QBE RE (EUROPE) LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. QBE RE (EUROPE) LIMITED
Dénomination : QBE RE (EUROPE) LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 846.166.038

Publication

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 11.06.2013 13174-0433-042
30/01/2013
ÿþ - ~--" --.-= ~"~ Mod Word 11,1

4~~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Inl 1111Eglel

-

1 6 JAN 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 846.166.038

Benaming

(voluit) : QBE RE (EUROPE) Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van Engeland en Wales Zetel : Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londen EC3M 3BD

Belgisch bijkantoor: Regentlaan 37, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordigers

I. Uit de volmachten opgemaakt door de raad van bestuur van QBE RE (Europe) Limited blijkt dat per 27 maart 2012 de volgende volmachten werden verleend aan de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor van QBE RE (Europe) Limited, de heren Jan Lutgarde Leflot en de Luc Edouard A Boghe.

A. De volmacht voor de heer Leflot wordt hierna in extenso gepubliceerd:

Deze volmacht is opgemaakt op zevenentwintig maart 2012 door QBE REINSURANCE (UK) LIMITED (hierna "QBE" te noemen), een vennootschap die werd opgericht volgens de wetten van Engeland en Wales met ondernemingsnummer 1378853, met maatschappelijke zetel gevestigd te Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Verenigd Koninkrijk.

QBE, uit hoofde van een beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 19 maart 2012, STELT HIERBIJ AAN:

Jan Lutgarde A Leflot , Belg, met identiteitskaartnummer 591-3008697-53 , uitgereikt op 19 maart 2011 en geldig tot 19 maart 2016 ("General Manager en wettelijk vertegenwoordiger"), als hoofddirecteur (General Manager) en wettelijk vertegenwoordiger van QBE Reinsurance (UK) Limited  Belgisch bijkantoor ("het Bijkantoor"), met de volgende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van het Bijkantoor.

A. ALGEMENE BEVOEGDHEDEN

In overeenstemming met niet-verzekerings gerelateerde algemene bevoegdheden die worden toegewezen door QBE aan de General Manager en wettelijk vertegenwoordiger heeft laatstgenoemde volmacht:

(a)om de akten uit te voeren en de documenten, opbrengsten, verklaringen en rapporten te ondertekenen, op te maken, te voorzien, te certificeren, machtigen of bewijskracht te geven indien nodig of raadzaam;

(b)om in hoedanigheid van en in naam van het Bijkantoor alle diensten betreffende procedures van gerechtelijke of andere aard te aanvaarden alsook betekeningen ten aanzien van het Bijkantoor te aanvaarden en om procedures op te starten, te verdedigen, te voeren en beroepsprocedures te voeren van alle aard in naam van het Bijkantoor voor rechtbanken en hoven; ;

(c)om advocaten aan te stellen en hen algemene en bijzondere bevoegdheden toe te kennen om geschillen te voeren in overeenstemming met relevante wetten in naam van het Bijkantoor;

(d)om het Bijkantoor te vertegenwoordigen in aangelegenheden met de overheid, of het nu openbare, administratieve, gouvernementele, juridische, prudentiëele of andere aangelegenheden betreft, waarbij hij stellingen kan mede delen en getuigen van antwoord kan voorzien voor gerechtshoven en rechtbanken;

(e)om deel te nemen aan aanbestedingen voor herverzekeringsactiviteiten die worden uitgeschreven door openbare en private entiteiten en, binnen de draagwijdte van dergelijke deelname, om in de hoedanigheid en in naam van het Bijkantoor alle verklaringen en akten met betrekking tot deze aanbesteding te tekenen met inbegrip van maar niet beperkt tot aanvragen, offertes, aanbestedingen, aanbestedingsdocumenten en contracten;

(f)om arbeidsovereenkomsten met betrekking tot werknemers van het Bijkantoor uit te voeren, aan te passen en te beëindigen; en

(g)in het algemeen om alle nodige zaken te doen en om alle akten en documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig zijn of raadzaam zijn voor het bovenstaande doel.

B. BANKZAKEN EN LIQUIDE MIDDELEN

In overeenstemming met machtigingen rond liquide middelen die worden toegewezen door QBE aan de

General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger heeft laatstgenoemde volmacht:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(a)om leningsrekeningen en girorekeningen in gelijk welke bank, bouwspaarkas of spaarkas waaronder ook staatsbanken te openen, te gebruiken en te sluiten; bedragen van voornoemde rekeningen af te halen door middel van cheques, overschrijvingen en andere methodes, waarbij openlijk de voorwaarden en intrestvoeten worden aangegeven;

(b)om stortingen in contant geld te doen of af te halen, of obligaties op te stellen of af te halen, van eender welke bank, bouwspaarkas of bankinstelling of spaarkas, waaronder ook de Nationale Bank van België of van een andere staatsbank, staatsorganisatie of privé-entiteit; bedragen die verschuldigd zijn aan het Bijkantoor te ontvangen, in gelijk welke vorm, waarbij hij voor dit doel de nodige kwijtingen en ontvangstbewijzen of machtigende facturen mag uitvoeren

(c)om tot eender welke betaling over te gaan van eender welk bedrag die door het Bijkantoor verschuldigd is aan personen of bedrijven, staatsentiteiten, bankinstellingen en andere instellingen, en voor dit doel de vereiste documenten op te maken; geldmiddelen te gebruiken die geleend worden, schulden en betalingen te erkennen;

en

(d)om de bedragen die verschuldigd zijn aan het Bijkantoor of in diens voordeel zijn uitgereikt, in te vorderen en te ontvangen, voor welke reden dan ook en in eender welke vorm, ofwel door de staat, provincies, of gemeentes of, in het algemeen, door personen of bedrijven, naast andere entiteiten, organisaties of filialen hiervan, waarbij de relevante ontvangstbewijzen ondertekend warden en gepaste kwijtingen worden verleend.

C. HERVERZEKERINGSACTIVITEITEN

In overeenstemming met de verzekeringsmachtigingen die zijn toegewezen dcor QBE aan de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger Beeft laatstgenoemde volmacht:

(a)om elke vorm van herverzekeringsactiviteiten te onderhandelen, uit te voeren en te realiseren in overeenstemming met het maatschappelijk doel van QBE behoudens prudentiële machtiging van QBE om dergelijke bedrijfsactiviteiten van het Bijkantoor uit te voeren en te realiseren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de algemeenheid van het voorgaande, om offertes en orders te geven om dekking te bieden en beslissingen te nemen rond de eisen van het Bijkantoor;

(b)om aile herverzekeringsdocumenten met betrekking tot de herverzekeringsactiviteiten van het Bijkantoor voor te bereiden, in te vullen, te onderschrijven, uit te geven en te ondertekenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot herverzekeringsvoorstellen, algemene, speciale en bijzondere beleidsvoorwaarden, endossementen, certificaten, communiqués en premiekwitanties;

(c)om akten, transacties of contracten met herverzekeringstussenpersonen en  agenten voor te bereiden, te formaliseren, uit te voeren en te machtigen; en

(d)om commerciële contracten, mandaten, commissie of dienstencontracten met een persoon of entiteit voor te bereiden, te formaliseren, uit te voeren en te machtigen, in het bijzonder met schaderegelaars, experten en advocaten.

Deze volmacht is beperkt tot bovenstaande formaliteiten. Deze formaliteiten kunnen gedelegeerd zijn door de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger aan werknemers van het Bijkantoor en derde partijen (zoals bijvoorbeeld advocaten). De General Manager en de wettelijk vertegenwoordigd blijft echter altijd verantwoordelijk.

De volmacht is vanaf de dag van uitvoering van kracht en blijft van kracht tot een kennisgeving van herroeping door QBE wordt uitgevaardigd aan de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger.

Deze volmacht en elke vorm van geschil, betwisting, procedure of vordering resulterend uit of niet enige betrekking tot deze volmacht, diens onderwerp of opstelling (waaronder ook non-contractuele geschillen of vorderingen) zal beheerd en uitgelegd worden in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen verklaren er zich onherroepelijk akkoord mee dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve rechterlijke bevoegdheid hebben om enige vorm van geschil of vordering die resulteert uit of met betrekking tot deze volmacht of diens onderwerp of opstelling (waaronder ook non-contractuele geschillen of vorderingen).

Dit document werd ondertekend een akte en is uitgereikt en is van kracht op de datum die in het begin vermeld staat.

Deze volmacht werd ondertekend ais een akte op zevenentwintig maart 2012.

B. De volmacht voor de heer Boghe wordt hierna in extenso gepubliceerd:

Deze volmacht is opgemaakt op zevenentwintig maart 2012 door QBE REINSURANCE (UK) LIMITED (hierna "QBE" te noemen), een vennootschap die werd opgericht volgens de wetten van Engeland en Wales met ondernemingsnummer 1378853, met maatschappelijke zetel gevestigd te Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Verenigd Koninkrijk.

QBE, uit hoofde van een beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 19 maart 2012, STELT HIERBIJ AAN:

Luc Edouard A Boghe, Belg, met identiteitskaart nummer 590-7759118-17, uitgereikt op 24 april 2008, geldig tot 24 april 2012 ("de wettelijk vertegenwoordiger"), als wettelijk vertegenwoordiger van QBE Reinsurance (UK) Limited -- Belgisch bijkantoor ('het Bijkantoor"), met de volgende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van het Bijkantoor.

A. ALGEMENE BEVOEGDHEDEN

In overeenstemming met niet-verzekerings gerelateerde algemene bevoegdheden die worden toegewezen

door QBE aan de General Manager en wettelijk vertegenwoordiger heeft laatstgenoemde volmacht:

(a)om de akten uit te voeren en de documenten, opbrengsten, verklaringen en rapporten te ondertekenen,

op te maken, te vcorzien, te certificeren, machtigen of bewijskracht te geven indien nodig of raadzaam;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(b)om ln hoedanigheid van en in naam van het Bijkantoor alle diensten betreffende procedures van gerechtelijke of andere aard te aanvaarden alsook betekeningen ten aanzien van het Bijkantoor te aanvaarden en om procedures op te starten, te verdedigen, te voeren en beroepsprocedures te voeren van alle aard in naam van het Bijkantoor voor rechtbanken en hoven;

(c)om advocaten aan te stellen en hen algemene en bijzondere bevoegdheden toe te kennen om geschillen te voeren in overeenstemming met relevante wetten in naam van het Bijkantoor;

(d)om het Bijkantoor te vertegenwoordigen in aangelegenheden met de overheid, of het nu openbare, administratieve, gouvernementele, juridische, prudentiëele of andere aangelegenheden betreft, waarbij hij stellingen kan mede delen en getuigen van antwoord kan voorzien voor gerechtshoven en rechtbanken;

(e)om deel te nemen aan aanbestedingen voor herverzekeringsactiviteiten die worden uitgeschreven door openbare en private entiteiten en, binnen de draagwijdte van dergelijke deelname, om in de hoedanigheid en in naam van het Bijkantoor alle verklaringen en akten met betrekking tot deze aanbesteding te tekenen met inbegrip van maar niet beperkt tot aanvragen, offertes, aanbestedingen, aanbestedingsdocumenten en contracten;

(f)om arbeidsovereenkomsten met betrekking tot werknemers van het Bijkantoor uit te voeren, aan te passen en te beëindigen; en

(g)in het algemeen om aile nodige zaken te doen en om alle akten en documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig zijn of raadzaam zijn voor het bovenstaande doel.

B. BANKZAKEN EN LIQUIDE MIDDELEN

In overeenstemming met machtigingen rond liquide middelen die worden toegewezen door QBE aan de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger heeft laatstgenoemde volmacht:

(a)om leningsrekeningen en girorekeningen in gelijk welke bank, bouwspaarkas of spaarkas waaronder ook staatsbanken te openen, te gebruiken en te sluiten; bedragen van voornoemde rekeningen af te halen door middel van cheques, overschrijvingen en andere methodes, waarbij openlijk de voorwaarden en intrestvoeten worden aangegeven;

(b)om stortingen in contant geld te doen of af te halen, of obligaties op te stellen of af te halen, van eender welke bank, bouwspaarkas of bankinstelling of spaarkas, waaronder ook de Nationale Bank van België of van een andere staatsbank, staatsorganisatie of privé-entiteit; bedragen die verschuldigd zijn aan het Bijkantoor te ontvangen, in gelijk welke vorm, waarbij hij voor dit doel de nodige kwijtingen en ontvangstbewijzen of machtigende facturen mag uitvoeren;

(c)om tot eender welke betaling over te gaan van eender welk bedrag die door het Bijkantoor verschuldigd is aan personen of bedrijven, staatsentiteiten, bankinstellingen en andere instellingen, en voor dit doel de vereiste documenten op te maken; geldmiddelen te gebruiken die geleend worden, schulden en betalingen te erkennen;

en

(d)om de bedragen die verschuldigd zijn aan het Bijkantoor of in diens voordeel zijn uitgereikt, in te vorderen en te ontvangen, voor welke reden dan ook en in eender welke vorm, ofwel door de staat, provincies, of gemeentes of, in het algemeen, door personen of bedrijven, naast andere entiteiten, organisaties of filialen hiervan, waarbij de relevante ontvangstbewijzen ondertekend worden en gepaste kwijtingen worden verleend.

C. HERVERZEKERINGSACTIVITEITEN

In overeenstemming met de verzekeringsmachtigingen die zijn toegewezen door QBE aan de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger heeft laatstgenoemde volmacht:

(a)om elke vorm van herverzekeringsactiviteiten te onderhandelen, uit te voeren en te realiseren in overeenstemming met het maatschappelijk doel van QBE behoudens prudentiële machtiging van QBE om dergelijke bedrijfsactiviteiten van het Bijkantoor uit te voeren en te realiseren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de algemeenheid van het voorgaande, om offertes en orders te geven om dekking te bieden en beslissingen te nemen rond de eisen van het Bijkantoor;

(b)om alle herverzekeringsdocumenten met betrekking tot de herverzekeringsactiviteiten van het Bijkantoor voor te bereiden, in te vullen, te onderschrijven, uit te geven en te ondertekenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot herverzekeringsvoorstellen, algemene, speciale en bijzondere beleidsvoorwaarden, endossementen, certificaten, communiqués en premiekwitanties;

(c)om akten, transacties of contracten met herverzekeringstussenpersonen en  agenten voor te bereiden, te formaliseren, uit te voeren en te machtigen; en

(d)om commerciële contracten, mandaten, commissie of dienstencontracten met een persoon of entiteit voor te bereiden, te formaliseren, uit te voeren en te machtigen, in het bijzonder met schaderegelaars, experten en advocaten.

Deze volmacht is beperkt tot bovenstaande formaliteiten. Deze formaliteiten kunnen gedelegeerd zijn door de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger aan werknemers van het Bijkantoor en derde partijen (zoals bijvoorbeeld advocaten). De General Manager en de wettelijk vertegenwoordigd blijft echter altijd verantwoordelijk.

De volmacht is vanaf de dag van uitvoering van kracht en blijft van kracht tot een kennisgeving van herroeping door QBE wordt uitgevaardigd aan de General Manager en de wettelijk vertegenwoordiger.

Deze volmacht en elke vorm van geschil, betwisting, procedure of vordering resulterend uit of met enige betrekking tot deze volmacht, diens onderwerp of opstelling (waaronder ook non-contractuele geschillen of vorderingen) zal beheerd en uitgelegd worden in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen verklaren er zich onherroepelijk akkoord mee dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve rechterlijke bevoegdheid hebben om enige vorm van geschil of vordering die resulteert uit of met betrekking tot deze volmacht of diens onderwerp of opstelling (waaronder ook non-contractuele geschillen of vorderingen).

n~

1 144

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Dit document werd ondertekend een akte en is uitgereikt en is van kracht op de datum die in het begin

vermeld staat.

Deze volmacht werd ondertekend een akte op zevenentwintig maart 2012.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de leatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 01.08.2012 12384-0192-031
06/06/2012
ÿþ Mod W«d i1.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

É-'~~.r4 ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

u

25 MAI 2012

MSSa,

Griffie

VOCIP

behoadt

Staatsht 11

aan ha

Balgise

11111111.!

aosoe"

Ondernemingsnr : 8 ( A G G. 03

Benaming

(voluit) : QBE RE (EUROPE) Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van Engeland en Wales Zetel : Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londen EC3M 3BD

Belgisch bijkantoor: Regentlaan 37, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting bijkantoor

L Uit de statuten van de vennootschap naar Engels recht QBE RE (EUROPE) Limited, met maatschappelijke zetel te Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londen EC3M 3BD, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer No. 1378853 blijkt het volgende:

RECHNORM

De vennootschap QBE RE (EUROPE) Limited is een besloten vennootschap naar Engels recht.

NAAM EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is genaamd QBE RE (EUROPE) Limited en zij is gevestigd te Plantation Place, 30

Fenchurch Street, Landen EC3M 3BD.

DOEL VAN DE VENNOOTScHAP

Overeenkomstig artikel 31 van de English Companies act 2006, heeft QBE RE (EUROPE) Limited een

onbeperkt doel.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.400.000 Engelse pond, samengesteld uit 18.400.000 aandelen met elk een waarde van 1 Britse pond.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

DIVIDENDEN

Behoudens de bepalingen van de Wet, mag de vennootschap bij gewoon besluit dividend en vastleggen conform de respectievelijke rechten van de Leden, maar geen enkel dividend mag het door de Bestuurders aanbevolen bedrag overschrijden.

Behoudens de bepalingen van de Wet, mogen de Bestuurders interim dividenden uitkeren indien zij beschouwen dat deze verantwoord zijn door de winsten van de Vennootschap die beschikbaar worden gesteld voor uitkering, Indien het aandelenkapitaal in verschillende klassen is verdeeld, mogen de Bestuurders Interim dividenden uitkeren op aandelen die uitgestelde en niet-preferente rechten verlenen met betrekking tot dividenden evenals tot aandelen die preferente rechten verlenen met betrekking tot dividenden, maar er wordt geen interim dividend uitgekeerd op aandelen die uitgestelde of niet-preferente rechten verlenen indien, op het ogenblik van betaling, enig preferent dividend achterstallig is. De Bestuurders mogen eveneens op door hen bepaalde tijdstippen een dividend uitkeren tegen een vast tarief, indien zij achten dat de beschikbare winsten voor uitkering de betaling verantwoorden. Voor zover de Bestuurders te goeder trouw handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de Houders van aandelen die preferente rechten verlenen voor het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verlies dat zij kunnen lijden door de wettelijke betaling van een interim dividend op aandelen die uitgestelde of niet-preferente rechten verlenen.

Tenzij anders bepaald door de rechten verleend door de aandelen, worden alle dividenden vastgesteld en betaald in overeenstemming met de Volgestorte bedragen voor de aandelen waarvoor een dividend wordt uitgekeerd. Alle dividenden worden uitgekeerd in evenredigheid met de volgestorte bedragen van de aandelen gedurende een gedeelte van de periode waarvoor het dividend betaalbaar is; maar, indien een aandeel is uitgegeven onder voorwaarden die bepalen dat het in aanmerking komt voor dividenden vanaf een bepaalde datum, dan komt dat aandeel voor dat dividend in aanmerking.

Een algemene vergadering die een dividend vaststelt, mag, op aanbeveling van de Bestuurders, aansturen dat het geheel of gedeeltelijk wordt voldaan door de verdeling van activa en, daar waar zich moeilijkheden voordoen met betrekking tot de verdeling, mogen de Bestuurders dezelfde regeling treffen en in het bijzonder fractiebewijzen uitgeven en de waarde voor de verdeling van enige activa vastleggen en bepalen dat liquide middelen worden uitgekeerd aan de Leden op basis van de aldus vastgestelde waarde teneinde de rechten van de Leden aan te passen, en mogen ze activa aan beheerders toekennen.

Een dividend of andere betaalbare gelden met betrekking tot een aandeel kunnen worden betaald middels een overschrijving op een bank- of spaarrekening die door de Houder of de rechthebbende persoon werd medegedeeld, of per cheque verzonden per post naar een geregistreerd adres van de rechthebbende of, indien twee of meerdere personen Houders van het aandeel zijn of samen recht hebben als gevolg van het overlijden of faillissement van de Houder, naar een geregistreerd adres van de persoon die als eerste in het Ledenregister wordt vernoemd of aan de persoon of het adres dat de rechthebbende of rechthebbenden schriftelijk heeft (hebben) opgegeven, Een cheque is betaalbaar aan order van de rechthebbende of rechthebbenden en de

d1D betaling van de cheque is een voldoende rechtsgeldige kwijting voor de Vennootschap. Elke gezamenlijke Houder of andere persoon die gezamenlijk recht heeft op een aandeel zoals voorheen vermeld, kan ontvangstsbewijzen geven voor dividenden of andere geldmiddelen die met betrekking tot het aandeel

e verschuldigd zijn.

Geen enkel dividend of andere met betrekking tot een aandeel verschuldigde gelden, zal intresten dragen tegen de Vennootschap tenzij anders bepaald door de rechten verbonden aan het aandeel.

e

Een dividend dat niet werd opgevraagd gedurende twaalf jaar vanaf de datum dat het betaalbaar was, indien de Bestuurders als dusdanig besluiten, wordt verbeurd verklaard en houdt op door de Vennootschap schuldig te zijn.

De Vennootschap mag een dividend vaststellen op een klasse van aandelen met uitzondering van andere klassen van aandelen en kan een dividend vaststellen tegen een tarief ten honderd op een klasse van aandelen en een ander tarief ten honderd op een andere klasse van aandelen zonder dat de Houders van een klasse van aandelen als benadeeld worden beschouwd.

De Bestuurders mogen aile geldsommen die actueel door de Houder om eender welke reden aan de Vennootschap verschuldigd zijn, in mindering brengen op een betaalbaar dividend op aandelen.

et ALGEMENE VERGADERING

De Bestuurders mogen algemene vergaderingen bijeenroepen en, op vraag van de Leden conform de

bepalingen van de Wet, onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen in overeenstemming met de et

et bepalingen van de Wet. Indien er zich niet voldoende Bestuurders in het Verenigd Koninkrijk bevinden om een

algemene vergadering bijeen te roepen, mag een Bestuurder of een Lid van de Vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen,

BIJEENROEPING VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

pq Algemene vergaderingen worden minstens veertien Vrije Dagen op voorhand bijeengeroepen door middel van een bijeenroeping, maar een algemene vergadering kan binnen een kortere termijn worden bijeengeroepen indien de meerderheid van de Leden die het recht tot bijzitten of stemrecht hebben ermee instemmen, waarbij die meerderheid niet minder dan negentig percent van de nominale waarde van de aandelen die dit recht

geven, in het bezit heeft.

De toevallige nalatigheid om een vergadering aan te kondigen aan, of het niet-ontvangen van de bijeenroeping van een vergadering door, een persoon die het recht heeft een bijeenroeping te verkrijgen, kan de handelingen op die vergadering niet ongeldig maken.

RAAD VAN BESTUUR

i: CU

Ce De bijeenroeping moet het uur en plaats van de vergadering en de algemene aard van de te bespreken

ei zaken vermelden. Behoudens de bepalingen van de Statuten en de beperkingen met betrekking tot de

aandelen, moet de kennisgeving aan alle Leden, aan aile personen die een aandeel bezitten als gevolg van het

overlijden of faillissement van een Lid en aan de Bestuurders en Accountants worden toegestuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tenzij anders bepaald bij gewoon besluit, is het aantal Bestuurders niet onderworpen aan een maximum aantal. Het minimum aantal Bestuurders is één. Een enig Bestuurder heeft alle bevoegdheden en machten die door deze Statuten zijn bepaald en die over het algemeen aan de Bestuurders worden toegekend.

PLAATSVERVANGENDE BESTUURDERS

Elke Bestuurder (andere dan een Plaatsvervangend Bestuurder) mag een andere Bestuurder aanstellen, of een andere bij besluit van de Bestuurders goedgekeurd persoon die bereid is te handelen als Plaatsvervangend Bestuurder aastellen en mag een door hem benoemd Plaatsvervangend Bestuurder ontheffen uit zijn functie.

Een Plaatsvervangend Bestuurder mag in die functie handelen tegenover één of meerdere Bestuurders en heeft op een Bestuursvergadering of een Raad van Bestuur het recht om, behalve zijn eigen stem (indien bestaande) ais Bestuurder van het Vennootschap, één stem uit te brengen per bestuurder waarvoor hij als Plaatsvervangend Bestuurder handelt, maar een Plaatsvervangend Bestuurder telt slechts als één Bestuurder wanneer moet worden bepaald of het vereiste quorum is bereikt.

Een Plaatsvervangend Bestuurder heeft het recht de bijeenroeping te ontvangen van alle Bestuursvergaderingen en van alle Raden van Bestuur waarvan zijn aansteller een Lid is; om deel te nemen en te stemmen op zulke vergaderingen waarop de Bestuurder die hem heeft aangesteld, niet aanwezig is; en over het algemeen om alle functies van zijn aansteller uit te oefenen zoals een Bestuurder bij afwezigheid van zijn aansteller. Maar het is niet noodzakelijk om kennisgeving te geven van een dergelijke vergadering aan een Plaatsvervangend Bestuurder die zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevindt.

Tenzij anders bepaald bij gewoon besluit van de Vennootschap, heeft een Plaatsvervangend Bestuurder niet het recht op een vergoeding van de Vennootschap, behalve dat hij door het Vennootschap kan worden vergoed voor een gedeelte (indien van toepassing) van de vergoeding die anders aan zijn aansteller wordt gegeven, omdat zulk een aansteller de Vennootschap onmiddellijk kan notificeren van alle door de Vennootschap te betalen reis-, hotelkosten en andere uitgaven die de Plaatsvervangende Bestuurder met betrekking tot zijn aanwezigheid op de vergaderingen of alle Raden van Bestuur of anders met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap heeft opgelopen.

Een Plaatsvervangend Bestuurder houdt op Plaatsvervangend Bestuurder te zijn wanneer:

- zijn aansteller zijn functie als Bestuurder niet langer waarneemt; maar, indien een Bestuurder zijn pensioen door rotatie of op een andere manier neemt, maar wederaangesteld of geacht wordt wederaangesteld te zijn op de vergadering waarop hij verklaart zijn pensioen te nemen, dan wordt elke benoeming door hem van een Plaatsvervangend Bestuurder voor zijn pensioen na zijn wederbenoeming voortgezet,

- zijn aansteller zijn benoeming herroept;

- hij, als gevolg van een gebeurtenis waarbij, indien hij Bestuurder was, zijn functie als Bestuurder moet verlaten; of

- hij ontslag neemt door middel van een schriftelijke opzegging aan de Vennootschap.

Elke benoeming of ontheffing van een Plaatsvervangend Bestuurder gebeurt dcor middel van een kennisgeving aan de Vennootschap en ondertekend door de Bestuurder die de benoeming goedkeurt of herroept of op een andere, door de Bestuurders goedgekeurde wijze.

Behalve indien anders bepaald door de Statuten, wordt een Plaatsvervangend Bestuurder geacht een Bestuurder te zijn voor alle doeleinden en bijgevolg:

- enkel verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen daden en fouten en niet worden beschouwd als vertegenwoordiger van de Bestuurder die hem heeft aangesteld; en

- heeft hij het recht om contracten te sluiten en een belang te hebben en voordeel te halen uit contracten en transacties en om de onkosten terugbetaald te krijgen en te worden vergoed in dezelfde mate in overeenkomstige wijze alsof hij Bestuurder was.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS

Behoudens de bepalingen van de Wet, het memorandum en de Statuten en bij bijzonder besluit gegeven instructies, worden de activiteiten van de Vennootschap beheerd door de Bestuurders die al de bevoegdheden van de Vennootschap kunnen uitoefenen, Wijzigingen van het memorandum of van de Statuten en dergelijke instructies kunnen de daden van de Bestuurders niet ongeldig maken omdat deze geldig zouden zijn geweest indien er geen wijzigingen hadden plaatsgehad. De bij dit Artikel verleende bevoegdheden worden niet beperkt door een bijzondere bevoegdheid die door de Statuten aan de Bestuurders is verleend, en een vergadering van Bestuurders waarop tiet vereiste quorum aanwezig is, mag aile door de Bestuurders uitvoerbare bevoegdheden uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Bestuurders mogen, bij volmacht of op een andere manier, een persoon aanstellen om als vertegenwoordiger van de Vennootschap op te treden voor de doeleinden en onder de door hen bepaalde voorwaarden, met inbegrip van de machtiging voor de vertegenwoordiger om al zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan te delegeren.

De Bestuurders mogen het stemrecht verbonden aan de door de Vennootschap gehouden of in het bezit van de Vennootschap zijnde aandelen in om het even welke rechtspersoon uitoefenen op de manier die zij juist achten (met inbegrip maar zonder beperking van de uitoefening van die bevoegdheid ten gunste van een besluit dat zijn Leden of enkele ervan als bestuurders van die rechtspersoon aanstellen, of de betaling van een vergoeding voor de bestuurders van zulk een rechtspersoon stemmen of vaststellen).

Een Bestuurder hoeft geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te bezitten om hem als Bestuurder te kwalificeren maar hij heeft het recht kennisgeving te ontvangen van en aanwezig te zijn op aile algemene vergaderingen van de Vennootschap en op alle aparte algemene vergaderingen van de Houders van eender welke klasse van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Daar waar de Vennootschap een volle dochtermaatschappij is van een rechtspersoon, zijn de Bestuurders gemachtigd om in het belang van die rechtspersoon, behoudens de bepalingen van de Wet, te handelen.

OVERDRACHT VAN BESTUURSBEVOEGDHEDEN

De Bestuurders mogen bepaalde bevoegdheden overdragen aan een comité en het staat de Bestuurders vrij de Leden van dit comité naar hun eigen goeddunken aan te stellen. De Bestuurders mogen eveneens bepaalde bevoegdheden overdragen aan een Chief Executive Officer of Bestuurder die een andere functie uitoefent. Zulke overdracht van bevoegdheden kan het voorwerp uitmaken van bepaalde voorwaarden die de Bestuurders opleggen, ofwel aanvullend of als uitsluiting van hun eigen bevoegdheden, en kunnen worden herroepen en/of gewijzigd. Behoudens bepaalde voorwaarden, worden de handelingen van een comité met twee of meerdere Leden beheerd door de Artikelen die de handelingen van Bestuurders regelen voor zover dit van toepassing kan zijn.

De Bestuurders mogen een persoon aanstellen voor een opdracht of functie die een benaming of titel heeft waarin het woord "bestuurder" bevat is, of een dergelijke benaming of titel aan een bepaalde bestaande opdracht of functie toekennen, Ze mogen zulk een benoeming of het gebruik van een dergelijke benaming of titel om het even wanneer opheffen. Het insluiten van het woord "bestuurder" in de benaming of titel van een opdracht of functie heeft niet als gevolg dat de houder een Bestuurder van de Vennootschap is, en de houder heeft daarbij niet de bevoegdheid om te handelen, of beschouwd te worden als een Bestuurder van de Vennootschap voor bepaalde doeleinden van deze Statuten.

Il. Uit het besluit van een vergadering van de Raad van Bestuur van de vennootschap QBE RE (EUROPE) Limited (voorheen QBE Reinsurance (UK) Limited genaamd) d.d. 19 maart 2012 om 15h30 blijkt het volgende:

OPENING VAN VESTIGINGEN IN BELGIË EN IERLAND

De Raad nam nota van de bijgewerkte versie die dhr. Beckerson tijdens de bijeenkomst van de Vergadering op 29 februari 2012 over het Chimera Project verschafte. Dit project heeft betrekking op de vestiging van één enkel QBE European Operations herverzekeringsplatform door het uitvoeren van een grensoverschrijdende fusie van QBE Reinsurance (Europe) Limited en Secura NV (als cedent) aan de Vennootschap (als cessionaris), Er werd gemeld dat de Vennootschap op respectievelijk 5 en 6 maart 2012 een Vestigingsaanvraagformulier (het "Aanvraagformulier") bij de FSA had ingediend om bijkantoren van de Vennootschap in België (het "Belgische Bijkantoor") en Ierland (het "Ierse Bijkantoor") op te richten.

BESLUITEN

De vennootschap heeft als volgt overwogen en besloten:

1. Oprichting van een Belgisch bijkantoor

De Vennootschap, waarvan de naam gewijzigd wordt in QBE Re (Europe) Limited, is een besloten vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel te Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londen, EC3M 3BD, Verenigd Koninkrijk, besluit hierbij om in België een bijkantoor te openen overeenkomstig Artikel 81 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Het bijkantoor zal als adres Regentlaan 37, BE -1000 Brussel, België hebben.

Het bijkantoor zal de herverzekeringsportfolio afsluiten die eerder door Secura NV afgesloten is.

Het Belgische bijkantoor zal opereren onder de naam QBE Re (Europe) Limited, Belgisch Bijkantoor,

Er werd besloten dat de handelsnaam "Secura", behoudens goedkeuring door de FSA, door het Belgische

Bijkantoor zou worden gebruikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschap kan geldig worden vertegenwoordigd jegens derden door één van de twee Bestuurders of door een Bestuurder en de Bedrijfssecretaris. De huidige gegevens van de Bestuurders en de Bedrijfssecretaris zijn de volgende:

Bestuurders Woonadres Benoemingsdatum

ien David Beckerson 2d St Orner Road Guildford Surrey 10 maart 2005

GU 1 2DB

Steven Paul Burns 2 Eliot Place Blackheath Londen 17 september 2004

SE3 OQL

David James Winkett Springfield Hall Morleys Road Weald 17 september 2004

Sevenoaks, Kent TN14 6QY

Bedrijfssecretaris 37 Berengrave Lane, Rainham, Kent 15 mei 2005 ME8 7NA

Sharon Maria Boland

Het Belgische bijkantoor zal geldig worden vertegenwoordigd jegens derden door de volgende personen:

Naam Functie Woonadres

Jan Lutgarde A Leflot Algemeen Directeur en Jcdenstraat 42

Wettelijk vertegenwoordiger 3800 Sint-Truiden

Luc Edouard A Boghe Wettelijk Vertegenwoordiger Vaartstraat 81,

3000 Leuven - België

Om het proces van het deponeren van documenten voor het bijkantoor te voltooien, zullen de volgende documenten gedeponeerd worden:

(e)De Oprichtingsakte en de Oprichtingsakte bij de Naamswijziging, en de Statuten van de Vennootschap; Meen door het Companies House uitgegeven certificaat dat de Vennootschap in het Verenigd Koninkrijk naar behoren geregistreerd is bij het Companies House; en

(e)hetjaarverslag en de jaarrekeningen van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigde op 31

december 2010.

Alle andere formaliteiten zullen uitgevoerd worden overeenkomstig Artikel 81 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

2. Volmacht A Fontaine, O Van Raemdonck, N de Cromburgghe (sic) en P de Wolf van Nauta Dutilh (sic):

De Vennootschap verleent hierbij volmacht aan Anne Fontaine, Olivier Van Raemdonck, Nicolas de Crornbrugghe en Philippine de Wolf van NautaDutilh, aan elk afzonderlijk en met de bevoegdheid om te subdelegeren, om elke actie te ondernemen (inclusief de neerlegging), het invullen en ondertekenen van formulieren namens de Vennootschap om het bijkantoor te registreren bij relevante autoriteiten (inclusief betastings- en sociale zekerheidsdienst), en om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om bovengenoemd besluit met betrekking tot de opening van het Belgische bijkantoor in het Belgisch Staatblad te laten publiceren.

3. Volmacht  Bijkantoren in België en Ierland

De vergadering neemt nota van het feit dat volmachten nodig waren voor Jan Leflot met betrekking tot zijn benoeming als Algemeen Directeur en Wettelijk Vertegenwoordiger van het Belgische Bijkantoor van QBE Re Europe Limited, voor Luc Boghe met betrekking tot zijn benoeming als Wettelijk Vertegenwoordiger van het Belgische Bijkantoor van QBE Re (Europe) Limited en voor Padraig Kelly met betrekking tot zijn benoeming als Algemeen Directeur van het Ierse Bijkantoor van QBE Re (Europe) Limited.

De ontwerpvolmachten werden aan de vergadering voorgelegd: kopieën hiervan zijn ter referentie bij deze notulen gevoegd.

De vergadering heeft nota genomen dat de (bijgevoegde) ontwerpvolmachten een standaardopmaak hebben zoals door EO Legai overeengekomen. Er werd overeengekomen dat de Bedrijfssecretaris aan dhr. Leflot een kopie van de Belgische volmacht zou verschaffen ter beoordeling en bevestiging dat de volmacht aan de Belgische vereisten voldoet. Na zorgvuldige beoordeling en bespreking:

WERD BESLOTEN DAT hierbij de volmachten in bijgevoegde vorm worden verleend aan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, (i)Jan Leflot en Luc Boghe met betrekking tot het Belgische bijkantoor (behoudens bevestiging dat de

volmacht aan de Belgische vereisten voldoet); en

(ii)Padraig Kelly met betrekking tot het Ierse bijkantoor.

De FSA zal bijgevolg in kennis worden gesteld.

4. Verdere stappen en acties

Eén of meer van de Bestuurders van de Vennootschap en de Bedrijfssecretaris van de Vennootschap worden hierbij hoofdelijk gemachtigd om alle handelingen en daden uit te voeren om de doelen van de besluiten waarnaar hierin wordt verwezen te verwezenlijken en/of om alle kennisgevingen, mededelingen en andere documenten namens de Vennootschap uit te voeren (inclusief, maar niet beperkt tot, het door de Bedrijfssecretaris bijwerken van het Register van de Leden van de Vennootschap en, indien nodig, het uitgeven van nieuwe aandelencertificaten) en/of de naleving verzekeren van alle relevante wetten met betrekking tot de besluiten waarnaar hierin wordt verwezen of tot de transacties die hierdoor worden overwogen, en om in te stemmen met rechtzettingen, veranderingen of wijzigingen van dergelijke kennisgevingen, of andere documenten die deze Bestuurder(s) volledig naar eigen goeddunken passend kan/kunnen achten;

De Bedrijfssecretaris van de Vennootschap zal zorgen voor het deponeren bij de relevante regelgevende instanties en registers van documenten waarvoor het deponeren krachtens een wet, bevel of andere regelgeving waaraan de Vennootschap onderworpen is vereist is; en

Alle acties die vóór de datum van deze vergadering door een Bestuurders Directeur (inbegrepen de Bedrijfssecretaris) of agent van de Vennootschap genomen worden In verband met de besluiten waarnaar hierin wordt verwezen of de transacties die hierdoor worden overwogen, in aile aspecten als handelingen van de Vennootschap gemachtigd, goedgekeurd, geratificeerd en bevestigd worden.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Bij oprichting van het bijkantoor worden de volgende stukken ter griffie neergelegd:

1. Gecoördineerde statuten van QBE RE (EUROPE) Limited

2. Uittreksel van het handelsregister

3. Notulen inzake de oprichting van het bijkantoor





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.03.2016, NGL 26.07.2016 16348-0248-049

Coordonnées
QBE RE (EUROPE) LIMITED

Adresse
REGENTLAAN 37 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale