01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0039-046
02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 25.06.2014 14223-0043-046
31/12/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
t R t i r t 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u t
a a n h
B e l g i s S f a a t s t
a n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T ( v e r k o r t ) : ! 3 J
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n 9 e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i - T v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
Z e v e n d e p u n t v a n d e a g e n d a :
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B I ( F i n e a ) d r a a g t d e h e e r K o e n K E N N I S v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p H E Y L E N v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B I ( F i g g a ) d r a a g t d e h e e r H e n d r i k V E R K E S T v o o r a i s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i l b e r t V A N H O E C K E v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B I ( F i n g e m ) d r a a g t m e v r o u w L i s a H O U T M A N v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S e r g e G R Y S O L L E v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B I ( F i n i w o ) d r a a g t d e h e e r D i r k D E F A U W v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k M O E N A E R T v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e 1 3 1 ( F i n i w o ) d r a a g t d e h e e r P a b l o A N N Y S v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p P I E R I N S v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e 1 3 1 ( F i n i w o ) d r a a g t d e h e e r G e e r t V E R S N I C K v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a t h y P L A S M A N v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B I ( I K A ) d r a a g t d e h e e r B a r t L A M B R E C H T v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n P S Z E N I C Z K O v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e 1 3 1 ( 1 5 E ) d r a a g t d e h e e r J o s S M E T S v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l b e r t A B S 1 L L I S v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B 2 ( I n f r a x L i m b u r g ) d r a a g t d e h e e r T h e o S C H U U R M A N S v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V i c t o r C L U C K E R S v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E C
G r i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e 8 2 ( I v e g ) d r a a g t m e v r o u w R o b V A N D E V E L D E v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y L A U W E R S v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r l e C ( I n t e r f i n ) d r a a g t d e h e e r P a t r i c k D E B O U V E R I E v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M o n i q u e C A S S A R T v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C ( l n t e r f i n ) d r a a g t d e h e e r R a c h i d B A R G H O U T I v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e M U Y L L E v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C ( i n t e f i n ) d r a a g t d e h e e r S t e v e H U Y G E v o o r a l s b e s t u u r d e r . D i t d e r d e m a n d a a t d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C t o e k o m t w e r d t o t o p h e d e n n i e t i n g e v u l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D 2 ( I F F H ) d r a a g t d e h e e r O l i v i e r B O N T E M S v o o r a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t i a n P A R A D I S v a n w i e g e v r a a g d w o r d t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a l l e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m i n g e n e n b e n o e m i n g e n g o e d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
L u c H U J O E L
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
V o o r -
" g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013
ÿþ ° D a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
e
R é s e r v
a u
M o n i t e L
b e i g e
* 1 3 1 9 6 8 8 5 *
E S U I V E L L - r
i 1 D E C 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
S c l
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i - T d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
S e p t i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B I ( F i n e a ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r K o e n K E N N I S e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p H E Y L E N , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 1 ( F i g g a ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r H e n d r i k V E R K E S T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G i l b e r t V A N H O E C K E , d e q u i o n d e m a n d e , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B I ( F i n g e m ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e L i s a H O U T M A N e n t a n t = q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e G R Y S O L L E , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r : l a d é m i s s i o n .
"
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 1 ( F i n i w o ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r D i r k D E F A U W e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k M O E N A E R T , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B I ( F i n i w o ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r P a b l o A N N Y S e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p P I E R I N S , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r 1 w d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 1 ( F i n i w o ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r G e e r t V E R S N I C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M a d a m e C a t h y P L A S M A N , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e 1 3 1 ( I K A ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r B A R T L A M B R E C H T e n t a n t i q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a n P S Z E N I C Z K O , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r ; l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 1 ( I B E ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r J o s S M E T S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l b e r t A B S I L L I S , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 2 ( i n f r a x L i m b u r g ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r T h e o : S C H U U R M A N S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r V i c t o r C L U C K E R S , d e q u i ; . . o n _ d e m a n d e d ' a c c e p t e r . l a _ d é m i s s i a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B 2 ( I v e g ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r R o b V A N D E V E L D E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G u y L A U W E R S , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e C ( I n t e r f i n ) p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r P a t r i c k D E B O U V E R I E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M a d a m e M o n i q u e C A S S A R T , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e . 0 ( I n t e r f i n ) p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r R a c h i d B A R G H O U T I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e M U Y L L E , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e C ( I n t e r f i n ) p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r S t e v e H U Y G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , C e t r o i s i è m e m a n d a t , q u i r e v i e n t à l ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e C , n ' a p a s é t é c o m p l é t é j u s q u ' à p r é s e n t .
L e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e D 2 ( I P F H ) p r o p o s e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r O l i v i e r B O N T E M S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P A R A D I S , d e q u i o n d e m a n d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e t o u t e s l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s u s d i t e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t C o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L u c H U J O E L
S e c r é t a i r e - g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A ,
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 10.12.2013, DPT 12.12.2013 13683-0409-040
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 10.12.2013, NGL 12.12.2013 13683-0431-041
22/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f f e e l e g d l o n t v a n g e n o p
~
1 0 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d , t a l i g e
G t I t b e e l S u p o i i s
d o t e h r i e l 1 3 r u s s e 4
I N U M M D h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i - T d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
S e p t i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s B 1
P a b l o A n n y s F i n i w o
D i r k D e f a u w F i n i w o
W a l t e r H o r e m a n s F i n i l e k
L i s a H o u t m a n F i n g e m
K o e n K e n n i s F i n e a
B a r t L a m b r e c h t I K A
J o s S m e t s I B E
H e n d r i k V e r k e s t F i g g a
G e e r t V e r s n i c k F i n i w o
S u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s B 2
P a u l D e f a u w V E H
M a r c F l o r q u i n P B E
T h e o S c h u u r m a n s I n f r a x L i m b u r g
R o b V a n d e V e l d e I v e g
S u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s C
R a c h i d B a r g h o u t i I n t e r f i n
P a t r i c k D e b o u v e r i e I n t e r f i n
S t e v e H u y g e I n t e r f i n
S u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s D 1
J e a n - F r a n ç o i s E s c a r m e l l e S o c o f é
C l a u d e G r é g o i r e S o c o f é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* _ _ A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a
"
J o s l y P i e t t e S o c o f é
S u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s D 2
O l i v i e r B o n t e m s I P F H
P h i l i p p e K n a e p e n I P F H
A n n e M a s s o n W a v r e
C l a u d e P a r m e n t i e r T e c t e o
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e E r n s t & Y o u n g e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e P u b l i - T a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t s f i x e s M a r n i x V a n D o o r e n e t V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
C e m a n d a t c o m p r e n d l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s , d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n s o l i d é s e t l a c l ô t u r e i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e p a y e r u n e a v a n c e d e t r é s o r e r i e .
E x t r a i t C o n f o r m e
B r u x e l l e s , I e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L u c H U J O E L
S e c r é t a i r e - g é n é r a l
22/12/2014
ÿþM o d W o M i t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a n o u r g o i e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i - T v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
~ 0 D E C . 2 0 1 1 f
t e r g r i f f i e m n d o N o c i a r j a r l d s t a l i g o
1 r ~ T g k e i 4 f : r r i ; i h e i f i v a é ~ l - 4 , 1 1 5 1 ^ b e e n 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 6 1 4 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e v e n d e p u n t v a n d e a g e n d a :
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B 1
P a b l o A n n y s F i n i w o
D i r k D e f a u w F i n i w o
W a l t e r H o r e m a n s F i n i t e k
L i s a H o u t m a n F i n g e m
K o e n K e n n i s F i n e a
B a r t L a m b r e c h t I K A
J o s S m e t s I B E
H e n d r i k V e r k e s t F i g g a
G e e r t V e r s n i c k F i n i w o
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B 2
P a u l D e P a u w V E H
M a r c F l o r q u i n P B E
T h e o S c h u u r m a n s i : n f r a x L i m b u r g
R o b V a n d e V e l d e I v e g
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C
R a c h i d B a r g h o u t i I n t e r f i n
P a t r i c k D e b o u v e r i e I n t e r f i n
S t e v e H u y g e I n t e r f i n
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D l
J e a n - F r a n ç o i s E s c a r m e l l e S o c o f é
C l a u d e G r é g o i r e S o c o f é
J o s l y P i e t t e S o c o f é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D 2
O l i v i e r B o n t e m s I P F H
P h i l i p p e K n a e p e n I P F F I
A n n e M a s s o n W a v r e
C l a u d e P a r m e n t i e r T e c t e o
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n E r n s t & Y o u n g a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n P u b l i - T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s M a r n i x V a n D o o r e n e n V i n c e n t E t i e n n e , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D a t m a n d a a t o m v a t d e c o n t r o l e o p d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e t u s s e n t i j d s e a f s l u i t i n g m e t o o g o p d e u i t b e t a l i n g v a n e e n t h e s a u r i e v o o r s c h o t ,
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
E 3 r u s s e i , 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
L u c H U J O E I _
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2014, APP 09.12.2014, DPT 12.12.2014 14691-0346-039
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 09.12.2014, NGL 12.12.2014 14691-0352-040
31/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0218-047
31/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0214-047
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 11.12.2012, DPT 19.12.2012 12670-0437-039
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 11.12.2012, NGL 19.12.2012 12670-0453-041
16/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
F l é s e r v r
a u
M o n i t e i ,
b e l g e
. ~ ~
~
. ~ ~
~ U
, -
' ! [ 7 ; ~ . ' ~ \
G r e f f e
I h i u u u i i 1 1 i i i i i i i i l i l a
* 1 2 1 7 0 2 1 0 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I - T
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / D é i n i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n S E R C K X , c o m m i s s a i r e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; à E U R 4 . 0 0 0 ( t v a e x c l . e t à i n d e x e r ) - i - c o t i s a t i o n s o b l i g a t o i r e s I R E ( f i x e 4 0 e u r o s p a r a n e t v a r i a b l e 1 , 3 0 % ) .
M o n i q u e C a s s a n t J e a n F r a n ç o i s E s c a r m e l l e
V i c e - p r é s i d e n t V i c e - p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2012
ÿþ~ ~ / ` M o d W o n 1 1 1 . i
; * \ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c L 3 . ~ - e ' 2 '
C S ' .
~ E u c t i o 2 O 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n / O n t s l a g n e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 k e u r t v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n g o e d :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r l e n g i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l a i n S E R C K X , c o m m i s s a r i s , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; a a n E U R 4 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B 1 W e n i n d e x e e r b a a r ) p l u s v e r p l i c h t e b i j d r a g e 1 B R ( v a s t E U R 4 0 p e r j a a r e n 1 , 3 % v a r i a b e l ) .
M o n i q u e C a s s a r t J e a n F r a n ç o i s E s c a r m e l l e
O n d e r v o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþr ' ~ - - - ~ - ~ - - - ~ r r s o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . . . . . . - - W - - - ' - - ~ ^ - - - " - - - - - - - - - " " ' . . - - . . ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U b l i - T ( v e r k o r t )
I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 I I I ~ i ~ u u i u u ~ i u i u u
" i a i s ~ e a s *
V c b e h c a a r B e k S t a a t
0 2 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l l e r i j 4 , b u s 2
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ! P e t e r V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P u b i i - T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l l e r i j 4 b u s 2 , i , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t ; t w e e d e p u n t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f ( 9 5 4 . 7 0 5 ) m a a t s c h a p p e l i j k e . a a n d e l e n . " .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t v e r d w i j n e n v a n d e c a t e g o r i e A , e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" E r z i j n d r i e c a t e g o r i e ë n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n g e v o r m d : B , C e n D .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; , t u s s e n c a t e g o r i e ë n ,
- k o m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z u i v e r e : : f i n a n c i e r i n g s i n t e r c o m m u n a l e s v e r b o n d e n a a n d e g e m e n g d e i n t e r c o m m u n a l e s v a n e l e k t r i c i t e i t s d i s t r i b u t i e , d i e i n h e t V l a a m s e g e w e s t g e l e g e n g e m e e n t e n g r o e p e r e n , a a n d e z u i v e r e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n v a n ' : e l e k t r i c i t e i t s d i s t r i b u t i e d i e i n h e t V l a a m s e g e w e s t g e l e g e n g e m e e n t e n g r o e p e r e n e n a a n d e C . V . V l a a m s e , ' E n e r g i e H o l d i n g ( V . E . H . ) .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g d e n , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z e s t i g p e r c e n t ( 6 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
- v e e r t i g p e r c e n t ( 4 0 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d t o e g e k e n d ; , a a n d e z u i v e r e f i n a n c i e r i n g s i n t e r c o m m u n a l e s v e r b o n d e n a a n d e g e m e n g d e i n t e r c o m m u n a l e s v a n s : e l e k t r i c i t e i t s v e r d e l e r s d i e i n h e t V l a a m s e g e w e s t g e l e g e n g e m e e n t e n g r o e p e r e n , i n v e r h o u d i n g m e t d e : ' h o e v e e l h e i d e l e k t r i c i t e i t a a n g e k o c h t v a n h e t t r a n s p o r t n e t w e r k i n n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 9 ) ; d o o r d e p u b l i e k e d i s t r i b u t i e d i e d e b i j d e z e i n t e r c o m m u n a l e s a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n b e d i e n t e n v o r m e n d e : s u b c a t e g o r i e B 1
- t w i n t i g p e r c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d t o e g e k e n d a a n ' . V . E . H . e n a a n d e z u i v e r e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n v a n e l e k t r i c i t e i t s d i s t r i b u t i e d i e i n h e t V l a a m s e g e w e s t ; ; g e l e g e n g e m e e n t e n g r o e p e r e n , i n v e r h o u d i n g m e t d e h o e v e e l h e d e n e l e k t r i c i t e i t a a n g e k o c h t v a n h e f ; , t r a n s p o r t n e t w e r k i n n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 9 ) d o o r d e p u b l i e k e d i s t r i b u t i e d i e d e b i j d e z e ! i n t e r c o m m u n a l e s a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n b e d i e n t ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , e n e r z i j d s d e z e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n a f s t a n d k u n n e n d o e n v a n h u n r e c h t e n a a n V . E . H . , e n a n d e r z i j d s d e v e n n o o t s c h a p V l a a m s e E n e r g i e H o l d i n g a f s t a n d k a n d o e n v a n h a a r r e c h t e n a a n d e z e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n . D e z e t w i n t i g p e r c e n t ( 2 0 % ) ' w a s o n d e r v e r d e e l d i n v i e r p e r c e n t ( 4 % ) v o o r d e V . E . H . e n z e s t i e n p e r c e n t ( 1 6 % ) v o o r d e z u i v e r e !
" i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n v a n e l e k t r i c i t e i t s v e r d e l i n g d i e i n h e t V l a a m s e g e w e s t g e l e g e n g e m e e n t e n : g r o e p e r e n . D e z e a a n d e l e n v o r m e n d e s u b c a t e g o r i e B 2 ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C k o m e n u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z u i v e r e :
f i n a n c i e r i n g s i n t e r c o m m u n a l e v e r b o n d e n a a n d e i n t e r c o m m u n a l e a a n g e d u i d
s e l e k t r i c i t e i t s d i s t r i b u t i e n e t b e h e e r d e r v o o r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n e ; m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D k o m e n e x c l u s i e f t o e a a n d e f i n a n c i e r i n g s i n t e r c o m m u n a l e s v e r b o n d e n a a n d e g e m e n g d e i n t e r c o m m u n a l e s v a n e l e k t r i c i t e i t s v e r d e l i n g d i e i n h e t W a a l s e g e w e s t g e l e g e n g e m e e n t e n g r o e p e r e n , a a n z u i v e r e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n v a n d i s t r i b u t i e d i e g e m e e n t e n v a n h e t W a a l s e g e w e s t g r o e p e r e n , e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C O F E ( S O C O F E ) .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g d e n , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
Z e s t i e n k o m m a z e v e n z e s t i g p e r c e n t ( 1 6 , 6 7 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d t o e g e k e n d a a n d e S O C O F E e n v o r m e n d e s u b c a t e g o r i e D l ;
- d e r t i e n k o m m a d r i e ë n d e r t i g p e r c e n t ( 1 3 , 3 3 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d t o e g e k e n d a a n d e f i n a n c i e r i n g s i n t e r c o m m u n a l e s v e r b o n d e n a a n d e g e m e n g d e i n t e r c o m m u n a l e s ' v a n e l e k t r i c i t e i t s d i s t r i b u t i e d i e g e m e e n t e n v a n h e t W a a l s G e w e s t g r o e p e r e n , a a n d e z u i v e r e i n t e r c o m m u n a l e s e n r e g i e ë n v a n d i s t r i b u t i e d i e g e m e e n t e n v a n h e t W a a l s e G e w e s t g r o e p e r e n , i n v e r h o u d i n g m e t d e h o e v e e l h e i d e n e r g i e v a n h e t t r a n s p o r t n e t w e r k i n n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 9 ) a a n g e k o c h t d o o r d e p u b l i e k e . d i s t r i b u t i e d i e d e a a n d i e i n t e r c o m m u n a l e s v e r b o n d e n g e m e e n t e n b e d i e n t , w a a r b i j d e z e i n t e r c o m m u n a l e s a f s t a n d k u n n e n d o e n v a n h u n r e c h t e n a a n d e N . V . S O C O F E . D e z e a a n d e l e n v o r m e n d e s u b c a t e g o r i e D 2 . " .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t " [ o f w a a r m e d e h i j g e a f f i l i e e r d i s ] " t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t " o f w a a r m e d e h i j g e a f f i l i e e r d i s " ,
4 1 V e r v a n g i n g v a n d e v i j f d e t o t e n m e t d e t w a a l f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n d e k a n d i d a a t o v e r d r a g e r d e e n i g e v e n n o o t i s i n z i j n c a t e g o r i e m o e t h e t a a n b o d o p v o l g e n d e w i j z e w o r d e n g e r i c h t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n
d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e B b i e d t z i j n a a n d e l e n o p e e n v o l g e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e ë n D e n C a a n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g ;
d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e C b i e d t z i j n a a n d e l e n o p e e n v o l g e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e ë n D e n B ; a a n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g ;
d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e D b i e d t z i j n a a n d e l e n o p e e n v o l g e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e ë n B e n C a a n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g .
H e t z e l f d e s c h e m a w o r d t i n a c h t g e n o m e n v o o r d e t o e w i j z i n g v a n d e n i e t o v e r g e d r a g e n o f o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h e t r e c h t v a n v o o r k o o p d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e l f d e o n d e r c a t e g o r i e , e n , v e r v o l g e n s v a n d e a n d e r e o n d e r c a t e g o r i e v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e .
" H e t a a n b o d z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n , v o o r g e n o m e n o m o v e r t e d r a g e n , d e p r i j s v a s t g e s t e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d , d e b e t a l i n g s w i j z e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n d i e h e t a a n b o d a a n b e l a n g e n , p r e c i s e r e n . D e p r i j s v a n d e t e v o o r k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n z a l v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n ( t e w e t e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n P u b l i T , e e n c o m m i s s a r i s g e k o z e n d o o r d e c e d e n t , e n e e n c o m m i s s a r i s g e k o z e n d o o r d e k a n d i d a a t - c e s s i o n a r i s s e n b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ) o p b a s i s v a n d e e f f e c t i e v e w a a r d e v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t v l o e i e n d u i t d e m e e s t r e c e n t e b e s c h i k b a r e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e s a a n g e h o u d e n d o o r P u b l i - T , m e e r b e p a a l d d e l a a t s t e s l o t k o e r s b e s c h i k b a a r o p h e t o g e n b l i k v a n h e t a a n b o d , i n d i e n d e z e p a r t i c i p a t i e s g e n o t e e r d z i j n o p d e b e u r s , o f d e l a a t s t e b a l a n s o f d e l a a t s t e h a l f j a a r l i j k s e s i t u a t i e v a n P u b l i - T , i n d i e n d e p a r t i c i p a t i e s n i e t o p d e b e u r s g e n o t e e r d z i j n .
H e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n n e e m t h a a r b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . " .
5 / D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n a f v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f u i t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) l e d e n b e s t a a n . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m a x i m u m v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) l e d e n , o p v o l g e n d e m a n i e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- m a x i m u m v e e r t i e n ( 1 4 ) l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , w a a r v a n m a x i m u m n e g e n ( 9 ) v o o r d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e 1 3 1 , e n m a x i m u m v i j f ( 5 ) v o o r d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e B 2 ;
- m a x i m u m d r i e ( 3 ) l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ;
- m a x i m u m a c h t ( 8 ) l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D , w a a r v a n m a x i m u m v i e r ( 4 ) v o o r d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e D l e n m a x i m u m v i e r ( 4 ) v o o r d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e 0 2 ,
w a a r b i j h e t t e l k e n s a a n d e v e n n o t e n v a n d e r e l e v a n t e c a t e g o r i e o f s u b c a t e g o r i e t o e k o m t o m a l d a n n i e t v o l d o e n d e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n z o d a t h e t h u n t o e g e w e z e n m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r s z e t e l s a l d a n n i e t v o l l e d i g w o r d t o p g e v u l d .
i n d i e n d e v e n n o t e n t i t u l a r i s v a n e e n c a t e g o r i e o f s u b c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n o p e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 , o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n h e b b e n v o o r g e s t e l d o m h e t h u n t o e g e w e z e n m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r s z e t e l s o p t e v u l l e n , d a n b e h o u d e n z e h e t r e c h t o m o p e l k e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j k o m e n d e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n t e n e i n d e a l s d a n h e t h u n t o e g e w e z e n m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r s z e t e l s o p t e v u l l e n . I n z u l k g e v a l z a l d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e t u s s e n t i j d g e l d i g z i j n s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g v e r g a d e r e n v o o r z o v e r e r a l t h a n s t e a l l e n t i j d e v o o r e l k e c a t e g o r i e e n s u b c a t e g o r i e t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r i n f u n c t i e i s .
I n g e v a l e e n w i j z i g i n g i n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o t e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t e e n w i j z i g i n g i n d e v e r d e l i n g v a n h e t k a p i t a a l t u s s e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e e l h o u d e r s , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n a a n g e p a s t e v e r d e l i n g v o o r v a n d e b e v o e g d h e i d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r d e r a a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n + a a n h a l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u t f e n , p a n h e e s t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n b e s t u u r , i n f u n c t i e v a n d e w e r k e l i j k e v e r h o u d i n g - v a n e l k e c a t e g o r i e e n s u b c a t e g o r i e i n h e t k a p i t a a ï v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a r e n . H u n m a n d a t e n z i j n
h e r n i e u w b a a r . Z i j k u n n e n o p e l k m o m e n t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t o p v o o r s t e l v a n e e n
v e n n o o t v a n d e c a t e g o r i e d i e d e z e b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . " ;
6 / B e s l i s s i n g d a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f s l e c h t s t w e e
v i c e - v o o r z i t t e r s b e n o e m d z u l l e n m o g e n w o r d e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n e n d e t e k s t " d r i e
( 3 ) " t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t " t w e e ( 2 ) " .
7 / W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v i j f e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e b e s t u u r d e r s d i e v o o r g e s t e l d z i j n d o o r
' d r i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e ë n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g i n r e c h t e e n i n h a a r h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , h i e r o n d e r b e g r e p e n d e z e
w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d o o r d r i e b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d r i e
v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e ë n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o n d e r d a l z e h i e r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d n o d i g h e b b e n . " .
8 1 T o e l a t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t v a r i a b e l k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n d e s g e v a l l e n d t e
v e r m i n d e r e n .
I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 0 b i s a i s v o l g t :
" i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l s 1 0 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m h e t v a r i a b e l d e e l v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j b e p a a l t , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n t e v e r h o g e n e n
d e s g e v a l l e n d t e v e r m i n d e r e n m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n h e t g e h e e l v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e
b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d i n d i t a r t i k e l 1 0 b i s k a n e n k e l w o r d e n u i t g e o e f e n d o m d e s g e v a l l e n d e e n v e r v r o e g d e
u i t b e t a l i n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 5 , 1 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n d e N . V . G e m e e n t e l i j k e H o l d i n g t e
b e t a l e n s c h e i d i n g s a a n d e e l m o g e l i j k t e m a k e n . D e z e b e v o e g d h e i d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n / o f t e
v e r m i n d e r e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h e t a a n d e N . V . G e m e e n t e l i j k e H o l d i n g t e b e t a l e n s c h e i d i n g s a a n d e e l
z o a l s d i t z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d v e r v a l t v i j f j a a r n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
a k t e d i e d i t a r t i k e l 1 0 b i s i n v o e r d e .
E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g k a n u i t s l u i t e n d w o r d e n
g e r e a l i s e e r d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n I n g e l d , m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e o f i n k o m g e l d ,
w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b e d r a g v a s t l e g t , t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n
k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e a a n d e l e n d i e h e t v a s t s t a a n d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e b e u r t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v o o r r a n g s r e c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l s 1 0 e n 3 9 z u l l e n d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n t e k e n i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n d e t i j d e n
v a n e i s b a a r h e i d e v e n w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d . B e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s , z a l d e u i t g i f t e p r i j s t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n d e
v e n n o o t s c h a p , w e l k e w a a r d e v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n o p g r o n d v a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
c o m m i s s a r i s ( s e n ) o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s p r i n c i p e s i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
E v e n e e n s i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 0 , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v o o r r a n g s r e c h t
b e p a l e n z i c h h i e r b i j b a s e r e n d o p d e v o l g o r d e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n . " .
9 / O n t s l a g v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e
- d e h e e r 1 . A M I E R S G u y ;
- d e h e e r K N A E P E N P h i l i p p e ;
- d e h e e r P A R A D I S C h r i s t i a n ;
- d e h e e r P A R M E N T I E R C l a u d e ;
- d e h e e r V E R M E I R E N F r a n c i s ;
- m e v r o u w V E R E E C K E A n n e ;
- d e h e e r B I E F N O T R i c h a r d ;
- d e h e e r T A V E R N I E R J e f ;
- d e h e e r G U S T I N L u c ;
- d e h e e r M A E N F I O U D T B e r n a r d ;
- d e h e e r V A N M E L K E B E K E D i r k ;
- d e h e e r V A N H O E C K E G i l b e r t ;
- d e h e e r H E Y L E N P h i l i p ;
- d e h e e r G R Y S O L L E S e r g e ;
- d e h e e r H O R E M A N S W a l t e r ;
- d e h e e r P I E R E N S P h i l i p ;
- d e h e e r M O E N A E R T P a t r i c k ;
- d e h e e r A B S I L L i S A l b e r t ;
- d e h e e r P S Z E N I C K Z O J a n ,
- d e h e e r C R E M E R S W a l t e r ;
- d e h e e r S W I N N E N R e n é ;
- d e B V B A D i e g e n a n t & P a r t n e r s S P R L ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D I E G E N A N T A c h i l l e ;
- d e h e e r D E F A U W P a u l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- m e v r o u w C A S S A R T M o n i q u e ;
- d e h e e r M U Y L I E P i e r r e .
- d e h e e r E S C A R M E L L E J e a n - F r a n ç o i s ;
- d e h e e r G R E G O I R E C l a u d e ;
- d e h e e r P I E T T E J o s l y .
1 0 / W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e
v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B :
( i ) o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e B 1 :
- d e h e e r A B S I L L I S A l b e r t , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , D a m s t r a a t 1 4 0 ;
- d e h e e r G R Y S O L L E S e r g e , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B a r o n R o m a i n M o y e r s o e n P a r k , 2 7 ;
- d e h e e r H E Y L E N P h i l i p , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 ;
- d e h e e r H O R E M A N S W a l t e r , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , H e i k a n t h o f , 1 5 ;
- d e h e e r M O E N A E R T P a t r i c k , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s - B r u g g e , T i l l e g e m s t r a a t 4 0 ;
- d e h e e r P I E R I N S P h i l i p , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , A s t r i d l a a n , 3 6 4 ;
- M e v r o u w P L A S M A N C a t h y , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n ç o i s B e r n a r d s t r a a t 1 8 ;
- d e h e e r P S Z E N I C Z K O J a n , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , G e r a r d D e C r e m e r s t r a a t , 4 ;
- d e h e e r V A N H O E C K E G i l b e r t , w o n e n d e t e 9 7 6 0 O u d e n a a r d e , R o b e r t D e P r e e s t e r s t r a a t , 6 .
( i i ) o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e 8 2 :
- d e h e e r C L U C K E R S V i c t o r , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , D e S c h a e t z e n g a a r d e , 3 0 ;
- d e h e e r D E F A U W P a u l , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e B e u k e n d r e e f , 2 5 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e g e n a n t & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 1 7 0 1 i t t e r b e e k , l t t e r b e e k s e b a a n , 2 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D I E G E N A N T A c h i l l e ,
w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , l t t e r b e e k s e b a a n , 2 8 0 ;
- d e h e e r L A U W E R S G u y , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B e a t r i j s l a a n , 8 0 ;
- d e h e e r S W I N N E N R e n é , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , S t e e n w e g , 7 .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n
d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C :
- M e v r o u w C A S S A R T M o n i q u e , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R o m a i n R o l l a n d l a a n , 6 2 ;
- d e h e e r M U Y L L E P i e r r e , w o n e n d e t e 1 1 4 0 B r u s s e l , S i n t - J o z e f s t r a a t , 4 3 .
W e r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n
d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D :
( 1 ) o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e D 1 :
- d e h e e r E S C A R M E L L E J e a n - F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 7 0 3 3 C u e s r n e s , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 5 b ;
- d e h e e r G R E G O I R E C l a u d e , w o n e n d e t e 4 8 4 5 J a l h a y , R o u t e d u L i m b o u r g , 6 5 ;
- d e h e e r P I E T T E J o s l y , w o n e n d e t e 4 6 9 0 G i o n s , R u e L u l a y , 5 3 .
( i l ) o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n s u b c a t e g o r i e D 2 :
- d e h e e r K N A E P E N P h i l i p p e , w o n e n d e t e 6 2 3 0 B u z e t , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 6 0 3 ;
- M e v r o u w M A S S O N A n n e , w o n e n d e t e 1 3 0 0 W a v e r , A v e n u e d u R u i s s e a u d u G o d r u 3 5 , b o î t e 3 ;
- d e h e e r P A R A D I S C h r i s t i a n , w o n e n d e t e 7 3 0 1 H o r n u , R u e d e W a r q u i g n i e s , 2 3 ;
- d e h e e r P A R M E N T I E R C l a u d e , w o n e n d e t e 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o h e t t e , 1 0 .
1 1 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n R S M l n t e r f i d u c i a i r e , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) ,
W a t e r f o o s e s t e e n w e g , 1 1 5 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
e V o o r - b e h ' o u d e n , a n h e t . , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2012
ÿþM a c ! 1 1 . 1
~ , ) < ) r e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . . 1 ~ ~ ~ ~ ~ 7 " ~ ~ 8 , R à
2 O n 2 0 1 2
G r e f f e
l i i i I I I I N I I I V I I ~ I I ~ I I D I N I
* 1 2 1 6 7 8 3 0 *
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 , b o î t e 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
~ e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n : ,
M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ;
C
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e
' e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
X o q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , ;
" P u b l i - T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e 1 / S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t r e m p l a c e m e n t d u d e u x i è m e a l i n é a d u d e u x i è m e :
b p o i n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C l à
w l " I l e s t c o m p o s é d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q ( 9 5 4 . 7 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s " .
C l à 2 / R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s u i v a n t l a d i s p a r i t i o n d e l a c a t é g o r i e A p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e " I l e s t c r é é t r o i s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s : B , C e t D .
d S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 r e l a t i f à l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e c a t é g o r i e s , N - l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e B r e v i e n n e n t e x c l u s i v e m e n t à d e s i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s d e :
- f i n a n c e m e n t a s s o c i é e s a u x i n t e r c o m m u n a l e s d e d i s t r i b u t i o n m i x t e d ' é l e c t r i c i t é r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s ; ;
N ! s i t u é e s d a n s l a r é g i o n f l a m a n d e , a u x i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s e t r é g i e s d e d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é r e g r o u p a n t : ;
ó i , d e s c o m m u n e s s i t u é e s d a n s l a r é g i o n f l a m a n d e e t à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e V l a a m s e E n e r g i e H o l d i n g ( V . E . H . ) . E l l e s r e p r é s e n t e n t , à l a d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s s e r é p a r t i s s a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s o n t é t é a t t r i b u é s a u x i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s ' : d e f i n a n c e m e n t a s s o c i é e s a u x i n t e r c o m m u n a l e s d e d i s t r i b u t i o n m i x t e d ' é l e c t r i c i t é r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s , c e s i t u é e s d a n s l a r é g i o n f l a m a n d e a u p r o r a t a d e s q u a n t i t é s d ' é l e c t r i c i t é a c h e t é e s a u r é s e a u d e t r a n s p o r t e n m i l ; ,
. ª% , ' n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r l a d i s t r i b u t i o n p u b l i q u e d e s s e r v a n t l e s c o m m u n e s a f f i l i é e s à c e s i n t e r c o m m u n a l e s , ; '
0 4 ; e t c o n s t i t u e n t l a s o u s - c a t é g o r i e B 1 ;
c e
r i ) - v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s o n t é t é a t t r i b u é s à V , E . H . , e t a u x i n t e r c o m m u n a l e s ; ' ;
e l ' ; ; p u r e s e t r é g i e s d e d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s s i t u é e s d a n s l a r é g i o n f l a m a n d e , a u
c à : : p r o r a t a d e s q u a n t i t é s d ' é l e c t r i c i t é a c h e t é e s a u r é s e a u d e t r a n s p o r t e n e n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r l a ' r m
" E e d i s t r i b u t i o n p u b l i q u e d e s s e r v a n t l e s c o m m u n e s a f f i l i é e s à c e s i n t e r c o m m u n a l e s , é t a n t e n t e n d u q u e d ' u n e p a r t
c e s i n t e r c o m m u n a l e s e t r é g i e s p e u v e n t a b a n d o n n e r l e u r s d r o i t s à V . E . H . e t d ' a u t r e p a r t , l a V . E . H . p e u t a b a n d o n n e r s e s d r o i t s à c e s i n t e r c o m m u n a l e s e t r é g i e s ; c e s v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) o n t é t é r é p a r t i s e n q u a t r e p o u r c e n t ( 4 % ) p o u r V . E . H . e t s e i z e ( 1 6 % ) p o u r l e s i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s e t r é g i e s d e d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é
e l r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s s i t u é e s d a n s l a r é g i o n f l a m a n d e ; c e s p a r t s c o n s t i t u e n t l a s o u s - c a t é g o r i e 8 2 ;
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e C r e v i e n n e n t e x c l u s i v e m e n t à l ' i n t e r c o m m u n a l e p u r e d e f i n a n c e m e n t ;
e a s s o c i é à l ' i n t e r c o m m u n a l e d e d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
C D E l l e s r e p r é s e n t e n t , à l a d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s ,
e - l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e D r e v i e n n e n t e x c l u s i v e m e n t a u x i n t e r c o m m u n a l e s d e f i n a n c e m e n t :
a s s o c i é e s a u x i n t e r c o m m u n a l e s d e d i s t r i b u t i o n m i x t e d ' é l e c t r i c i t é r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s d e l a r é g i o n : i w a l l o n n e , a u x i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s e t r é g i e s d e d i s t r i b u t i o n r e g r o u p a n t d e s c o m m u n e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e e t à l a s o c i é t é a n o n y m e S O C O F E .
E l l e s r e p r é s e n t e n t , à l a d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s s e ; ' r é p a r t i s s a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- s e i z e v i r g u l e s o i x a n t e - s e p t p o u r c e n t d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s ( 1 6 , 6 7 % - ) o n t é t é a t t r i b u é s à l a ; s o c i é t é a n o n y m e S O C O F E , c o n s t i t u a n t l a s o u s - c a t é g o r i e D 1 ,
- t r e i z e v i r g u l e t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t ( 1 3 , 3 3 % ) d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s o n t é t é a t t r i b u é s a u x ; ;
- _ i n t e r c o m m u n a l e s _ d e i i n a n c e m e n t . a s s o c i é e s - a u x _ i n t e r c o m m u n a l e s . . d e . d i s t r i b u t i o n . m i x t e _ d _ é l e c t r í c i t é _ s e g r o u p a n t i :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R ' s e r v é
a . r
M o n i t e u r
b e l g e
d e s c o m m u n e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e , a u x i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s e t r é g i e s d é d i s t r i b u t i o n r e g r o u p a n t d è s c o m m u n e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e , a u p r o r a t a d e s q u a n t i t é s d ' é l e c t r i c i t é a c h e t é e s a u r é s e a u d e t r a n s p o r t e n m i l , n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r l a d i s t r i b u t i o n p u b l i q u e d e s s e r v a n t l e s c o m m u n e s a f f i l i é e s à c e s i n t e r c o m m u n a l e s , j é t a n t e n t e n d u q u e c e s i n t e r c o m m u n a l e s p e u v e n t a b a n d o n n e r l e u r s d r o i t s à l a s o c i é t é a n o n y m e S O C O F E ; c e s p a r t s c o n s t i t u e n t l a s o u s - c a t é g o r i e D 2 . " .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , p a r r e m p l a c e m e n t d u t e x t e " [ o u à l a q u e l l e i l s ' a f f i l i e ] " p a r " o u à l a q u e l l e i l s ' a f f i l i e "
4 / R e m p l a c e m e n t d u c i n q u i è m e j u s q u ' a u d o u z i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : ;
" S i l e c a n d i d a t c é d a n t e s t l e s e u l a s s o c i é d e s a c a t é g o r i e , l ' o f f r e d o i t ê t r e a d r e s s é e a u x a u t r e s a s s o c i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
l ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e B o f f r e s e s p a r t s s o c i a l e s s u c c e s s i v e m e n t a u x a s s o c i é s d e s c a t é g o r i e s D e t C , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e ;
l ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e C o f f r e s e s p a r t s s o c i a l e s s u c c e s s i v e m e n t a u x a s s o c i é s d e s c a t é g o r i e s D , e t B , ' p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e ;
l ' a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e D o f f r e s e s p a r t s s o c i a l e s s u c c e s s i v e m e n t a u x a s s o c i é s d e s c a t é g o r i e s B , e t C , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e .
L e m ê m e s c h é m a e s t r e s p e c t é p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o n c é d é e s o u s o u s c r i t e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e p a r l e s a s s o c i é s d e l a m ê m e s o u s - c a t é g o r i e , p u i s d e l ' a u t r e s o u s - c a t é g o r i e d e l a m ê m e c a t é g o r i e , d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
L ' o f f r e p r é c i s e r a l e n o m b r e d e p a r t d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l a f i x a t i o n d u p r i x c o m m e p r é c i s é e c i - a p r è s , l e s m o d a l i t é s d e p a y e m e n t a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s a f f e c t a n t l ' o f f r e .
L e p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s o f f e r t e s à l a p r é e m p t i o n s e r a f i x é a u p r é a l a b l e p a r u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s ( à s a v o i r l e ( s ) c o m m i s s a i r e s ) d e P u b l i - T , u n c o m m i s s a i r e c h o i s i p a r l e c é d a n t e t u n c o m m i s s a i r e c h o i s i p a r l e s c a n d i d a t s c e s s i o n n a i r e s d é c i d a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e ) , s u r l a b a s e d e l a v a l e u r e f f e c t i v e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é r é s u l t a n t n o t a m m e n t d e s d o n n é e s d i s p o n i b l e s l e s p l u s r é c e n t e s a u s u j e t d e t a v a l e u r d e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r P u b l i - T , c ' e s t - à - d i r e l e d e r n i e r c o u r s d e c l ô t u r e d i s p o n i b l e a u m o m e n t d e l ' o f f r e , s i c e s p a r t i c i p a t i o n s s o n t c o t é e s e n b o u r s e , o u l e d e r n i e r b i l a n o u l a d e r n i è r e s i t u a t i o n s e m e s t r i e l l e d e P u b l i - T , s i c e s p a r t i c i p a t i o n s n e s o n t p a s c o t é e s e n b o u r s e .
L e c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s p r e n d s e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é . " .
5 / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e r a d o r é n a v a n t d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) m e m b r e s . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m a x i m u m v i n g t - c i n q ( 2 5 ) m e m b r e s , ; n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- m a x i m u m q u a t o r z e ( 1 4 ) m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e B , d o n t m a x i m u m n e u f ( 9 ) p o u r l e s a s s o c i é s d e l a s o u s - c a t é g o r i e B 1 , e t m a x i m u m c i n q ( 5 ) p o u r l e s a s s o c i é s d e l a s o u s - c a t é g o r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B 2 .
- m a x i m u m t r o i s ( 3 ) m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e C ;
- m a x i m u m h u i t ( 8 ) m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e D , d o n t m a x i m u m q u a t r e ( 4 ) p o u r l e s a s s o c i é s d e l a s o u s - c a t é g o r i e D 1 e t m a x i m u m q u a t r e ( 4 ) p o u r l e s a s s o c i é s d e l a s o u s - c a t é g o r i e D 2 ,
p o u r l e q u e l i l a p p a r t i e n t c h a q u e f o i s a u x a s s o c i é s d e s c a t é g o r i e s o u s o u s - c a t é g o r i e s c o n c e r n é e s d e p r o p o s e r o u n o n u n n o m b r e s u f f i s a n t d e c a n d i d a t s a f i n q u e l e n o m b r e m a x i m u m d e s i è g e s d u c o n s e i l q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s s o i t o u n o n c o m p l è t e m e n t r e m p l i s ,
A u c a s o ù l e s a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d ' u n e c a t é g o r i e o u s o u s - c a t é g o r i e d ' a c t i o n s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n é e o u , d a n s l e c a s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 , l o r s d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n é o n t p r o p o s é t r o p p e u d e c a n d i d a t s a f i n d e r e m p l i r l e n o m b r e d e s i è g e s d u c o n s e i l q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s , i f s " c o n s e r v e n t l e d r o i t d e p r o p o s e r d u r a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s u i v a n t e s d e s c a n d i d a t s s u p p l é m e n t a i r e s a f i n ' d ' a l o r s r e m p l i r l e n o m b r e d e s i è g e s d u c o n s e i l q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s . D a n s u n t e l c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d a n s l ' i n t e r v a l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r p o u r a u t a n t q u e p o u r c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s o u s o u s - c a t é g o r i e s i l y a i t à t o u t m o m e n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n ,
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n s d a n s l a p a r t i c i p a t i o n d e s a s s o c i é s , q u i d o n n e l i e u à d e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l a r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l e n t r e l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e r é p a r t i t i o n a d a p t é e d e s p o u v o i r s d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s a u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n f o n c t i o n d e l a p r o p o r t i o n r é e l l e d e c h a q u e c a t é g o r i e e t s o u s - c a t é g o r i e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m s i x ( 6 ) a n s . L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s , I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d ' u n a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e q u i a p r é s e n t é l e d i t a d m i n i s t r a t e u r .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , " .
6 1 D é c i s i o n q u e d o r é n a v a n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e r o n t n o m m é s q u e d e u x v i c e - p r é s i d e n t s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e " t r o i s ( 3 ) " p a r l e t e x t e " d e u x ( 2 ) " .
7 / M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r t r o i s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
R e m p l a c e m e n t d e « l , a p r e m i è r e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r t r o i s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . " .
8 1 D é c i s i o n a f i n d e p e r m e t t r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l v a r i a b l e e t d e l e d i m i n u e r l e c a s é c h é a n t .
I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 1 0 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 0 e t 3 9 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r a u g m e n t e r e t l e c a s é c h é a n t r é d u i r e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e , e n u n e o u p l u s i e u r s ' f o i s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s . L a c o m p é t e n c e a t t r i b u é e p a r c e t a r t i c l e 1 0 b i s p e u t s e u l e m e n t ê t r e e x e r c é e p o u r l e c a s é c h é a n t p e r m e t t r e u n r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d e l a v a l e u r d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é s o r t a n t q u i r e v i e n t à l a S . A . H o l d i n g C o m m u n a l c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 5 , 1 7 , e t 1 8 d e s s t a t u t s , C e t t e c o m p é t e n c e d ' a u g m e n t e r e t f o u r é d u i r e e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é s o r t a n t d 0 à l a S . A . H o l d i n g C o m m u n a l , t e l q u e c e m o n t a n t s e r a é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
C e t t e c o m p é t e n c e p r e n d f i n 5 a n s a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e i n t r o d u i s a n t c e t a r t i c l e 1 0 b i s .
C h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n n e p e u t ê t r e r é a l i s é e q u e p a r d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e s , e n c e c o m p r i s u n e é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n o u u n d r o i t d ' e n t r é e , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o n t a n t , e n é c h a n g e d e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t c a r a c t é r i s t i q u e s q u e c e u x d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , e t s e d é r o u l e e n t e n a n t c o m p t e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d é c r i t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 0 e t 3 9 , l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à v e r s e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e s p é r i o d e s d ' e x i g i b i l i t é s s e r o n t d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r i x d ' é m i s s i o n s e r a a u m o i n s é g a l à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e v a l e u r s e r a f i x é e s u r b a s e d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
P a r e i l l e m e n t , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s m o d a l i t é s d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n s e b a s a n t s u r l e s s é q u e n c e s d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s . " .
9 / D é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , é t a n t
- m o n s i e u r L A U W E R S G u y ;
- m o n s i e u r K N A E P E N P h i l i p p e ;
- m o n s i e u r P A R A D I S C h r i s t i a n ;
- m o n s i e u r P A R M E N T I E R C l a u d e ; - m o n s i e u r V E R M E I R E N F r a n c i s ;
- m a d a m e V E R E E C K E A n n e ;
- m o n s i e u r B I E F N O T R i c h a r d ;
- m o n s i e u r T A V E R N I E R J e f ;
- m o n s i e u r G U S T I N L u c ;
- m o n s i e u r M A E N H O U D T B e r n a r d ;
- m o n s i e u r V A N M E L K E B E K E D i r k ;
- m o n s i e u r V A N H O E C K E G i l b e r t ;
- m o n s i e u r H E Y L E N P h i l i p ;
- m o n s i e u r G R Y S O L L E S e r g e ;
- m o n s i e u r H O R E M A N S W a l t e r ;
- m o n s i e u r P I E R E N S P h i l i p ;
- m o n s i e u r M O E N A E R T P a t r i c k ;
- m o n s i e u r A B S i L L I S A l b e r t ;
- m o n s i e u r P S Z E N I C K Z O J a n .
- m o n s i e u r C R E M E R S W a l t e r ;
- m o n s i e u r S W I N N E N R e n é ;
- S P R L D i e g e n a n t & P a r t n e r s S P R L , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r D i E G E N A N T A c h i l l e ;
- m o n s i e u r D E F A U W P a u l .
- m a d a m e C A S S A R T M o n i q u e ;
- m o n s i e u r M U Y L I E P i e r r e .
- m o n s i e u r E S C A R M E L L E J e a n - F r a n ç o i s ;
- m o n s i e u r G R E G O I R E C l a u d e ;
- m o n s i e u r P I E T T E J o s l y .
1 0 / O n t é t é n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s
a s s o c i é s q u i s o n t t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e B
( i ) s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s u b c a t é g o r i e B 1
- M o n s i e u r A B S I L L I S A l b e r t , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , D a m s t r a a t 1 4 0 ; - M o n s i e u r G R Y S O L L E S e r g e , d o m i c i l i é à 9 3 0 0 A a t s t , B a r o n R o m a i n M o y e r s o e n P a r k , 2 7 ;
- M o n s i e u r H E Y L E N P h i l i p , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 ;
- M o n s i e u r H O R E M A N S W a l t e r , d o m i c i l i é à 2 5 9 0 B e r l e a r , H e i k a n t h o f , 1 5 ;
- M o n s i e u r M O E N A E R T P a t r i c k , d o m i c i l i é à 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s - B r u g g e , T i l l e g e m s t r a a t 4 0 ;
- M o n s i e u r P I E R I N S P h i l i p , d o m i c i l i é à 8 3 1 0 B r u g g e , A s t r i d l a a n , 3 6 4 ;
- M a d a m e P L A S M A N C a t h y , d o m i c i l i é e à 9 0 0 0 G e n t , F r a n ç o i s B e r n a r d s t r a a t 1 8 ;
- M o n s i e u r P S Z E N I C Z K O J a n , d o m i c i l i é à 2 6 5 0 E d e g e m , G e r a r d D e C r e m e r s t r a a t , 4 ; - M o n s i e u r V A N H O E C K E G i l b e r t , d o m i c i l i é à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o b e r t D e P r e e s t e r s t r a a t , 6 .
( i i ) s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s u b c a t é g o r i e B 2 :
- M o n s i e u r C L U C K E R S V i c t o r , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g e r e n , D e S c h a e t z e n g a a r d e , 3 0 ;
R é s e r v é ~ + l a u ' M o n i t e u r b e l g e
E i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u g
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- M o n s i e u r D E F A U W P a u l , d o m i c i l i é à 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e B e u k e n d r e e f , 2 5 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D i e g e n a n t & P a r t n e r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 1 I t t e r b e e k ,
I t t e r b e e k s e b a a n , 2 8 0 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D I E G E N A N T A c h i l l e , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 D i l b e e k ,
I t t e r b e e k s e b a a n , 2 8 0 ;
- M o n s i e u r L A U W E R S G u y , d o m i c i l i é à 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B e a t r i j s l a a n , 8 0 ;
- M o n s i e u r S W I N N E N R e n é , d o m i c i l i é à 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , S t e e n w e g , 7 .
O n t é t é n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s q u i
; s o n t t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e C :
- M a d a m e C A S S A R T M o n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R o m a i n R o l l a n d l a a n , 6 2 ;
- M o n s i e u r M U Y L L E P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t J o s e p h , 4 3 .
S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s q u i
; s o n t t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e D :
( i ) s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s u b c a t é g o r i e D 1 ;
- M o n s i e u r E S C A R M E L L E J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 7 0 3 3 C u e s m e s , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 5 b ;
- M o n s i e u r G R E G O I R E C l a u d e , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y , R o u t e d u L i m b o u r g , 6 5 ;
- M o n s i e u r P I E T T E J o s l y , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 G l o n s , R u e L u l a y , 5 3 .
( i i ) s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s u b c a t é g o r i e D 2 :
- M o n s i e u r K N A E P E N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 2 3 0 B u z e t , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 6 0 3 ;
- M a d a m e M A S S O N A n n e , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e d u R u i s s e a u d u G o d r u 3 5 , b o i t e 3 ;
- M o n s i e u r P A R A D I S C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 7 3 0 1 H o r n u , R u e d e W a r q u i g n i e s , 2 3 ;
- M o n s i e u r P A R M E N T I E R C l a u d e , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o h e t t e , 1 0 .
1 1 1 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à R S M l n t e r f i d u c i a r e , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i f d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ' A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e [ ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 02.07.2012, DPT 09.08.2012 12405-0479-041
17/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 09.08.2012 12405-0431-041
24/01/2012
ÿþ M a c ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E I I R V I I I I R I I I I I I I I V
* 1 2 0 2 2 1 2 4 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 # 8 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O r d e r w e r t s a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 k e u r t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g n e m i n g e n g o e d :
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n m e v r o u w M a r i e - P a u l e B u r y a l s b e s t u u r d e r ( a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A G e m e e n t e l i j k e H o l d i n g ) . A a n g e z i e n e r o p d i t m o m e n t n o g g e e n k a n d i d a a t i s o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , w o r d t h a a r v e r v a n g i n g n a a r l a t e r e d a t u m u i t g e s t e l d , o p w e l k m o m e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r v a n g e r k a n c o ö p t e r e n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e r v a n g e r k a n b e n o e m e n .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r S t e v e S e v a e r t a l s b e s t u u r d e r ( a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B 2 - I n t e r e l e c t r a ) . A a n g e z i e n e r o p d i t m o m e n t n o g g e e n k a n d i d a a t i s o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , w o r d t z i j n v e r v a n g i n g n a a r l a t e r e d a t u m u i t g e s t e l d , o p w e l k m o m e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r v a n g e r k a n c o ö p t e r e n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e r v a n g e r k a n b e n o e m e n .
D e h e e r G u y L a u w e r s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R e n é S w i n n e n v a n w i e h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d ( v o o r d r a c h t d o o r P B E / I V E G a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e 6 2 )
D e h e e r P h i l i p p e K n a e p e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r O l i v i e r C h a s t e l v a n w i e h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d ( v o o r d r a c h t d o o r I P F H a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D 2 )
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r l e n g i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n B o e s & C o B V B A , c o m m i s s a r i s , v e r t e g t e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h - M i c h e l B o e s , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; a a n E U R 4 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W e n i n d e x e e r b a a r ) p l u s v e r p l i c h t e b i j d r a g e I B R ( v a s t E U R 4 0 p e r j a a r e n 1 , 3 % v a r i a b e l ) .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n B o e s & C o B V B A e n A l a i n S e r c k x S C P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r r e s p e c t i e v e l i j k J o s e p h - M i c h e l B o e s e n A l a i n S e r c k x , t o t c o m m i s s a r i s s e n v o o r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 a a n E U R 2 8 . 4 4 0 ( e x c l u s i e f B T W ) .
M o n i q u e C a s s a r t P i e r r e M u y l l e
O n d e r v o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 13.12.2011, DPT 20.12.2011 11643-0113-035
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 13.12.2011, NGL 20.12.2011 11643-0131-036
21/02/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i i o a e o s i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R A V E N S T E I N G A L E R I J 4 B U S 2 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N I O N T S L A G N E M I N G E N
D e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 k e u r t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g n e m i n g e n . g o e d :
D e h e e r S t e v e S T E V A E R T w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W a l t e r C R E M E R S v a n w i e h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d ( v o o r d r a c h t d o o r I n t e r e l e c t r a - a a n d e l e n c a t e g o r i e B 2 )
D e h e e r C h r i s t i a n P A R A D I S w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A r m e l D U M O R T I E R v a n w i e h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d ( v o o r d r a c h t d o o r I d e t a / I P F H - a a n d e l e n c a t e g o r i e D 2 )
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k V A N M E L K E B E K E a l s b e s t u u r d e r ( c a t e g o r i e A - G e m e e n t e l i j k e H o l d i n g ) .
M o n i q u e C a s s a r t P i e r r e M u y l l e
O n d e r v o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h S t a e t s b l a d - - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 - 1 - - A n - n e x - e s - d u - M o n i t e i t f - b e l g e -
~ 9 F E B 2 0 1 $
B R
G r i f f i e
21/02/2011
ÿþM a l 2 . 1
+ /
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I - T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : G A L E R I E R A V E N S T E I N 4 B T E 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S I D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r S t e v e S T E V A E R T e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ; e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W a l t e r C R E M E R S d o n t l a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e ( p r o p o s é p a r l n t e r e l e c t r a - c a t é g o r i e d ' a c t i o n s B 2 ) ;
M o n s i e u r C h r i s t i a n P A R A D I S e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ; e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A r m e l D U M O R T I E R d o n t l a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e
( p r o p o s é p a r I d e t a l l P F H - c a t é g o r i e d ' a c t i o n s D 2 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k V A N M E L K E B E K E ( H o l d i n g C o m m u n a l e - c a t é g o r i e d ' a c t i o n s A ) .
M o n i q u e C a s s a i t P i e r r e M u y l l e
V i c e - P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
i
r
1 1 1 1
I I I
I I I I
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 8 0 5 2 *
R é :
M o t b 4
9 F E B 7 0 1 1 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
18/02/2011
ÿþ M o p 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 7 7 1 1 1 1 1 1 1
1 5 3 "
R M
r m e i t _ ~
~ , .
o a F E B 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I - T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l u m e 5 8 f o l i o 3 3 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P U B L I - T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n , n u m é r o 4 , b o î t e 2 ,
o n t f a i t l e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n ) a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t q u e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 4 1 . 9 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a v e c m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 E U R ) c h a c u n e o n t é t é c r é é e s , a u p r i x d e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 4 1 3 , 2 9 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l s o i x a n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e t ,
( i i ) c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 6 3 , 2 9 ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t u n e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 9 . 5 1 0 . 3 0 1 , 5 6 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L e s m o n t a n t s o n t é t é v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 9 1 - 0 1 8 8 6 7 6 - 4 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r l e 2 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
- a f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t u n e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 9 . 5 1 0 . 3 0 1 , 5 6 ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
- a f i n d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t a u n o u v e a u n o m b r e d e s a c t i o n s , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 . 2 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 9 8 . 0 7 1 . 7 5 0 , 0 0 ) .
E l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 1 9 2 . 2 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 1 9 2 . 2 8 7 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 e u r o s ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U I 8 ;
0 8 f e Z Q 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , R 1 1 , 1 1 ) ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
i 1 0 Z , 1 5 4 "
b e l a . B 4 S t a
S t a a t s b l a d = 1 8 7 0 2 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
B e n a m i n g
v o l u i t ) : P U B L I - T
R e c h t s v o r e : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p : m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 ' B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 8 b l a d 3 3 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P U B L I - T , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 , b u s 2 ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n h e b b e n g e d a a n :
- d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 4 1 . 9 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 E U R ) p e r s t u k w e r d e n g e c r e ë e r d , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 3 , 2 9 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n ,
( i i ) h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 , 2 9 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 5 1 0 . 3 0 1 , 5 6 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) a l s o o k d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d i n t e g r a a l v o l g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 9 1 - 0 1 8 8 6 7 6 - 4 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e x i a b a n k o p 2 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t w e l k o v e r h a n d i g d w o r d t a a n d e n o t a r i s d i e h e t b e w a a r t i n z i j n d o s s i e r .
- B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 5 1 0 . 3 0 1 , 5 6 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . T e n e i n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . 2 . , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v a s t s t a a n d d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 9 8 . 0 7 1 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 1 9 2 . 2 8 7 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 1 9 2 . 2 8 7 ) , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 e u r o ) p e r s t u k , v o l l e d i g v o l s t o r t e n v r i j g e g e v e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011
ÿþ} t
( k g
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U 2 1 1 1 ,
9 6 - 8 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I - T
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k 7 2 b l a d 1 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I - T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 , b u s 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n s e p t e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n s e p t e m b e r o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n e l k j a a r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 1 ( c o n t r o l e ) e n a r t i k e l 3 4 . 2 ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e v o o r m e l d e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a r t i k e l 1 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n v e r e i s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g .
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e t r a n s a c t i e s d i e i n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n . "
3 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 4 , p u n t 2 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e e e n f o u t i e v e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 4 1 t e v e r b e t e r e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r t a a n z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 , p u n t 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t j a a r l i j k s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e p l a a t s e n d a t u m v e r m e l d i n a r t i k e l 4 2 v a n h u i d i g e s t a t u t e n t e n e i n d e t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e k w i j t i n g .
( . . . ) "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A l a i n P e t i t e n / o f d e h e e r J a n P h i l i b e r t , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - O 1 i 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011
ÿþ j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
e u X E L L E S
9 6 0 1 - 2 8 1 1
G r e f f e
I I I I 1 1 l I I I I I I 0 1 1 1 H I I
" 1 1 0 1 9 9 1 3 '
i i i
R é
M o b ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 0 4 8 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I - T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 7 2 f o l i o 1 8 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e r e c e v e u r , ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U B L I - T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 , b o t t e 2 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t s e c l ô t u r e n t l e t r e n t e e t u n a o û t d e c h a q u e a n n é e . " D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 ( c o n t r ô l e ) e t d e l ' a r t i c l e 3 4 . 2 ( a s s e m b l é e g é n é r a l e ) d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e s a r t i c l e s e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s e x i g e n c e s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s .
- R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . "
3 ° A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 4 , p o i n t 2 d e s s t a t u t s a f i n d e c o r r i g e r u n e r è f é r e n c e e r r o n é e à l ' a r t i c l e 4 1 e t r e m p l a c e m e n t d e c e l l e - c i p a r u n e r è f é r e n c e à l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s .
D o r é n a v a n t , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 4 , p o i n t 2 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é e c o m m e s u i t :
" 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e a u x l i e u e t d a t e m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 4 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c o m p t e c o n s o l i d é s e t s u r l a d é c h a r g e . "
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à m o n s i e u r A l a i n P e t i t e t t o u J a n P h i l i b e r t , a i n s i q u ' à l e u r s p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t B ë l g i s c f i S t a a t s b l a d - 0 7 1 0 2 7 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.12.2010, NGL 13.01.2011 11009-0271-037
21/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 14.12.2010, DPT 13.01.2011 11009-0260-037
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 08.12.2009, NGL 22.01.2010 10021-0014-032
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 08.12.2009, DPT 22.01.2010 10021-0013-032
05/03/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2008, GGK 09.12.2008, NGL 02.03.2009 09065-0245-035
05/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 09.12.2008, DPT 02.03.2009 09065-0237-035
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 09.12.2008, NGL 04.02.2009 09035-0025-027
10/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 09.12.2008, DPT 04.02.2009 09035-0023-027
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.12.2007, NGL 12.02.2008 08040-0066-037
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 11.12.2007, DPT 12.02.2008 08040-0065-037
19/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ L u i k B ~
~ _ _ _ _ _ ~
I l I l 1 ~ n ~ ~ i m N ~ u ~ u i ~ ~ i w
1 5 0 7 1 8
m o d 1 1 . 1
0 7 M E I 2 0 1 5
t è r é d i f i e N i e . ) N ~ ~ ê y + , l i â n d ~ s t i a - ~ ! f i g , ' e
ê C i e 1 n , I r r i y ' T J i ^ e J A + t
' 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r d e _ a k t e } y i
g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - M A C H T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p . n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P u b l i - T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r ï j 4 b u s 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t v a s t s t a a n d d e e l v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n i n s c h r i j v i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 1 4 9 . 9 9 9 . 7 8 9 , 8 1 ) o m h e t v a s t s t a a n d d e e l v a n h e t k a p i t a a l o p m a x i m u m v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 4 4 8 . 0 7 1 . 5 3 9 , 8 1 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n m a x i m u m d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 3 7 , 2 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ( d e " N i e u w e A a n d e l e n " ) . D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e c a t e g o r i e v a n d e p e r s o o n d i e e r o p i n s c h r i j f t , z o a l s a a n g e g e v e n i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n . O p e l k v a n d e N i e u w e A a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n k u n n e n w o r d e n v o o r e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E U R 4 4 4 , 8 3 ) e n d e z e z u l l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z i j n t e n l a a t s t e o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n . D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n g e e n r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t v o o r a f g a a t a a n h u n i n s c h r i j v i n g . D a a r e n t e g e n z u l l e n z e v o l l e d i g r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d e n v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , t e w e t e n l o p e n d e v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 6 .
2 ° B e s l i s s i n g d a t d e p e r i o d e g e d u r e n d e w e l k e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n i n s c h r i j v e n o p d e N i e u w e A a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d v a n 4 m e i t o t 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g e n p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n t e : r e g e l e n , i n u i t v o e r i n g v a n h e t i n d e B i j l a g e v a s t g e s t e l d e m e c h a n i s m e v a n p r o p o r t i o n e l e t o e w i j z i n g .
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , t e n e i n d e ( i ) d e i n s c h r i j v i n g o p d e : N i e u w e A a n d e l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n , a l s o o k ( i i ) d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d e z e : i n s c h r i j v i n g , ( i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n ( i v ) d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , d i t a l l e s i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , t e m a c h t i g e n o m d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n d e r e l e v a n t e a r t i k e l s v a s t t e l e g g e n , m e t n a m e d e a r t i k e l s 5 e n 8 v a n d e s t a t u t e n .
6 ° B e s l i s s i n g t o t a n n u l e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s m o g e l i j k h e i d o p A a n d e l e n v a n T r a n c h e 2 i n h e t k a d e r v a n d e
" k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
7 ° S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n a a n g e z i e n d i t z o n d e r v o o r w e r p i s ,
8 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A l a i n P e t i t , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n d o c u m e n t g e n a a m d ' K a p i t a a l v e r h o g i n g P u b l i - T p r o c e d u r e ' , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
Y o l e B , ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o l l i t é u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a l t v é e g d / o n i v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 { 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 { 1 i o
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 4 8 . 9 8 6
D 1 { . i r ! 2 0 5 5
g r i i T e v a n û e r . l e d e r i a n d s # ; ~ , i i g s l ' é c h 1 É h e i " i d t V e l I . m c f 5 f t e H ~ n t M i t c , u a l
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P u b l i - T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O U S C O N D I T I O N S U S P E N S I V E - P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
' l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P u b l i - T , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o î t e 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s o u s c r i p t i o n , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( E U R 1 4 9 . 9 9 9 . 7 8 9 , 8 1 ) m a x i m u m , p o u r p o r t e r l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t ( E U R 4 4 8 . 0 7 1 . 5 3 9 , 8 1 ) m a x i m u m , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e p t ( 3 3 7 . 2 0 7 ) n o u v e l l e s p a r t s m a x i m u m ( l e s " N o u v e l l e s P a r t s " ) . L e s N o u v e l l e s P a r t s a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e d e l a p e r s o n n e q u i y s o u s c r i t , t e l l e q u e m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 8 d e s t a t u t s . C h a q u e N o u v e l l e P a r t p e u t ê t r e s o u s c r i t e p o u r u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( E U R 4 4 4 , 5 3 ) e t s e r a e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e a u p l u s t a r d l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . L e s N o u v e l l e s P a r t s s e r o n t d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , L e s N o u v e l l e s P a r t s n e d o n n e r o n t p a s d r o i t a u x d i v i d e n d e s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e q u i p r é c è d e l e u r s o u s c r i p t i o n . E n r e v a n c h e , e l l e s d o n n e r o n t e n t i è r e m e n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e e n c o u r s , à s a v o i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 5 a u 3 1 a o û t 2 0 1 6 .
2 ° D é t e r m i n a t i o n d e l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e l e s a s s o c i é s p o u r r o n t s o u s c r i r e a u x N o u v e l l e s P a r t s d u 4 m a i a u 2 1 a o û t 2 0 1 5 .
3 ° D é c i s i o n d ' a t t r i b u e r d e s c o m p é t e n c e s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p o u r r é g l e r l a s o u s c r i p t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s , e n e x é c u t i o n d u m é c a n i s m e d ' a t t r i b u t i o n p r o p o r t i o n n e l l e é t a b l i d a n s l ' A n n e x e .
4 ° D é c i s i o n d ' a t t r i b u e r d e s c o m p é t e n c e s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r ( i ) c o n s t a t e r l a s o u s c r i p t i o n d e s N o u v e l l e s P a r t s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , a i n s i q u e ( i i ) l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à c e t t e s o u s c r i p t i o n , ( i i i ) l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t ( i v ) l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t o u t c e c i e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° D é c i s i o n , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' a t t r i b u e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l e s a r t i c l e s a p p r o p r i é s , n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s 5 e t 8 d e s t a t u t s .
6 ° D é c i s i o n d ' a n n u l e r l a p o s s i b i l i t é d e s o u s c r i p t i o n d e P a r t s d e l a T r a n c h e 2 d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 ,
7 ° S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 b i s d e s s t a t u t s d e v e n u s a n s o b j e t .
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à m o n s i e u r A l a i n P e t i t , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l , l a l i s t e d e p r é s e n c e , u n d o c u m e n t i n t i t u l é ' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e P u b l i - T p r o c é d u r e ' , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 12.12.2006, NGL 27.12.2006 06931-0758-024
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 12.12.2006, DPT 27.12.2006 06931-0734-024
05/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 13.12.2005, DPT 30.12.2005 05926-4733-025
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 13.12.2005, NGL 30.12.2005 05926-4708-025
12/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 14.12.2004, DPT 07.01.2005 05007-0957-024
12/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 14.12.2004, NGL 07.01.2005 05007-0981-024
08/01/2004 : BLA114711
08/01/2004 : BLA114711
29/01/2003 : BLA114711
29/01/2003 : BLA114711
03/01/2003 : BLA114711
03/01/2003 : BLA114711