18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 15.10.2013 13631-0317-017
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 21.09.2012 12573-0203-019
02/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
é t i V e t e l 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 6 3 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P Y R A M I D C O N S U L T I N G " - e n a b r é g é : " P Y C O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r c h è r e s 2 6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e d e s A r c h è r e s , 2 6 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é a p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e :
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N » , s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 7
B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , p r é n o m m é e , d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I . C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a
s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N S P R L , r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
d é c l a r e e n C e q u i c o n c e r n e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I N G » ;
p a r a p p o r t d e t r o i s c r é a n c e s p o u r u n t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e U S S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S S ) q u e ;
' L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a :
m a t i è r e ;
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a ,
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a s l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e '
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à ;
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e r e s p e c t i v e m e n t e n t r e n t e - d e u x
a c t i o n s d e t y p e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I G N » .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e i a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e i
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e
B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s . p . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
b ) L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s : ( 1 5 . 9 9 4 , 6 7 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 7 0 . 4 4 3 , 1 6 e u r o s ) , à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 8 6 . 4 3 7 , 8 3 e u r o s ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r 4 l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n « I D G V e n t u r e s V i e t n a m L P » , p r é n o m m é e , M o n s i e u r P i e t e r v a n D I E R M S N , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r M i c h a e l G O O S S E N S , p r é n o m m é , d e t r o i s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e ; v i n g t - d e u x M i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 8 2 . 8 5 6 , 6 4 e u r o s ) .
C e s t r o i s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e t r e n t e - d e u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x d e u x , a p p o r t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 2 1 1 5 4 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w
V o l e t B - S u i t e
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s v o t é e s c i - d e s s u s , L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e , c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 8 6 . 4 3 7 , 8 3 e u r o s ) , I I e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 3 7 3 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 3 7 3 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d o n t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 7 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e n t e n o u t r e d e d r o i t s p r é f é r e n t i e l s e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t d a n s l e c a d r e d e l a r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . » .
3 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , à M o n s i e u r D a v i d D Z I A L O W S K I , p r é n o m m é , a v e c ' , p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a . u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s d e u x r a p p o r t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.07.2011, DPT 17.08.2011 11409-0119-019
05/07/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 J U N 1
G r e f f e
" 1 1 1 O 5 1 R
R i
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 6 3 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P Y R A M I D C O N S U L T I N G " , e n a b r é g é : " P Y C O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r c h è r e s 2 6 - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ; U c c l e , a v e n u e d e s A r c h è r e s , 2 6 .
L a d i t a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
" 1 ) R a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N » , s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 , B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e A n n i k B O S S A E R T d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o n t ' r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a i s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e : e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I N G » p a r i a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s l ' u n e d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 U S $ e t l ' a u t r e d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 U S $ , q u e :
' l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s . d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
' l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a m a t i è r e ;
. l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a ; d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
. l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n ; c o n t r e p a r t i e e t a u x c o m p t e s c o u r a n t s , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e r e s p e c t i v e m e n t e n 4 e t 8 a c t i o n s :
d e t y p e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P Y R A M I D C O N S U L T I N G » .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e i
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 .
B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s . p . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 5 . 9 9 8 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 3 2 . 9 5 5 , 6 6 e u r o s ) , à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 3 8 . 9 5 3 , 6 6 e u r o s ) , p a r v o i e ; d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n c c I D G V e n t u r e s V i e t n a m L P » , p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r P i e t e r v a n ; D I E R M E N , p r é n o m m é , d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e ; s o c i é t é , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e d e u x e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 2 e u r o s ) .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" C e s d e u x - a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é p a r r a Î a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d o u z e a c t i o n s c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x d e u x a p p o r t e u r s .
3 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e : v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 3 1 . 4 8 9 , 5 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 4 . 9 5 4 , 9 9 e u r o s ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 7 0 . 4 4 3 , 1 6 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e a c t i o n s ( 1 3 a c t i o n s ) d e c a t é g o r i e A e t s c i n q u a n t e a c t i o n s ( 5 0 a c t i o n s ) d e c a t é g o r i e B , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 8 5 0 . 5 1 0 , 5 0 e u r o s ) .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
v o t é e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 7 0 . 4 4 3 , 1 6
e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 3 4 1 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n i è m e ( 1 / 3 4 1 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d o n t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 4 2 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e n t e n o u t r e d e d r o i t s p r é f é r e n t i e l s e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t
d a n s l e c a d r e d e l a r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . » .
5 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , à M o n s i e u r D a v i d D Z I A L O W S K I , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g é
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 08.08.2010 10395-0261-022
27/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.10.2009, DPT 20.11.2009 09858-0106-018
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 18.08.2009 09585-0201-018
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 03.10.2008 08774-0133-015
13/12/2007 : BL646248
27/05/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
l i i
R é s a M o n b e '
5 0 9 5 9 3 *
1 1 1 1
- a e s é / R e ç u l e
1 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r ; b u r l a o l d f f e c o m m e r c e
f r a : c L ; , ~ - ~ c n c d ^ n r t l Y e 3 1 e s
D é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 6 3 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R A M I D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E D E S A R C H E R E S 2 6 , 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D Z I A L O W S K I D a v i d , a c t u e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5
1 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 5 2 3 2 è m e é t a g e , 1 0 5 0
B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 m a i 2 0 1 5 .
M o n s i e u r D Z I A L O W S K I D a v i d
A d m i n i s t r a t e u r
27/08/2007 : BL646248
15/12/2005 : BL646248
26/07/2005 : BL646248
27/07/2004 : BL646248
03/10/2003 : BL646248
20/09/2002 : BL646248
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 29.09.2015 15621-0197-016
18/09/2001 : BL646248
22/08/2000 : BLA108961