12/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i
m u s e ~ . > ; ~ .
3 0 N 0 ~ 1 j o i t
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 e 1 1 1 1 , 1 1 , p 1 1 1 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 5 6 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N T V A S T G O E D B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r k a m e r e n l a a n 3 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D o n a l d J . M . v a n R a a i j , w o n e n d e t e K u i f e e n d 3 , 1 7 2 1 D M B r o e k o p l a n g e d i j k , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r R e n é d e J o n g , g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 1 8 5 1
C N H e i l o o , B u r e n w e g 1 5 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i t o m d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n g e l i j k l o p e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D o n a l d J . M . v a n R a a i j , w o n e n d e t e K u i f e e n d 3 , 1 7 2 1 D M B r o e k o p l a n g e d i j k , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r d o o r z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s t e n e i n d e k o m t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n é d e J o n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e h e e r R e n é d e J o n g , g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 1 8 5 1 C N H e i f o o , B u r e n w e g 1 5 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 F E S , 2 4 1 5
e r g r i f f i e v a n d e i t f i l g l a n d s t a l i g e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 5 6 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N T V A S T G O E D B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r k a m e r e n l a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
O d e h e e r R e n é d e J o n g , B u r e n w e g 1 5 , 1 8 5 1 C N H e i l o o , N e d e r l a n d
O d e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t , B r e e l a a n 7 3 , 1 8 6 1 G D B e r g e n N H
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r R e n é d e J o n g
O d e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t
z a ! o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 J U N I 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D D e h e e r R e n é d e J o n g , B u r e n w e g 1 5 , 1 8 5 1 C N H e i l o o , N e d e r l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r .
O D e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t , B r e e l a a n 7 3 , 1 8 6 1 G D B e r g e n N H , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r R e n é d e J o n g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e