13/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
1 1 1 1 1 1 , 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
B R U X E L L E S
3 1 J e u i f e 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 4 9 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " Q U A R T Z I M O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e K e r s b e e k , 2 9 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 0 f o l i o 5 7 c a s e 1 9 q u e
l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « Q U A R T Z I M O » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ; i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e ; d e l a s o c i é t é ; l a s o c i é t é d o i t é g a l e m e n t y m e n t i o n n e r s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " e t d e i l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e t l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L e s s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 2 9 0 . "
3 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C o n v e r s i o n d e s d e u x c e n t q u i n z e ( 2 1 5 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n d e u x c e n t q u i n z e ( 2 1 5 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t ,
a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 ,
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
4 . I n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 9 b i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l ' a r t i c l e 9 b i s c i - a p r è s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d e s a c t i o n s :
« A r t i c l e 9 b i s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s , e x c e p t i o n f a i t e d ' u n e s o c i é t é d o n t i l d é t i e n d r a i t p l u s d e c i n q u a n t e - e t - u n p o u r c e n t d u c a p i t a l , s a n s l e s a v o i r ; p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é c i d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s ; : c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) d e b o n n e f o i p r e s s e n t i s , l e p r i x , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e . L e c o n s e i l t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r u n ? d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t : c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t d é j à a c t i o n n a i r e s . E n a u c u n c a s t o u t e f o i s l ' a p p l i c a t i o n d e c e d r o i t ! d e p r é e m p t i o n n e p e u t a b o u t i r à c e q u e l ' i n c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s s o i t p r o l o n g é e p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e i l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e , i l e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
i E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n c a s d e l c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ B i j l a g e n b i j T ï ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u c o d e c i v i l o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e . "
L ' a c t i o n n a i r e q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s a c t i o n s d ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e
t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d e c e p r i x , c o n t r e r e m i s e p a r l e c é d a n t a u b é n é f i c i a i r e d e t o u s a c t e s
e t d o c u m e n t s p e r m e t t a n t d e r e n d r e l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s o p p o s a b l e t a n t à l a s o c i é t é ' :
q u ' a u x t i e r s .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s
d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a
r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é . G e t t e p i
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - d e s s u s . »
6 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
7 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
8 . M a n d a t s p é c i a l p o u r a c c o m p l i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t e s l e s ' f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s l e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s y r e l a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e