PYRAMID CONSULTING, EN ABREGE: PYCO

Société anonyme


Dénomination : PYRAMID CONSULTING, EN ABREGE: PYCO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.563.115

Publication

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 15.10.2013 13631-0317-017
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 21.09.2012 12573-0203-019
02/07/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Na d'entreprise : 0472.563.115

Dénomination

(en entier) : "PYRAMID CONSULTING" - en abrégé : "PYCO"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue des Archères 26 -1180 Bruxelles (Uccle)

Obiet de l'acte : augmentation de capital par apport de créances - modifications de statuts - pouvoirs

Par devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 15 juin 2012, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « PYRAMID CONSULTING », dont le siège social est établi à Uccle, avenue des Archères, 26.

Ladite assemblée a décidé après avoir remis au Notaire :

a) Le rapport dressé par la société « BOSSAERT MOREAU SAMAN », sprl, ayant son siège social à 11807

Bruxelles, chaussée de Waterloo, 757, représentée par Madame Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprises,

désignée par le Conseil d'administration, conformément aux articles 602 et suivants du Code des Sociétés.

Les conclusions du rapport de Madame Annik BOSSAERT, prénommée, désignée par le Conseil

d'Administration, sont reprises textuellement ci-après :

«VII.CONCLUSIONS

Suite aux investigations auxquelles elle a procédé et à l'examen des documents qui lui ont été soumis, la

société BOSSAERT, MOREAU SAMAN SPRL, représentée par Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprises,

déclare en Ce qui concerne les augmentations de capital de la société anonyme « PYRAMID CONSULTING »;

par apport de trois créances pour un total de cinq cent mille USS (500.000,00 USS) que ;

'L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en

matière d'apports en nature ;

"La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision en la:

matière ;

.Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la,

détermination du nombre d'actions à émettre en rémunération attribuée en contrepartie des apports ;

-Le mode d'évaluation retenu pour les apports en nature est justifié pas les principes d'économie'

d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au nombre et au pair comptable des actions à;

émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

"La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature consiste respectivement en trente-deux

actions de type B sans désignation de valeur nominale de la société anonyme « PYRAMID CONSULTIGN ».

Il est utile de rappeler que ia mission du réviseur d'entreprises ne consiste pas à se prononcer sur lei

caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le huit juin deux mil douze

BOSSAERT, MOREAU SAMAN s.p.r.l.

Représentée par Annik BOSSAERT

Réviseur d'entreprises».

b) Le rapport du Conseil d'administration dressé en application des articles 602 et suivants du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

1) d'augmenter le capital à concurrence de quinze mille neuf cent nonante-quatre euros soixante-sept cents: (15.994,67 euros) pour le porter de cent septante mille quatre cent quarante-trois euros seize cents (170.443,16 euros), à cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-sept euros quatre-vingt-trois cents (186.437,83 euros), par voie d'apportpar4la société de droit américain « IDG Ventures Vietnam LP », prénommée, Monsieur Pieter van DIERMSN, prénommé, et Monsieur Michael GOOSSENS, prénommé, de trois créances certaines, liquides et exigibles qu'ils possèdent contre la présente société, majoré d'une prime d'émission de trois cent quatre; vingt-deux Mille huit cent cinquante-six euros soixante-quatre cents (382.856,64 euros).

Ces trois apports étant rémunéré par la création corrélative de trente-deux actions de catégorie B, sans, désignation de valeur nominale, identiques aux existantes, qui seront attribuées entièrement libérées aux deux, apporteurs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"1211549

Réservé

au

Moniteur

belge

w

Volet B - Suite

2) de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec les résolutions votées ci-dessus, L'article 5 des statuts se lira dorénavant comme suit :

« Article 5

Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-six mille quatre, cent trente-sept euros quatre-vingt-trois cents (186.437,83 euros),II est divisé en trois cent septante-trois actions nominatives (373) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent septante-troisième (1/373ème) du capital, entièrement souscrites et totalement libérées, dont cent nonante-neuf (199) actions de catégorie A et cent septante-quatre (174) actions de catégorie B.

Les actions de catégorie B disposent en outre de droits préférentiels en cas de distribution de dividendes et dans le cadre de la répartition de l'actif net en cas de liquidation de la société. ».

3) de conférer au conseil d'administration, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent et un pouvoir particulier, individuellement, à Monsieur David DZIALOWSKI, prénommé, avec', pouvoir de substitution, à l'effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, et pour toutes modifications à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en générale faire tout ce qui sera. utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek,

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, les deux rapports et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.07.2011, DPT 17.08.2011 11409-0119-019
05/07/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 0472.563.115

Dénomination

(en entier) : "PYRAMID CONSULTING", en abrégé : "PYCO"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue des Archères 26 - 1180 Uccle (Bruxelles)

Objet de l'acte : augmentation de capital par apport de créance - modifications de statuts - pouvoirs

Par devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 21 juin 2011, s'est réunie l'assemblée: générale extraordinaire de la société anonyme « PYRAMID CONSULTING », dont le siège social est établi à; Uccle, avenue des Archères, 26.

Ladit assemblée a décidé à l'unanimité des voix :

" 1) Rapport dressé par la société « BOSSAERT MOREAU SAMAN », sprl, ayant son siège social à 1180, Bruxelles, chaussée de Waterloo, 757, représentée par Madame Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprises, désignée par le Conseil d'administration, conformément aux articles 602 et suivants du Code des Sociétés.

Les conclusions du rapport de Madame Annik BOSSAERT désignée par le Conseil d'Administration, sont' reprises textuellement ci-après :

« VII CONCLUSIONS

Suite aux investigations auxquelles elle a procédé et à l'examen des documents qui lui ont été soumis, lai société BOSSAERT, MOREAU SAMAN sprl représentée par Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprises, déclare: en ce qui concerne les augmentations de capital de la société anonyme « PYRAMID CONSULTING » pari apport de deux créances l'une de 80.000,00 US$ et l'autre de 160.000,00 US$, que:

'l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs. d'Entreprises en matière d'apports en nature ;

'la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision en la matière;

.le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la; détermination du nombre d'actions à émettre et la rémunération attribuée en contrepartie des apports ;

.le mode d'évaluation des apports en nature, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au nombre et au pair comptable des actions à émettre en; contrepartie et aux comptes courants, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

" La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature consiste respectivement en 4 et 8 actions:

de type B sans désignation de valeur nominale de la société anonyme «PYRAMID CONSULTING».

Il est utile de rappeler que la mission du réviseur d'entreprises ne consiste pas à se prononcer sur lei

caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 16 juin 2011.

BOSSAERT, MOREAU SAMAN s.p.r.l.

Représentée par Annik BOSSAERT

Réviseur d'entreprises».

2) Augmentation de capital par apport en nature :

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq mille neuf cent nonante-huit euros (5.998 euros) pour le porter de cent trente-deux mille neuf cent cinquante-cinq euros soixante-six cents (132.955,66 euros), à cent trente-huit mille neuf cent cinquante-trois euros soixante-six cents (138.953,66 euros), par voie; d'apport par la société de droit américain cc IDG Ventures Vietnam LP », prénommée, et Monsieur Pieter van; DIERMEN, prénommé, de deux créances certaines, liquides et exigibles qu'ils possèdent contre la présente; société, majoré d'une prime d'émission de cent soixante-deux mille deux euros (162.002 euros).

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

" Ces deux -apports étant rémunéré parraÎa création corrélative de douze actions ctions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, identiques aux existantes, qui seront attribuées entièrement libérées aux deux apporteurs.

3) Augmentation de capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente et un mille quatre cent quatre: vingt-neuf euros cinquante cents (31.489,50 euros), pour le porter de cent trente-quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros nonante-neuf cents (134.954,99 euros) à cent septante mille quatre cent quarante- trois euros seize cents (170.443,16 euros), par la création de treize actions (13 actions) de catégorie A et s cinquante actions (50 actions) de catégorie B, majoré d'une prime d'émission de huit cent cinquante mille cinq cent dix euros cinquante cents (850.510,50 euros).

4) Modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec les résolutions

votées ci-dessus.

L'article 5 des statuts se lira dorénavant comme suit

« Article 5 :

Le capital social est fixé à cent septante mille quatre cent quarante-trois euros seize cents (170.443,16

euros).

Il est divisé en trois cent quarante-et-une actions nominatives (341) sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/trois cent quarante-et-unième (1/341ème) du capital, entièrement souscrites et

totalement libérées, dont cent nonante-neuf (199) actions de catégorie A et cent quarante-deux (142) actions de

catégorie B.

Les actions de catégorie B disposent en outre de droits préférentiels en cas de distribution de dividendes et

dans le cadre de la répartition de l'actif net en cas de liquidation de la société. ».

5) L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent et un pouvoir particulier, individuellement, à Monsieur David DZIALOWSKI, prénommé, avec pouvoir de substitution, à l'effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, et pour toutes modifications à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, du rapport du conseil d'administration, du rapport du réviseur

d'entreprise et des statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

.au

Moniteur

belgé

11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 08.08.2010 10395-0261-022
27/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.10.2009, DPT 20.11.2009 09858-0106-018
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 18.08.2009 09585-0201-018
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 03.10.2008 08774-0133-015
13/12/2007 : BL646248
27/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe.,



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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-aesé / Reçu le

1 5 MAI 2015

au greffe du tr;burlaold ffecommerce

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N° d'entreprise : 0472.563.115

Dénomination

(en entier) : PYRAMID CONSULTING

(en abrégé)

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE DES ARCHERES 26, 1180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

La séance s'est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur DZIALOWSKI David, actuel administrateur de la société.

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 04/05/2015

1,Transfert du siège social

L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social à Avenue Louise 523  2ème étage, 1050

Bruxelles.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00, après lecture et approbation du présent procès verbal.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2015.

Monsieur DZIALOWSKI David

Administrateur

27/08/2007 : BL646248
15/12/2005 : BL646248
26/07/2005 : BL646248
27/07/2004 : BL646248
03/10/2003 : BL646248
20/09/2002 : BL646248
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 29.09.2015 15621-0197-016
18/09/2001 : BL646248
22/08/2000 : BLA108961

Coordonnées
PYRAMID CONSULTING, EN ABREGE: PYCO

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale