25/06/2014
ÿþ,
t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e ç n t b a r ) h . v a n . k o o p h a n d e l B r o s s e
I I U 1 U 1 U I I H U U i I
+ 1 6 1 2 2 8 2 9
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
i u
I
1 1 1
n e e r g e l e g d i Q n t v a n g e n o p
1 6 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r o d i N e d e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r M a r c V l a e m i n c k v o o r d e a f d e l i n g D a m i a a n t e T r e m e l o i n t e t r e k k e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
B E S L O T E N o m d e h e e r Y v e s W o u t e r H . M I N N O Y E , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 0 m e i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , U i l e k o t ( L U B ) 5 3 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n v o o r d e a f d e l i n g D a m i a a n t e T r e m e l o , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n ;
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e t a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r . v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l f e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a i l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u o o r -
. A b e l o : c e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2014
ÿþ ! b d W o n i 1 1 , 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 2 6 4 3 0 *
I I
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M e g r i a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5 r e c h t b a n k v a n ' k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþ. 4 ,
( a . M o d W o r d 1 1 . 1
1 . - - 1 7 D 7 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i ! a N l i j i H I ' !
i
I I I
G r i f f i e l 1 J U I N 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 :
' B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
- S L F i n a n c e N V
- S L I n v e s t N V
- V O F M a r c V l a e m i n c k C o n s u l t i n g . '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 29.05.2013 13138-0143-039
09/07/2012
ÿþI t , ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . , _ _ ~
l
V o o r b e h o u d t a a n h e r B e l g i s c i S t a a t s b k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
( v e r k o r l )
R e c h t s v o r m - n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B E S L O T E N d a t , i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m N V w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
- B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D o m i n i e k B e e i e n
V O F M a r c V l a e m i n c k C o n s u l t i n g
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a r c V l a e m i n c k
V a n E e s t e r - V a n S a n t f o o r t C V B A
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L u c V a n E e s t e r
O p d e ' f . C , l , l f b : L v a n b u l k B v F r r r P : c i F , + R e c t o l * ^ . n r t i e n 1 1 r P t ' r r L r 1 ï t ( : E - a r , r ' P I n : t t u r l l e i l l F r r , n d P r o t a r t s , I l e l c l l v a n d e p ( ? r S o ( o ) n ( P . n )
F V D P d d F , r 8 t t l t j , { , 1 , < . o r 1 F r l a a n G l F n v a n ( ! e i d e r t F v e I t c S e n w ( 1 o r d Î g F . n V e r s o ! q u a n t e u I r d n d t c k c n u ,
B i j l a g e n b i j h e t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 1
* 1 2 1 1 9 8 2 1
J U N 2 0 1 2
e R U S S E L
G r i f f i e
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0289-038
09/11/2011
ÿþ M c d 2 . 1
c 3 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - .
b e h p u c i e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b l r
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G r i f f i e
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1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 H ! h i
* 1 1 1 6 8 6 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N V a n E e s t e r V a n S a n t f o o r t C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r L u c V a n E e s t e r , g e v e s t i g d t e G r o e n s t r a a t 2 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S L I n v e s t N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t B o t s
B e s t u u r d e r
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r e n d B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ* M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 3 7 2 8 6 *
. - - .
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3 ~ l ~ l g , ~ l o
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 m e i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e t e k e n n e n a a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t , R e v i s o r , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S L I n v e s t N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t B o t s
B e s t u u r d e r
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r e n d B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 09.06.2011 11168-0196-039
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
" 1 1 5 1 5 1 1 "
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2 5 M R T G i
G r i f f i e
1 _
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g e n b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 m a a r t 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N v o o r a f d e l i n g D a m i a a n , d e H e e r M a r c V l a e m i n c k , Z e l z a t e s t r a a t 6 2 t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , a l l e t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e d e e l u i t m a k e n o f g a a n u i t m a k e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( ! ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B E K R A C H T I G D a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d e s g e v a l l e n d g e s t e l d o f u i t g e v o e r d d o o r d e h e e r M a r c V l a e m i n c k i n d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I I I I I I l I l V i l 1 V I N I I I
" Z Z Q 5 1 5 1 Z "
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b e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s y c h o g e r i a t r i s c h C e n t r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 m a a r t 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N V O F M a r c V l a e m i n c k C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M a r c V l a e m i n c k , g e v e s t i g d t e Z e l z a t e s t r a a t 6 2 , 9 9 6 0 A s s e n e d e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S L I n v e s t N V
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t B o t s
B e s t u u r d e r
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r e n d B o t s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 04.06.2010 10161-0301-037
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 02.07.2009 09357-0072-037
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 09.07.2008 08379-0302-034
04/01/2008 : BL510275
14/12/2007 : BL510275
13/07/2007 : BL510275
29/06/2006 : BL510275
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02/06/2005 : BL510275
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