01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 26.06.2014 14226-0038-114
01/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 26.06.2014 14226-0050-113
04/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
t ~ ~ ~ ~
_ . " _ ~ _ _
I I I ~ i i i ~ ~ N i u w o u ~
< 1 3 1 1 2 1 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i g a z
e ` ~ ~ ~ a t a
2 2 N 0 v . 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ] d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i g a z d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
( d ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e P u b l i g a z , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
S u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e A , l e s c a n d i d a t s s u i v a n t s s o n t p r o p o s é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" P o u r l e V l a a m s e E n e r g i e h o l d i n g ( V E H ) :
M e s s i e u r s L u d o K E L C H T E R M A N S e t E r i c S P I E S S E N S .
P o u r l e s a u t r e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e A :
M a d a m e A n n e m i e M A T T H Y S , m e s s i e u r s P a b l o A N N Y S , J o s A N S O M S , F r a n c i s B E N O I T , A n d r i e s
G R Y F F R O Y , D r i e s H O S T E N S , L u c J A N S S E N S , J o z e f S P E E C K A E R T e t D a n i é l T E R M O N T .
S u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e B , l e s c a n d i d a t s s u i v a n t s s o n t p r o p o s é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
P o u r S O C O F E :
M a d a m e F r a n ç o i s e D E M E U S E , m e s s i e u r s J e a n - J a c q u e s C A Y E M A N , C l a u d e G R E G O I R E e t J o s l y P I E T T E .
" P o u r l e s a u t r e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B :
M a d a m e C h r i s t i n e D E C L E R C Q , m e s s i e u r s O l i v i e r D E S T R E B E C Q , K a r l D E V O S e t P o l H E Y S E .
S u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e C , l e s c a n d i d a t s s u i v a n t s s o n t p r o p o s é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
' M e s s i e u r s R a c h i d B A R G H O U T I , B e r n a r d D E M A R C K E N D E M E R K E N , P i e r r e M U Y L L E e t S t e v e H U Y G E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é . P a r c o n s é q u e n t , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 9 .
E x t r a i t C o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
P i e r r e M U Y L L E D a n i é l T E R M O N T
V i c e - p r é s i d e n t P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i g a s
( v e r k o r t ) :
e ~ ~ ~ t ~ ~
" _
2 2 0 M . 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n 2 0 1 3 - 2 0 1 9
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i g a s v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
( d ) O v e r e e n k o r n s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n P u b l i g a s w o r d e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s s e n z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A w o r d e n d e v o l g e n d e k a n d i d a t e n t o t b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n :
" V o o r d e V l a a m s e E n e r g i e h o l d i n g ( V E H ) :
D e h e r e n L u d o K E L C H T E R M A N S e n E r i c S P I E S S E N S .
" V o o r d e a n d e r e v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e A :
M e v r o u w A n n e m i e M A T T H Y S , d e h e r e n P a b l o A N N Y S , J o s A N S O M S , F r a n c i s B E N O I T , A n d r i e s
G R Y F F R O Y , D r i e s H O S T E N S , L u c J A N S S E N S , J o z e f S P E E C K A E R T e n D a n i ë l T E R M O N T .
O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s s e n z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B w o r d e n d e v o l g e n d e k a n d i d a t e n t o t b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n :
" V o o r S O C O F E :
M e v r o u w F r a n ç o i s e D E M E U S E , d e h e r e n C l a u d e G R E G O I R E , J e a n - J a c q u e s C A Y E M A N e n J o s l y P I E T ï E .
' V o o r d e a n d e r e v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e B ;
M e v r o u w C h r i s t i n e D E C L E R C Q , d e h e r e n O l i v i e r D E S T R E B E C Q , K a r l D E V O S e n P o l H E Y S E .
O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s s e n z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C w o r d e n d e v o l g e n d e k a n d i d a t e n t o t b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n :
' D e h e r e n R a c h i d B A R G H O U T 1 , B e r n a r d D E M A R C K E N D E M E R K E N , P i e r r e M U Y L L E e n S t e v e H U Y G E .
D e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e v o o r d r a c h t e n . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n d u s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
P i e r r e M U Y L L E D a n i ë l T E R M O N T
O n d e r v o o r z i t t e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.11.2013, NGL 21.11.2013 13666-0511-033
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.11.2013, DPT 21.11.2013 13666-0530-034
10/12/2014
ÿþ4 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i g a z d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
( d ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C A Y E M A N , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s B , a d o n n é s a d é m i s s i o n , E n r e m p l a c e m e n t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , M o n s i e u r R e n a u d M O E N S e s t p r o p o s é .
- p a r l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s A , M o n s i e u r J e a n - P a u l P A R M E N T I E R e s t p r o p o s é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é , P a r c o n s é q u e n t , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e t c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 9 .
E x t r a i t C o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
P i e r r e M U Y L L E D a n i ë l T E R M O N T
V i c e - p r é s i d e n t P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c r i
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e m e l e g d l t y
M O D W O R D t 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 2 2 0 1 1 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i g a z
0 1 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e r t d e N e d e r l a n d s t a l i g e I l e h t b @ q e e m t a K e R n e a m ; 3 r d s s e l
g e n o p
10/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ . , 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 I D E C , 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
"
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 3 1 1 ) 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i g a s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i g a s v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
( d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e h e e r J e a n - J a c q u e s C A Y E M A N , b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n . T e r v e r v a n g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t d e h e e r R e n a u d M O E N S v o o r g e d r a g e n ;
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A w o r d t d e h e e r J e a n - P a u l P A R M E N T I E R v o o r g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e v o o r d r a c h t e n . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n d u s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n v i j f j a a r e n d i t t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
P i e r r e M U Y L L E D a n i ë l T E R M O N T
O n d e r v o o r z i t t e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 28.06.2013 13263-0424-111
08/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 28.06.2013 13263-0407-109
02/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 1 M R . Y 3 9 0
i
h N
" 1 3 0 5 0 9 2 2 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P U B L I G A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L S O C I A L E T D E S P R I M E S D ' E M I S S I O N P A R D I S P E N S E D U V E R S E M E N T D U S O L D E D E S A P P O R T S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e ! : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U B L I G A Z " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n , 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R é d u c t i o n r é e l l e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 6 § 1 ; ' d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 7 . 4 9 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e t a n n u l a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 4 . 8 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s e n t o t a l , d ' u n e p a r t p a r r é d u c t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 9 . 0 9 5 . 2 9 4 , 2 5 E U R ) p o u r i e r a m e n e r à v i n g t e t u n m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 . 9 2 1 . 2 5 1 , 3 3 E U R ) e t d ' a u t r e p a r t p a r r é d u c t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t h u i t c e n t c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 7 8 . 4 0 0 . 8 0 5 , 7 5 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s e f a i t p a r a n n u l a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 4 . 8 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s e n t o t a l à i m p u t e r s u r l e s s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 6 . 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s é m i s e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e ç u e , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à B r u x e l l e s .
C e t t e r é d u c t i o n e e u l i e u p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s l i é s a u x q u a t r e m i l l e h u i t : : c e n t q u i n z e ( 4 . 8 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s à d é t r u i r e e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n y r e l i é e . L a p a r t i e p o u r l a q u e l l e l e s q u a t r e , m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 4 . 8 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s à d é t r u i r e o n t é t é l i b é r é e s a i n s i q u e l a p a r t i e l i b é r é e d e l a p r i m e , ;
r d ' é m i s s i o n y r e l a t é e , o n t é t é i m p u t é e s s u r l e s m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 . 6 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s é m i s e s l o r s d e ; ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e d e s o r t e q u e l e s m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 . 6 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s é m ï s e s i ' l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e a i e n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % e n c a p i t a l e t e n p r i m e ; d ' é m i s s i o n .
C e t t e r é d u c t i o n a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
L a r é d u c t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n o n t é t é i m p u t é e s s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t e t u n m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t j u n e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 . 9 2 1 . 2 5 1 , 3 3 E U R ) . "
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r P h i l i p p e R o s s i e e t M o n s i e u r J a n P h i l i b e r t é l i s a n t d o m i c i l e à l n t e r m i x t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 o u à M a d a m e V a l e r i e P a u w e l s e t M a d a m e A n n i c k G a r c e t , é l i s a n t d o m i c i l e à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a v e n u e L o u i s e 6 5 / 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i : : q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s , : d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s e t , f e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r f a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e - l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n d o c u m e n t c o n c e r n a n t l ' a c t i o n n a r i a t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s d ü ' N f o n P e u r b ê l e
B i j I á g ë n b i ~ h ë f B é T g i s c h S f à á i " s T i T á d ' = U Z 7 0 4 7 ' Z 0 T 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I G A S ' i é ; º%~ : ~ M R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4
1 0 0 0 B r u s s e l
, O n d e r w e r p a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N V E R M I N D E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S D O O R V R I J S T E L L I N G V A N V O L S T O R T I N G S P L I C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : ' c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t : ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I G A S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 2 6 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 7 . 4 9 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n , v e r n i e t i g i n g v a n i n t o t a a l v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 8 1 5 ) a a n d e l e n , d o o r e n e r z i i d s v e r m i n d e r i n g v a n h e t ; v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 9 . 0 9 5 . 2 9 4 2 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 1 . 9 2 1 . 2 5 1 , 3 3 E U R ) e n : a n d e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s m e t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f e n z e v e n t i i g c e n t ( 1 7 8 . 4 0 0 . 8 0 5 , 7 5 E U R ) .
D e z e v e r m i n d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n d o o r v e r n i e t i g i n g v a n i n t o t a a l v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t ( e n . ( 4 . 8 1 5 ) a a n d e l e n a a n t e r e k e n e n o p d e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 4 2 0 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , t e B r u s s e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e b e u r d e d o o r g e h e l e v r i j s t e l l i n g v a n h e t s a l d o v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n d e : v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 . 8 1 5 ) t e v e r n i e t i g e n a a n d e l e n e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n u i t g i f t e p r e m i e . H e i j g e d e e l t e w a a r v o o r d e v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 . 8 1 5 ) t e v e r n i e t i g e n a a n d e l e n r e e d s v o l s t o r t w e r d e n i j . e v e n a l s h e t v o l s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n u i t g i f t e p r e m i e , w e r d a a n g e r e k e n d o p d e ; o v e r b l i j v e n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 6 0 5 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : z o d o e n d e d a t d e z e o v e r b l i j v e n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 6 0 5 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t z i j n v o o r 1 0 0 % z o w e l i n k a p i t a a l a l s u i t g i f t e p r e m i e . .
D e z e v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s w e r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; . e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 1 . 9 2 1 . 2 5 1 , 3 3 E U R ) . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e r e n P h i l i p p e R o s s i e e n J a n P h i l i b e r t a l l e n w o o n s t k e u z e ; d o e n t e l n t e r m i x t , 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 o f a a n m e v r o u w V a l e r i e P a u w e l s e n m e v r o u w A n n i c k ! G a r c e t , a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e C l i f f o r d C h a n c e L L P , L o u i z a l a a n 6 5 / 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l ; ' b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o f i n d e p l a a t s s t e l l i n g , : , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e ; ' i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e , ; A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 M 9 e g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V C C R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
e e n d o c u m e n t i n z a k e a a n d e e l h o u d e r s c h a p , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.11.2012, NGL 17.12.2012 12672-0547-034
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.11.2012, DPT 17.12.2012 12672-0559-034
20/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i a 2 z o 4 a 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i g a z
~ : U x s u a
1 0 - 1 2 - 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s c r l
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i g a z d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
( e ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
- M o n s i e u r O l i v i e r C H A S T E L , a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e i a c a t é g o r i e B , a d é m i s s i o n n é . E n r e m p l a c e m e n t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , i l e s t p r o p o s é d e d é s i g n e r M o n s i e u r O l i v i e r D E S T R E B E C Q .
- L a S . N . C . J . G E E B E L E N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o G E E B E L E N , a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e A , a d é m i s s i o n n é e . E n r e m p l a c e m e n t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , i l e s t p r o p o s é d e d é s i g n e r M o n s i e u r L u d o K E L C H T E R M A N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s . L e m a n d a t a i r e d e S E D I F I N ( M o n s i e u r H . d e B e e r d e : L a e r ) s ' a b s t i e n t . P a r c o n s é q u e n t , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e t c e c i j u s q u ' à : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t c o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n D a n i ë l T e r m o n t
l e V i c e - p r é s i d e n t P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r : a o : N o t a e t s i g n a t u r e
20/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 8 U S S E I
e t - 1 2 - : 2 0 ~ 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i g a s
( v e r k o r t t :
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i g a s v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
( e ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- D e h e e r O l i v i e r C H A S T E L , b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n . T e r ' v e r v a n g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t d e h e e r O l i v i e r D E S T R E B E C Q v o o r g e d r a g e n ;
- d e V . O . F . G E E B E L E N J . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o G E E B E L E N , b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n . T e r v e r v a n g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , w o r d t d e h e e r L u d o K E L C H T E R M A N S v o o r g e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e z e v o o r d r a c h t e n . D e v o l m a c h t h o u d e r v a n S E D I F I N ( d e h e e r H . d e L a e r : . d e B e e r ) o n t h o u d t z i c h D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n d u s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n é é n j a a r e n d i t t o t d e . s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n D a n i ë l T e r m o n t
l e O n d e r v o o r z i t t e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i g a z
1 J 1 1 2 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1
I I
D
u
I - 1 . ) ~ ~ ~ t 1
~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S e r i
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i g a z d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
( d ) L e p r é s i d e n t n o t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , R S M - I n t e r A u d i t S C R L , r e p r é s e n t é p a r T h i e r r y L e j u s t e e t P a t r i c i a K i n d t , a p r i s f i n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e R S M - I n t e r A u d i t S C R L , r e p r é s e n t é p a r T h i e r r y L e j u s t e e t P a t r i c i a K i n d t , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n à l a d a t e p r é v u e p a r l e s s t a t u t s p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s p o u r l ' a n n é e f i n a n c i è r e q u i s e t e r m i n e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e R S M - I n t e r A u d i t S C R L s o n t f i x é s à 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , t v a e x c l u e e t 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R , t v a e x c l u e , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ; l a t o t a l i t é i n d e x é e a n n u e l l e m e n t d e 2 % e
E x t r a i t c o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n D a n i ë l T e r m o n t P r é s i d e n t
1 e V i c e - p r é s i d e n t
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i g a s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i g a s v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
( d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , R S M - I n t e r A u d i t C V B A , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y L e j u s t e e n P a t r i c i a K i n d t , t e n e i n d e i s g e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t ' ' m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n R S M - I n t e r A u d i t C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y L e j u s t e e n P a t r i c i a K i n d t , ;
" t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t a l d u s h e r n i e u w d e m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p a d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s R S M - I n t e r A u d i t C V B A w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f b t w e n o p 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f b t w , v o o r d e c o n t r o l e o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n ; h e t g e h e e l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d m e t 2 % .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n
1 e O n d e r v o o r z i t t e r
D a n i ë l T e r m o n t
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . q + í -
1 ~ G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i u u 1 u w u ~ u u w ~ ~ ~ i 1 i ~
* 1 2 2 0 0 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I G A S
( v e r k o r t ) :
s . e
R e c h t s v o r m C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . R a v e n s t e i n g a l e r i j , 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I G A S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
2 / B e s l i s s i n g d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ; b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e r h e r n i e u w e n e n d i t m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d ' v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t h i e r n a o p g e n o m e n a r t i k e l : 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
3 1 W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 , 3 , 5 - 9 b i s , 1 1 - 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 0 - 2 1 , 2 3 - 2 5 , 2 7 - 2 8 , 3 1 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n e n s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 5 ( e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e n u m m e r i n g v a n d e h u i d i g e a r t i k e l e n 3 6 - 4 0 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " P U B L I G A S " i n h e t N e d e r l a n d s e n " P U B L I G A Z " i n h e t F r a n s ,
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s o f i e d e r a n d e r s t u k u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " C . V . B . A . " d i e o p d u i d e l i j k l e e s b a r e : w i j z e d i e n e n t e w o r d e n a a n g e b r a c h t .
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l h e t h o u d e r s c h a p i n v o l l e e i g e n d o m o f o n d e r e e n a n d e r e v o r m e n h e t : b e h e e r v a n a a n d e l e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F l u x y s o f v a n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e m e t F l u x y s v e r b o n d e n z i j n , a l s m e d e v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a t u i t s p l i t s i n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n v e r w e r v e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n h o o f d o r d e b e s t a a t u i t h e t t r a n s p o r t , d e t r a n s i t , d e d i s t r i b u t i e , d e o p s l a g o f ' d e t e r m i n a l l i n g v a n g a s , a l s m e d e d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 E U R ) .
A R T I K E L 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) e l k .
E e n m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t s t e e d s i n g e t e k e n d z i j n . A R T I K E L 7
[ . " ]
A R T I K E L 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
A R T I K E L 9
N i e u w e a a n d e l e n k u n n e n t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n h e t g e h e e l v a n d e u i t g e b r a c h t e , s t e m m e n e n m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t i n e l k v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n t e k e n i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v a n e i s b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e o p d e z e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e r e n t e b i j g e b r e k e v a n b e t a l i n g b i n n e n d e v a s t g e l e g d e t e r m i j n e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- v i j f e n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 5 % ) i n d e c a t e g o r i e A ;
- d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) i n d e c a t e g o r i e B ;
- v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) i n d e c a t e g o r i e C ,
D e v e n n o t e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n k u n n e n i n e e n e e r s t e r o n d e p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l b i n n e n e l k e c a t e g o r i e i n t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n t i j d e n s d e e e r s t e r o n d e d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n c a t e g o r i e i n h e t t o t a a l n i e t v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e t a a n t a l p e r c a t e g o r i e v o o r b e h o u d e n a a n d e l e n , z u l l e n c i e r e s t e r e n d e a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e ' i n e e n t w e e d e r o n d e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d i e z e l f d e c a t e g o r i e d i e m a x i m a a l h e b b e n i n g e t e k e n d t i j d e n s d e e e r s t e r o n d e , d i e k u n n e n i n t e k e n e n p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l b i n n e n d e r e l e v a n t e c a t e g o r i e ( z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t i j d e n s d e e e r s t e r o n d e n i e t m a x i m a a l h e b b e n i n g e s c h r e v e n ) .
I n d i e n n a a f l o o p v a n d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e n i e t v o l l e d i g w e r d , i n g e s c h r e v e n o p h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r b e h o u d e n v o o r d i e b e p a a l d e c a t e g o r i e , z a l e e n d e r d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e w o r d e n g e o r g a n i s e e r d . T i j d e n s d e z e d e r d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e z u l l e n d e v e n n o t e n v a n d e ' a n d e r e c a t e g o r i e ë n d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m i n t e t e k e n e n o p d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n ( d i e i n d e e e r s t e t w e e r o n d e s n i e t w e r d e n o p g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e ) , e n d i t p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n d e e l n e m i n g i n h e t t o t a l e k a p i t a a l , e v e n w e l z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e n i e u w e a a n d e l e n n o g u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e r d e l i n g s i e u t e l s t u s s e n e n b i n n e n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n v o o r z i e n i n a r t i k e l 9 z u l l e n i n z u l k g e v a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n .
I n d i e n i n t o e p a s s i n g v a n b o v e n v e r m e l d v o o r k e u r s r e c h t t i j d e n s d e d e r d e r o n d e d e e f f e c t i e v e v e r d e l i n g v a n a a n d e l e n v o o r d e e e r s t e k e e r a f w i j k t v a n d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 e n a l i n e a 2 v a n d i t a r t i k e l 9 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n e n g e m a c h t i g d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g e n z o n d e r t u s s e n k o m s t v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n d i e z u l k e a f w i j k e n d e v e r d e l i n g t o t g e v o l g h e e f t , d e s t a t u t e n o p d e f i n i t i e v e w i j z e t e w i j z i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l - e n a a n d e l e n s i t u a t i e , e n i n h e t b i j z o n d e r o m a r t i k e l 7 , d i t a r t i k e l 9 e n a r t i k e l 1 8 e e r s t e t o t v i e r d e a l i n e a a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
* d e i n a r t i k e l 7 v e r m e l d e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e w e l k e d e a a n d e l e n v a n e l k e c a t e g o r i e t e l k e n s v e r p l i c h t e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e v a n h e t t o t a a l v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r d e n g e s c h r a p t ;
* d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 9 , v o l g e n s d e w e l k e n i e u w e a a n d e l e n o v e r e n b i n n e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n w o r d e n v e r d e e l d , w o r d t g e s c h r a p t ; e n
* a r t i k e l 1 8 e e r s t e t o t v i e r d e a l i n e a w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v i e r e n t w i n t i g l e d e n .
V o o r d o e l e i n d e n v a n h e t d e r d e t o t h e t v i j f d e l i d v a n d i t a r t i k e l 1 8 e n e n k e l v o o r d e z e d o e l e i n d e n , w o r d e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n t w e e g r o e p e n , m e t n a m e d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e m e t d e m e e s t e a a n d e l e n e n e r z i j d s ( d e " E e r s t e G r o e p " ) e n d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e t w e e o v e r i g e c a t e g o r i e ë n a n d e r z i j d s ( d e " T w e e d e G r o e p " ) .
E l k e G r o e p a l s g e h e e l h e e f t h e t r e c h t o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r h e t v o l g e n d e a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n i n f u n c t i e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j a a n h o u d t t e n a a n z i e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* > 0 % m a a r = 5 % : é é n b e s t u u r d e r ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - ' - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n t x e u d n n l o n i t ë ü ' r l i e l g é
* > 5 % m a a r = 1 O % : t w e e b e s t u u r d e r s ;
* > 1 0 % m a a r < 1 5 % : d r i e b e s t u u r d e r s ;
= 1 5 % m a a r = 2 0 % : v i e r b e s t u u r d e r s ;
> 2 0 % m a a r = 2 5 % : v i j f b e s t u u r d e r s ;
* > 2 5 % m a a r < 3 0 % : z e v e n b e s t u u r d e r s ;
* = 3 0 % m a a r = 3 5 % : a c h t b e s t u u r d e r s ;
* > 3 5 % m a a r = 4 0 % : t i e n b e s t u u r d e r s ;
* > 4 0 % m a a r < 4 5 % : e l f b e s t u u r d e r s ;
* = 4 5 % m a a r = 5 5 % : t w a a l f b e s t u u r d e r s ;
* > 5 5 % m a a r < 6 0 % : d e r t i e n b e s t u u r d e r s ;
* = 6 0 % m a a r < 6 5 % : v e e r t i e n b e s t u u r d e r s ;
* = 6 5 % m a a r = 7 0 % : z e s t i e n b e s t u u r d e r s ;
* > 7 0 % m a a r < 7 5 % : z e v e n t i e n b e s t u u r d e r s ;
* = 7 5 % m a a r < 8 0 % : n e g e n t i e n b e s t u u r d e r s ;
* = 8 0 % m a a r = 8 5 % : t w i n t i g b e s t u u r d e r s ;
* > 8 5 % m a a r < 9 0 % : e e n e n t w i n t i g b e s t u u r d e r s ;
* = 9 0 % m a a r < 9 5 % : t w e e ë n t w i n t i g b e s t u u r d e r s ;
* = 9 5 % m a a r < 1 0 0 % : d r i e ë n t w i n t i g b e s t u u r d e r s ;
* 1 0 0 % : v i e r e n t w i n t i g b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b 1 j l i e t i l e l g i s c - i S t á â t " s i l à d 1 2 1 T 2 7 2 ü 1 2 2 - A n n e x e s d u I V f o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
B i n n e n d e T w e e d e G r o e p , w o r d t h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g t o t . b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v e r d e e l d t u s s e n d e t w e e c a t e g o r i e ë n d i e t o t d e T w e e d e G r o e p b e h o r e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k v a n d e z e b e i d e c a t e g o r i e ë n t e n a a n z i e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l , a a n d e l e n v a n d e z e b e i d e c a t e g o r i e ë n s a m e n .
O n d e r d e v e n n o t e n t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , w o r d t h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v e r d e e l d t u s s e n d e V l a a m s e E n e r g i e H o l d i n g C V B A e n e r z i j d s e n d e i n t e r c o m m u n a l e s e n i n t e r g e m e e n t e l i j k e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n a n d e r z i j d s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l d o o r h u n a a n g e h o u d e n a a n d e l e n t e n a a n z i e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e s .
A R T I K E L 9 B I S
I n h e t g e v a l d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n F l u x y s ( o f d e s g e v a l l e n d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F l u x y s i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ) b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n o p h e t n i v e a u v a n F l u x y s w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p k a n i n s c h r i j v e n , e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n P u b l i g a s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g v a n F l u x y s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d h e e f t i n g e s t e m d m e t h e t v o o r s t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F l u x y s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 9 ) b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n h e t g e h e e l v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s l i s s e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j b e p a a l t ) o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n o m i n t e s c h r i j v e n o p z u l k e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F l u x y s .
E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g k a n u i t s l u i t e n d w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d e n g e b e u r t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r k e u r r e c h t p r o c e d u r e z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 9 z u l l e n d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n t e k e n i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n d e t i j d e n v a n e i s b a a r h e i d e v e n w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d . B e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , z a l d e u i t g i f t e p r i j s t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e w a a r d e v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n o p g r o n d v a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A R T I K E L 1 1
[ . . . 1
A R T I K E L 1 2
[ . ]
A R T I K E L 1 5
" )
A R T I K E L 1 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m t w a a l f l e d e n o f u i t e e n h o g e r v e e l v o u d v a n z e s .
D r i e z e s d e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A . V . E . H . o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s k r i j g e n e e n v i e r d e v a n d e m a n d a t e n v o o r d e c a t e g o r i e A e n t e n m i n s t e é é n m a n d a a t .
T w e e z e s d e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B . D e h e l f t v a n d e m a n d a t e n k o m t t o e a a n S o c o f é N V .
E é n z e s d e v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n d i e t i t u l a r i s z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n z i j n v e r n i e u w b a a r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n e e n v e n n o o t v a n d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e b e s t u u r d e r b e h o o r t .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s v a c a n t z i j n r o e p t d e v o o r z i t t e r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n m e t a l s o p d r a c h t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j o n d e r h a v i g a r t i k e l v o o r z i e n e e v e n w i c h t e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p v o o r s t e l v a n d e b e t r o k k e n g r o e p a a n d e e l h o u d e r s , d e v e r v a n g e r a a n a l s g e c o o p t e e r d b e s t u u r d e r t o t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k a n o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j d e f i n i t i e f g a a t v e r v a n g e n .
A R T I K E L 2 0
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n t w e e o n d e r v o o r z i t t e r s , e l k e e n a a n g e s t e l d b i n n e n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b o v e n d i e n ( a l d a n n i e t o n d e r z i j n l e d e n ) e e n s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b i j e e n k o m e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g d o o r o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r ( o f , i n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , d o o r é é n v a n d e t w e e o n d e r v o o r z i t t e r s o f d o o r d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ) . D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t e v e n e e n s t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i n d i e n t w e e l e d e n h i e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= d 1 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e - h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n o p n i e u w s a m e n g e r o e p e n e n k a n d a n o v e r d e z e p u n t e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s d r a g e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 1
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B i j a f w i j k i n g v a n v o r i g l i d i s e l k e b e s l i s s i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t h o u d e r s c h a p h e e f t , s l e c h t s g e l d i g w a n n e e r z e w o r d t g e n o m e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e z e l f d e m e e r d e r h e i d i s v e r e i s t v o o r d e a a n d u i d i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e p e r s o n e n d i e w o r d e n v o o r g e s t e l d a l s k a n d i d a a t v o o r d e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n d e e l s o f v o l l e d i g i n h e t b e z i t z i j n v a n P u b l i g a s .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n v e r s l a g e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o n d e r t e k e n d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t g e a d r e s s e e r d n a a r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r é é n d e r o n d e r v o o r z i t t e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g . E e n v o o r s t e l z a l a a n v a a r d z i j n v a n z o d r a e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g i s o n t v a n g e n v a n e e n r e s p . g e w o n e o f d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i n a a r g e l a n g d e m e e r d e r h e i d s d r e m p e l b e p a a l d i n d i t a r t i k e l 2 1 .
A R T I K E L 2 3
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k z e s d e s k u n d i g e n a a n s t e l l e n , d i e d e z e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n b i j w o n e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n m e t a d v i s e r e n d e s t e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e d a g e l i j k s e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n e e n s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d i e b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t k a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e p e r i o d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é é n o f m e e r d e r e k e r e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r t e l k e n s e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l i s b e l a s t m e t d e d a g e l i j k s e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n , w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e l e g d k u n n e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 2 4
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r e e n n o t a r i s o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , t o e b e h o r e n d e t o t d r i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e ë n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n d a g e l i j k s e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
A R T I K E L 2 5
[ . . . ]
A R T I K E L 2 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r g e w o n e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g , i n b e i d e g e v a l l e n g e t e k e n d d o o r , o f i n n a a m v a n , - d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t o e g e z o n d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e d a g o r d e , d e d a g , d e p l a a t s e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i n d e L o o p v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t e v e n e e n s t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n g e d u i d .
A R T I K E L 2 8
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t .
D e s t e m m i n g g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g e r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A R T I K E L 3 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e d a g o r d e , b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n b i j e e n s t e m m i g h e i d h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E v e n w e l , w a n n e e r d e b e s l i s s i n g 4 v e r b a n d h o u d t m e t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n d e z e s l e c h t s r e g e l m a t i g g e n o m e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n h e t t o t a a l v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t i n e l k v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ,
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 8 2 j u n c t o a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 2
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n ' h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
P e r d e z e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
4 1 S c h r a p p i n g v a n A R T I K E L 3 5 v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e n u m m e r i n g v a n d e h u i d i g e a r t i k e l e n 3 6 - 4 0 .
5 I B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e r e n P h i l i p p e R o s s i e e n J a n P h i l i b e r t a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e I n t e r m i x t , 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 o f a a n m e v r o u w V a l e r i e P a u w e l s e n m e v r o u w A n n i c k G a r c e t , a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e C l i f f o r d C h a n c e L L P , L o u i z a l a a n 6 5 / 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n h i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ f 2 - f 1 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M u n i t e n r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
r í
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . _ ~ : ~
2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
~ ~ 2 z 0 0 0 0 < "
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P U B L I G A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n , 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e : n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U B L I G A Z " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n , 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e r e p r i s c i - a p r è s d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 / D é c i s i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e i ` c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ ' 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t s o u s l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s d a n s l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s .
3 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 3 , 5 - 9 b i s , 1 1 - 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 0 - 2 1 , 2 3 - 2 5 , 2 7 - 2 8 , 3 1 e t 3 2 d e s s t a t u t s e t d e ' s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 5 ( e t m o d i f i c a t i o n c o n c o r d a n t e d e l ' é n u m é r a t i o n d e s p r é s e n t e s a r t i c l e s 3 6 - 4 0 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E _ 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e . " P U B L I G A Z " e n f r a n ç a i s e t " P U B L I G A S " e n n é e r l a n d a i s .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e . d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s " S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . C . R . L , " .
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a d é t e n t i o n e n p l e i n e p r o p r i é t é o u a u t r e m e n t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l u x y s o u d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é l i é e à c e l l e - c i a i n s i q u e d e t o u t e s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n , f u s i o n o u a b s o r p t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s o u p a r t s d ' a u t r e s s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l c o n s i s t e à t i t r e . p r i n c i p a l d a n s l e t r a n s p o r t , l e t r a n s i t , l a d i s t r i b u t i o n , l e s t o c k a g e o u l e t e r m i n a l l i n g d e g a z , a i n s i q u e l e f i n a n c e m e n t d e s d i t e s a c t i v i t é s m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s . c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r e n t e e t u n m i l l i o n s s e i z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 E U R ) .
A R T I C L E 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) c h a c u n e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . A R T I C L E 7
[ " " " ]
A R T I C L E 8
A R T I C L E 9
D e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t ê t r e é m i s e s e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é m o y e n n a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x e x p r i m é e s e t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s d a n s c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d e s p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s '
é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r
c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- c i n q u a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 5 5 % ) à l a c a t é g o r i e A ;
" - t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) à l a c a t é g o r i e B ;
- q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) à l a c a t é g o r i e C .
L e s a s s o c i é s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s p e u v e n t , l o r s d ' u n p r e m i e r t o u r , s o u s c r i r e , p a r m i l e s p a r t s s o c i a l e s r é s e r v é e s r e s p e c t i v e m e n t à c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s , à u n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p r o p o r t i o n n e l à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d e c h a c u n e d e c e s c a t é g o r i e s .
S i , l o r s d u p r e m i e r t o u r , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r é s e r v é e s à u n e c a t é g o r i e n ' a p a s é t é s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s d e c e t t e m ê m e c a t é g o r i e , l e s p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s , l o r s d ' u n d e u x i è m e t o u r , a u x a s s o c i é s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u i o n t , l o r s d u p r e m i e r t o u r s o u s c r i t l e m a x i m u m , c e u x - l à p e u v e n t s o u s c r i r e a u ' p r o r a t a d e l e u r p o u r c e n t a g e d e p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d u c a p i t a l d e l a c a t é g o r i e p e r t i n e n t e ( s a n s p r e n d r e e n c o m p t e l e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s s o u s c r i t l e m a x i m u m p e n d a n t l e p r e m i e r t o u r ) .
S i a p r è s e x p i r a t i o n d e l a d e u x i è m e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , i l n ' a p a s é t é s o u s c r i t c o m p l è t e m e n t a u s e i n d ' u n e c a t é g o r i e d é t e r m i n é e a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p r é v u e s p o u r c e t t e c a t é g o r i e p a r t i c u l i è r e , u n e t r o i s i è m e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n s e r a o r g a n i s é e . P e n d a n t c e t t e t r o i s i è m e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , l e s a s s o c i é s d e s a u t r e s c a t é g o r i e s a u r o n t l a p o s s i b i l i t é d e s o u s c r i r e a u x p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s ( n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s d e s m ê m e s c a t é g o r i e s l o r s d e s d e u x p r e m i è r e s p é r i o d e s ) , e t c e a u p r o r a t a d u p o u r c e n t a g e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u t o t a l d u c a p i t a l , c e p e n d a n t s a n s t e n i r c o m p t e d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e v a n t e n c o r e ê t r e d i s t r i b u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . L e s c l é s d e r é p a r t i t i o n e n t r e e t p a r m i l e s c a t é g o r i e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 9 n e s e r o n t p a s a p p l i q u é e s d a n s p a r e i l c a s .
S i , e n a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e é n o n c é c i - d e s s u s , p e n d a n t l e t r o i s i è m e t o u r , l a r é p a r t i t i o n e f f e c t i v e " d e s p a r t s s o c i a l e s s ' é c a r t e p o u r l a p r e m i è r e f o i s d e l a r é p a r t i t i o n p r é v u e a u x a r t i c l e s 7 e t 9 a l i n é a 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u e t a u t o r i s é , p a r u n e d é c i s i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e e t s a n s i n t e r v e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a p r è s l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e q u i a p o u r c o n s é q u e n c e u n e t e l l e r é p a r t i t i o n d é r o g a t o i r e , à m o d i f i e r d e m a n i è r e d é f i n i t i v e l e s s t a t u t s e t à m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s p a r t s s o c i a l e s , e t e n p a r t i c u l i e r a d a p t e r l ' a r t i c l e 7 , c e t a r t i c l e 9 e t l ' a r t i c l e 1 8 a l i n é a s 1 à 4 c o m m e s u i t :
" l e s d i s p o s i t i o n s é n o n c é e s à l ' a r t i c l e 7 , s u i v a n t l e q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c h a q u e c a t é g o r i e r e p r é s e n t e n t c h a q u e f o i s u n p o u r c e n t a g e d é t e r m i n é d u t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s , s o n t s u p p r i m é e s .
" L e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e 9 , s e l o n l e q u e l l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t d i v i s é e s e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s , e s t s u p p r i m é ; e t
" l ' a r t i c l e 1 8 , a l i n é a s 1 à 4 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L a S o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e v i n g t - q u a t r e m e m b r e s .
A u x f i n s d u t r o i s i è m e a u c i n q u i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 8 e t à c e s s e u l e s f i n s , l e s a s s o c i é s s o n t d i v i s é e s e n d e u x g r o u p e s , à s a v o i r d ' u n e p a r t l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e a v e c l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s ( l e " P r e m i e r G r o u p e " ) e t d e l ' a u t r e , l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e s d e u x a u t r e s c a t é g o r i e s ( i e " S e c o n d G r o u p e " ) .
C h a q u e G r o u p e , e n t a n t q u ' e n s e m b l e , a l e d r o i t d e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é :
" > 0 % à = 5 % : u n a d m i n i s t r a t e u r ;
" > 5 % à = 1 0 % : d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
" > 1 0 % à < 1 5 % : t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ;
" = 1 5 % à = 2 0 % : q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s ;
" " " " > 2 0 % à = 2 5 % : > 2 5 % à < = 3 0 % à = > 3 5 % à = c i n q a d m i n i s t r a t e u r s ; 3 0 % : s e p t a d m i n i s t r a t e u r s ; 3 5 % : h u i t a d m i n i s t r a t e u r s ; 4 0 % : d i x a d m i n i s t r a t e u r s ;
" > 4 0 % à < 4 5 % : o n z e a d m i n i s t r a t e u r s ;
" = 4 5 % à = 5 5 % : d o u z e a d m i n i s t r a t e u r s ;
" > 5 5 % à < 6 0 % : t r e i z e a d m i n i s t r a t e u r s ;
= 6 0 % à < 6 5 % : q u a t o r z e a d m i n i s t r a t e u r s ;
6 5 % à = 7 0 % : s e i z e a d m i n i s t r a t e u r s ;
> 7 0 % à < 7 5 % : d i x - s e p t a d m i n i s t r a t e u r s ;
= 7 5 % à < 8 0 % : d i x - n e u f a d m i n i s t r a t e u r s ;
8 0 % à = 8 5 % : v i n g t a d m i n i s t r a t e u r s ;
> 8 5 % à < 9 0 % : v i n g t - e t - u n a d m i n i s t r a t e u r s ;
= 9 0 % à < 9 5 % : v i n g t - d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
9 5 % à < 1 0 0 % : v i n g t - t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ;
" 1 0 0 % : v i n g t - q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s .
A u s e i n d u D e u x i è m e G r o u p e , l e d r o i t s u s m e n t i o n n é d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t p a r t a g é e n t r e l e s d e u x c a t é g o r i e s a p p a r t e n a n t a u D e u x i è m e
G r o u p e , e t c e e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c h a c u n e d e c e s d e u x c a t é g o r i e s p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l c u m u l é d e s p a r t s s o c i a l e s d e c e s d e u x c a t é g o r i e s .
E n t r e a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , l e d r o i t s u s m e n t i o n n é d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d e s c a n d i d a t s p o u r n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t p a r t a g é e n t r e l a " V l a a m s e E n e r g i e H o l d i n g " S C R L d ' u n e p a r t e t l e s i n t e r c o m m u n a l e s e t l e s " i n t e r g e m e e n t e l i j k e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n " d e l ' a u t r e , e n f o n c t i o n
B i j i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b h i d 1 2 / 1 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b e T g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n e p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s t o u r s d ' i n s c r i p t i o n .
A R T I C L E 9 B 1 S
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e F l u x y s ( o u l e c a s é c h é a n t f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e F l u x y s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ) d é c i d e d ' e f f e c t u e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d a n s l a m e s u r e o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P u b l i g a z a v a n t l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e F l u x y s p a r u n e m a j o r i t é s i m p l e a a c c e p t é l a p r o p o s i t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e F l u x y s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ( p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 9 ) à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é s d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t l i m i t é e à 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e ) a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e à u n e t e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e F l u x y s .
C h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e r é a l i s é e p a r l e b i a i s d ' u n n o u v e l a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s e d é r o u l e d a n s l e r e s p e c t d e s d r o i t s p r é f é r e n t i e l s t e l s q u e d é c r i t s à l ' a r t i c l e 9 d e c e s s t a t u t s .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 9 l e p r i x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e s o u s c r i p t i o n e t l a p é r i o d e d ' e x i g i b i l i t é s e r o n t ' d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r i x d ' é m i s s i o n s e r a a u m o i n s é g a l à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e v a l e u r s e r a é t a b l i e s u r l a b a s e d ' u n r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 1 1
[ . . . ]
A R T I C L E 1 2
A R T I C L E 1 5
[ - . . 1
A R T I C L E 1 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d o u z e ( 1 2 ) m e m b r e s o u d ' u n m u l t i p l e p l u s é l e v é d e s i x ( 6 ) .
T r o i s s i x i è m e s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A . V E F I o u s e s s u c c e s s e u r s a u r a u n q u a r t d e s m a n d a t s p o u r l a c a t é g o r i e A e t a u m i n i m u m u n m a n d a t .
D e u x s i x i è m e s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e B . L a m o i t i é d e s m a n d a t s r e v i e n t à S o c o f é .
U n s i x i è m e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e C .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s . I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d ' u n a s s o c i é d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e , d a n s l e r e s p e c t d e s é q u i l i b r e s p r é v u s a u p r é s e n t a r t i c l e e n t r e s l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e p a r t s e t s u r p r o p o s i t i o n d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é e , u n r e p r é s e n t a n t q u i s e r a a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é , j u s q u ' à l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s e s t n o m m é p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e l a p e r s o n n e q u ' i l r e m p l a c e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t d e u x v i c e s - p r é s i d e n t s , c h a c u n d é s i g n é p a r m i u n e c a t é g o r i e d i s t i n c t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n o u t r e ( p a r m i s e s m e m b r e s o u n o n ) u n s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
i l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , s u r c o n v o c a t i o n d u o u a u n o m d u p r é s i d e n t ( o u , s i l e p r é s i d e n t e s t e m p ê c h é , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n d e s d e u x v i c e - p r é s i d e n t s o u d u s e c r é t a i r e g é n é r a l ) . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é u n e n o u v e l l e f o i s a v e c l e m ê m e a g e n d a d a n s l e s q u a t o r z e j o u r s e t i l p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
A R T I C L E 2 1
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r i t é , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
M e n t o n n e t s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 1
P a r d é r o g a t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a l i é n a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s o u d e p a r t s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e q u e s i e l l e e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é s i g n e l e s p e r s o n n e s q u ' i l p r é s e n t e c o m m e c a n d i d a t s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s d o n t l e s p a r t s , s o c i a l e s o u p a r t s s o c i a l e s s o n t d é t e n u e s e n t o u t o u e n p a r t i e p a r P u b l i g a z .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e c o p i e d e c e s p r o c è s - v e r b a u x e s t a d r e s s é e à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s o u p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e g é n é r a l .
' E n c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , q u a n d l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , l e s d é c i s i o n s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r é c r i t . U n e p r o p o s i t i o n s e r a a c c e p t é e d è s a p p r o b a t i o n p a r é c r i t d ' u n e m a j o r i t é , s i m p l e o u d e s t r o i s q u a r t s , d e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e l o n l e s s e u i l s d e m a j o r i t é r e s p e c t i v e s r e q u i s e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 2 1 .
A R T I C L E 2 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d é s i g n e r s i x e x p e r t s , l e s q u e l s a s s i s t e r o n t à c e s r é u n i o n s e t p r e n d r o n t p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e t a s o c i é t é à u n s e c r é t a i r e g é n é r a l q u i e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t p e u t ê t r e p r o l o n g é a p r è s e x p i r a t i o n d e c e t t e ' p é r i o d e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , e t e s t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s e c r é t a i r e g é n é r a l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d o n t l e s m o d a l i t é s p e u v e n t ê t r e d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 4
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a p p a r t e n a n t à t r o i s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s e c r é t a i r e g é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 2 5
A R T I C L E 2 7
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u p a r c o u r r i e r r é g u l i e r
a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , d a n s l e s d e u x c a s s i g n é p a r o u a u n o m d u p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
a d r e s s é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' e n d r o i t e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e n o v e m b r e a u x f i n s d e
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l a d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s
p a r t s s o c i a l e s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 8
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u .
L e v o t e s e f a i t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u ' u n m a j o r i t é p r é s e n t e à l a r é u n i o n e n d é c i d e
a u t r e m e n t
A R T I C L E 3 1
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r o u p r e n d r e d e s d é c i s i o n s s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u
j o u r , s a u f d a n s l e c a s o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t o ù i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é c i s i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e l l e - c i n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e
r é u n i t l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x e x p r i m é e s e t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s
d a n s c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e
s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 j u n c t o a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e t e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
4 / S u p p r e s s i o n d e l ' A R T I C L E 3 5 d e s s t a t u t s e t m o d i f i c a t i o n c o n c o r d a n t e d e l ' é n u m é r a t i o n d e s p r é s e n t s
a r t i c l e s 3 6 - 4 0 .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à m o n s i e u r P h i l i p p e R o s s i e e t m o n s i e u r J a n P h i l i b e r t é l i s a n t d o m i c i l e à
l n t e r m i x t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 o u à m a d a m e V a l e r i e P a u w e i s e t m a d a m e A n n i c k G a r c e t ,
é l i s a n t d o m i c i l e à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a v e n u e L o u i s e 6 5 / 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i
q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s
d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ i f l a g e a b i j h e t $ e l g t s c h S t a a t s b l a d = - 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 9
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N b J 1 E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e '
. c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç b . S t n a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 Q 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 28.06.2012 12237-0319-112
04/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.06.2012 12237-0259-116
16/03/2012
ÿþA b d 1 1 . 1
C o p i e q u i ' 3 e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O N T E U R B E L G E
I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I a s - 0 3 - B R U X E L L E S
* 1 2 0 5 7 5 0 5 * B E L G I S C H S T 1 ~ A R T S B L A D 2 o g r E g 8 2 0 2
E i j l á g é n b i j p e t $ e T g S i c T S t á á t T i l á a - 1 6 / 0 3 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P U B L I G A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ' ' N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ` à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U B L I G A Z " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n , 4 , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i a c c o r d é s s u i v a n t a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é r e ç u p a r l e n o t a i r e D a i s y D e k e g e l , à B r u x e l l e s , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e ,
a f a i t l e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s c e n t ' v i n g t - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 1 2 . 1 2 7 . 0 5 9 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t . p o r t é à t r e n t e e t u n m i l l i o n s s e i z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 ' E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 3 9 . 1 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t ' c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s ( 2 3 7 . 8 6 7 . 7 4 1 , 0 0 E U R ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
2 ° S u i t e à l a c o n s t a t a t i o n d u c a p i t a l p r é c i t é , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r e n t e e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 E U R ) . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e a n n o n c e a v e c l e p r e m i e r e t ;
d e u x i è m e t o u r d ' i n s c r i p t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' ,
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u n m i l l i o n s s e i z e r a i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ,
16/03/2012
ÿþO n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I G A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 f l
* 1 2 0 5 7 5 0 6 *
1 1
0
m o d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b l j t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I T E U R B E L G E
9 - 0 3 - 2 0 1 2 B R U S S E L
e F S 2 6 1 . E
O H S T A A T S B L A D G r i f f i e
M O N
0
B E L G I S
g B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I G A S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j , 4 , i n g e v o l g e : m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j a k t e h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n ; k a p i t a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a i s y D e k e g e l , t e B r u s s e l , o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 1 2 7 . 0 5 9 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 9 . 1 7 1 ) . k a p i t a a l a a n d e l e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 2 3 7 . 8 6 7 . 7 4 1 , 0 0 E U R ) w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l , u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r , b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 ° I n g e v o l g e d e h i e r v o r e n v e r m e l d e v a s t s t e l l i n g , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
Z i j n v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n ' v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 0 1 6 . 5 4 5 , 5 8 E U R ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n k o n d i g i n g v a n d e
e e r s t e e n t w e e d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2012
ÿþ4 - ,
M o d 1 1 . 1
; z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
r i
* i a o 4 a e o o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a o F E r . z o n a
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P U B L I G A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s c o r r i g é d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
02/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I . ; : e J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 * 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 . 1 J 1 1 1 1
b e l
a ~
B E S t a
% n a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 5 . 0 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I G A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4
1 0 0 0 B R U S S E L .
O n d e r w e r p a k t e : G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
N e e r l e g g i n g v a n d e v e r b e t e r d e v e r s i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.11.2011, NGL 21.12.2011 11649-0069-035
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 29.11.2011, DPT 21.12.2011 11649-0084-035
21/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 8 4 5 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I G A Z
U X E L L E 8
G r e f f e
1 1 * 1 1 1 9 n i i 1 3 u u ~ i i u s
3 3 *
R é s
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b o i t e 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P u b l i g a z d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 P o i n t d d e l ' o r d r e d u j o u r
, . . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
- M a d a m e D o m i n i q u e O F F E R G E L D , a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e B , a d é m i s s i o n n é . E n r e m p l a c e m e n t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , i l e s t p r o p o s é d e d é s i g n e r M o n s i e u r V i n c e n t S C O U R N E A U .
- M o n s i e u r C l a u d e K L E N K E N B E R G , a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e B , a d é m i s s i o n n é . E n r e m p l a c e m e n t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , i l e s t p r o p o s é d e d é s i g n e r M o n s i e u r P o l H E Y S E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é . P a r c o n s é q u e n t , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s e t c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 3 . . .
E x t r a i t c o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n D a n i ë l T e r m o n t
1 ? V i c e - p r é s i d e n t P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2011
ÿþ r o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t i m l i 1 1 1 , 1 q 1 1 5 1 1
b e
a
B e S t a
O D E C .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P U B L I G A S
t v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P u b l i g a s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A g e n d a p u n t d
. . . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t : o n t s l a g h e e f t S C O U R N E A U
- m e v r o u w D o m i n i q u e O F F E R G E L D , b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , g e n o m e n . T e r v e r v a n g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t d e h e e r V i n c e n t v o o r g e d r a g e n ; o n t s l a g h e e f t o r g e d r a g e n . d u s b e n o e m d
- d e h e e r K L E N K E N B E R G C l a u d e , b e s t u u r d e r n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , g e n o m e n . T e r v e r v a n g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t d e h e e r P o l H E Y S E v o
D e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e v o o r d r a c h t e n . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n t w e e j a a r e n d i t t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 3 . . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B r u s s e l , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
J e a n - J a c q u e s C a y e m a n D a n i ë l T e r m o n t
1 e O n d e r v o o r z i t t e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P U B L I G A Z
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D U C A P I T A L A U T O R I S E A V E C O U V E R T U R E D U D R O I T D E P R E F E R E N C E
* 1 1 1 6 6 7 6 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U B L I G A Z " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e R a v e n s t e i n , 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 9 . 9 9 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ( p r i m e d ' é m i s s i o n i n c l u s i v e ) p a r c r é a t i o n d e m a x i m u m s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 6 . 4 2 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) , a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A , B o u C c o n f o r m é m e n t l a r é p a r t i t i o n r e p r i s e d a n s l ' a r t i c l e 9 , d e u x i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s ( e t c o m m e é l a b o r é c i - a p r è s d a n s l e d o c u m e n t n o m m é " A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l P u b l i g a z P r o c é d u r e d e " s o u s c r i p t i o n " ) e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d u p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a p p a r t i e n d r o n t à l a m ê m e c a t é g o r i e d e l a p e r s o n n e q u i y s o u s c r i r a . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s a c q u e r r o n t a u t o m a t i q u e m e n t l e d r o i t d e v o t e a u j o u r d e l ' é m i s s i o n e t l e s d r o i t s d e v o t e s l i é s à c e s a c t i o n s s e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x l i é s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 9 b i s q u a t r i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s , ê t r e s o u s c r i t e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e ( b a s é s u r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d ' u n e p a r t s o c i a l e c o m m e r e p r i s e d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) d o n t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) p a r p a r t s o c i a l s e r a a t t r i b u é à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e d o u z e m i l l i o n s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 1 2 . 1 2 7 . 0 5 9 , 0 0 E U R ) e t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n e u r o s c i n q c e n t s ( 3 7 . 0 5 1 , 0 5 E U R ) s e r a a t t r i b u é a u p o s t e " P r i m e d ' é m i s s i o n " , s o i t p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s ( 2 3 7 . 8 6 7 . 7 4 1 , 0 0 E U R ) , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
2 ° F i x a t i o n d e s d é l a i s e t l e s m o d a l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p a r l e s a s s o c i é s . e x i s t a n t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a r t i c l e 9 e t l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s . C e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t d i v i s é e n m a x i m u m t r o i s p é r i o d e s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d é l a i s e t m o d a l i t é s s o n t r e p r i s d a n s u n d o c u m e n t r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m é " A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l P u b l i g a z P r o c é d u r e d e s o u s c r i p t i o n " a v e c d e u x a n n e x e s d ' u n e p a r t A n n e x e I " A p e r ç u d e s a c t i o n s r é s e r v é e s a u x a c t i o n n a i r e s " e t d ' a u t r e p a r t A n n e x e I l " T i m i n g p r o c é d u r e d e s o u s c r i p t i o n " . C e d o c u m e n t a v e c a n n e x e s , f o r m a n t u n t o u t , e s t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é e t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n f a i r e i n t é g r a l e m e n t p a r t i e .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u p r é s i d e n t , a u x v i c e - p r é s i d e n t s e t à m o n s i e u r C h r i s t i a n V i a e n e , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e ( i ) f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s q u i n e s o n t p a s r é g l é e s p a r l ' a n n e x e e t d e ( i i ) s u i v r e , p r é p a r e r e t s i g n e r l e s f o r m a l i t é s p r a t i q u e s d e l a p r o c é d u r e d e s o u s c r i p t i o n , ( y c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n e t c o m m u n i c a t i o n d e s r é s u l t a t s d e s t o u r s d e s o u s c r i p t i o n e t l ' e n v o i d e s f o r m u l a i r e s d e s o u s c r i p t i o n ) .
3 ° S o u s r é s e r v e d e e t à c o n c u r r e n c e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é c i - d e s s u s , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d e c a p i t a l e t l e ' n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u p r é s i d e n t , a u x v i c e - p r é s i d e n t s e t à m o n s i e u r C h r i s t i a n V i a e n e , c h a c u n ' a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , a p r è s l e s p é r i o d e s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
À R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
- b e i g e
s o u s c r i p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d é m i s s i o n e t a f i n d ' a d a p t e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e a v e c
p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t l a p r o c é d u r e d e s o u s c r i p t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2011
ÿþ L M a i 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I V V I 9 N I I 1 1 1 1
* 1 1 1 6 6 7 6 4 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
M U S S E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 4 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I G A S
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L M E T O P E N S T E L L I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I G A S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j , 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 9 . 9 9 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 4 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) , b e h o r e n d t o t c a t e g o r i e A , B o f C o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e e l s l e u t e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n ( e n z o a l s h i e r n a u i t g e w e r k t i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " K a p i t a a l v e r h o g i n g P u b l i g a s I n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e " ) e n d i e i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e c a t e g o r i e v a n d e p e r s o o n d i e e r o p z a l
" i n s c h r i j v e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a u t o m a t i s c h s t e m r e c h t v e r w e r v e n o p d e d a g v a n d e u i t g i f t e e n d e z e . s t e m r e c h t e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e z e v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 b i s v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n a a n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 8 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ( g e b a s e e r d o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l z o a l s d e z e b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 8 8 8 , 9 5 E U R ) p e r a a n d e e l z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 1 2 7 . 0 5 9 , 0 0 . E U R ) e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d é é n e n v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( 3 7 . 0 5 1 , 0 5 E U R ) p e r a a n d e e l z a l w o r d e n , t o e g e k e n d a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , h e t z i j v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 2 3 7 . 8 6 7 . 7 4 1 , 0 0 E U R ) d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r ' b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e t e r m i j n e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e ; b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 9 e n a r t i k e l 9 b i s v a n d e s t a t u t e n . D i t v o o r k e u r r e c h t ' w o r d t o n d e r v e r d e e l d i n m a x i m a a l d r i e i n s c h r i j v i n g s r o n d e s e n d e t e r m i j n e n e n m o d a l i t e i t e n z i j n o p g e n o m e n i n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d d o c u m e n t g e n a a m d " K a p i t a a l v e r h o g i n g P u b f i g a s , I n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e " m e t t w e e b i j l a g e n e n e r z i j d s B i j l a g e I " O v e r z i c h t v o o r b e h o u d e n a a n d e l e n p e r , a a n d e e l h o u d e r " e n a n d e r z i j d s B i j l a g e I l " T i m i n g I n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e " . D i t d o c u m e n t e n h a a r b i j l a g e n , ' d e w e l k e é é n g e h e e l v o r m t , w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n .
M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v o o r z i t t e r , d e o n d e r v o o r z i t t e r s e n d e h e e r C h r i s t i a n V i a e n e o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m ( i ) d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n d i e n i e t g e r e g e l d w e r d e n d o o r h e t a a n g e h e c h t e d o c u m e n t v a s t t e s t e l l e n e n ( i l ) d e p r a k t i s c h e f o r m a l i t e i t e n v a n d e ' i n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e o p t e v o l g e n , v o o r t e b e r e i d e n e n t e o n d e r t e k e n e n ( o n d e r m e e r v a s t s t e l l i n g e n ' ' k e n n i s g e v i n g v a n r e s u l t a t e n v a n i n s c h r i j v i n g s r o n d e s e n u i t s t u r e n v a n i n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o k r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: " - " \ 5 -
t 6
3 ° O n d e r v o o r b e h o u d e n t o t b e l o o p v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d n a r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n .
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v o o r z i t t e r , d e o n d e r v o o r z i t t e r s e n d e h e e r C h r i s t i a n V i a e n e o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d e i n s c h r i j v i n g s r o n d e s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n , m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e e n o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t
v o l m a c h t e n , v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0515-106
13/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0541-106
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.11.2010, NGL 20.01.2011 11013-0371-033
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.11.2010, DPT 20.01.2011 11013-0390-033
10/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 02.09.2010 10537-0027-106
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.11.2009, DPT 18.12.2009 09904-0044-033
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.11.2009, NGL 18.12.2009 09904-0038-033
09/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 26.11.2008, NGL 05.01.2009 09003-0144-031
28/12/2007 : BL560236
27/12/2007 : BL560236
27/12/2007 : BL560236
09/01/2007 : BL560236
23/01/2006 : BL560236
23/01/2006 : BL560236
24/05/2005 : BL560236
24/05/2005 : BL560236
24/03/2005 : BL560236
24/03/2005 : BL560236
24/03/2005 : BL560236
24/03/2005 : BL560236
24/01/2005 : BL560236
31/12/2004 : BL560236
31/12/2004 : BL560236
08/12/2004 : BL560236
08/12/2004 : BL560236
05/01/2004 : BL560236
27/12/2002 : BL560236
19/01/2001 : BL560236
13/01/2000 : BL560236
16/01/1999 : BL560236
16/01/1999 : BL560236
23/05/1995 : BL560236
20/08/1994 : BL560236
20/08/1994 : BL560236
29/07/1992 : BL560236
29/07/1992 : BL560236