26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.12.2013, DPT 25.08.2014 14451-0374-015
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 20.09.2013 13588-0362-015
16/11/2012
ÿþs
. " , . 4 1 '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
R é ;
M o t b (
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
" r " f
0 6 y O L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q B E i n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t A n g l a i s
S i è g e : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d r e s E C 3 M 3 B D , s u c c u r s a l e b e l g e :
B o u l e v a r d d u R é g e n t 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o m i t é d e s A f f a i r e s G é n é r a l e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 2 1 a o û t 2 0 1 2 :
2 . 1 N O M I N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T L E G A L
M . E r i k D e S m e d t , H u l s t 6 2 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i q u e , e s t n o m m é D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) U m i t e d , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B o u l e v a r d d u R é g e n t 3 7 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n B e l g i q u e , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8 ( l a " S u c c u r s a l e " ) .
M . E r i k d e S m e d t r e m p l a c e M . P a t r i c k C o e n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
E n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l , M . E r i k D e S m e d t , a g i s s a n t s e u l , p e u t r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a S u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
A . P O U V O I R S G E N E R A U X
C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s g é n é r a u x , a u t r e s q u e l e s p o u v o i r s d e s o u s c r i p t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e , a c c o r d é s p a r Q B E a u r e p r é s e n t a n t l é g a l : -
( a ) e x é c u t e r l e s a c t e s e t s i g n e r , é t a b l i r , f o u r n i r , a t t e s t e r , a u t o r i s e r o u c e r t i f i e r l e s d o c u m e n t s , d é c l a r a t i o n s , é t a t s e t r a p p o r t s p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s ;
( b ) a c c e p t e r p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a S u c c u r s a l e t o u t e s l e s s i g n i f i c a t i o n s c o n c e r n a n t d e s p r o c é d u r e s l é g a l e s o u a u t r e s e t t o u t e s n o t i f i c a t i o n s q u i l u i s o n t s i g n i f i é e s e t i n t e n t e r , d é f e n d r e , m e n e r e t i n t e r j e t e r a p p e l à l ' e n c o n t r e d e t o u t e s p r o c é d u r e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , p o u r s o n c o m p t e d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x e n B e l g i q u e ;
( c ) d é s i g n e r d e s a v o c a t s e t l e u r a c c o r d e r d e s p o u v o i r s g é n é r a u x e t s p é c i a u x a u x f i n s d e s ' o c c u p e r d e s l i t i g e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t b e l g e ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s , q u e c e l l e s - c i s o i e n t p u b l i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s , g o u v e r n e m e n t a l e s , j u d i c i a i r e s , r é g l e m e n t a i r e s o u a u t r e s , é t a n t e n m e s u r e d ' a b s o u d r e d e s p o s i t i o n s e t d e r é p o n d r e a u x d é p o s i t i o n s d e t é m o i n s d e v a n t l e s t r i b u n a u x ;
( e ) s i g n e r , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i e u é g a r d a u x t r a v a i l l e u r s d e l a S u c c u r s a l e ; e t
( f ) a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s l e s c h o s e s e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t i n s t r u m e n t s p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s a u x f i n s p r é c i t é e s .
B . O P E R A T I O N S B A N C A I R E S E T D E T R E S O R E R I E
B i ) T a g e n b i r l i ê t i l e t i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
1
é S b r v é
" G d u ` M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . S u i t e
C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s d e t r é s o r e r i e a c c o r d é s p a r Q B E a u r e p r é s e n t a n t l é g a l : -
( a ) o u v r i r , g é r e r , c l ô t u r e r e t a n n u l e r d e s c o m p t e s d e p r ê t e t c o u r a n t s a u p r è s d e t o u t e b a n q u e , s o c i é t é d e c r é d i t f o n c i e r o u t o u t é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e o u d ' é p a r g n e e n c e c o m p r i s l e s b a n q u e d ' É t a t ; r e t i r e r t o u s m o n t a n t s d e s d i t s c o m p t e s p a r l e b i a i s d e c h è q u e s , d e v i r e m e n t s e t t o u t e a u t r e m é t h o d e , e n f i x a n t l i b r e m e n t l e u r s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s e n p l u s d u t a u x d ' i n t é r ê t ;
( b ) d e f a i r e o u r e t i r e r d e s d é p ô t s d e f o n d s o u d e s o b l i g a t i o n s , a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e o u d e t o u t e a u t r e o r g a n i s a t i o n p u b l i q u e o u e n t i t é p r i v é e ; r e c e v o i r t o u s m o n t a n t s d u s à l a S u c c u r s a l e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n s i g n a n t à c e s f i n s l e s d é c h a r g e s e t r e ç u s a p p r o p r i é s o u e n a u t o r i s a n t l e s f a c t u r e s ;
( c ) p r o c é d e r à t o u t e s f o r m e s d e p a i e m e n t s p o u r q u e l q u e s o m m e q u e c e s o i t d o n t l a S u c c u r s a l e e s t r e d e v a b l e à d e s p e r s o n n e s o u d e s s o c i é t é s , d e s e n t i t é s p u b l i q u e s , d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s e t a u t r e s , e t à c e f i n s , p r é p a r e r l e s d o c u m e n t s r e q u i s ; p e r c e v o i r l e s f o n d s q u i o n t é t é p r ê t é s , r e c o n n a i t r e l e s d e t t e s e t l e s p a i e m e n t s ; e t
( d ) e n c a i s s e r e t r e c e v o i r t o u t e s l e s s o m m e s d u e s à l a S u c c u r s a l e o u é m i s e s e n s a f a v e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t p a r l ' É t a t , l e s p r o v i n c e s o u l e s c o m m u n e s o u , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p a r l e s p e r s o n n e s o u l e s s o c i é t é s , e n p l u s d e t o u t e a u t r e e n t i t é , o r g a n i s a t i o n o u s u c c u r s a l e s d e c e u x - c i , e n s i g n a n t l e s r e ç u s a p p r o p r i é s e t e n d é l i v r a n t l e s d é c h a r g e s a d é q u a t e s .
2 . 3 P R O C U R A T I O N
Q B E l n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d a c c o r d e p a r l e p r é s e n t d o c u m e n t u n e p r o c u r a t i o n à A n n e F o n t a i n e , O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e t P a t r i c k G e e r a e r t , a v o o a t s a u p r è s . d e I ' a u t e u t i l h , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r s d e s o u s - d é l é g u e r , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s p o u r l e c o m p t e d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a r é s o l u t i o n p r é c i t é e e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a m i s e à j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D , B e l g i s c h e b i j k a n t o o r :
R e g e n t l a a n 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e C o m m i s s i e A l g e m e n e Z a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
2 . 1 A A N S T E L L I N G V A N D E W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R
D h r . E r i k D e S m e d t , H u l s t 6 5 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i u m , w o r d t a a n g e s t e l d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e R e g e n t i a a n 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8 ( h e t " B i j k a n t o o r " ) .
D h r . E r i k D e S m e d t v e r v a n g t D h r . P a t r i c k C o e n e a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r I n B e l g i ë ,
l n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , k a n D h r . E r i k D e S m e d t , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t B i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n h e e f t h i j d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
A . A L G E M E N E B E V O E G D H E D E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n , a n d e r e d a n h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g p o l i s s e n , d i e d o o r Q B E w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( a ) a l l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e d o c u m e n t e n , a a n g i f t e s , v e r k l a r i n g e n e n r a p p o r t e n d i e n o d i g o f p a s s e n d z i j n , o n d e r t e k e n e n , m a k e n , v o o r z i e n , o f f i c i e e l b e v e s t i g e n , g o e d k e u r e n o f v o o r e c h t v e r k l a r e n ;
( b ) a l l e d i e n s t e n v a n j u r i d i s c h e o f a n d e r e p r o c e d u r e s e n a l l e b e t r e f f e n d e k e n n i s g e v i n g e n a a n v a a r d e n e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d i n s t e l l e n , v e r d e d i g e n , v o e r e n e n b e r o e p a a n t e k e n e n i n r e c h t b a n k e n e n h o v e n i n B e l g i ë v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r ;
( c ) a d v o c a t e n a a n s t e l l e n e n h e n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n o m r e c h t s z a k e n t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
( d ) h e t B i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e n b a r e , a d m i n i s t r a t i e v e , b e s t u u r s - , g e r e c h t e l i j k e , r e g e l g e v e n d e - o f a n d e r e a u t o r i t e i t e n , i n s t a a t z i j n o m s t a n d p u n t e n o p t e h e f f e n e n t e a n t w o o r d e n o p g e t u i g e n v e r k l a r i n g e n v o o r r e c h t b a n k e n ;
( e ) a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k n e m e r s v a n h e t B i j k a n t o o r ; e n
( f ) i n h e t a l g e m e e n a i l e z a k e n t e d o e n e n a l l e h a n d e l i n g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o p a s s e n d z i j n v o o r d e b o v e n s t a a n d e d o e l e i n d e n .
B . B A N K E N F I N A N C I E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a W o r d 1 1 . 1
~ ~
'
N t t j . , , , L - L a 6 N O V . 2 0
1 2
G r i f f i e
R n u i ~ i i u i
* 1 2 1 8 5 7 8 9 *
V c b a h ( a a r B e l t S t a a l
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 -
. )
I
~ W o o r -
a a l l ó b e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. J
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d d o o r Q B E a a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r : -
( a ) l e n i n g e n e n z i c h t r e k e n i n g e n o p e n e n , b e h e r e n , s l u i t e n e n a n n u l e r e n i n o m h e t e v e n w e l k e b a n k , b o u w s p a a r k a s o f b a n k i e r s - o f s p a r i n s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n s t a a t s b a n k e n ; o m h e t e v e n w e l k e b e d r a g e n o p n e m e n v a n d e v e r m e l d e r e k e n i n g e n d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a i l e a n d e r e m e t h o d e s , v r i j d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n b e d i n g e n b o v e n o p d e r e n t e v o e t e n ;
( b ) c o n t a n t e n o f o b l i g a t i e s s t o r t e n o f a f h a l e n , v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o f v a n o m h e t e v e n w e l k e s t a a t s o r g a n i s a t i e o f p r i v a t e e n t i t e i t e n ; o m h e t e v e n w e l k e b e d r a g e n o n t v a n g e n d i e i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B i j k a n t o o r ; d e p a s s e n d e b e w i j z e n a n k w i j t i n g e n o n t v a n g s t b e w i j z e n u i t g e v e n o f f a c t u r e n g o e d k e u r e n ;
( c ) o m h e t e v e n w e l k e v o r m v a n b e t a l i n g e n v o o r o m h e t e v e n w e l k b e d r a g d i e h e t B i j k a n t o o r v e r s c h u l d i g d i s a a n p r i v a t e p e r s o n e n o f a a n b e d r i j v e n , s t a a t s i n s t e l l i n g e n , b a n k - o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n u i t v o e r e n , e n v o o r d i e d o e l e i n d e n d e j u i s t e d o c u m e n t e n v o o r b e r e i d e n ; f o n d s e n d i e w e r d e n g e l e e n d , o p n e m e n , s c h u l d e n e n b e t a l i n g e n t o e k e n n e n ; e n
( d ) o m h e t e v e n w e l k e b e d r a g e n o n t v a n g e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B i j k a n t o o r o f t e n v o o r d e l e v a n h e t B i j k a n t o o r w e r d e n u i t g e g e v e n , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t z i j d o o r d e s t a a t , p r o v i n c i e s o f g e m e e n t e s , o f , i n h e t a l g e m e e n , d o o r p r i v a t e p e r s o n e n o f b e d r i j v e n , n a a s t o m e t e v e n w e l k e e n t i t e i t , o r g a n i s a t i e c f b i j k a n t o o r v a n d e z e , d e b e t r e f f e n d e o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n e n g e p a s t e b e w i j z e n v a n k w i j t i n g u i t g e v e n .
2 , 2 V O L M A C H T
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d v e r l e e n t b i j d e z e e e n v o l m a c h t a a n A n n e F o n t a i n e , O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n P a t r i c k G e e r a e r t , a d v o c a t e n b i j N a u t a D u t i l h , e l k e p e r s o o n l i j k e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m b e v o e g d h e d e n t e s u b d e l e g e r e n , o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , i n d i e n n o d i g o f p a s s e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n o m t e h a n d e l e n i n d i e n n o d i g o f p a s s e n d v o o r d e u p d a t e v a n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 11.05.2012 12111-0012-047
08/05/2012
ÿþ W o d w o r d 1 1 . 1
: L e i - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R ü S S S .
% A l e 2 0 1 2 ,
V o o r
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
D 1 1 1 1 1 l i i l I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I ~ I
" i a o a s a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D
B e l g i s c h f i l i a a l : R e g e n t l a a n 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
D e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e s c h r e v e n b i j h e t E n g e l s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 1 7 6 1 5 6 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 7 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 5 1 1 8 3 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , i s f o u t i e f .
D e r h a l v e d i e n t d e b e s c h r i j v i n g v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a i s v o l g t t e w o r d e n v e r v a n g e n : D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 v a n d e E n g l i s h C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 , h e e f t Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e e n o n b e p e r k t d o e l ,
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2012
ÿþ( M \ M O 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I I I * i I a I I o s a l a l o l l * l l ~ ~
b e l g e
i
2 , A P R 2 4 1 2
B R u X E u s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 9 1 3 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q B E i n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t A n g l a i s
S i è g e : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B 0
B e l g i q u e : B o u l e v a r d d u R é g e n t 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
L a d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d r e s E C 3 M 3 B D , R o y a u m e - U n i , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s e n A n g l e t e r r e s o u s l e n u m é r o 1 7 6 1 5 6 1 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a r s 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 1 1 8 2 à l ' c c c a s i o n d e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e c e t t e s o c i é t é , e s t e r r o n é e .
C e t t e d e s c r i p t i o n d o i t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
O B J E T D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u E n g l i s h C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 , Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d a u n o b j e t s o c i a l i l l i m i t é .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
' 1 q / t 5 4 5 4 1 5
V Z F E R ó ~ ~ i ~ G r e f f e
F O R M E J U R I D I Q U E
L a s o c i é t é Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( " L i m i t e d " ) .
N O M E T S I E G E D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e t e s t s i t u é e à P l n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e r s E C 3 M 3 B D . Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e s t u n e s o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t A n g l a i s .
O B J E T D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a p o u r b u t l a r é - a s s u r a n c e d e t o u s r i s q u e s , d e q u e l c o n q u e n a t u r e e t n ' i m p o r t e l a f o r m e ; e l l e p e u t c o n s i t u e r d e s f i l i a l e s , q u i o n t p o u r b u t l a r é - a s s u r a n c e d ' a c t e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o p u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i f a v o r i s e n t c e t o b j e t .
D U R E E D E L A S O C I E T E
D u r é e i n d e t e r m i n é e
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 5 1 1 . 9 0 5 . 2 7 1 L i v r e s A n g l a i s r e p r é s e n t é p a r 5 1 1 . 9 0 5 . 2 7 1 a c t i o n s o r d i n a i r e d e 1 L i v r e c h a c u n .
D E B U T E T F I N D E L ' E X E R C I S E S O C I A L
L ' e x e r c i s e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é g a l à l ' a n n é e c i v i l e .
D I V I D E N D E S
S u j e t t e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A c t e , l a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à d é c l a r e r d e s d i v v i d e n d e s p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t a u x d r o i t s r e s p e c t i f s d e s a s s o c i é s . A u c u n d i v i d e n d e n e d é p a s s e r a t e m a r n e n t r e c o m m a n d é p a r s f e s D i r e c t e u r s .
S u j e t s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A c t e , l e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à p a y e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s s ' i l s j u g e n t q u e c e u x - c i s o n t j u s t i f i é s p a r l e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é e t d i s p o n i b l e s a f i n d ' ê t r e d i s t r i b u é s . S i f e c a p i t a l s o c i a l , e s t d i v i s é e n d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s , l e s D i r e c t e u r s p o u r r o n t p a y e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s q u a n t a u x a c t i o n s '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 2 0 5 1 1 0 2 "
R é e a M o n b e l
( e n e n t i e r ) : Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t A n g l a i s
S i è g e : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E E L G I C r > F : " B o u l e v a r d d u R é g l a n t 3 7 1 0 0 0 F E M E L L E S
E S
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
L E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t A n g l a i s Q B E ( E u r o p e ) L i m i t e d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P l a n t a t i o n P l a c e 3 0 , F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d r e s E C 3 M 3 B D , R o y a u m e - U n i , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 1 7 6 1 5 6 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n f é r a n t d e s d r o i t s n o n p r i v i l é g i e s e t d i f f é r é s p a r r a p p o r t à u n d i v i d e n d e t o u t c o m m e q u a n t a u x a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s p r é f é r e n t i e l s p a r r a p p o r t à u n d i v i d e n d e , m a i s a u c u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e n e s e r a p a y é q u a n t à d e s a c t i o n s d o t é e s d e d r o i t s e t n o n p r i v i l é g i é s , s i a u m o m e n t d u p a i e m e n t , u n q u e l c o n q u e d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l e s t u n d i v i d e n d e a r r i é r é . e s D i r e c t e u r s p e u v e n t é g a l e m e n t p a y e r e n f o n c t i o n d ' i n t e r v a l l e s d é t e r m i n é s p a r e u x - m ê m e s u n q u e l c o n q u e d i v i d e n d e p a y a b l e à u n t a u x f i x e s ' i l s e s t i m e n t q u e l e s p r o f i t s d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n j u s t i f i e n t l e p a i e m e n t . A c o n d i t i o n q u e l e s D i r e c t e u r s a g i s s e n t d e b o n n e f o i , i l s n ' i m p u t e r o n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é a u x D é t e n t e u r s d ' a c t i o n s e n c o n f é r a n t d e s d r o i t s p r i v i l é g i é s p o u r u n e q u e l c o n q u e p e r t e s u i t e a u p a i e m e n t l é g a l d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e q u a n t a u x a c t i o n s d o t é e s d e d r o i t s d i f f é r é s o u n o n p r i v i l é g i é s .
E x c e p t é s i c e l a a é t é s t i p u l é d i f f é r e m m e n t p a r l e s d r o i t s r e l a t i f s a u x a c t i o n s , t o u s l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d é c l a r é s e t p a y é s c o n f o r m é m e n t a u x m o n t a n t s l i b é r é s s u r l e s a c t i o n s d o n t l e d i v i d e n d e a é t é p a y é . T o u s l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i v i s é s e n q u o t e s - p a r t s e t p a y é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x m o n t a n t s l i b é r é s q u a n t a u x a c t i o n s d u r a n t u n e p a r t i e o u d e s p a r t i e s d e l a p é r i o d e s u r l a b a s e d u d i v i d e n d e p a y é . M a i s , s i u n e a c t i o n q u e l c o n q u e a é t é é m i s e s e l o n d e s d i s p o s i t i o n s s t i p u l a n t l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s à p a r t i r d ' u n e c e r t a i n e d a t e , l a d i t e a c t i o n d o n n e r a p a r c o n s é q u e n t d r o i t à d e s d i v i d e n d e s .
U n e r é u n i o n g é n é r a l e d é c l a r a n t u n d i v i d e n d e , a p r è s r e c o m m a n d a t i o n d e s D i r e c t e u r s a u r a c o m m e c o n s é q u e n c e q u ' u n d i v i d e n d e s e r a p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t v e r s é p a r l a d i s t r i b u t i o n d ' a c t i f s e t , l o r s q u ' u n e q u e l c o n q u e d i f f i c u l t é s u r v i e n t q u a n t à l a d i s t r i b u t i o n , l e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à p a y e r l a m ê m e c h o s e e t à é m e t t r e d e s f r a c t i o n s d e c e r t i f i c a t s e t à f i x e r l a v a l e u r d e l e u r d i s t r i b u t i o n d e s a c t i f s e t à d é t e r m i n e r q u e l ' a r g e n t e n e s p è c e s s e r a p a y é à c h a q u e a s s o c i é s u r b a s e d e l a v a l e u r a i n s i f i x é e a f i n d ' a j u s t e r l e s d r o i t r s d e s a s s o c i é s e t à a t t r i b u e r d e s a c t i f s a u x m a n d a t a i r e s .
C h a q u e d i v i d e n d e o u d ' a u t r e s m o n t a n t s à p a y e r d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i o n p e u v e n t ê t r e p a y é s p a r t r a n s f e r t t é l é g r a p h i q u e à u n e b a n q u e o u v e r s é s s u r l e c o m p t e d ' u n e c a i s s e d e c r é d i t m e n t i o n n é p a r l e d é t e n t e u r o u s i n o n u n a y a n t - d r o i t o u p a r c h è q u e e n v o y é p a r l a p o s t e à l ' a d r e s s e e n r e g i s t r é e d e l ' a y a n t - d r o i t . S i d e u x o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t d é t e n t e u r s d e l ' a c t i o n o u s o n t c o t i t u l a i r e s s u i t e a u d é c è s o u à l a f a i l l i t e d u D é t e n t e u r , p a r c h è q u e e n v o y é à l ' a d r e s s e e n r e g i s t r é e d e l a p e r s o n n e d o n t l e n o m a p p a r e i l e n p r e m i e r d a n s i e r e g i s t r e d e s A s s o c i é s o u à l a p e r s o n n e e t l ' a d r e s s e a u x q u e l l e s l a p e r s o n n e e t l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s p e u v e n t é c r i r e e n d i r e c t . C h a q u e c h è q u e s e r a m i s a u n o m d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s a u à u n e a u t r e p e r s o n n e à l a q u e l l e l a p e r s o n n e o u l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s p e u v e n t é c r i r e e n d i r e c t e t l e p a i e m e n t d u c h è q u e c o n s t i t u e r a u n e l i b é r a t i o n v a l a b l e p o u r l a s o c i é t é . C h a q u e c o t i t u l a i r e o u u n e a u t r e p e r s o n n e a y a n t j o i n t e m e n t d r o i t à u n e a c t i o n c o m m e m e n t i o n n é p r é c é d e m m e n t p o u r r a d o n n e r d e s a c q u i t s p o u r c h a q u e d i v i d e n d e o u p o u r d ' a u t r e s m o n t a n t s à p a y e r p a r r a p p o r t à l ' a c t i o n .
A u c u n d i v i d e n d e o u d ' a u t r e s m o n t a n t s à p a y e r p a r r a p p o r t à u n e a c t i o n n e c o n s t i t u e r a u n i n t é r ê t c o n t r a i r e à l a S o c i é t é s a u f s i c e l a a é t é d é t e r m i n é p a r l e s d r o i t s r e l a t i f s à l ' a c t i o n .
C h a q u e d i v i d e n d e n ' é t a n t p a s r é c l a m é d u r a n t d o u z e a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p a i e m e n t s e r a , s i l e s D i r e c t e u r s e n d é c i d e n t a i n s i , a n n u l é e t n e s e r a p l u s e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x c l u r e u n d i v i d e n d e d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d ' u n e q u e l c o n q u e e t p e u t d é c l a r e r u n d i v i d e n d e à u n p o u r c e n t d a n s u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e t à u n p o u r c e n t a g e d i f f é r e n t d a n s u n e a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s s a n s q u e l e s D é t e n t e u r s d ' u n e q u e l c o n q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s s o i e n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t s u b i u n p r é j u d i c e e n l a m a t i è r e .
L e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à d é d u i r e d ' u n q u e l c o n q u e d i v i d e n d e à p a y e r p a r r a p p o r t à u n e a c t i o n t o u s l e s m o n t a n t s a c t u e l l e m e n t p a y a b l e s p a r l e D é t e n t e u r à l a s o c i é t é s u r u n q u e l c o n q u e c o m p t e .
R E U N I O N S G E N E R A L E S
L e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à c o n v o q u e r d e s r é u n i o n s g é n é r a l e s e t , à l a d e m a n d e d e s A s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A c t e , e t p r o c é d e r o n t d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e r é u n i o n g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A c t e . S ' i l n ' y a p a s s u f f i s a m m e n t d e D i r e c t e u r s a u s e i n d u R o y a u m e - U n i p o u r c o n v o q u e r u n e r é u n i o n g é n é r a l e , c h a q u e D i r e c t e u r o u A s s o c i é d e l a S o c i é t é e s t h a b i l i t é à c o n v o q u e r u n e r é u n i o n g é n é r a l e .
C O N V O C A T I O N D E S R E U N I O N S G E N E R A L E S
L e s r é u n i o n s g é n é r a l e s s e r o n t c o n v o q u é e s e n r e s p e c t a n t u n d é l a i f r a n c d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s , m a i s u n e r é u n i o n g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e d a n s d e s d é l a i s p l u s c o u r t s a p r è s a p p r o b a t i o n d e l a m a j o r i t é n u m é r i q u e d e s A s s o c i é s a y a n t d r o i t d ' a s s i s t e r e t d e v o t e r . U n e m a j o r i t é é q u i v a u t à p a s m o i n s d e n o n a n t e p o u r c e n t d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s o c t r o y a n t c e d r o i t .
L a c o n v o c a t i o n m e n t i o n n e r a l a d a t e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n e t l a n a t u r e g é n é r a l e d e s a c t i v i t é s . S u j e t t e a u x d i s p o s i t i o n s d e s S t a t u t s e t à u n e q u e l c o n q u e r e s t r i c t i o n i m p o s é e p a r u n e q u e l c o n q u e a c t i o n , l a c o n v o c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r a e n v o y é e à t o u s l e s A s s o c i é s , à t o u t e s l e s p e r s o n n e s a y a n t d r o i t à u n e a c t i o n s u i t e a u d é c è s o u à l a f a i l l i t e d ' u n A s s o c i é e t a u x D i r e c t e u r s e t A u d i t e u r s .
L ' o m i s s i o n a c c i d e n t e l l e d ' u n e c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n , o u l a n o n r é c e p t i o n d e l a c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n p a r u n e p e r s o n n e a y a n t d r o i t d e r e c e v o i r u n e c o n v o c a t i o n , n e r e n d r a p a s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a d i t e r é u n i o n n o n v a l a b l e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a u f s i c e l a a é t é d é t e r m i n é d i f f é r e m m e n t p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , l e n o m b r e d e D i r e c t e u r s n ' e s t p a s l i m i t é à u n m a x i m u m . L e n o m b r e m a x i m u m d e D i r e c t e u r s e s t u n . U n s e u l D i r e c t e u r p e u t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s e t d é c i s i o n s a c c o r d é s a u x D i r e c t e u r s e n g é n é r a l c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s .
D I R E C T E U R S S U P P L E A N T S
C h a q u e D i r e c t e u r ( a u t r e q u ' u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t ) p e u t d é s i g n e r n ' i m p o r t e q u e l a u t r e D i r e c t e u r , o u n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e p e r s o n n e a p p r o u v é e p a r u n e r é s o l u t i o n d e s D i r e c t e u r s e t s o u h a i t a n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s , c o m m e D i r e c t e u r s u p p l é a n t e t e s t h a b i l i t é à r e l e v e r D i r e c t e u r s u p p l é a n t q u ' i l a d é s i g n é d e s e s f o n c t i o n s .
U n D i r e c t e u r s u p p l é a n t p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r s u p p l é a n t d e p l u s d ' u n D i r e c t e u r e t a l e d r o i t d u r a n t u n e r é u n i o n d e D i r e c t e u r s o u u n c o m i t é d e D i r e c t e u r s d e v o t e r p o u r c h a q u e D i r e c t e u r q u ' i l r e m p l a c e e n t a n t q u e D i r e c t e u r s u p p l é a n t e n p l u s d e s o n p r o p r e v o t e ( s i c e l a e s t d ' a p p l i c a t i o n ) e n t a n t q u e D i r e c t e u r d e l a S o c i é t é . U n D i r e c t e u r s u p p l é a n t n ' é q u i v a u t q u ' à u n D i r e c t e u r l o r s q u e l ' o n d é t e r m i n e l e q u o r u m .
U n D i r e c t e u r s u p p l é a n t e s t e n d r o i t d e r e c e v o i r u n e c o n v o c a t i o n p o u r t o u t e s l e s r é u n i o n s d e D i r e c t e u r s e t p o u r t o u t e s l e s r é u n i o n s d e s c o m i t é s d e D i r e c t e u r s a u s e i n d e s q u e l l e s l e n o m i n a t e u r e s t u n A s s o c i é ; d ' a s s i s t e r e t d e v o t e r a u c o u r s d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e l e D i r e c t e u r l ' a d é s i g n é à s a p l a c e n e p o u v a n t ê t r e p r é s e n t p e r s o n n e l l e m e n t ; e t e n g é n é r a l d ' e x e r c e r t o u t e s l e s f o n c t i o n s d e s o n n o m i n a t e u r e n t a n t q u e D i r e c t e u r e n l ' a b s e n c e d u n o m i n a t e u r . M a i s i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e c o n v o q u e r u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t à u n e t e l l e r é u n i o n l o r s q u e c e l u i - c i e s t a b s e n t d u R o y a u m e - U n i .
S a u f s i c e l a a é t é d é t e r m i n é d i f f é r e m m e n t p a r u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t n ' a p a s l e d r o i t d e r e c e v o i r u n e q u e l c o n q u e r é m u n é r a t i o n d e l a p a r t d e l a S o c i é t é , s a u f s ' i l r e ç o i t d e l a p a r t d e l a S o c i é t é u n e p a r t i e ( s i c e l a e s t d ' a p p l i c a t i o n ) d e l a r é m u n é r a t i o n p a y a b l e à s o n n o m i n a t e u r à c o n d i t i o n q u e l e d i t n o m i n a t e u r s o i t h a b i l i t é p a r l a S o c i é t é . L a S o c i é t é e s t h a b i l i t é e â r e m b o u r s e r t o u s l e s f r a i s d e v o y a g e , d ' h ô t e l e t t o u t e s l e s a u t r e s d é p e n s e s r é a l i s é e s p a r u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t e n a s s i s t a n t a u x r é u n i o n s d e D i r e c t e u r s o u d e s c o m i t é s d e D i r e c t e u r s o u s i n o n t o u t c e q u i a t r a i t a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
U n D i r e c t e u r s u p p l é a n t c e s s e r a s e s a c t i v i t é s d e D i r e c t e u r s u p p l é a n t l o r s q u e :
- s o n n o m i n a t e u r c e s s e s e s a c t i v i t é s d e D i r e c t e u r , s i u n D i r e c t e u r s e r e t i r e p a r r o t a t i o n o u p o u r u n e a u t r e r a i s o n e t q u ' i l e s t n o m m é à n o u v e a u o u e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é n o m m é à n o u v e a u l o r s d e l a r é u n i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e i l s e r e t i r e , l a d é s i g n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t e f f e c t u é e p a r s e s s o i n s r e n t r a n t e n v i g u e u r i m m é d i a t e m e n t a v a n t q u ' i l s e r e t i r e , c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r a p r è s s a n o u v e l l e n o m i n a t i o n ;
- s o n n o m i n a t e u r r e n o n c e à s a n o m i n a t i o n ;
- d a n s l e c a d r e d ' u n é v é n e m e n t q u i l e f e r a i t , s ' i l é t a i t D i r e c t e u r , q u i t t e r s o n f a u t e u i l d e D i r e c t e u r , o u
- i l r e n o n c e à s e s f o n c t i o n s e n l e n o t i f i a n t p a r é c r i t à l a S o c i é t é ;
- l a n o t i f i c a t i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n o u r e t r a i t d ' u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t à d e s t i n a t i o n d e l a S o c i é t é s e r a s i g n é e p a r l e D i r e c t e u r a y a n t n o m m é o u r e t i r é l e D i r e c t e u r s u p p l é a n t o u b i e n c e l a s e f e r a d ' u n e a u t r e m a n i è r e a p p r o u v é e p a r l e s D i r e c t e u r s ;
- s a u f s i c e l a e s t s t i p u l é d i f f é r e m m e n t d a n s l e s S t a t u t s , u n D i r e c t e u r s u p p l é a n t s e r a c o n s i d é r é à t o u t n i v e a u c o m m e D i r e c t e u r e t i l s e r a p a r c o n s é q u e n t :
- l ' u n i q u e r e s p o n s a b l e d e s s e s p r o p r e s a c t e s e t f a u t e s e t i l n e s e r a p a s c o n s i d é r é c o m m e u n a g e n t d u D i r e c t e u r q u i l ' a n o m m é ; e t
- e n d r o i t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , d ' ê t r e i m p l i q u é d a n s e t d e b é n é f i c i e r d e s c o n t r a t s e t d e s a r r a n g e m e n t s o u d e s t r a n s a c t i o n s e t d ' ê t r e r e m b o u r s é t o u t e s s e s d é p e n s e s e t d ' ê t r e i n d e m n i s é p a r a n a l o g i e c o m m e s ' i l é t a i t D i r e c t e u r
P O U V O I R S D E S D I R E C T E U R S
S u j e t t e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x d i s p o s i t i o n s d u r a p p o r t e t d e s S t a t u t s e t à n ' i m p o r t e q u e l l e d é c i s i o n p r i s e p a r r é s o l u t i o n s p é c i a l e , l e s a c t i v i t é s d e t a S o c i é t é s e r o n t g é r é e s p a r l e s D i r e c t e u r s p o u v a n t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a S o c i é t é . A u c u n e m o d i f i c a t i o n d u r a p p o r t o u d e s S t a t u t s , a u c u n e d é c i s i o n s ' y r a t t a c h a n t n e p o u r r a i n v a l i d e r u n q u e l c o n q u e a c t e p r é c é d e n t d e s D i r e c t e u r s q u i a u r a i t é t é v a l i d e s i l a d i t e m o d i f i c a t i o n n ' a v a i t p a s é t é i m p l é m e n t é e o u s i l e d i t d é c i s i o n n ' a v a i t p a s é t é p r i s e . L e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r c e S t a t u t n e s e r o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s l i m i t é s p a r u n p o u v o i r s p é c i a l o c t r o y é a u x D i r e c t e u r s p a r l e s S t a t u t s e t u n e r é u n i o n d e D i r e c t e u r s o ù l e q u o r u m e s t a t t e i n t , p e u t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s p o u v a n t ê t r e e x e r c é s p a r l e s D i r e c t e u r s .
L e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s , p a r l e b i a i s d ' u n a v o c a t o u d ' u n e a u t r e f a ç o n , à d é s i g n e r u n e q u e l c o n q u e p e r s o n n e c o m m e é t a n t l ' a g e n t d e l a S o c i é t é e t e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r e u x - m ê m e s , c e l a p e u t i n c l u r e q u e l ' a g e n t e s t h a b i l i t é à d é l é g u e r u n e p a r t i e o u t o u s s e s p o u v o i r s .
L e s D i r e c t e u r s p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e c o n f é r é p a r l e s a c t i o n s a u s e i n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e d é t e n u e s o u e n p o s s e s s i o n d e l a S o c i é t é c o m m e b o n l e u r s e m b l e ( c o m p r e n a n t a u c u n e l i m i t a t i o n d a n s l ' e x e r c i c e d e c e p o u v o i r e n f a v e u r d ' u n e q u e l c o n q u e r é s o l u t i o n d é s i g n a n t s e s A s s o c i é s o u n ' i m p o r t e q u i p a r m i e u x c o m m e é t a n t d i r e c t e u r s d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e o u v o t a n t o u g a r a n t i s s a n t l e p a i e m e n t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s d i r e c t e u r s d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e ) .
U n D i r e c t e u r n e d o i t p a s d é t e n i r d ' A c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é p o u r ê t r e D i r e c t e u r m a i s i l a u r a l e d r o i t d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n e t d ' a s s i s t e r à t o u t e s l e s r é u n i o n s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é e t d e t o u t e s l e s r é u n i o n s g é n é r a l e s s é p a r é e s d e s D é t e n t e u r s d e n ' i m p o r t e q u e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
L o r s q u e l a S o c i é t é e s t u n e f i l i a l e e n t i è r e m e n t e n p o s s e s s i o n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , l e s D i r e c t e u r s s o n t a u t o r i s é s à a g i r d a n s l ' i n t é r ê t d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A c t e .
D E L E G A T I O N D E S P O U V O I R S D E S D I R E C T E U R S
L e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à d é l é g u e r n ' i m p o r t e l e q u e l d e s l e u r s p o u v o i r s à u n c o m i t é e t l e s D i r e c t e u r s a u r o n t l a l i b e r t é d e d é s i g n e r l e s m e m b r e s d u c o m i t é e n q u e s t i o n à l e u r e n t i è r e d i s c r é t i o n . L e s D i r e c t e u r s s o n t é g a l e m e n t h a b i l i t é s à d é l é g u e r à n ' i m p o r t e q u e l P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l o u D i r e c t e u r a y a n t u n e a u t r e f o n c t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s q u ' i l s c o n s i d é r e r o n t c o m m e é t a n t a p p r o p r i é s . U n e t e l l e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e s u j e t t e à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l e s D i r e c t e u r s , o u b i e n c o l l a t é r a l e m e n t o u e n e x c l u a n t l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s e t p e u t ê t r e r é v o q u é e o u m o d i f i é e . S u j e t t e s à l ' u n e d e c e s c o n d i t i o n s , l e s p r o c é d u r e s d ' u n c o m i t é c o m p o s é d e d e u x A s s o c i é s o u p l u s s e r o n t r é g i e s p a r l e s S t a t u t s r é g u l a n t l e s p r o c é d u r e s d e s D i r e c t e u r s p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t c a p a b l e s d ' ê t r e a p p l i q u é s .
L e s D i r e c t e u r s s o n t h a b i l i t é s à n o m m e r n ' i m p o r t e q u e l l e p e r s o n n e à u n p o s t e o u f o n c t i o n a y a n t l a d é s i g n a t i o n o u l e t i t r e i n c l u a n t l e m o t " d i r e c t e u r " o u à a j o u t e r l a d i t e d é s i g n a t i o n o u l e d i t t i t r e à u n p o s t e o u f o n c t i o n e x i s t a n t s d a n s l a S o c i é t é e t s o n t h a b i l i t é s à m e t t r e f i n à l a d i t e n o m i n a t i o n o u à l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e t e l l e d é s i g n a t i o n o u d ' u n t e l t i t r e . L e f a i t d ' i n c l u r e l e m o t ' d i r e c t e u r ' d a n s l a d é s i g n a t i o n o u l e t i t r e d ' u n q u e l c o n q u e p o s t e o u f o n c t i o n , n ' i m p l i q u e r a p a s q u e l e d é t e n t e u r s o i t D i r e c t e u r d e l a S o c i é t é . E t l e d é t e n t e u r n e d i s p o s e r a p a s d e s p o u v o i r s d ' u n e q u e l c o n q u e f a ç o n d ' a g i r e n t a n t q u e , o u d ' ê t r e c o n s i d é r é c o m m e é t a n t D i r e c t e u r d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e n ' i m p o r t e q u e l o b j e c t i f d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
I I . D e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o m i t é G é n é r a l e d e C o m m e r c e d e l ' a s s e m b l é e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I m a s o c i é t é , t e n u e à P l a n t a t i o n P L a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d r e s E C 3 M 3 B D l e l u n d i 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
E T A B L I S S E M E N T D ' U N E S U C C U R S A L E N O N - U N D E R W R I T I N G B E L G E ( L A " S U C C U R S A L E " )
L a r é u n i o n n o t a i t q u ' à u n e r é u n i o n G B C t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 E O C o m p l i a n c e a v a i t é t é d o n n é l e p o u v o i r d ' e n r e g i s t r e r u n e n o n - u n d e r w r i t i n g d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é .
L e s a v o c a t s l o c a u x e n B e l g i q u e o n t d è s l o r s n o t i f i é E O C o m p l i a n c e d e l ' e x i g e n c e d e p r é v o i r d e s r é s o l u t i o n s q u i e x p o s e n t l ' i n f o r m a t i o n r e q u i s e p o u r l e s f i n s r é g l e m e n t a i r e s b e l g e s ,
S u i v a n t u n e c o n s i d é r a t i o n e t d i s c u s s i o n p r u d e n t e s e t d i l i g e n t e s I L A E T E D E C I D E d ' a p p r o u v e r l e s R é s o l u t i o n s c o m m e e x p o s é e s c i - d e s s o u s e t q u e d e u x d i r e c t e u r s o u u n d i r e c t e u r e t l e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é s e r o n t a u t o r i s é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d o c u m e n t s c o m m e d é c r i t :
C R E A T I O N D ' U N E S U C C U R S A L E
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , u n e s o c i é t é p r i v é e c o n s t i t u é e s o u s l e s l o i s d e l ' A n g l e t e r r e e t d u p a y s d e G a l l e s a v e c s i è g e s o c i a l s i s à P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d r e s E C 3 M 3 B D d é s i r e c r é e r u n e s u c c u r s a l e ( " b i j k a n t o o r / s u c c u r s a l e " ) e n B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t l ' A r t i c l e 6 1 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s ( " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " 1 " C o d e d e s s o c i é t é s " ) .
Q B E i n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e s t e n r e g i s t r é a u p r è s d e f a C o m p a n i e s H o u s e e n A n g l e t e r r e e t a u p a y s d e G a l l e s s o u s l e n u m é r o d e s o c i é t é 1 7 6 1 5 6 1 .
L a s u c c u r s a l e a u r a l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R e g e n t i a a n
. 3 7 B o u l e v a r d d u R é g e n t
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
L a s u c c u r s a l e s e r a r e s p o n s a b l e d u p l a n n i n g e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s a c t i v i t é s d e d é v e l o p p e m e n t d u c o m m e r c e d e s m a r c h é s c o m m e r c i a u x E u r o p é e n s d e l a s o c i é t é .
L a s u c c u r s a l e a g i r a s o u s l e m ê m e n o m q u e c e l u i d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t Q B E l n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d .
L a s o c i é t é Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x d i r e c t e u r s o u p a r u n d i r e c t e u r e t l e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é u n i q u e m e n t . L e s p r é s e n t s d é t a i l s d e s d i r e c t e u r s e t d u s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é s o n t c o m m e s u i t
D i r e c t e u r R é s i d e n c e
A s h i s M a t h u r a d a s B a t h i a 2 7 P a r k w a y , S e v e n K i n g s ,
I l f o r d , E s s e x 1 G 3 9 H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I a n D a v i d B e c k e r s o n
S t e v e n P a u l B u r n s
P a t r i c k R e m i C o r n e e l C o e n e
P h i l i p A n d r e w D o d r i d g e S u r r e y R H 1 9 2 L N P e t e r E m e s t G r o v e
M o h i n d e r S i n g h K a n g
J o h n D a v i d N e a l
C o l i n R a y m o n d O ' F a r r e l l H e r t f o r d s h i r e A L 6 O P A F r a n c i s M i c h a e l O ' H a l l o r a n
P h i l i p V e r n o n O l s e n J o n a t h a n W y n P a r r y B r i a n W a l t e r P o m e r o y H o w a r d M i c h a e l P o s n e r
2 d S t O m e r R o a d
G u i l d f o r d , S u r r e y D U 1 2 D B
2 E l i o t P l a c e , B l a c k h e a t h L a n d e n S E 3 O Q L
W a v e r s e b a a n 2 7 5 A , B
3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i q u e
O a k h u r s t , W i l d e m e s s
R i s e , D o r m a n s P a r k , E a s t G r i n s t e a d ,
1 7 H i g h w o o d , 1 3 S u n s e t
A v e n u e , W o o d f o r d G r e e n , E s s e x I G 8 O S Z
R h o r i e s , F a r n h a m L a n e ,
H a s l e m e r e , S u r r e y G U 2 7 1 H A
T h e O l d R e c t o r y , H e n r y
R o a d , L a m a r s h , B u r e s , S u f f o l k C 0 8 5 E U
T i m b e r s , 5 E a s t R i d i n g ,
T e w i n W o o d , W e l w y n G a r d e n C i t y ,
9 S i m m o n s s t r e e t , E a s t
B a l m a i n , N S W 2 0 4 1 , A u s t r a l i e
3 4 L e b a n o n P a r k ,
T w i c k e n h a m , M i d d l e s e x T W 1 3 D G
P a d d o c k s H o u s e , H e y d o n
L a n e , E l m d o n , S a f f r o n W a l d e n , E s s e x C B 1 1 4 N H
7 F e r n c r o f t A v e n u e L o n d e n N W 3 7 P G
E a v e s H o u s e , S t o c k s L a n e ,
L u d d e n d e n , H a l i f a x , W e s t Y o r k s h i r e H X 2 6 P R
D a v i d J a m e s W i n k e t t S p r i n g f i e l d H a l l , M o r l e y s
R o a d , W e a l d , S e v e n o a k s , K e n t T N 1 4 6 Q Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é R é s i d e n c e
' S h a r o n M a r i a B o l a n d 3 7 B e r e n g r a v e L a n e , R a i n h a m , K e n t M E 8 7 N A 1 5 r
L a s u c c u r s a l e b e l g e d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r " I r e p r é s e n t a n t l é g a l " ) P a t r i c k R e m i C o r n e e l C o e n e , r é s i d a n t à W a v e r s e b a a n 2 7 5 A , B 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i q u e q u i p o s s è d e l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
A . P O U V O I R S G E N E R A U X
C o n f o r m é m e n t l e s n o n - u n d e r w r i t i n g p o u v o i r s g é n é r a u x a t t r i b u é s p a r Q B E a u r e p r é s e n t a n t l é g a l ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r / r e p r é s e n t a n t l é g a l " ) : -
( a ) D e r é a l i s e r d e t e l s a c t e s e t d e s i g n e r , f a i r e , p r é v o i r , a t t e s t e r , a u t o r i s e r o u d é c l a r e r d e t e l s d o c u m e n t s , d é c l a r a t i o n s , d é p o s i t i o n s e t r a p p o r t s q u i p e u v e n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s ;
( b ) D ' a c c e p t e r p o u r e t e n n o m d e l a s u c c u r s a l e t o u t s e r v i c e d e p r o c é d u r e s l é g a u x o u a u t r e s e t t o u t e c i t a t i o n s e r v i e à e l l e e t d ' i n t r o d u i r e , d é f e n d r e , c o n d u i r e e t a p p e l e r l e s p r o c é d u r e s d ' u n e n a t u r e q u e l c o n q u e e n s o n f a v e u r d a n s l e s c o u r s e t t r i b u n a u x e n B e l g i q u e ;
( c ) D e n o m m e r d e s a v o c a t s e t d e l e s a c c o r d e r d e s p o u v o i r s g é n é r a u x e t s p é c i a u x p o u r c o n d u i r e d e s l i t i g e s c o n f o r m é m e n t l e s l o i s d e l a B e l g i q u e ;
( d ) D e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e n s e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s , s o i t p u b l i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s , g o u v e r n e m e n t a l e s , j u d i c i a i r e s , r é g l e m e n t a i r e s e t a u t r e s , é t a n t c a p a b l e d ' a b s o u d r e d e s p o s i t i o n s e t d e r é p o n d r e a u x t é m o i g n a g e s d e v a n t l e s i n s t a n c e s j u r i d i c t i o n n e l l e s ;
( e ) D e r é a l i s e r , a m e n d e r e t t e r m i n e r d e s c o n t r a t s d ' e m p l o i e n v e r s l e s e m p l o y é e s d e l a S u c c u r s a l e ; e t
( f ) E n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s l e s c h o s e s e t s i g n e r e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s e t i n s t r u m e n t s c o m m e p e u v e n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s p o u r l e s b u t s c i - d e s s u s .
B . S E C T E U R B A N C A I R E E T T R E S O R
C o n f o r m é m e n t a u x a u t o r i t é s t r é s o r i è r e s a c c o r d é s p a r Q B E a u r e p r é s e n t a n t l é g a l ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r / r e p r é s e n t a n t l é g a r ) : -
( a ) D ' o u v r i r , o p é r e r , f e r m e r e t a n n u l e r d e s e m p r u n t s e t d e s c o m p t e s c o u r a n t s d a n s u n e b a n q u e q u e l c o n q u e , u n e s o c i é t é d e c o n s t r u c t i o n o u u n e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e o u d ' é p a r g n e y c o m p r i s d e s b a n q u e s d ' E t a t ; r e t i r e r t o u t m o n t a n t d e s c o m p t e s m e n t i o n n é s e n u t i l i s a n t d e s c h è q u e s , d e s t r a n s f e r t s e t t o u t e a u t r e m é t h o d e , s t i p u l a n t l i b r e m e n t l e u r s c o n d i t i o n s e n a d d i t i o n a u x p o u r c e n t a g e s d ' i n t é r ê t ;
( b ) D e f a i r e o u r e t i r e r d e s d é p ô t s e n l i q u i d e s o u e f f e t s , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e l a B e l g i q u e o u d e t o u t e a u t r e o r g a n i s a t i o n d e l ' E t a t o u u n i t é s p r i v é e s ; r e c e v o i r t o u t m o n t a n t d u à l a S u c c u r s a l e s o u s u n e f o r m e q u e l c o n q u e , e n e x é c u t a n t p o u r d e t e l s b u t s l e s d é c h a r g e s a p p r o p r i é e s e t r é c é p i s s é s o u e n a u t o r i s a n t d e s f a c t u r e s ;
( c ) D e f a i r e t o u t e f o r m e d e p a i e m e n t p o u r t o u t e s o m m e q u e l a S u c c u r s a l e d o i t a u x i n d i v i d u s s o u c o m p a g n i e s , e n t i t é s d e l ' E t a t , s e c t e u r b a n c a i r e e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s , e t p r é p a r e r l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r d e t e l s b u t s ; p r e n d r e d e s f o n d s q u i o n t é t é e m p r u n t é s , r e c o n n a î t r e d e s d e t t e s e t p a i e m e n t s ; e t
( d ) D e c o l l e c t i o n n e r e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e à l a S u c c u r s a l e o u é m i s e n s o n f a v e u r , p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e e t d a n s u n e f o r m e q u e l c o n q u e , o u b i e n p a r l ' E t a t , l e s p r o v i n c e s o u l e s m u n i c i p a l i t é s o u , e n g é n é r a l , p a r l e s i n d i v i d u s o u c o m p a g n i e s , e n a d d i t i o n à t o u t e a u t r e e n t i t é , o r g a n i s a t i o n o u s u c c u r s a l e d ' e u x , e n s i g n a n t l e s r é c é p i s s é s p e r t i n e n t s e t e n é m e t t a n t l e s d é c h a r g e s a p p r o p r i é e s .
C o m m e p a r t i e d u p r o c è s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e , l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s s e r o n t d é p o s é s :
( a ) L e c e r t i f i c a t d e c o n s t i t u t i o n , l e s c e r t i f i c a t s d e c o n s t i t u t i o n p a r c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t l e s s t a t u t s
d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d ;
( b ) U n c e r t i f i c a t d é l i v r é p a r l a C o m p a n i e s H o u s e c e r t i f i a n t q u e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e s t v r a i m e n t
e n r e g i s t r é e a u p r è s d ' e l l e e n c e m o m e n t - c i ;
( c ) L e r a p p o r t e t l e s c o m p t e s d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d p o u r l ' a n n é e q u i s e t e r m i n a i t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 0 , c e u x - c i é t a n t l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s d i s p o n i b l e s .
T o u t e s l e s a u t r e s f o r m a l i t é s s e r o n t c o m p l é t é e s c o n f o r m é m e n t l ' A r t i c l e 8 1 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s ( " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " / " C o d e d e s s o c i é t é s " )
P O U V O I R
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d d o n n e p a r l a p r é s e n t e p o u v o i r à A n n e F o n t a i n e , O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e t P a t r i c k G e e r a e r t , a v o c a t s a u p r è s d e N a u t a D u t i l h , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l a p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n ( y c o m p r i s l e d é p ô t ( " n e e r l e g g i n g " 1 " d é p ô t " ) , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d ' u n f o r m u l a i r e q u e l c o n q u e ) e n n o m d e Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d à f i n d ' e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ( l e s a u t o r i t é s d e t a x e ( p . e . l a T V A ) ; l e s a u t o r i t é s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ) , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n q u i e s t n é c e s s a i r e ( y c o m p r i s l e d é p ô t ( " n e e r l e g g i n g " / " d é p ô t " ) , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t ) e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ( " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " 1 " A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e " ) e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n q u i e s t n é c e s s a i r e e n r e l a t i o n a v e c
V o l e t l 3 - S u i t e
l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ( ` ' K r u i s p u n t b a n k d e r
" ° ' o n d e r n e m i n g e n " l " B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s " ) .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
M a n d a t a i r e
L o r s d e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e l e s p i è c e s s u i v a n t e s o n t é t é d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s :
1 . l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e Q B E ( E u r o p e ) L i m i t e d
2 . E x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e
3 . r a p p o r t c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e n i é
" a u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 ' 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 1 ( 4 ' S ' 5 4 1 2 C ` ; - ~
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d
D e v e n n o o t s c h a p i s g e n a a m d Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d e n z i j i s g e v e s t i g d t e P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D . Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d i s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r , E n g e l s r e c h t .
D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l d e h e r v e r z e k e r i n g v a n a i l e r i s i c o ' s , v a n w e l k e a a r d e n o n d e r w e l k e v o r m ; o o k ; z i j k a n h u l p d i e n s t e n o p r i c h t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e r v e r z e k e r i n g e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , : f i n a n - ' c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l : v e r b a n d h o u d e n , o f t o t h e t b e r e i k e n e r v a n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
O n b e p a a l d e d u u r
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 1 1 . 9 0 5 . 2 7 1 E n g e l s e p o n d v e r d e e l d i n 5 1 1 . 9 0 5 . 2 7 1 g e w o n e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l i s é é n p o n d w a a r d .
B E G I N E N E I N D E V A N H E T B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
D I V I D E N D E N
" O n d e r w o r p e n a a n d e p r o v i s i e s v a n d e W e t , k a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e w o n e r e s o l u t i e d i v i d e n d e n u i t s p r e k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e s p e c t i e v e r e c h t e n v a n d e L e d e n , m a a r g e e n d i v i d e n d z a l h e t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n a a n b e v o l e n d o o r d e D i r e c t e u r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 I I I I I I I I I I I V I I I I I N I I I I V I
* 1 2 0 5 1 1 8 3 *
2 3 F E B
G r i f f i e
y J
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D
B e l g i s c h f i l i a a l : R e g e n t l a a n 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
I . U i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r N o . 1 7 6 1 5 6 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ( " L i m i t e d " ) .
N A A M E N Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w o r p e n a a n d e p r o v i s i e s v a n d e W e t , k u n n e n d e D i r e c t e u r s i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t b e t a l e n a l s h e t h e n v o o r k o m t d a t d e z e g e r e c h t v a a r d i g d z i j n d o o r d e w i n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r v o o r v e r d e l i n g . A l s h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r d e e l d i s i n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , k u n n e n d e D i r e c t e u r s i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t b e t a l e n o p a a n d e l e n d i e u i t g e s t e l d e o f n i e t - p r e f e r e n t i ë l e r e c h t e n v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v i d e n d e n e v e n a l s o p a a n d e l e n d i e v o o r k e u r r e c h t e n v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v i d e n d e n , m a a r e r z u l l e n g e e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n o p a a n d e l e n d i e u i t g e s t e l d e o f n i e t - p r e f e r e n t i ë l e r e c h t e n a l s , o p h e t t i j d s t i p v a n d e u i t b e t a l i n g , e e n v o o r k e u r d i v i d e n d a c h t e r s t a l l i g i s . D e D i r e c t e u r s k u n n e n o o k b i j i n t e r v a l l e n d o o r h e n b e p a a l d e e n d i v i d e n d u i t b e t a l e n a a n e e n v a s t p e r c e n t a g e a l s h e t h e n t o e k o m t d a t d e w i n s t e n b e s c h i k b a a r v o o r v e r d e l i n g d e u i t b e t a l i n g r e c h t v a a r d i g e n . O p v o o r w a a r d e d a t d e D i r e c t e u r s h a n d e l e n t e g o e d e r t r o u w , z u l l e n z i j g e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d o p l o p e n t e g e n o v e r d e T i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n d i e v o o r k e u r r e c h t e n v e r l e n e n v o o r e n i g v e r l i e s d a t z e k u n n e n l i j d e n d o o r d e w e t t e l i j k e u i t b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p a a n d e l e n d i e u i t g e s t e l d e o f n i e t - p r e f e r e n t i ë l e r e c h t e n h e b b e n .
U i t g e z o n d e r d a n d e r s v o o r z i e n d o o r d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n , z u l l e n a l l e d i v i d e n d e n u i t g e s p r o k e n e n u i t b e t a a l d w o r d e n o p d e b e d r a g e n a f g e l o s t o p d e a a n d e l e n w a a r o p h e t d i v i d e n d u i t b e t a a l d w o r d t . A l l e d i v i d e n d e n z u l l e n t o e g e d e e l d w o r d e n e n p r o p o r t i o n e e l u i t b e t a a l d w o r d e n o p d e b e d r a g e n a f g e l o s t o p d e a a n d e l e n t i j d e n s e e n g e d e e l t e o f g e d e e l t e s v a n d e p e r i o d e m e t b e t r e k k i n g w a a r t o e h e t d i v i d e n d w o r d t u i t b e t a a l d ; m a a r , a l s e e n a a n d e e l w o r d t u i t g e g e v e n m e t v o o r w a a r d e n d i e s t i p u l e r e n d a t h e t z a l g e r a n g s c h i k t w o r d e n v o o r d i v i d e n d v a n a f e e n w e l b e p a a l d e d a t u m , z a l d a t a a n d e e l o v e r e e n k o m s t i g g e r a n g s c h i k t w o r d e n v o o r d i v i d e n d .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t t o t e e n d i v i d e n d k a n , o p a a n b e v e l i n g v a n d e D i r e c t e u r s , b e v e l e n d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l v o l d a a n w o r d e n d o o r d e v e r d e l i n g v a n a c t i v a e n , w a a r e e n p r o b l e e m o p r i j s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g , k u n n e n d e D i r e c t e u r s d i t r e g e l e n e n I n h e t b i j z o n d e r k u n n e n z e f r a c t i o n e l e c e r t i f i c a t e n a f l e v e r e n e n d e w a a r d e b e p a l e n v o o r v e r d e l i n g v a n a c t i v a e n k u n n e n b e p a l e n d a t b a a r g e l d z a l w o r d e n u i t b e t a a l d a a n e e n L i d b i j d e b a s i s v a n d e w a a r d e a l d u s b e p a a l d o m d e r e c h t e n a a n t e p a s s e n v a n L e d e n e n k u n n e n z i j a c t i v a b i j t r u s t e e s p l a a t s e n .
E e n d i v i d e n d o f a n d e r e g e l d e n b e t a a l b a a r m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a a n d e e l , k a n u i t b e t a a l d w o r d e n v i a e e n t e l e g r a f i s c h e t r a n s f e r n a a r e e n b a n k r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n e e n b o u w o n d e r n e m i n g g e s p e c i f i c e e r d d o o r d e T i t u l a r i s o f a n d e r s g e r e c h t i g d e p e r s o o n o f d o o r m i d d e l v a n e e n c h e q u e v e r z o n d e n p e r p o s t n a a r h e t g e r e g i s t r e e r d e a d r e s v a n d e g e r e c h t i g d e p e r s o o n o f , a l s t w e e o f m e e r p e r s o n e n T i t u l a r i s z i j n v a n h e t a a n d e e l o f e r g e z a m e n l i j k o p g e r e c h t i g d z i j n o m w i l l e v a n h e t o v e r l i j d e n o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e T i t u l a r i s , n a a r h e t g e r e g i s t r e e r d e a d r e s v a n d i e e n e v a n d i e p e r s o n e n d i e e e r s t g e n o e m d s t a a t i n h e t L e d e n r e g i s t e r o f n a a r d e r g e l i j k e p e r s o o n e n n a a r d e r g e l i j k a d r e s a l s d e g e r e c h t i g d e p e r s o o n o f p e r s o n e n s c h r i f t e l i j k k u n n e n o p d r a g e n . E l k e c h e q u e z a l b e t a a l b a a r g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r v a n d e g e r e c h t i g d e p e r s o o n o f p e r s o n e n o f a a n d e r g e l i j k e a n d e r e p e r s o o n a l s d e g e r e c h t i g d e p e r s o o n o f p e r s o n e n s c h r i f t e l i j k k u n n e n o p d r a g e n e n d e u i t b e t a l i n g v a n d e c h e q u e z a l e e n g o e d e k w i j t i n g z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p . E e n g e z a m e n l i j k e T i t u l a r i s o f a n d e r p e r s o o n g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d o p e e n a a n d e e l z o a l s v o o r m e l d k a n k w i j t s c h r i f t v e r l e n e n v o o r e e n d i v i d e n d o f a n d e r e g e l d e n b e t a a l b a a r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n d e e l .
G e e n d i v i d e n d o f a n d e r e g e l d e n b e t a a l b a a r m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a a n d e e l z a l i n t r e s t m e e b r e n g e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p t e n z i j a n d e r s g e s t i p u l e e r d d o o r d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l .
E e n d i v i d e n d d a t o n o p g e ë i s t i s g e b l e v e n g e d u r e n d e T w a a l f j a a r v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r b e t a l i n g v e r s c h u l d i g d w e r d , z a l , a i s d e D i r e c t e u r s h e t z o b e s l i s s e n , v e r b e u r d v e r k l a a r d z i j n e n o p h o u d e n v e r s c h u l d i g d t e z i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O n o p g e ë i s t e d i v i d e n d e n
D e V e n n o o t s c h a p k a n e e n d i v i d e n d u i t s p r e k e n o p e l k e k l a s s e a a n d e l e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e k l a s s e a a n d e l e n e n k a n e e n d i v i d e n d u i t s p r e k e n a a n é é n p e r c e n t a g e p e r c e n t o p é é n k l a s s e a a n d e l e n e n a a n e e n v e r s c h i l l e n d p e r c e n t a g e p e r h o n d e r d o p e e n a n d e r e k l a s s e a a n d e l e n z o n d e r d a t d e T i t u l a r i s s e n v a n e e n k l a s s e a a n d e l e n g e a c h t z u l l e n w o r d e n a l s d a a r d o o r b e n a d e e l d .
D e D i r e c t e u r s k u n n e n v a n e n i g d i v i d e n d b e t a a l b a a r o p o f m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a a n d e e l , a l l e s o m m e n a f t r e k k e n d i e h e d e n b e t a a l b a a r z i j n d o o r d e T i t u l a r i s a a n d e V e n n o o t s c h a p o p o m h e t e v e n w e l k e r e k e n i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e D i r e c t e u r s k u n n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s a m e n r o e p e n , e n , o p v o r d e r i n g v a n d e L e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p r o v i s i e s v a n d e W e t , z u l l e n z i j o n m i d d e l l i j k o v e r g a a n t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r o v i s i e s v a n d e W e t . A l s e r , b i n n e n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , n i e t v o l d o e n d e D i r e c t e u r s z i j n o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , k a n o m h e t e v e n w e l k e D i r e c t e u r o f L i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
B E R I C H T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e n m i n s t e v e e r t i e n V o l l e D a g e n o p v o o r h a n d m a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n e e n k o r t e r e p e r i o d e a l s d a a r t o e b e s l i s t w o r d t d o o r e e n m e e r d e r h e i d i n a a n t a l v a n d e L e d e n d i e h e t r e c h t h e b b e n z e b i j t e w o n e n e n t e s t e m m e n z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d d i e s a m e n n i e t m i n d e r d a n n e g e n t i g p r o c e n t b e z i t i n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e d a t r e c h t g e v e n .
H e t b e r i c h t z a l h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g s p e c i f i c e r e n a l s o o k d e a a r d v a n d e z a k e n d i e b e h a n d e l d m o e t e n w o r d e n . O n d e r w o r p e n a a n d e p r o v i s i e s v a n d e S t a t u t e n e n a a n e n i g e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d o p e n k e l e a a n d e l e n , z a l h e t b e r i c h t v e r z o n d e n w o r d e n a a n a l l e L e d e n , a a n a l l e p e r s o n e n g e r e c h t i g d o p e e n a a n d e e l a l s g e v o l g v a n h e t o v e r l i j d e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n L i d e n a a n d e D i r e c t e u r s e n A u d i t o r e n .
D e t o e v a l l i g e n a l a t i g h e i d o m e e n b e r i c h t t e z e n d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g a a n , o f d e n i e t - o n t v a n g s t v a n e e n b e r i c h t v a n e e n v e r g a d e r i n g d o o r , e n i g p e r s o o n g e r e c h t i g d o m b e r i c h t t e o n t v a n g e n z a l d e p r o c e d u r e s o p d i e v e r g a d e r i n g n i e t o n g e l d i g m a k e n .
R A A D V A N B E S T U U R
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d b i j g e w o n e r e s o l u t i e , i s h e t a a n t a l D i r e c t e u r s n i e t o n d e r w o r p e n a a n e n i g m a x i m u m . H e t m i n i m u m a a n t a l D i r e c t e u r s i s é é n . E e n e n i g e D i r e c t e u r k a n a l l e m a c h t e n e n b e o o r d e l i n g s v r i j h e d e n u i t o e f e n e n u i t g e d r u k t d o o r d e z e S t a t u t e n d i e i n h e t a l g e m e e n b e k l e e d w o r d e n d o o r d e D i r e c t e u r s .
P L A A T S V E R V A N G E N D E D I R E C T E U R S
E n i g D i r e c t e u r ( a n d e r e d a n e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r ) k a n e n i g a n d e r e D i r e c t e u r a a n s t e l l e n , o f e n i g a n d e r p e r s o o n g o e d g e k e u r d b i j r e s o l u t i e v a n d e D i r e c t e u r s e n b e r e i d o m t e h a n d e l e n , o m e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r t e z i j n e n k a n e e n a l d u s d o o r h e m a a n g e s t e l d e P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r v e r w i j d e r e n u i t z i j n a m b t .
E e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r k a n h a n d e l e n a l s P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r v o o r m e e r d a n é é n D i r e c t e u r e n i s g e r e c h t i g d o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e D i r e c t e u r s o f v a n e e n c o m i t é v a n D i r e c t e u r s o p é é n s t e m v o o r e l k e D i r e c t e u r v o o r w i e h i j h a n d e l t a l s P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r b i j k o m e n d a a n z i j n e i g e n s t e m ( d e s g e v a l l e n d ) a l s D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a a t e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r t e l t s l e c h t s a l s é é n D i r e c t e u r b i j h e t b e p a l e n o f e e n q u o r u m a a n w e z i g i s .
E e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r i s g e r e c h t i g d o p h e t o n t v a n g e n v a n e e n b e r i c h t v a n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n D i r e c t e u r s e n v a n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n c o m i t é s v a n D i r e c t e u r s w a a r v a n d e a a n s t e l l e r e e n l i d i s ; t o t h e t b i j w o n e n e n s t e m m e n o p e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e D i r e c t e u r d i e h e m a a n s t e l t n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s ; e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e f u n c t i e s u i t t e v o e r e n v a n z i j n a a n s t e l l e r a l s e e n D i r e c t e u r i n d e a f w e z i g h e i d v a n z i j n a a n s t e l l e r . M a a r h e t i s n i e t n o o d z a k e l i j k e e n b e r i c h t t e z e n d e n v a n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g n a a r e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r d i e n i e t i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k a a n w e z i g i s .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d b i j g e w o n e r e s o l u t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r n i e t g e r e c h t i g d o m e e n v e r g o e d i n g t e o n t v a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d d a t h i j b e t a a l d k a n w o r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n e e n d e r g e l i j k d e e l ( d e s g e v a l l e n d ) v a n d e v e r g o e d i n g d i e a n d e r s b e t a a l d z o u w o r d e n a a n z i j n a a n s t e l l e r w a a r t o e d e r g e l i j k e a a n s t e l l e r o p d r a c h t z o u g e v e n d o o r b e r i c h t g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e i s v e r g o e d i n g e n , h o t e l e n a n d e r e o n k o s t e n b e t a l e n o p g e l o p e n d o o r e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r i n v e r b a n d m e t h e t b i j w o n e n v a n v e r g a d e r i n g e n v a n D i r e c t e u r s o f v a n c o m i t é s v a n D i r e c t e u r s o f a n d e r s i n v e r b a n d m e t d e h a n d e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g
E e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r z a l o p h o u d e n e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r t e z i j n a l s :
- z i j n a a n s t e l l e r o p h o u d t e e n D i r e c t e u r t e z i j n ; m a a r , a l s e e n D i r e c t e u r u i t t r e e d t d o o r r o t a t i e o f a n d e r s m a a r h e r b e n o e m d w o r d t o f g e a c h t w o r d t h e r b e n o e m d t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j u i t t r e e d t , z a l e e n a a n s t e l l i n g v a n e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r d o o r h e m g e d a a n d i e v a n k r a c h t w a s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n z i j n u i t t r e d e v o o r t d u r e n n a z i j n h e r b e n o e m i n g .
- Z i j n a a n s t e l l e r z i j n a a n s t e l l i n g h e r r o e p t
B i j h e t p l a a t s v i n d e n v a n e e n e v e n e m e n t d a t , a l s h i j e e n D i r e c t e u r z o u z i j n , e r v o o r z o u z o r g e n d a t h i j z i j n a m b t a l s e e n D i r e c t e u r m o e t o n t r u i m e n ; o f
A l s h i j o n t s l a g n e e m t u i t z i j n a m b t d o o r s c h r i f t e l i j k b e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n a a n s t e l l i n g o f v e r w i j d e r i n g v a n e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r z a l g e b e u r e n p e r b e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d d o o r d e D i r e c t e u r d i e d e a a n s t e l l i n g d o e t o f h e r r o e p t o f o p e n i g e r l e i w i j z e g o e d g e k e u r d d o o r d e D i r e c t e u r s .
U i t g e z o n d e r d w a n n e e r a n d e r s v o o r z i e n i n d e S t a t u t e n , z a l e e n P l a a t s v e r v a n g e n d e D i r e c t e u r g e a c h t w o r d e n e e n D i r e c t e u r t e z i j n v o o r a l l e d o e l e i n d e n e n o v e r e e n k o m s t i g :
- z a l h i j a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r z i j n e i g e n d a d e n e n g e b r e k e n e n h i j z a l n i e t g e a c h t w o r d e n d e a g e n t t e z i j n v a n d e D i r e c t e u r d i e h e m a a n s t e l t ; e n
- z a l g e r e c h t i g d z i j n o m t e c o n t r a c t e r e n e n b e l a n g t e h e b b e n i n e n t e g e n i e t e n v a n c o n t r a c t e n e n r e g e l i n g e n o f t r a n s a c t i e s e n o n k o s t e n t e r u g b e t a a l d t e k r i j g e n e n s c h a d e l o o s g e s t e l d t e w o r d e n v o o r h e t z e l f d e b e d r a g m u t a t i s m u t a n d i s a l s o f h i j e e n D i r e c t e u r w a s .
U i t k e r i n g e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
M A C H T E N V A N D E D I R E C T E U R S
O n d e r w o r p e n a a n d e p r o v i s i e s v a n d e W e t , d e b e l e i d s n o t a e n d e S t a t u t e n e n e n i g e r i c h t l i j n e n g e g e v e n b i j b i j z o n d e r e r e s o l u t i e , z a l d e h a n d e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e m a n a g e d w o r d e n d o o r d e D i r e c t e u r s d i e a l l e m a c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m o g e n u i t o e f e n e n . G e e n w i j z i g i n g v a n d e b e l e i d s n o t a o f d e S t a t u t e n e n g e e n d e r g e l i j k e b e o o r d e l i n g s v r i j h e i d z u l l e n e e n v o o r g a a n d e d a a d v a n d e D i r e c t e u r s o n t k r a c h t e n d i e g e l d i g z o u g e w e e s t z i j n a l s d i e w i j z i g i n g n i e t g e d a a n w e r d o f d i e b e o o r d e l i n g s v r i j h e i d n i e t g e g e v e n w e r d . D e m a c h t e n g e g e v e n d o o r d i t A r t i k e l z u l l e n n i e t b e g r e n s d w o r d e n d o o r e n i g e b i j z o n d e r e m a c h t g e g e v e n a a n d e D i r e c t e u r s d o o r d e S t a t u t e n e n e e n v e r g a d e r i n g v a n D i r e c t e u r s w a a r o p e e n q u o r u m a a n w e z i g i s , k a n a l l e m a c h t e n u i t v o e r b a a r d o o r d e D i r e c t e u r s u i t o e f e n e n .
D e D i r e c t e u r s k u n n e n , b i j v o l m a c h t o f a n d e r s , e e n p e r s o o n a a n s t e l l e n o m d e a g e n t t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e r g e l i j k e d o e l e i n d e n e n a a n d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n a l s z i j b e p a l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a u t o r i t e i t v a n d e a g e n t o m a l l e o f e n i g e v a n z i j n m a c h t e n t e d e l e g e r e n .
D e D i r e c t e u r s k u n n e n d e m a c h t o m t e s t e m m e n u i t o e f e n e n , v e r l e e n d d o o r d e a a n d e l e n v a n e e n b e d r i j f g e h o u d e n o f i n b e z i t v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n d e r g e l i j k e w i j z e a l s z i j o p a l l e v l a k k e n g e p a s t a c h t e n ( m e t i n b e g r i p v a n e n z o n d e r b e p e r k i n g d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e m a c h t t e n v o o r d e l e v a n e n i g e r e s o l u t i e t e r a a n s t e l l i n g v a n z i j n L e d e n o f e n k e l e v a n h e n a l s D i r e c t e u r s v a n e e n d e r g e l i j k b e d r i j f , o f s t e m m e n o f z o r g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n a a n d e D i r e c t e u r s v a n d e r g e l i j k e b e d r i j v e n ) .
M a c h t o m h e t s t e m r e c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n
E e n D i r e c t e u r m o e t g e e n a a n d e l e n b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h e m t e k w a l i f i c e r e n a l s D i r e c t e u r m a a r h i j z a l g e r e c h t i g d z i j n o m b e r i c h t t e o n t v a n g e n v a n , e n b i j t e w o n e n , a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o p a l l e a f z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e T i t u l a r i s s e n v a n e e n k l a s s e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p e e n v o l l e d o c h t e r o n d e r n e m i n g i s v a n e e n b e d r i j f , z i j n d e D i r e c t e u r s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e r g e l i j k b e d r i j f o n d e r w o r p e n a a n d e p r o v i s i e s v a n d e W e t .
D E L E G A T I E V A N D E M A C H T E N V A N D E D I R E C T E U R S
D e D i r e c t e u r s k u n n e n e n k e l e v a n h u n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e e n c o m i t é e n h e t z a l d e D i r e c t e u r s v r i j s t a a n d e l e d e n v a n d e r g e l i j k c o m i t é a a n s t e l l e n o p h u n v o l l e d i g e b e o o r d e l i n g s v r i j h e i d . D e D i r e c t e u r s k u n n e n o o k a a n e e n P r e s i d e n t - d i r e c t e u r o f e n i g e D i r e c t e u r d i e e e n a n d e r u i t v o e r e n d a m b t d e r g e l i j k e v a n h u n m a c h t e n d e l e g e r e n a l s z i j g e p a s t a c h t e n . E e n d e r g e l i j k e d e l e g a t i e k a n o n d e r w o r p e n w o r d e n a a n e n i g e v o o r w a a r d e n d i e d e D i r e c t e u r s k u n n e n o p l e g g e n , o f w e l c o l l a t e r a a l m e t o f m e t u i t s l u i t i n g v a n h u n e i g e n m a c h t e n , e n k a n h e r r o e p e n o f w i j z i g e n . O n d e r w o r p e n a a n d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n , z u l l e n d e p r o c e d u r e s v a n e e n c o m i t é m e t t w e e o f m e e r L e d e n b e h e e r d w a r d e n d o o r d e S t a t u t e n d i e d e p r o c e d u r e s r e g e l e n v a n D i r e c t e u r s v o o r z o v e r z i j v a n t o e p a s s i n g w a r e n .
D e D i r e c t e u r s k u n n e n e e n p e r s o o n a a n s t e l l e n v o o r e l k a m b t o f t e w e r k s t e l l i n g m e t e e n a a n d u i d i n g o f t i t e l d i e h e t w o o r d " d i r e c t e u r " o m v a t o f e e n d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g o f t i t e l h e c h t a a n e e n b e s t a a n d a m b t o f t e w e r k s t e l l i n g b i j d e V e n n o o t s c h a p e n k u n n e n e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g o f h e t g e b r u i k v a n e e n d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g o f t i t e l b e ë i n d i g e n . H e t i n s l u i t e n v a n h e t w o o r d " d i r e c t e u r " i n d e a a n d u i d i n g o f t i t e l v a n e e n a m b t o f t e w e r k s t e l l i n g z a l n i e t o m v a t t e n d a t d e t i t u l a r i s e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s , e n d e t i t u l a r i s z a l d a a r d o o r i n g e e n e n k e l o p z i c h t g e m a c h t i g d z i j n o m t e h a n d e l e n a l s , o f g e a c h t t e z i j n , e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e z e S t a t u t e n .
I l . U i t h e t b e s l u i t v a n h e t A l g e m e e n H a n d e l s c o m i t é v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d d . d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E S T I G I N G V A N N O N - U N D E R W R I T I N G B E L G I S C H B I J K A N T O O R ( H E T " B I J K A N T O O R " )
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r d e d a t o p e e n G B C v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 E O C o m p l i a n c e d e m a c h t i g i n g g e g e v e n w e r d o m e e n n o n - u n d e r w r i t i n g t e r e g i s t r e r e n v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
P l a a t s e l i j k e a d v o c a t e n i n B e l g i ë h e b b e n s e d e r t d i e n E O C o m p l i a n c e b e t e k e n d v a n d e v e r e i s t e o m r e s o l u t i e s t e v o o r z i e n d i e d e i n f o r m a t i e u i t e e n z e t t e n v e r e i s t v o o r B e l g i s c h e r e g e l g e v e n d e d o e l e i n d e n .
A a n s l u i t e n d o p z o r g v u l d i g e o v e r w e g i n g e n d i s c u s s i e W E R D B E S L O T E N d e R e s o l u t i e s g o e d t e k e u r e n z o a l s u i t g e z e t h i e r o n d e r e n d a t t w e e d i r e c t e u r s o f e e n d i r e c t e u r e n d e v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s g e m a c h t i g d z u l l e n w o r d e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e d o c u m e n t e n z o a l s b e s c h r e v e n :
S C H E P P I N G V A N E E N B I J K A N T O O R
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i r n i t e d , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e w e t t e n v a n E n g e l a n d e n W a l e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a n t a t i o n P l a c e , 3 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d e n E C 3 M 3 B D w e n s t e e n b i j k a n t o o r t e c r e ë r e n ( " b i j k a n t o o r / s u c c u r s a l e " ) i n B e l g i ë , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 8 1 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " / " C o d e d e s s o c i é t é s " ) .
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d i s g e r e g i s t r e e r d b i j C o m p a n i e s H o u s e i n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r v e n n o o t s c h a p n u m m e r 1 7 6 1 5 6 1 .
H e t b i j k a n t o o r z a l h e t v o l g e n d e a d r e s h e b b e n :
R e g e n t l a a n
3 7 B o u l e v a r d d u R é g e n t
1 0 0 0 B r u s s e l
B e l g i ë
H e t b i j k a n t o o r z a l v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e h a n d e l s o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e E u r o p e s e h a n d e l s m a r k t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t b i j k a n t o o r z a l h a n d e l e n o n d e r d e z e l f d e n a a m a l s d e z e v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d .
D e v e n n o o t s c h a p Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d k a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n d o o r t w e e d i r e c t e u r s o f d o o r e e n d i r e c t e u r e n d e v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s a l l e e n . D e h u i d i g e d e t a i l s v a n d e d i r e c t e u r s e n d e v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s z i j n a i s v o l g t :
D i r e c t e u r V e r b l i j f p l a a t s
A s h i s M a t h u r a d a s B a t h i a 2 7 P a r k w a y , S e v e n K i n g s ,
I l f o r d , E s s e x 1 G 3 9 H S
I a n D a v i d B e c k e r s o n 2 d S t O r n e r R o a d
G u i l d f o r d , S u r r e y D U 1 2 D B
S t e v e n P a u l B u r n s 2 E l i o t P l a c e , B l a c k h e a t h
L o n d e n S E 3 O O L
P a t r i c k R e m i C o r n e e l C o e n e W a v e r s e b a a n 2 7 5 A , B
3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë
P h i l i p A n d r e w D o d r i d g e O a k h u r s t , W i l d e m e s s
2 0 0 5
R i s e , D o r m a n s P a r k , E a s t G r i n s t e a d ,
S u r r e y R H 1 9 2 L N
P e t e r E r n e s t G r o v e 1 7 H i g h w o o d , 1 3 S u n s e t 1 1 n o v e m b e r 2 0 0 4
A v e n u e , W o o d f o r d G r e e n , E s s e x I G 8 O S Z
M o h i n d e r S i n g h K a n g R h o r i e s , F a r n h a m L a n e , 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
H a s l e m e r e , S u r r e y G U 2 7 1 H A
J o h n D a v i d N e a l T h e O l d R e c t o r y , H e n r y 1 1 n o v e m b e r 2 0 0 4
D a t u m a a n s t e l l i n g
7 s e p t e m b e r 2 0 0 5
1 0 m a a r t 2 0 0 5
1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 4
1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1
7 s e p t e m b e r
R o a d , L a m a r s h , B u r e s , S u f f o l k C 0 8 5 E I J
C o l i n R a y m o n d O ' F a r r e l l T i m b e r s , 5 E a s t R i d i n g , 1 j a n u a r i 2 0 0 8
T e w i n W o o d , W e l w y n G a r d e n C i t y ,
H e r t f o r d s h i r e A L 6 O P A
F r a n c i s M i c h a e l O ' H a l l o r a n 9 S i m m o n s s t r e e t , E a s t 1 3 o k t o b e r 1 9 8 8
B a l m a i n , N S W 2 0 4 1 , A u s t r a l i ë
3 4 L e b a n o n P a r k , 1 0 m a a r t 2 0 0 5
T w i c k e n h a m , M i d d l e s e x T W 1 3 D G
P a d d o c k s H o u s e , H e y d o n 1 j a n u a r i 2 0 0 8 L a n e , E l m d o n , S a f f r o n W a l d e n , E s s e x C B 1 1 4 N H
7 F e r n c r o f t A v e n u e L a n d e n N W 3 7 P G
E a v e s H o u s e , S t o c k s L a n e , L u d d e n d e n , H a l i f a x , W e s t Y o r k s h i r e H X 2 6 P R
1 6 j a n u a r i 2 0 0 6
8 m a a r t 2 0 0 6
P h i l i p V e r n o n O l s e n J o n a t h a n W y n P a r r y B r i a n W a l t e r P o m e r o y H o w a r d M i c h a e l P o s n e r
D a v i d J a m e s W i n k e t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S p r i n g f i e l d H a l l , M o r t e y s 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 4 R o a d , W e a l d , S e v e n o a k s , K e n t T N 1 4 6 Q Y
V e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s V e r b l i j f p l a a t s D a t u m b e n o e m i n g
S h a r o n M a r i a B o l a n d 3 7 B e r e n g r a v e L a n e , R a i n h a m , K e n t M E 8 7 N A 1 5 m e i 2 0 0 7
H e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d k a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n d o o r z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r " / r e p r é s e n t a n t l é g a l " ) P a t r i c k R e m i C o r n e e l C o e n e , v e r b l i j v e n d t e W a v e r s e b a a n 2 7 5 A , B 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë d i e d e v o l g e n d e m a c h t e n h e e f t :
A . A L G E M E N E M A C H T E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t n o n - u n d e r w r i t i n g a l g e m e n e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r Q B E a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r f r e p r é s e n t a n t l é g a l " ) : -
( a ) D e r g e l i j k e a k t e s u i t t e v o e r e n e n h e t o n d e r t e k e n e n , m a k e n , v o o r z i e n , a t t e s t e r e n , m a c h t i g e n o f v e r k l a r e n v a n d e r g e l i j k e d o c u m e n t e n , a a n g i f t e s , v e r k l a r i n g e n e n v e r s l a g e n a l s n o o d z a k e l i j k o f o p p o r t u u n k u n n e n z i j n ;
( b ) H e t a a n v a a r d e n n a m e n s e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r v a n a l l e d i e n s t e n v a n w e t t e l i j k e o f a n d e r e p r o c e d u r e s e n e n i g e d a g v a a r d i n g e n b e t e k e n d a a n h a a r e n h e t i n s t e l l e n , v e r d e d i g e n , v o e r e n e n i n b e r o e p g a a n v a n p r o c e d u r e s v a n w e l k e a a r d o o k n a m e n s h a a r i n h o v e n e n r e c h t b a n k e n i n B e l g i ë ;
( c ) A d v o c a t e n a a n s t e l l e n e n h e n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n o m g e s c h i l l e n t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e n v a n B e l g i ë ;
( d ) H e t B i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I n d e r e l a t i e s m e t d e a u t o r i t e i t e n a l d a n n i e t o p e n b a a r , a d m i n i s t r a t i e f , g o u v e r n e m e n t e e l , g e r e c h t e l i j k , r e g e l g e v e n d o f a n d e r e , i n s t a a t z i j n d e t e o n t h e f f e n u i t p o s i t i e s e n a n t w o o r d e n o p g e t u i g e n v e r k l a r i n g e n v o o r g e r e c h t s h o v e n ;
( e ) T e w e r k s t e l l i n g s c o n t r a c t e n u i t t e v o e r e n , t e a m e n d e r e n e n t e b e ë i n d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d i e n d e n v a n h e t B i j k a n t o o r ; e n
( f ) I n h e t a l g e m e e n d i n g e n t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e a k t e s e n i n s t r u m e n t e n u i t t e v o e r e n a l s n o o d z a k e l i j k o f o p p o r t u u n k u n n e n z i j n v o o r d e v o o r m e l d e d o e l e i n d e n .
B . B A N K W E Z E N E N S C H A T K I S T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s c h a t k i s t - a u t o r i t e i t e n v e r l e e n d d o o r Q B E a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( " w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r / r e p r é s e n t a n t l é g a l " ) : -
( a ) H e t o p e n e n , v e r r i c h t e n , s l u i t e n e n a n n u l e r e n v a n l e n i n g e n e n l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k , b o u w m a a t s c h a p p i j o f b a n k w e z e n o f s p a a r i n s t e l l i n g m e t i n b e g r i p v a n s t a a t s b a n k e n ; h e t o p n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b e d r a g e n v a n d e g e n o e m d e r e k e n i n g e n d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , t r a n s f e r s e n e l k e a n d e r e m e t h o d e , v r i j h u n b e w o o r d i n g e n e n v o o r w a a r d e n s t i p u l e r e n d b i j k o m e n d a a n d e i n t e r e s t v o e t e n ;
( b ) H e t m a k e n o f o p n e m e n v a n d e p o s i t o ' s i n b a a r g e l d o f o b l i g a t i e s , v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o f v a n e n i g a n d e r e s t a a t s o r g a n i s a t i e o f p r i v a t e e n t i t e i t e n ; h e t o n t v a n g e n v a n b e d r a g e n t o e k o m e n d a a n h e t B i j k a n t o o r i n e e n o f a n d e r e v o r m , d e g e p a s t e o n t l a s t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n u i t v o e r e n d v o o r d e r g e l i j k e d o e l e i n d e n o f f a c t u r e n m a c h t i g e n d ;
( c ) E n i g e v o r m v a n b e t a l i n g e n t e d o e n v o o r e n i g e s o m m e n d i e h e t B i j k a n t o o r v e r s c h u l d i g d i s a a n i n d i v i d u e n o f m a a t s c h a p p i j e n , s t a a t s e n t i t e i t e n , b a n k w e z e n e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n , e n v o o r d e r g e l i j k e d o e l e i n d e n d e
v e r e i s t e d o c u m e n t e n V - o o r b e r e i d e n ; f o n d s e n a a n n e m e n d i e g e l e e n d w e r d e n , s c h u l d e n e n b e t a l i n g e n e r k e n n e n ; e n
( d ) A l l e s o m m e n v e r z a m e l e n e n o n t v a n g e n v e r s c h u l d i g d a a n h e t B i j k a n t o o r o f u i t g e g e v e n i n h a a r v o o r d e e l , o m w e l k e r e d e n d a n o o k e n i n w e l k e v o r m o o k , o f w e l d o o r d e s t a a t , p r o v i n c i e s o f g e m e e n t e s o f , i n h e t a l g e m e e n , d o o r i n d i v i d u e n o f m a a t s c h a p p i j e n , b i j k o m e n d a a n e l k e a n d e r e e n t i t e i t , o r g a n i s a t i e o f b i j k a n t o o r d a a r v a n , d e r e l e v a n t e o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n e n g e p a s t e o n t l a s t i n g e n a f l e v e r e n d .
A l s d e e l v a n h e t p r o c e s v a n h e t r e g i s t r e r e n v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n w o r d e n " n e e r g e l e g d :
( a ) H e t c e r t i f i c a a t v a n o p r i c h t i n g , c e r t i f i c a t e n v a n o p r i c h t i n g b i j n a a m s v e r a n d e r i n g e n d e s t a t u t e n v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d ;
( b ) E e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d d o o r h e t C o m p a n i e s H o u s e d a t Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d i n d e r d a a d g e r e g i s t r e e r d s t a a t b i j h a a r o p d i t o g e n b l i k ;
( c ) H e t v e r s l a g e n d e r e k e n i n g e n v a n Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d v o o r h e t j a a r d a t e i n d i g d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i t z i j n d e h e t l a a t s t e b e s c h i k b a r e s e t g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g e n .
A l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n z u l l e n v e r v o l l e d i g d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 8 1 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " / " C o d e d e s s o c i é t é s " )
V O L M A C H T
Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n A n n e F o n t a i n e , O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n P a t r i c k G e e r a e r t , a d v o c a t e n b i j M a u t a D u t i l h , e l k i n d i v i d u e e l e n e l k m e t d e m a c h t o m t e s u b d e l e g e r e n , e l k e a c t i e . t e o n d e r n e m e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g ( " n e e r l e g g i n g " / " d é p ô t " ) , v e r v o l l e d i g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n
" e n i g f o r m u l i e r ) n a m e n s Q B E I n s u r a n c e ( E u r o p e ) L i m i t e d o m h e t b i j k a n t o o r t e r e g i s t r e r e n b i j d e r e l e v a n t e a u t o r i t e i t e n ( b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n ( v b . B T W ) ; a u t o r i t e i t e n v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ) , e l k e a c t i e t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k i s ( m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g ( " n e e r l e g g i n g " / " d é p ô t " ) , v e r v o l l e d i g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n
" e l k d o c u m e n t ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e r e s o l u t i e s b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " / " A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e " ) e n e l k e a c t i e t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e v a n h e t b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n ( " K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n " / " B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s " ) .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
B i j o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d e n d e v o l g e n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d :
1 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n Q B E ( E u r o p e ) L i m i t e d
2 . U i t r e k s e l v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r
3 . v e r s l a g i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a p h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 04.08.2015 15403-0531-015