a n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , e n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s h i e r o m t r e n t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012 : BL582734
13/11/2012
ÿþ M v d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
" i ~ i e a a 3 z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 1 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S H
( v e r k o r t ) :
3 1 O C T . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s t r a a t 1 5 1 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P « P V H » D O O R D E C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E i D « P S H »
S E C T I E 1 : I D E N T I F I C A T I E V A N D E A A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 . O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : P V H
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 5 1 t e 1 2 1 0 B r u s s e l
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( v e r t a l i n g ) :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r d e v o r m v a n i n s c h r i j v i n g , o v e r n a m e , i n b r e n g , a b s o r p t i e , f u s i e , s p l i t s i n g o f o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n ' B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k h e t a a n k o p e n , h e t o m r u i l e n , h e t b e h e e r e n h e t v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s d i e d a a r a a n v e r b o n d e n z i j n .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n e l k c o n t r a c t a f s l u i t e n , a l l e d a d e n s t e l l e n e n a l l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s o f g e d e e l t e l i j k , h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
2 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : P S H
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 5 1 t e 1 2 1 0 B r u s s e l
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r d e v o r m v a n i n s c h r i j v i n g , o v e r n a m e , i n b r e n g , a b s o r p t i e , f u s i e , s p l i t s i n g o f o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n e l k c o n t r a c t a f s l u i t e n , a l l e d a d e n s t e l l e n e n a l l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d
z i j n , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s o f g e d e e l t e l i j k , h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
S E C T I E 2 : A A R D V A N D E F U S I E
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d n a d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
z i j n v e r e n i g d i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t k r a c h t e n s t w e e o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n a a n d e l e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v i a d e w e l k e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n d e l e n h e e f t v e r w o r v e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e v o o r h e e n i n h a n d e n w a r e n v a n :
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P & V V e r z e k e r i n g e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 5 1 0 4 0 2 . 2 3 6 . 5 3 1 ( R P R B r u s s e l )
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P & V H e r v e r z e k e r i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 5 1 4 0 2 . 2 3 6 . 6 3 0 ( R P R B r u s s e l ) .
A a n g e z i e n a l s g e v o l g v a n h e t a f s l u i t e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o v e r e e n k o m s t e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
- z a l g e e n e n k e l n i e u w a a n d e e l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ,
- m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p s t e l l e n ,
- m o e t d e c o m m i s s a r i s v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e r s l a g o p s t e l l e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l ,
- b e v a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t d e v e r m e l d i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 3 , a l . 2 , 2 ° , 3 ° , 4 ° , 6 ° e n 7 ° W . V e n n ,
S E C T I E 3 : D A T U M V A N I N W E R K I N G T R E D I N G V A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G E N U I T W E R K I N G
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l t e n v r o e g s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l w o r d e n d o o r g e v o e r d e n z a l w a r d e n g e p u b l i c e e r d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W . V e n n .
A l l e t r a n s a c t i e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( i n b e g r e p e n ) w o r d e n v e r r i c h t , z u l l e n e c h t e r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t r e t r o a c t i e f w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n e n u i t g e v o e r d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S E C T I E 4 : B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r w o r d t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
S E C T I E 5 : N E E R L E G G I N G V A N H E T V O O R S T E L
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l u i t e r l i j k o p 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e r e s p e c t i e v e d o s s i e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p P V H , e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P S H b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l ( r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p s a k t e n )
O p g e s t e l d o p d o n d e r d a g 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n v i e r ( 4 ) o r i g i n e l e n i n d e F r a n s e t a a l e n t w e e ( 2 ) o r i g i n e l e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n t é é n e x e m p l a a r i n h e t F r a n s t e h e b b e n o n t v a n g e n o m t e b e w a r e n o p z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n é é n e x e m p l a a r i n h e t F r a n s o m n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , - e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n i n e l k e t a a l o m t e b e w a r e n o p z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n é é n e x e m p l a a r i n e l k e t a a l o m n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
O n d e r t e k e n d o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e B r u s s e l ,
V o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , J i p e c o S P R L
P V H G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J - P . B a l a n d
M a r t i n e M a g n é e B e s t u u r d e r
V o o r d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t H i l d e V e m a l l l e n
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P S H G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G u y P e e t e r s V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012 : BL582734
24/08/2012
ÿþ~ M o d w o r d 9 S . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8
" i a i a s e o a
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S H
( v e r k o r t ) : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0
R e c h t s v o r m : C o o p é r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t , 1 5 1 - 1 5 3 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t , o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 0 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 0 9 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 8 6 , b l a d 5 5 , v a k 1 , d a t ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 1 4 T E R U G B E T A L I N G
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o t e n d i e d e z e h o e d a n i g h e i d v e r l o r e n h e b b e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v o o r z i e n i n '
a r t i k e l 1 1 , w o r d e n t e r u g b e t a a l d b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e s t e l d e t e r m i j n e n .
D e z e v e n n o t e n o f h u n r e c h t h e b b e n d e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n e n k e l d e t e r u g b e t a l i n g '
b e k o m e n v a n d e g e s t o r t e s o m m e n . Z e k u n n e n i n g e e n e n k e l g e v a l a a n s p r a a k m a k e n o p e n i g d e e l v a n d e '
r e s e r v e s , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k . »
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e 4 d e § v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t « A r t i k e l 1 5 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s . E v e n w e l m a g h u n p r e s t a t i e g e l d e n , a l s z e e e n o p d r a c h t h e b b e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , z o a l s p r e s t a t i e s i n h e t k a d e r v a n d e v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n a n d e r e b e l o n i n g w o r d e n v e r l e e n d ; d i e b e l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
. . . »
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s M i c h e l C o r n e l i s t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r á g e r a a n , m e t r e c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J O R D E N S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , : M i d d a g l i j n , 3 2 , t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e s a m e n g e s c h a k e l d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : BL582734
02/08/2012 : BL582734
31/07/2012 : BL582734
20/02/2015
ÿþR e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t n u m m e r s 1 5 1 - 1 5 3 t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G N I E T U I T V O E R E N D E B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P S F I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s s t r a a t n u m m e r s 1 5 1 - 1 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m : v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K : d e C R A Y E N C O U R " , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n : B R U S S E L 3 o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 5 / 1 2 b l a d 0 8 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , : g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l s 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 1 5 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B e s l i s s i n g o m d e t w e e d e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : " D e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r . "
b ) A r t i k e l 1 6 : V o o r z i t t e r s c h a p - O p r o e p i n g
B e s l i s s i n g o m d e l s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g e c h t e r g e e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , m i t s d e z e g e e n l i d v a n d e d i r e c t i e c o m i t é i s . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z o v a a k a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t "
c ) A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a f w e z i g e l e d e n - b e r a a d s l a g i n g e n
B e s l i s s i n g o m d e t w e e v o l g e n d e a l i n e a i n f i n e t o e t e v o e g e n :
" D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s ,
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n m e t d e s e c r e t a r i s , o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d o n d e r t e k e n d . "
d ) A r t i k e l 1 8 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d
B e s l i s s i n g o m d e d e r d e a l i n e a t e s c h r a p p e n .
e ) A r t i k e l 1 9 : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
B e s l i s s i n g o m d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n - d e - a M e
D é p o s é ! R Q u 1 8
1 0 F E V .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
x r a r l c o p h o r i e " d e r u r t f f , t i e
e l ! e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 4 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
P S H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t r o u w t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é h e t g e h e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t o e , i n z i j n m i d d e n s a m e n g e s t e l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é t r e e d t c o l l e g i a a l o p .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n s a m e n g e s t e l d , b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r s t e l v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , Z i j w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r b e n o e m d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n n o o i t b e s t a a n u i t d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m o g e n s l e c h t s d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a n w o r d e n , g e n o m e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , e n w a a r a a n d r i e f v i e r d e v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s , p e r s o o n l i j k o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e e l n e m e n , I n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n ,
A l s e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r d , s t e l t h e t l i d d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . Z i j n v e r k l a r i n g , e v e n a l s d e r e d e n d i e h e t s t r i j d i g e b e l a n g r e c h t v a a r d i g e n , m o e t e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e d i r e c t i e c o m i t é , d i e d e b e s l i s s i n g n e e m t , o p g e n o m e n w o r d e n . "
f ) A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e s l i s s i n g o m d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l z o a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e l i n g e n e n v o o r h e t g e r e c h t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , "
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e t u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n s t e l t a a n t o t d e z e f u n c t i e , v o o r e e n
d u u r v a n v i e r ( 4 ) j a a r t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e h e e r L A B I L L E J e a n - P a s c a l
M i c h e l , w o n e n d e r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 4 t e 4 0 3 1 L u i k , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d ,
D e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C o r p o c o n s u l i t » , k a n t o o r h o u d e n d e t e
F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 t e 1 0 6 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , m e t b e v o e g d h e i d
d e z e m a c h t e n t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d a a r o p v o l g e n d d e v e r g a d e r i n g t e
v e r w e z e n l i j k e n e n o n d e r a n d e r e d e w i j z i g i n g e n a a n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n .
- a a n d e N o t a r i s s e n G é r a r d 1 N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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16/09/2011 : BL582734
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