20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ ~ ' ~ ; ~ g ~
, ,
~ ;
1 1 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 7 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I M E T A L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h d r e e f 6 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l g e n d e m a n d a t e n
- d e h e e r P e t e r N o w a k , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- d e h e e r E r n s t S o n n t a g b a u e r , o n t s l a g n e m e n d a i s b e s t u u r d e r
- d e h e e r T h o m a s Q u i n e t , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e v a n a f h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e a f g e l o p e n m a n d a t e n .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r P O N T E N H e i n z - J o s e f
T u r m s t r a s s e 4 4
4 0 3 1 L i n z ( O o s t e n r i j k )
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d
o v e r d e b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V a n N e r o m L u c T h o m a s Q u i n e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 31.05.2013 13146-0202-042
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 06.06.2012 12162-0257-039
22/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E ' .
~ 9 i e e 2 0 9 2
I t I n n f f e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I M E T A L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h d r e e f 6 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t , C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r E . V a n H o o f ( I B R n r . A 0 2 0 7 5 ) , A u d i t P a r t n e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Q u i n e t T h o m a s V a n N e r o m L u c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.03.2011, NGL 27.05.2011 11129-0395-040
28/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i I I I I l 1 1 0 l I I 1 0 1 1 0 1 0 1
" 1 1 0 6 4 3 5 1 '
V b e h a a B e l S t a a
1 1 1
1 5 A P e f f i e 2 0 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 7 0 . 5 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : A D V A N C E D I N F O R M A T I O N S Y S T E M S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h d r e e f 6 5
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E A A R D V A N D E A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T B I J E E N R O E P E N V A N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ! d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 6 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e i e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " P S I M E T A L S B E L G I U M " e n d e a f k o r t i n g a f t e s c h a f f e n .
- d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t i n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n , e n l u i d e n n u a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p ! n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b 1 ; e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e ; f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e ! o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t é g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a . "
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h A d v i s e u r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n : d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e ! K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e . D e c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h A d v i s e u r s n e e m t i n ! d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 28.06.2010 10246-0035-038
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 23.07.2009 09467-0385-040
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 15.07.2008 08413-0165-038
29/02/2008 : BL483104
17/07/2007 : BL483104
13/03/2007 : BL483104
31/07/2006 : BL483104
10/02/2006 : BL483104
18/07/2005 : BL483104
07/04/2005 : BL483104
25/06/2004 : BL483104
19/12/2003 : BL483104
13/08/2003 : BL483104
13/08/2003 : BL483104
26/02/2003 : BL483104
30/07/2002 : BL483104
26/07/2002 : BL483104
06/12/2000 : BL483104
27/10/2000 : BL483104
20/07/1993 : BL483104
07/07/1992 : BL483104
07/07/1992 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
27/06/1991 : BL483104
19/12/1990 : BL483104
19/12/1990 : BL483104
16/10/1990 : BL483104
16/10/1990 : BL483104
09/05/1990 : BL483104
09/05/1990 : BL483104
29/09/1989 : BL483104
23/08/1989 : BL483104
23/08/1989 : BL483104
30/03/1989 : BL483104
30/03/1989 : BL483104
01/01/1989 : BL483104
01/01/1988 : BL483104
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.03.2016, NGL 25.08.2016 16522-0299-043