01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 25.07.2013 13352-0020-011
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 25.07.2013 13357-0087-011
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 26.07.2013 13357-0026-011
10/07/2012
ÿþM O D w o R O S 1 , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I M A L Q E C O M M E R C E
2 9 - f e - 2 0 1 2
~ . G M L E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 3 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; Q A B I R I M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 b t e 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 J U I N 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , r a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . P a t r i c k V a n d e r S p i e g e l , L a m p s t r a a t 4 3 à 1 5 0 0 , H a l , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
M a r c A t t a l a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 9 4 3 1 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ; Q A B I R I M
1 1 1 i g i f N A ! - t ê c e e e n c E
2 7 . . 8 6 _ 2 4 1 2
~ ~ e
H I I I I I N V I I I I P 5 1 1 N I I I I 1 1 1
R e
M c
b
{ e n a b r e g e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e .
S i e g e r u e d u C o m m e r c e 1 2 b t e 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l e W : I
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 4 J U I N 2 0 1 2
L e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M m e I s a b e l l e O ' N e i l l . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - P a r u n v o t e s é p a r é e t u n a n i m e , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à M m e I s a b e l l e O ' N e i l l .
2 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . M a r c A f f a l a , A p a r t a d o 1 3 6 0 0 - 1 0 0 0 à 1 0 0 0 S a n J o s é , C o s t a R i c a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 J U I N 2 0 1 2
M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s r e n o n c e à s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m a i s c o n t i n u e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l a c c e p t e c e t t e d é c i s i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . M a r c A t t a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a r c A f f a l a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t u l e ^ r " ^ " l a d e r n r e r e p a g e d , ' , u r e c t o N o m - , t f i ! r h e i n s t r a r r r r e r i r . : r n l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t = s e n t e l a o F i , ; i o r 3 l e a I e g a r d d e s t i e r s
~ u v e r s o N o ; , _ t r
B i j l a g e n b i j h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R I I I S I R 1 1 1 1 1 9 1
I
r -
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 0 8 - 2 0 f f
c e m e t E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 3 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q A B I R I M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 b t e 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 M A I 2 0 1 1
P a r d e u x v o t e s s é p a r é s e t u n a n i m e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t à M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s a i n s i q u ' à M m e I s a b e l l e O ' N e i l l .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M m e I s a b e l l e O ' N e i l l , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 2 5 à 1 8 3 1 D i e g e m e t d e M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s , c e l l e G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 2 6 à M a d r i r d , E s p a g n e . C e s m a n d a t s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 M A I 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - ; d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 23.07.2010 10331-0497-011
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 07.07.2009 09366-0387-011
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 07.08.2008 08546-0245-011
13/02/2008 : NI036601
10/01/2008 : NI036601
09/11/2007 : NI036601
03/08/2007 : NI036601
05/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l - ' - ' ' : : 1 1 E ~ . - t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 8 1 1 I l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 3 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q A B I R I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 / 3 à 1 4 0 0 , N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 M A R S 2 0 1 5
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e p r é a v i s d o n n é p o u r l e r e n o m à l a l o c a t i o n d u b u r e a u a c t u e l e x p i r e c e 3 0 m a r s 2 0 1 5 . I I p r o p o s e d o n c d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é R u e B e e c k m a n , 5 3 à 1 1 8 0 , U c c l e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . - E l l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l R u e B e e c k m a n , 5 3 à 1 1 8 0 , U c c l e
M a r c A t t a l a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2015
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
~ ; ; . , l e m : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 6 p o s e . ! R e ç u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
N A R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 3 1 4 6 D é n o m i n a t i o n 5 - 3 , . 1 a 8 o ( ) r . c 4 a u g ' ' e e ~ t a = x b u n a 1 d e c o m m e r c e f r E o u c e h O n c d e B r u x ; . 1 l c s
( e n e n t i e r ) : Q A B I R I M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , S i è g e : e u h , ' 3 e e c . % r m a m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M M . P a t r i c k V a n d e r : S p i e g e l , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 0 5 0 7 4 4 7 6 9 3 , L a m p s t r a a t 4 3 à 1 5 0 0 , H a l l e e t M a r c A t t a l e , n u m é r o d e ' r e g i s t r e n a t i o n a l 5 1 0 4 0 8 0 9 7 8 3 , A p a r t a d o 1 3 6 0 0 - 1 0 0 0 à 1 0 0 0 , S a n J o s é , C o s t a R i c a , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , C e s m a n d a t s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 M A I 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . M a r c A t t a l e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 1 0 4 0 8 0 9 7 8 3 , ' ' A p a r t a d o 1 3 6 0 0 - 1 0 0 0 à 1 0 0 0 , S a n J o s é , C o s t a R i c a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l a f i n d e s o n ' m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
M a r c A t t a l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t g d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2006 : NI036601
04/07/2006 : NI036601
24/11/2005 : NI036601
28/10/2005 : NI036601
28/10/2004 : NI036601
27/10/2004 : NI036601
11/10/2004 : NI036601
16/10/2002 : NI036601
16/10/2002 : NI036601
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 23.10.2015 15654-0472-011
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 23.10.2015 15655-0234-013
19/01/2001 : NI036601
19/01/2001 : NI036601
15/07/1999 : NI036601
16/10/1993 : NI36601
17/04/1993 : NI36601
16/12/1992 : NI36601
22/12/1989 : NI36601
27/09/1988 : NI36601
01/01/1988 : NI36601
20/06/1986 : NI36601
26/01/1985 : NI36601
26/01/1985 : NI36601