31/12/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é S U I F S
a u 9 2 9 4 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 9 2 . 4 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P S H 4 3
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u ; s i g n a l d e c o m m e r c e f r a n c e s p ' r T - J n e . d . e . .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , p a r v i s S a i n t - H e n r i 4 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 5 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 5 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e e t p a r a n n u l a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r f e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 5 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é i e p r e m i e r m a l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 5 0 0 E U R ) e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) , s o i t v i n g t - s e p t . m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 . 5 0 0 E U R ) , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) . I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t c o m m e a r t i c l e I b i s d e s s t a t u t s :
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s p a r t s s o c i a l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 2 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
C i N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o c t r o y e r à l a g é r a n c e , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , d e s p a r t s d e l a
s o c i é t é .
L a v a l e u r n o m i n a l e o u à d é f a u t , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s a c q u i s e s a u n o m o u p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é n e p e u t d é p a s s e r 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s a c q u i s i t i o n s p o u r r o n t s e r é a l i s e r à u n c o u r s c o m p r i s e n t r e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) e t d e u x c e n t s e u r o s
( 2 0 0 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t # ' 3 M § l e m
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e