04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.03.2014, DPT 31.03.2014 14081-0564-020
29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.07.2014 14340-0343-020
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 13.01.2015 15011-0414-020
26/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ` g r é f r è
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 , 0 3 9 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S L A N E P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e O u ' S G 2 S À ) , O g c p ~ I I ~ S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R a c h i d C h a m i , d o m i c i l i é à
1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e N e l l i e M e l b a 2 8 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
C O N F I R M A T I O N D E L A D U R E E D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L A S . A . C L I M A N ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l a n o m i n a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C l i m a n e x t r a i t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e x p i r e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ; l ' a n n é e 2 0 1 8 .
R , C H A M I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
I I I u u h I l u ( I a l l o u a
* 1 5 0 1 2 9 5 7 *
R ¬ p
M c
u i
D é p o s é I R e ç u l e
1 4 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o r i @ e e B r u x e l l E a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 31.12.2011, DPT 28.02.2012 12049-0216-015
13/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . i
R é a
M o l
b f « i a o s e i o e *
3 1 J A N 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 3 9 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S L A N E P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N e l l i e M e l b a n u m é r o 2 8 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U E E N ' S ' L A N E P R O P E R T I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e N e l l i e M e l b a 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 0 3 9 . 7 4 1 , t e n u e e n s o n s i è g e , e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , d o n t i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , d e M o n s i e u r K a l i d e C H A M I , ? d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e W a y e z 1 b o î t e B 1 2 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d é c i d e d e l u i d o n n e r ! p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e " C L I M A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e N e l l i e M e l b a 2 8 , i n s c r i t e a u ° r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 6 7 3 . 8 1 7 , r e p r é s e n t é e , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ; M o n s i e u r R a c h i d C H A M I , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e N e l l i e M e l b a 2 8 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e n o n r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ; C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u ' , M o n i t e u r B e l g e .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2011
ÿþ M a i 2 . 0
C o l e E l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 F E B 2 0 1 t e R U X e t - R e
G r e f f e
" 1 1 0 1 . 5 5 ( 1
R i
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 3 9 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S L A N E P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N e l l i e M e l b a n u m é r o 2 8 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 A n d e r l e c h t )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U E E N ' S ' L A N E P R O P E R T I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e N e l l i e M e l b a 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 0 3 9 . 7 4 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é e . r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e : " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d é c e m b r e ; d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 1 f o l i o 1 2 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e i d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e ` m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n ; d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 9 e t 3 7 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s ;
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e !
s u i t :
A R T I C L E 2 9 - R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t ;
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 7 - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e ' s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e ; e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s ' a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.07.2010, DPT 30.08.2010 10508-0601-015
23/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 3 9 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U E E N ' S L A N E P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e N e l l i e M e l b a , 2 8 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e - A v e n u e L o u i s e , 2 5 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à u n g é r a n t d e H L B S E F 1 C O S C S C R L a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r Q U E E N ' S L A N E S A d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t d e d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s r e l a t i f s a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
H L B S E F I C O
P . D E C H A M P S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a . p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u t e
E L G E
0 Z 9 A , ' r , 2 0 1 5
á û g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
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I S C H S T A A
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B E L G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 18.01.2016 16021-0568-019