02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 5 9 8 *
D é p o s é
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 5 8 0 4 7 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
Q U A N D O O B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t A l l e m a n d " Q u a n d o o G m b H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o n n e n b u r g e r S t r a s s e 7 3 , 1 0 4 3 7 B e r l i n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e C h a r l o t t e n b u r g ( B e r l i n ) s o u s l e n u m é r o H R B 1 4 5 7 4 3 B , a v e c n u m é r o d e n t r e p r i s e B e l g e 0 5 6 1 . 7 4 1 . 8 4 6 .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t A u t r i c h i e n " Q u a n d o o A u s t r i a G m b H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e u b a u g a s s e 2 1 / 2 / 1 0 , 1 0 7 0 V i e n n e , A u t r i c h e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e V i e n n e s o u s l e n u m é r o F N 4 1 1 6 5 4 z , a v e c n u m é r o d e n t r e p r i s e B e l g e 0 5 6 1 . 7 4 1 . 7 4 7 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " Q U A N D O O B E L G I U M " .
S i è g e s o c i a l : R u e d u T r ô n e , 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e
i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s m o b i l e s e t s u r i n t e r n e t , a f i n d e s o u t e n i r l e s e n t r e p r i s e s d e s e r v i c e s l o c a u x ( n o t a m m e n t , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s r e s t a u r a n t s ) d a n s l ' a c q u i s i t i o n d e n o u v e a u x c l i e n t s , l a c o m m u n i c a t i o n a v e c l e s c l i e n t s ( p a r e x e m p l e , l a r é s e r v a t i o n , l a p r i s e d e c o m m a n d e , l e p a i e m e n t ) e t l e s o u t i e n d e l e u r s p r o c e s s u s i n t e r n e s t o u t e n o f f r a n t u n m a r c h é m o b i l e e t s u r i n t e r n e t a u x c o n s o m m a t e u r s p o u r r e c h e r c h e r , t r o u v e r , r é s e r v e r , a c h e t e r e t p a y e r l e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s l o c a l e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
D u r é e : L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i è g e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , q u e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d u T r ô n e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
L i m i t a t i o n s q u a l i t a t i v e s
P a r d é r o g a t i o n a u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s d e l a g é r a n c e q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s , a l l a n t a u - d e l à d u c a d r e d u c o u r s n o r m a l d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , r e q u i è r e n t l a u t o r i s a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . l ' a p p r o b a t i o n d u p l a n / b u d g e t a n n u e l e t r a p p o r t d e s d é p e n s e s r é e l l e s ;
2 . l ' a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s f i n a n c i e r s t r i m e s t r i e l s / s e m e s t r i e l s / a n n u e l s ;
3 . e n t r e r d a n s d ' a u t r e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é q u e c e u x a c t u e l l e m e n t e x e r c é s p a r l a s o c i é t é o u s o r t i r d e s
d o m a i n e s d ' a c t i v i t é a c t u e l s ;
4 . l a c o n s t i t u t i o n o u l a f e r m e t u r e d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n e s u c c u r s a l e ;
5 . L ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u t e s a c t i o n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u l a c o n s t i t u t i o n , l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n o u l a f u s i o n d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n e s u c c u r s a l e ;
6 . l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a m i s e e n h y p o t h è q u e d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e t o u t i n t é r ê t e t b é n é f i c e s e n d é c o u l a n t ;
7 . l a v e n t e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u d ' u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d e s e s a c t i v i t é s ;
8 . l a c o n c l u s i o n d e t o u t p r ê t b a n c a i r e e t / o u c r é d i t b a n c a i r e e t / o u c o n t r a t s d e g a g e , à l ' e x c l u s i o n d e s p r ê t s d ' a c t i o n n a i r e s ;
9 . r e p r i s e o u o c t r o i d e s u r e t é s , d e g a r a n t i e s , c o n c l u s i o n s d ' o b l i g a t i o n s s u r b a s e d e l e t t r e s d e c h a n g e o u d ' e n g a g e m e n t s s i m i l a i r e s p o u r d e s t i e r s o u p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s ;
1 0 . i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s i t a n t u n e d é p e n s e e n c a p i t a l d e p l u s d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a n s c h a q u e c a s p a r t i c u l i e r ;
1 1 . l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s d a n s l e s q u e l s u n g é r a n t , u n e m p l o y é d e s g é r a n t s o u u n p a r e n t d i r e c t d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n i m p o r t a n t e o u e s t g é r a n t ;
1 2 . l a c o n c l u s i o n , m o d i f i c a t i o n o u r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s d e t r a v a i l e t d e s e r v i c e q u i c o n t i e n n e n t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e ( e n c e c o m p r i s l e s p a i e m e n t s s p é c i a u x ) d é p a s s a n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
1 3 . l a u g m e n t a t i o n d u s a l a i r e d e s e m p l o y é s a c t u e l s d e p l u s d e 1 5 % p a r a n ;
1 4 . l a p a r t i c i p a t i o n d e s e m p l o y é s d a n s l e s b é n é f i c e s , l e s v e n t e s o u l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s i c e n ' e s t p a s p r é v u d a n s u n p l a n d ' a c t i o n n a r i a t o u u n p l a n d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
1 5 . l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s s u r l a p e n s i o n o u l ' i n d e m n i t é d e d é p a r t a v e c l e s e m p l o y é s , e n c e c o m p r i s l e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s ;
1 6 . t o u t l i c e n c i e m e n t c o l l e c t i f o u a u t r e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a m a i n - d ' Su v r e a y a n t u n i m p a c t m a j e u r s u r l a c o m p o s i t i o n d e s t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é ;
1 7 . l ' o c t r o i o u l a r é v o c a t i o n d ' u n e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ;
1 8 . s a u f p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e s c r é a n c e s , l ' i n t r o d u c t i o n d e p r o c é d u r e s d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x n a t i o n a u x , l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s o u l e s t r i b u n a u x a r b i t r a u x p o u r l e s l i t i g e s d o n t l a v a l e u r d é p a s s e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t l a c o n c l u s i o n d e t r a n s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s ;
1 9 . t o u t e m o d i f i c a t i o n j u r i d i q u e m e n t p e r t i n e n t e d e c o n t r a t s a y a n t u n e i m p o r t a n c e é c o n o m i q u e p o u r l a s o c i é t é o u d é c l a r a t i o n d e r e n o n c i a t i o n c o n c e r n a n t l e s d r o i t s d e l a s o c i é t é r é s u l t a n t d e c e s c o n t r a t s ;
2 0 . l a d é t e r m i n a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e l a p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é à l o n g , m o y e n e t c o u r t t e r m e ;
2 1 . l a c o n c l u s i o n e t l a c e s s a t i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w - h o w e t a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n e n d e h o r s d e l a c a d r e n o r m a l d e l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e e t / o u a y a n t u n e i m p o r t a n c e s i g n i f i c a t i v e p o u r l a s o c i é t é ;
2 2 . l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n e t l a c o n c l u s i o n d e s a c c o r d s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t a y a n t u n v o l u m e s u p é r i e u r à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a n d a n s u n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c a s p a r t i c u l i e r o u e n t o t a l i t é ;
2 3 . l e l a n c e m e n t d e p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t , à m o i n s q u e c e l a a i t é t é p r é v u d a n s l a p l a n i f i c a t i o n d u b u d g e t a n n u e l ;
2 4 . l ' a p p r o b a t i o n d e c o n t r a t s d e v e n t e p o r t a n t s u r u n v o l u m e d ' a f f a i r e s d e p l u s d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s d a n s c h a q u e c a s p a r t i c u l i e r ;
2 5 . l a p r i s e e n c h a r g e d e t o u t t y p e d e d é p e n s e s e n c a p i t a l d e p l u s d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a n d a n s u n c a s p a r t i c u l i e r o u e n t o t a l i t é ;
2 6 . l a v e n t e o u l a c e s s i o n d e t o u t a c t i f d ' u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e p l u s d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 7 . t o u t e s l e s a u t r e s m e s u r e s d e g e s t i o n e x t r a o r d i n a i r e o u ( e n c e q u i c o n c e r n e l a s i t u a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e o u l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ) d e d é p e n s e s s i g n i f i c a t i v e s , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e d é p e n s e s i g n i f i c a t i v e e s t r é p u t é e e x i s t e r s i l e s ( é v e n t u e l s ) r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d ' u n e t e l l e m e s u r e d ' a f f a i r e s e x c è d e n t u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
C e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s n e p o u r r o n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s . R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n . A s s e m b l é e a n n u e l l e : - l e 1 2 m a r s , à 1 5 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
" l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) / d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l a s s o c i é ;
" l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
" l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
" l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
" l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e ;
" a p r è s c h a q u e p o i n t d e l o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " / " r e j e t é " / " a b s t e n t i o n " ;
" l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
" l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é
h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : t o u s l e s f o n d a t e u r s s u b 1 . e t 2 . s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r p a r M a d a m e C h a r l o t t e S T R A G I E R , n é e à L o u v a i n , l e 1 9 a o û t 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à B - 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E u g e e n V a n h o o r e n b e k e l a a n 3 9 e n v e r t u d e 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é Q u a n d o o G m b H , p r é n o m m é e s u b 1 , à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 1 9 . 9 9 9 )
2 . L a s o c i é t é Q u a n d o o A u s t r i a G m b H , p r é n o m m é e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) E n s e m b l e : v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 . 0 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e l a B a n q u e I N G . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r . N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n ( 1 ) . E s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r S e b a s t i a n M O S E R , n é à A u g s b u r g ( A l l e m a g n e ) , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à E c k n a c h e r W e g 4 , 8 6 5 5 1 A i c h a c h , A l l e m a g n e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n d e u x m i l s e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . D e u x p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l a c t e c o n s t i t u t i f .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .