31/10/2013
ÿþ s p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t l ~ I * t l 1 l I 3 I I 1 I 6 I 5 3 9 I 9 * 1 1 1 1 1 1 1 1
F t M n r , - ~ ~
2 2 O 2 D L I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B 1 9
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t o m J e a n - L u c B R O S S E L , s i n d s 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 g e c o o p t e e r d b e s t u u r d e r , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n . H i j v e r v a n g t S o p h i e L a m b r i g h s e n n e e m t h a a r m a n d a a t o v e r d a t v e r v a l t b i j a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13210-0132-027
05/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d q p
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B 1 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
I n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , e n n a a k t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n S o p h i e L A M B R I G H S a l s b e s t u u r d e r m e t u i t w e r k i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r J e a n - L u c B R O S S E L ( N N 7 0 . 1 1 . 0 2 - 3 3 7 , 8 3 ) , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , C a t t l e y a l a a n 2 7 , g e c o ö p t e e r d t o t b e s t u u r d e r , m e t u i t w e r k i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - L u c B R O S S E L v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
Z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r - * 1 2 1 2 5 9 7 6 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B I 9
( v e r k o r t )
0 6 J U L 2 0 1 2 e f l U S S E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - o n t s l a g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b e n o e m t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t h e m m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a t w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r S t é p h a n e H a l u t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e r t e l e g g e n m e t u i t w e r k i n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 08.06.2012 12159-0465-028
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 1 N O V 2 0 1 1
" > " \ ( - ` 1 ` 1 7 C
s R u S s e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e v a a m E n g
( v o l u i t ) : Q B 1 9
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o r s t l a a n 2 5 , 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
V o o
b e h o u
a a n
B e *
S t a a t s
* 1 1 1 8 2 9 3 4 *
D e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C B V A i s v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m M e u l e m a n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w E m m a n u è l e A t t o u t .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
S t é p h a n e H a l u t , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ; n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011
ÿþM a i 2 . 1
r
v C r - b e h o i
z a - r
B e : a , S t e 4 £ = -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 2 3 9 6 2 *
O n c . e r n : r . i n g s ! 1 y 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
h v c i a ' t j : Q B 1 9
R e c h t s s n r r . - . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e 4 e i : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n
O u t d e : v v e a k W a : H e r n i e u w i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 3 1 m e i 2 0 1 1 .
B R U S «
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A l a i n V e r h e u l p e n m e t w o o n p l a a t s t e J u l i u s H o s t e s t r a a t 2 5 t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k N N 7 3 0 7 0 4 - 4 1 7 . 7 5 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
S t é p h a n e H a l u t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e o a n i g h e l G v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o n ( e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n , d e n t e e e r t e g e n v o o r t i k g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 24.06.2011 11207-0087-030
26/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 6 2 9 9 8
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B 1 9
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t , 1 2 9 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s - A d r e s v e r a n d e r i n g v a n d e s o c i a l e z e t e l
D e R a a d n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e e r , o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 v a n :
- D e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r , w o n e n d e t e U k k e l , M o s c i c k i l a a n 1 6 ;
- D e h e e r D i r k C a v e n s , w o n e n d e t e N i j l e n , B o g a e r t s h e i d e 1 2 ;
- D e h e e r E r i c V e r b e e c k , w o n e n d e t e K a p e l l e n , G o l f l e i 1 8 .
D e R a a d b e n o e m t :
- D e h e e r G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , w o n e n d e t e 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B o s q u e t 4 7 , n a t i o n a l n u m b e r 5 8 . 1 1 . 1 3 - 0 4 3 . 8 6 ;
- D e h e e r G u y D e l i r e , w o n e n d e t e 5 0 3 2 G e m b l o u x , r u e d u B o n - D i e u - C a u w è r e B o s . 1 8 , n a t i o n a l n u m b e r ' 5 2 . 0 3 . 0 8 - 1 3 9 . 5 5 ;
- D e h e e r S t é p h a n e H a l u t , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , r u e V a l è r e B r o e k a e r t 5 2 / M / H , n a t i o n a l n u m b e r 6 1 . 0 1 . 2 6 3 1 1 . 0 3 ;
- D e h e e r M a r i o A n t h u e n i s , w o n e n d e t e 9 0 2 0 L o c h r i s t i , S o l d a t e n h o e k 2 4 , n a t i o n a l n u m b e r 7 0 . 1 0 . 1 4 - 2 6 7 . 7 7 ;
- D e h e e r J e a n S t e r b e l l e , w o n e n d e t e 1 3 3 2 R i x e n s a r t , V i e u x C h e m i n d e l ' H e l p e 3 3 , n a t i o n a l n u m b e r : 6 2 . 1 1 . 0 9 - 1 1 3 . 2 6 ;
- D e h e e r J o h a n P i l l a e r t , w o n e n d e t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e , P o r t i e k e n l a a n 1 2 , n a t i o n a l n u m b e r 5 6 . 0 7 . 1 0 2 0 5 . 4 1 ;
- M e v r o u w S o p h i e L a m b r i g h s , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , B o o m k l e v e r l a a n 3 5 , n a t i o n a l n u m b e r 7 1 . 0 6 . 2 8 2 0 0 . 0 8 .
A l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n d i e z a l b e ë i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d .
D e R a a d b e s l i s t o m d e s o c i a l e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r V o r s t l a a n 2 5 , 1 1 7 0 B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e H A L U T , b e s t u u r d e r
M a r i o A N T H U E N I S , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W o o P g e l e g d ; C r g r i i f i e v i f ; d o 2 ¬ c 1 r P b o n k Y U K o o p h a n d e l t e d n i w e r p e n , o p
- 1 3 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 29.07.2010 10378-0122-033
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09726-0089-013
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 01.08.2008 08501-0170-013
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.08.2007 07654-0075-013
06/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v g e ç e g d / o n t v a n g e n o p
2 8 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e l ë d l " i t t e l » W ~ ~ ~ ~ i ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 B r o g s e l
5 1 1 3 3 0 5 *
b E
a
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 0 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : Q B 1 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 b e n o e m t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e , v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t h e m m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
T o m L e p a u t r e , l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 22.06.2016 16203-0482-026