PUERI HOLDING

Dénomination : PUERI HOLDING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 836.471.679

Publication

09/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 07.08.2013 13402-0460-015
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0278-017
15/06/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge,

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Mon 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

23 Ni El 261/1

LGE

*11089144* Greffe

N� d'entreprise : D�nomination BELGIGCH STAATSBLAD

ESTUUta

836. ce .6 5

(en entier) : PUERI Holding

Forme juridique : soci�t� en commandite par actions

Si�ge : Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Huart Hamoir 18-20

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le dix-neuf mai deux mille onze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que:

1) Monsieur Arthur van den Bosch, demeurant � 1030 Bruxelles, avenue Huart Hamoir 18-20,

2) Monsieur Peter van den Bosch, demeurant � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue Marie-Jeanne 26

3) la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CAPITIS Management", ayant son si�ge social � 1030

Bruxelles, Avenue Huart Hamoir 18-20,

Repr�sentation - Procurations.

Les fondateurs sont ici repr�sent�s par Alexia Dessain, �lisant domicile � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd

George 11, agissant en sa qualit� de mandataire sp�cial, en vertu de trois (3) procurations sous seing priv�,

ont constitu� la soci�t� suivante:

DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� en commandite par actions.

Elle est d�nomm�e "PUERI Holding".

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, Avenue Huart Hamoir 18-20.

OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger,

a) l'acquisition, la possession et le transfert par voies d'achat, d'apport, de vente, d'�change, de cession, de fusion, de scission, de souscription, d'exercice de droits, ou autrement, de toutes participations dans toutes affaires, branches d'activit�s, et dans toutes soci�t�s, associations, entreprises, �tablissements, fondations, publics ou priv�s, existants ou � cr�er, ayant des activit�s financi�res, immobili�res, industrielles, commerciales ou civiles, administratives ou techniques

b) l'achat, la souscription, l'�change, la cession, la vente, et toutes autres op�rations similaires, de/sur toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, warrants, fonds d'Etat, et d'une mani�re g�n�rale de/sur tous droits mobiliers et immobiliers, ainsi que de tous droits intellectuels;

c) les op�rations financi�res et la couverture des risques de change en ce compris la gestion des comptes entre soci�t�s affili�es et la gestion centralis�e des tr�soreries, la gestion administrative, commerciale et financi�re pour compte, et la r�alisation de toutes �tudes en faveur des soci�t�s affili�es ; l'octroi de pr�ts, d'avances, de garanties ou de cautions sous quelques formes que ce soit, et l'assistance technique, administrative et financi�re sous quelques formes d'interventions que ce soit;

d) la r�alisation de toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles, en ce compris l'acquisition, la gestion, la mise en location et la r�alisation de tous bien mobiliers et immobiliers, utiles � la r�alisation de son objet social, tant pour son compte propre que pour le compte de ses filiales ou sous-filiales;

e) la r�alisation de son objet social, seule ou en association, directement ou indirectement, en son nom ou pour le compte de tiers, en concluant toutes conventions et en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet ou celui des soci�t�s, associations, entreprises, �tablissements, fondations dans lesquels elle d�tient une participation.

DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � partir de l'obtention de la personnalit� juridique.

CAPITAL

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BRUXELLES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers "

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � vingt-quatre millions trois cent septante-six mille euros (24.376.000

EUR). Il est repr�sent� par vingt-quatre mille trois cent septante-six (24.376) actions, sans mention de valeur

nominale, qui repr�sentent chacune un/vingt-quatre mille trois cent septante-sixi�me (1/24.376i�me) du capital

social.

DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE

L'apport en nature est constitu� de la totalit� des actions dans les soci�t�s suivantes :

- deux cent quarante (240) actions, repr�sentant la totalit� du capital de la soci�t� anonyme "Motor Parts",

ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, Avenue Huart Hamoir 18-20,

- cinq cents (500) actions, repr�sentant la totalit� du capital de la soci�t� anonyme "Immo Camille", ayant

son si�ge social � 1030 Bruxelles, Avenue Huart Hamoir 18-20, et

- cent quatre-vingt (180) actions, repr�sentant la totalit� du capital de la soci�t� priv�e de droit n�erlandais

"Gnon Group", ayant son si�ge social � 4879NC Etten-Leuren (Pays-bas), Vosdonk 8

Lesdites actions sont plus amplement d�crites dans le rapport du r�viseur d'entreprises.

Cet apport repr�sente une valeur d'apport totale de vingt-quatre millions trois cent septante-quatre mille

euros (24.374.000 EUR).

REMUNERATION

En r�mun�ration de cet apport en nature, il a �t� attribu� � :

1/ Monsieur Arthur van den Bosch, fondateur sub 1/, douze mille cent quatre-vingt-sept (12.187) actions

dans le capital de la soci�t�,

2/ Monsieur Peter van den Bosch, fondateur sub 21, douze mille cent quatre-vingt-sept (12.187) actions

dans le capital de la soci�t�.

APPORT EN ESPECES

En outre, une partie du capital a �t� souscrite en esp�ces, au pair, comme suit :

- Par fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CAPITIS Management", comparante sub 3, � concurrence de

deux (2) actions.

Apport total en esp�ces : deux mille euros (2.000 EUR)

Lib�ration du capital

Les actions souscrites en esp�ces ont �t� lib�r�es comme mentionn� ci-dessous, soit � concurrence de

cent pour cent (100%).

L'apport en nature a �t� enti�rement lib�r�.

Le capital total a �t� lib�r� � concurrence de vingt-quatre millions trois cent septante-six mille euros

(24.376.000 EUR).

RAPPORT DU R�VISEUR

Conform�ment aux dispositions de l'article 657 juncto 444 du Code des Soci�t�s, les fondateurs ont charg�

la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

"PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises", ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Woluwedal 18, repr�sent�e par Monsieur Bart Van Gompel, d'�tablir le rapport relatif � la description de chaque

apport en nature.

Ce rapport se termine par les conclusions suivantes:

"6. Conclusion

L'apport en nature dans la soci�t� en commandite par actions Pueri Holding SCA � constituer consiste en la

valeur des actions de soci�t�s Motor-Parts SA, Immo Camille SA et Orion Group BV pour un montant de

24.374.000 EUR.

En r�mun�ration de leur apport en nature, les apporteurs re�oivent 24.374 actions de la soci�t� en

commandite par actions Pueri Holding SCA, d'un pair comptable de 1.000 EUR par action.

Sur la base de la v�rification effectu�e de l'op�ration envisag�e telle que d�crite dans le pr�sent rapport,

nous estimons que :

" Les travaux de contr�le ont �t� effectu�s conform�ment aux normes de contr�le de l'Institut des r�viseurs

d'entreprise, dans lesquelles les fondateurs de la soci�t� sont responsables de l'�valuation des �l�ments

apport�s et de la d�termination du nombre d'actions � �mettre par la soci�t� en r�mun�ration de l'apport en

nature ,

" La description de l'apport en nature r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart� ;

* Les m�thodes d'�valuation retenues par les parties pour l'apport en nature sont justifi�es sur le plan de

l'�conomie d'entreprise et que les d�terminations de valeur auxquelles ces m�thodes d'�valuation conduisent

correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de l'apport, de

sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Enfin, nous voulons rappeler que notre mission ne consiste pas � �mettre un jugement concernant la

l�gitimit� et l'�quit� de l'op�ration.

Anvers, le 4 mai 2011

Le r�viseur d'entreprise

PwC Reviseurs d'entreprise

Repr�sent�e par

Bart Van Gompel

R�viseur d'entreprise".

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro 001-6409088-83 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP Paribas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Fortis ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le cinq mai deux mille onze, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION

Monsieur Arthur van den Bosch, et Monsieur Peter van den Bosch assument l'enti�re responsabilit� de la constitution actuelle, ceci conform�ment � l'article 450, 2� du Code des soci�t�s.

RESPONSABILITE ILLIMITEE DES ASSOCIES ET RESPONSABILITE LIMITEE DES ACTIONNAIRES

Les associ�s commandit�s sont ind�finiment et solidairement responsables de tous les engagements de la soci�t�. Les associ�s commandit�s sont ceux qui sont mentionn�s dans l'acte constitutif, ou qui acc�dent par la suite � la soci�t� en cette qualit�, moyennant publication aux Annexes au Moniteur belge.

Les actionnaires commanditaires ne r�pondent des dettes et pertes de la soci�t� qu'� concurrence de leur apport, � condition de n'accomplir aucun acte de gestion.

NOMINATION DES GERANTS

a) La soci�t� est g�r�e par un g�rant, associ� commandit� de la soci�t�. Les actionnaires commanditaires

ne peuvent pas �tre g�rant.

Est nomm� au poste de g�rant avec un mandat r�mun�r� pour la dur�e de la soci�t� :

- CAPITIS Management, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont le si�ge social est sis � 1030 Bruxelles,

Avenue Huart Hamoir 18-20, qui accepte et communique que rien ne s'y oppose.

b) Le g�rant est nomm� par une assembl�e g�n�rale extraordinaire, par devant notaire et dans le respect des prescriptions relatives � fa modification des statuts. Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

c) Le g�rant peut donner sa d�mission pour autant que sa d�mission soit notifi�e � la soci�t� par la convocation d'une assembl�e g�n�rale avec pour ordre du jour la constatation de sa d�mission et les mesures � prendre.

Le g�rant statutaire est irr�vocable.

d) Apr�s sa d�mission, un g�rant est tenu de continuer � remplir sa mission jusqu'� ce qu'il puisse �tre raisonnablement pourvu � son remplacement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale proc�dera, d�s la r�union suivante, � la nomination d�finitive d'un nouveau g�rant. Celui-ci ach�vera le mandat de son pr�d�cesseur.

e) La fusion, la transformation ou toute autre forme de r�organisation en droit des soci�t�s par laquelle la personnalit� juridique du g�rant continue d'exister n'entra�ne pas la d�mission ou le remplacement du g�rant.

f) La nomination du g�rant, ainsi que la fin de son mandat, est publi�e, par d�p�t, dans le dossier de la soci�t� au greffe du tribunal de commerce, d'un extrait de la r�solution, et d'une copie de cette derni�re destin�e � �tre publi�es aux Annexes au Moniteur Belge.

GESTION - RESTRICTIONS

Les g�rants ont la comp�tence pour accomplir tous les actes de gestion interne n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Les g�rants peuvent se partager les t�ches de gestion. Une telle r�partition ne peut �tre oppos�e � ou par des tiers.

En cas d'existence d'un g�rant, il prend toutes les d�cisions seul.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui sera soumis aux r�gles suivantes. Le coll�ge d�signe parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'une telle nomination ou au cas o� le pr�sident est absent ou emp�ch�, l'assembl�e est pr�sid� par le plus �g� des g�rants pr�sents.

Le coll�ge se r�unit sur convocation de son pr�sident, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux membres du coll�ge le demandent.

Les r�unions du coll�ge se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre ordinaire envoy�e cinq jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union, sauf urgence � motiver dans le proc�s-verbal de la r�union. Elfes contiennent l'ordre du jour.

Sauf cas de force majeure, � motiver dans le proc�s-verbal ou en cas de quora de pr�sences sp�cifique exig� par les pr�sents statuts, le coll�ge ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si, lors de cette premi�re r�union, cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e avec le m�me ordre du jour ; � ce nouveau coll�ge d�lib�rera valablement quelque soit le nombre de g�rants pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, � l'exception des majorit�s sp�ciales requis par les pr�sents statuts.

En cas de partage, la voix du pr�sident ou du membre qui pr�side la r�union est d�cisive. Des abstentions, des voix blanco et nuls ne seront pas pris en compte pour le calcul des majorit�s.

Tout g�rant peut par �crit ou par fax donner mandat � un autre g�rant afin de le repr�senter au coll�ge des g�rants et d'u voter � sa place. Le mandant est r�put� �tre pr�sent. Un g�rant ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Les d�cisions et votes du coll�ge sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par la majorit� des g�rants pr�sents � l'assembl�e.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident ou par deux g�rants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

POUVOIR DE REPRESENTATION EXTERNE

Le g�rant repr�sente la soci�t� dans les actes � l'�gard des tiers et en justice.

S'il y a plusieurs g�rants, la soci�t� est �galement repr�sent�e dans les actes � l'�gard des tiers et en justice par la signature individuelle de chaque g�rant.

S'il existe un coll�ge de g�rants, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes � l'�gard des tiers et en justice par la signature conjointe de deux g�rants.

MANDATS SPECIAUX

Le(s) g�rant(s) peut (peuvent) d�signer des mandataires de la soci�t�. Seuls des mandats sp�ciaux et restreints pour certains actes ou une s�rie d'actes d�termin�s sont autoris�s. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites de leur mandat, sans pr�judice de la responsabilit� du (des) g�rant(s) en cas de mandat excessif.

RESPONSABILITE DES GERANTS

Les g�rants sont tenus personnellement, solidairement et ind�finiment, aux engagements de la soci�t�. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, SPECIALE ET EXTRAORDINAIRE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires, appel�e assembl�e annuelle, doit �tre convoqu�e chaque ann�e, te deuxi�me mardi du mois de mai � seize (16) heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales sont tenues au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit en Belgique, d�termin� dans la convocation.

DEPOT DES ACTIONS

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au g�rant son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le g�rant l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION PAR PROCURATION - DECISION PAR ECRIT

a) Les actionnaires sans droit de vote et les d�tenteurs d'obligations ont le droit de participer � l'assembl�e g�n�rale ; ils y ont voix consultative. Dans les cas d�finis par l'article 481 du Code des soci�t�s, ils ont un droit de vote ordinaire.

b) Sans pr�judice des r�gles aff�rentes � la repr�sentation l�gale, et notamment celles de la repr�sentation r�ciproque des �poux, tout actionnaire peut �tre repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Pour �tre valable, la procuration doit �tre donn�e par �crit ou par t�l�fax et porter une signature. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Il est interdit de se porter fort pour un actionnaire absent et d'agir par gestion d'affaires ou pr�te-nom.

c. A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de d�cisions, � tous les actionnaires, et aux �ventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e dans le d�lai y indiqu�, au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu indiqu� dans la circulaire.

La d�cision doit �tre consid�r�e comme ayant �t� non prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuv� tous les points � l'ordre du jour et ta proc�dure �crite, dans le d�lai susmentionn�.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des d�cisions prises, au si�ge de la soci�t�.

DROIT DE VOTE

a) Chaque action donne droit � une seule voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la

majorit� simple des voix �mises.

b) Lorsqu'une ou plusieurs actions appartiennent � plusieurs personnes en indivision ou � une personne morale dot�e d'un organe coll�gial de repr�sentation, les droits y attach�s � l'�gard de ia soci�t� ne peuvent �tre exerc�s que par une seule personne d�sign�e par �crit par tous les ayants droit. Tous les droits attach�s aux parts restent suspendus jusqu'� ladite d�signation.

c) Si une part est grev�e d'usufruit, le droit de vote attach� � ladite part est exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

d) Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par te(s) g�rant(s), qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'associ�, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

Volet B -"Suite

abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 24 des statuts.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier et se termine te trente et un d�cembre de la m�me ann�e.

AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVE

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite de toutes tes charges, des frais g�n�raux, des provisions n�cessaires et des amortissements, d�termine le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au moins un vingti�me pour constituer la r�serve l�gale jusqu'� ce que cette derni�re atteigne un dixi�me du capital social.

Le solde est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en donnera une destination sur proposition et moyennant l'accord du (des) g�rant(s) pr�sent(s) ou repr�sent�(s).

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, major� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; on proc�dera ensuite conform�ment aux prescriptions des articles 617 et 619 du Code des soci�t�s..

ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le g�rant a le pouvoir de distribuer un acompte sur dividende sur le r�sultat de l'exercice. Cette distribution ne peut avoir lieu que par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, le cas �ch�ant r�duit de la perte report�e ou major�e du b�n�fice report�, � l'exclusion de toute pr�l�vement sur des r�serves constitu�es et en tenant compte des r�serves � constituer en vertu d'une disposition l�gale ou statutaire. On proc�dera ensuite conform�ment aux prescriptions des articles 618 et 619 du Code des soci�t�s.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT OU GERANT

A �t� d�sign� pour premier repr�sentant permanent Monsieur Peter van den Bosch, demeurant � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue Marie-Jeanne 26.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence � partir de l'obtention de la personnalit� juridique.

Le premier exercice social prendra fin le trente et un d�cembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La premi�re assembl�e annuelle se tiendra le deuxi�me mardi du mois de mai deux mille treize conform�ment aux statuts.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � l'association sans but lucratif " Acerta Ondernemingsloket " ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles, Heizel Esplanade bo�te postale 65, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, trois procurations, le rapport des

fondateurs et le rapport du r�viseur d'entreprises conform�ment � l'article 657 du Code des soci�t�s).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2015

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Mod 1 i,1

Volet B _3 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

. _francophone de Bruxelles

D�nomination (en entier) : PUER! Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� en commandite par actions

Si�ge : " Avenue Huart Hamoir 18-20

1030 Bruxelles (Schaerbeek)

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-sept mai deux mille quinze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� en commandite par actions " PUERI, Holding", ayant son si�ge � Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Huart Hamoir 18-20, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1� R�duction du capital � concurrence d'un montant de trois millions euros (3.000.000,00 EUR), pour le ramener � vingt et un millions trois cent septante-six mille euros (21.376.000 EUR), sans annulation d'actions. Cette r�duction du capital sera imput�e sur le capital fiscal r�ellement lib�r� et a pour but de mettre le;

" capital de la Soci�t� en concordance avec les besoins pr�sents et futurs de la Soci�t�,

Cette r�duction du capital s'effectuera par remboursement en esp�ces d'un montant �gal au montant de la r�duction du capital aux actionnaires proportionnellement � leur possession d'actions dans la Soci�t�.

20 Remplacement des deux premiers alin�as de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � vingt et un millions trois cent septante-six mille euros (21.376.000 EUR),

Il est repr�sent� par vingt-quatre mille trois cent septante-six (24.376) actions, sans mention de valeur ; nominale, qui repr�sentent chacune un/vingt-quatre mille trois cent septante-sixi�me (1/24.3761em�) du capital: social. �

3� Modification de l'article 33 de statuts concernant la dissolution de la soci�t�, afin de les mettre en accordante avec la l�gislation actuelle, et remplacement cet article par le texte suivant :

� Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par l'as, sembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables, �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement confoim�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits; d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

l~

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0836.471.679

D�pos� / Re�u le 0 1 JUIN 2015

au greffe du tretlfa} de cor ne" nr.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 29.08.2016 16492-0501-019

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