PUBLINVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PUBLINVEST
Dénomination : PUBLINVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.585.237

Publication

14/05/2014
ÿþMod Word 11.1

ter rec

Ondernemingsnr : 0542.585.237 Benaming

(vota): Publinvest

(verkort) :

ergeiwcf/ontvangen op " 0 2 MÉ! 2d14

griffie van de Neelwfiffldstalicie htbank van koophandel-Brussel

11 1111J1iJiMLII 1111

n

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.........

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Koningsstraat 97, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming - ontslag bestuurder! Rectificatie

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten d.d. 12 februari 2014:

1. De algemene vergadering beslist om, op voorstel van de houder van de aandelen van categorie A conform de statutaire bepalingen, ais bijkomende bestuurder de volgende persoon aan te stellen:

a. Mevrouw Chantal Kegels, wonende te 5000 Namen, 45 rue Godefroid, met rijksreglsternummer 66.121 0404.87, geboren in het prinsdom Monaco op 10 december 1966.

2. De algemene vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap Phidias Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Tans ontslag heeft gegeven in zijn hoedanigheid van bestuurder en beslist unaniem om deze bestuurder kwijting te verlenen voor zijn bestuur uitgeoefend sinds de oprichting van de Vennootschap tot op heden.

De Raad van Bestuur is dus als volgt samengesteld:

- Mevrouw Chantal Kegels;

- de bvba Deemanco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Eeman;

- de bvba Galloy Consulting and Asset Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques

Gallor

allen voorgedragen op voorstel van de houder van de aandelen van categorie A conform de statutaire

bepalingen, en

- de naamloze vennootschap ING België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Amador Malnero

Fernandez, voorgedragen op voorstel van de houder van de aandelen van categorie B conform de statutaire

bepalingen.

3. De algemene vergadering stelt vast dat de publicatie n° 14035678 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, in datum van 6 februari 2014, met betrekking tot de benoeming van de bestuurders de volgende materiele vergissing bevat met betrekking tot de voornaam van de heer Galloy ais vaste vertegenwoordiger van de bvba Galloy Consulting and Asset Management, de bestuurder, dewelke moet worden gelezen als "Jacques" in de plaats van "Jaques". De algemene vergadering beslist om deze materiele vergissing te laten verbeteren.

4. De algemene vergadering verleent hierbij bijzonder volmacht aan mevrouw Elide Sonck, mevrouw Séverine Richard, mevrouw Vicki Kaluza, de heer Laurent Godts en de heer Filip Van Acoleyen, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Vicki Kaluza,

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2014
ÿþ 11.1cd1lerd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111911161111111111

28 JAM 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0542.585.237

Benaming

(voluit) : Publinvest

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Kortingsstraat 97, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten d.d. 23 januari 2014:

1, De algemene vergadering beslist om, op voorstel van de houder van de aandelen van categorie A conform de statutaire bepalingen, als bijkomende bestuurders de volgende personen aan te stellen:

a. de bvba Deemanco, met zetel te 1180 Ukkel, Sumatralaan 23, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0841.192.809 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de hee Dominique Eeman, geboren in Gent op 14 augustus 1957, wonende te 1180 Ukkel, Sumatrafaan 23, in hoedanigheid van bestuurder aan te stellen; en

b. de bvba Galloy Consulting and Asset Management, met zetel te 4671 Saive, 46 chemin du Frise, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0476.049.274 (RPR Luik), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jaques Galloy, geboren in Hermalle-sous-Argenteau op 11 november 1970.

De Raad van Bestuur is dus als volgt samengesteld:

- de bvba Deemanco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Eeman,

- de bvba Galloy Consulting and Asset Management, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Jaques

Galloy,

- de naamloze vennootschap Phidias Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe

Tans; en

- de naamloze vennootschap ING Beigië, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Amador Malnero Femandez.

2. De algemene vergadering verleent hierbij bijzonder volmacht aan mevrouw Elide Sonck, mevrouw S'éverine Richard, mevrouw Vicki Kaluza, de heer Laurent Godts en de heer Filip Van Acoleyen, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen voor de uitvoering van de hierboven genomenu besluiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de' inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Vicki Kaluza,

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

gQ; Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013
ÿþBenaming (voluit) : Publinvest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Zetel : Koningsstraat 97

1000 BRUSSEL

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

29NOV, 2013

Griffie

~Il edp,\.

Voorbehouder!

aan het

Belgisch Staatsbla'

Ondernemingsnr : 5ô.3 ~ ~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig november tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "ING België NV", met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24, 1000 Brussel,

2. De private stichting naar Belgisch recht "Stichting Publinvest", met maatschappelijke zetel te

Koningsstraat 97, 1000 Brussel,

volgende vennootschap hebben opgericht:

VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het.

spaarwezen doet of gedaan heeft en draagt de naam "Publinvest",

ZETEL

De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd te Koningsstraat 97, 1000 Brussel,

DOEL

De Vennootschap heeft tot doel:

a) het verwerven van fondsen op de Europese schuldkapitaalmarkten door middel van de uitgifte van obligaties; en

b) het verstrekken van leningen, in België, in het kader van investerings- en infrastructuurprojecten in de sociale- en welzijnssector, zoals bijvoorbeeld maar niet exhaustief sociale huisvestingsmaatschappijen, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen dewelke moeten gegarandeerd worden door respectievelijk de federale, overheid of één van de regionale overheden (hierna "Sociale Infrastructuur")

De Vennootschap zal enkel op een openbare aanbesteding in Sociale Infrastructuur inschrijven vcor zover zij daartoe de nodige fondsen heeft kunnen ophalen bij de obligatiehouders. Voorts zal de Vennootschap; kredieten toekennen in Sociale Infrastructuur door de aanwending van fondsen die specifiek met dat oogmerk worden aangetrokken bij de achterliggende obligatiehouders.

In het kader hiervan zal het kredietrisico geheel gedragen worden door de obligatiehouders, als gevolg van; contractuele beperkingen van de aanspraken van obligatiehouders tot de opbrengsten van de welbepaalde: kredieten die de door hen geïnvesteerde fondsen hebben gefinancierd. .

In dit verband, kan de Vennootschap tot waarborg van eigen verbintenissen, zekerheden aanbieden aan haar achterliggende obligatiehouders en andere bevoorrechte schuldeisers, onder meer door haar goederen in pand te geven, hetzij met betrekking tot specifieke onderliggende activa dan wel met betrekking tot programma overkoepelende activa (zogenaamde "programme-wide security"),

De marge tussen de rentevoet van de lening(en) en die van de daarmee verbonden obligaties dient enkel: om de financierings-, uitgifte- en plaatsingskosten evenals alle operationele kosten (van zowel de Issue,, Manager als andere betrokken dienstverleners) alsook deze van de betrokken rating agentschappen en de' gereglementeerde markt waarop obligaties worden genoteerd, van de Vennootschap te dekken zonder dat deze= marge aangewend mag worden tot het verstrekken van de bovenvermelde leningen.

Voor het overige en in het algemeen kan de Vennootschap alle handelingen verrichten in rechtstreeks of, onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan? geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De Vennootschap zal er tevens over waken bij het verrichtingen van handelingen op transparante wijze aan derden haar doel kenbaar te maken.

DUUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

'/oor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De Vennootschap wordt vanaf achtentwintig november tweeduizend dertien voor een onbepaalde duur

opgericht.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR

61,500,-).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen op naam zonder nominale

waarde waarvan vijfduizend vijfhonderd vijfendertig (5.535) aandelen van categorie A met stemrecht en

zeshonderd vijftien (615) aandelen van categorie B zonder stemrecht.

Op de kapitaalsaandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven:

- door de private stichting "Stichting Publinvest":

ten belope van vijfduizend vijfhonderd vijfendertig (5.535) aandelen van categorie A met stemrecht;

- door de naamloze vennootschap "ING België NV":

ten belope van zesdhonderd vijftien (615) aandelen van categorie B zonder stemrecht.

Totaal: zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort.

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van

artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 3631275908-10 bij ING, zoals blijkt uit een door vcormelde financiële instelling op 27 november 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie en maximaal vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd vocr ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee (rechts)personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De leden van de raad van bestuur zullen als volgt worden benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap:

- één (1) bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de categorie B Aandeelhouders (de "categorie B Bestuurder"); en

- alle overige bestuurders zullen worden benoemd op voorstel van de categorie A Aandeelhouders (de "categorie A Bestuurders"), met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur steeds een categorie A Bestuurder is.

Elke bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elk mandaat dat moet worden opgevuld, op voorstel van de betrokken aandeelhouder of groep van aandeelhouders.

De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zullen, ten minste één week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun kandidaten.

Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat vacant werd.

Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders, gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke overeengekomen) lijst van kandidaten voor te leggen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen lijst van kandidaten werd voorgelegd in te vullen, totdat die aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat heeft voorgelegd. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen worden voorgesteld.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhcuder of groep van aandeelhouders die initieel de bestuurder had voorgesteld om vervangen te worden. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhcuders zal het recht hebben om het ontslag te eisen van de bestuurder(s) verkozen na zijn of hun voorstelling, en om, in voorkomend geval, nieuwe kandidaten voor te stellen om de bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders onmiddellijk en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat hun aandelen gebruikt zullen worden om te stemmen ten gunste van zulk ontslag en, in voorkomend geval, zulke vervanging.

In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgesteld voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voorstel hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt de stem van degene die op voorstel van de oprichter categorie B werd benoemd niet in overweging genomen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedeeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de Vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig cndertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524fer van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGING

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast bij de aanvang van hun opdracht,

Zij oefenen de hun door de wet opgedragen opdrachten uit. Indien er meerdere commissarissen zijn benoemd, worden zij geldig vertegenwoordigd door één van hen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar op de laatste werkdag van de maand mei om 10 uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de gemeente van de zetel van de Vennootschap,. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

[DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke Belgische feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke Belgische feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

TEMRECHT

Ieder aandeel categorie A geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen váór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerders ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat (1) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; (2) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; (3) de vorm van de gehouden aandelen; (4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; (5) de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; (6) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding"; (7) de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóár de algemene vergadering worden betekend aan de bestuurders (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de laatste werkdag váór de vergadering,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v66r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurders.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen,

De aandelen categorie B hebben geen stemrecht behalve in de gevallen zoals voorzien in artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen. In de gevallen dat de aandelen categorie B stemrecht hebben, houden de categorie B Aandeelhouders zich aan de stemregels zoals in dit artikel uiteengezet. De categorie B Aandeelhouders hebben steeds het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Bij de bepaling van de bestemming van het saldo van de netto-winst dient rekening te worden gehouden met het volgende: de aandelen categorie B geven recht op een jaarlijks preferent dividend van negentig percent (90 %), berekend op het bedrag dat de algemene vergadering der aandeelhouders, op voorstel van de raad van bestuur, voor een gegeven boekjaar beslist uit te keren. Slechts na uitkering van de preferente dividenden voor de aandelen categorie B zullen de aandelen categorie A in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. De aandelen categorie B delen opnieuw mee in het winstsaldo, samen met de aandelen categorie A. Het winstsaldo wordt uitgekeerd aan de categorie A Aandeelhouders en de categorie B Aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij de bepaling van de verdeling van het netto-actief dient rekening te worden gehouden met het volgende: de aandelen categorie B worden eerst in aanmerking genomen ten opzichte van de aandelen categorie A die aan de aandelen categorie B ondergeschikt zijn. Het bedrag waarop de aandelen categorie B recht hebben, is gelijk aan hun inbrengwaarde, zijnde zowel het kapitaalgedeelte als het gedeelte dat als uitgiftepremie op deze aandelen categorie B werd gestort, in voorkomend geval (i) verminderd met het bedrag van enige aflossing of

terugbetaling op deze aandelen categorie B (ii) vermeerderd met het bedrag van alle dividenden op

aandelen categorie B die vastgesteld werden en die tot op de datum van de uiteindelijke uitbetaling onbetaald bleven, Slechts nadien zullen de aandelen categorie A voor een terugbetaling in aanmerking kunnen komen, met dien verstande dat het bedrag waarop de aandelen categorie A gerechtigd zijn gelijk is aan het kapitaalgedeelte dat op deze aandelen categorie A werd gestort. Een eventueel liquidatieoverschot na bovengenoemde terugbetalingen zal worden verdeeld volgens de regels die gelden voor de bestemming van het saldo van de netto-winst opgenomen in het artikel van de statuten over de winstverdeling.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- op voorstel van de oprichter categorie A:

- de naamloze vennootschap Phidias Management NV, met maatschappelijke zetel 97 Rue Royale, te 1000 Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Tans, wonende te Gravierstraat 96, 3700 Tongeren.

- op voorstel yan de oprichter categorie B:

- de naamloze vennootschap ING België NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Amador Malnero Fernandez, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Strijdersstraat 60.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Pierre Vanderbeek aanduidt en dit voor drie jaar vanaf achtentwintig november tweeduizend dertien.

BEGIN EN AI=SLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

mod 11.1



Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig november tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Elide Sonck, mevrouw Séverine Richard, de heer Laurent Godts, de heer Filip Van Acoleyen, en mevrouw Vicki Kaluza, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregïster en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Dit uittreksel werd afgeleverd ver& registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
PUBLINVEST

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale