30/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r h e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 7 8 . 8 7 8
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : P T - M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
E e r s t e b e s l i s s i n g j
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ' l e
g o e d , ,
e i H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r b e d r a a g t e e n w i n s t v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E ;
1 8 . 5 0 2 , 8 2 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r o p t e n e m e n o n d e r h e t r u b r i e k o v e r t e d r a g e n r e s u l t a a t , , : T w e e d e b e s l i s s i n g .
m r ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e C e l , z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e ' -
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ,
o ' l
. . . . . , o ; B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g a u g u s t u s
g t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , .
i - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n 1 p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t
7 : ' e D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b I i j v e n ' h i e r a a n g e h e c h t .
a D e r d e b e s l i s s i n g
e i e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n " c l u v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
" 5 4 ' V i e r d e b e s l i s s i n g
1 5 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a m e e r b e z i t e n d a t d e p a s s i v a i s g e z u i v e r d .
e l : B i j g e v o l g z a l e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
- , . . .
I n d e h y p o t h e s e d a t e r o n g e k e n d p a s s i v a o p d u i k t , v e r b i n d e n d e v e n n o t e n z i c h e r t o e d e z e t e d e k k e n . .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 a l i n e a 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
A ' d a t e r o v e r g e g a a n k a n w o r d e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
c e 5
V i j f d e b e s l i s s i n g
0 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n t r a n s a c t i e s v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g t o t o p d a t u m v a n h e d e n g o e d .
c e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n
P : z i j n m a n d a a t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
a a n s p r a k e l i j k b e i d P T - 1 V I A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S , d e f i n i t i e f i s o n t b o n d e n e n o p g e h o u d e n i s t e b e s t a a n . .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a d i e z o u d e n o p d u i k e n , e v e n a l s a l l e o n b e k e n d e , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t d o o r o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g u i t g e d o o f d z i j n , o v e r t e n e m e n . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 1 8 0 U K K E L G R A S M U S S T R A A T I B U S 5
( v o l l e d i g a d r e s )
c e O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
T o : " E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 0 S e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r O l i v i e r D u b u i s s o n , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A " P T - M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S " w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 8 0 U k k e l , G r a s m u s s t r a a t 1 b u s 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a
c e
u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
I l t n 0 . 1 1 1 v
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a l i g c n o p
9 S E P . 2 0 1 4
. e r g r i f f i e v a n d e I t î g f e r i a n d s t a l i g e
1 , o e o h e d e t B r u s s e l
r e c t i t b a v l a n
V o o p
b e h o u d e n a a n h e t B e i g 4 c h
S t a a t s b t a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n E . E . S . V . . « A T 1 E L » , V o r s t l a a n 1 6 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m .
A c c h ü t é b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r S T E E L S E t i e n n e , v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r T J A N P e t r u s , v o o r n o e m d , o m a l l e r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n e n a l l e s o m m e n t e i n n e n e n h e t a c t i e f t e v e r d e l e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n o p t e m a k e n e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n , e r z i c h v a n t e v e r g e w i s s e n d a t a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n g e d a a n w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g