28/04/2014 : Benoeming bestuurder - Régime artikel 537 WIB - Kapitaaiverhoging
: in natura -Statutenwijzigingen
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend
veertien., door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent,i neergelegd ter registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "QUEST FOR PROPERTY", afgekort "Q4P" of "QFP", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Pannenhuisstraat 20-24, bus 4, BTW BE
0478.827.236 RPR Brussel volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing : BENOEMING BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten elk te benoemen tôt bestuurder voor'
het période van zes jaar met ingang vanaf heden:
1. de heer Joseph Charles Cécile Antoine MATTHYS . wonende te
8790 Waregem, Bergstraat 90 en
2. de heer Jean Pierre Michel Denis VANDOORNE-FEYS . wonende
te 8300 Knokke-Heist, Cottagepad 3, bus 21
Beiden aanvaarden dit, zoals blijkt uit hun schrijven, bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING: VOORAFGAANDELIJKE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADEIRNG
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het
voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 maart 2014: houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ,ten belope van vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende; voorheffing verschuldigd is, hetzij vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR), en dit door' onttrekking aan de beschikbare reserves. ;
De verdeling van de dividenden werden opgenomen in het op de griffie;
neergelegde afschrift.
Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 12 maart 2014 door boeking op
rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.
PERDE beslissing : Verslaggeving inzake de inbreng in natura
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het
voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 13 maart 2014 en de; BVBA Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2610 Wilrijk, Prins;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Boudewijnlaan 116 2V, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 13 maart 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor werden opgenomen in het op
de griffie neergelegde afschrift.
VIERDE BESLISSING: Kapitaaiverhoging confer artikel 537 WIB
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op vijfhonderdvijfennegentigduizend euro (595.000,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffmg ten bedrage van hetzij vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR), hetzij aldus netto vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR). De kapitaaiverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend vierhonderdvierenzeventig (2.474) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Jjo Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van
xi tweehonderd euro vier cent (200,04 EUR) per aandeel, waarvan
vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd
� procent (100%).
-â II. Inbreng.
ai saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tôt stand is gekomen tengevolge van
3 het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 12
maart 2014.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven
C? dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
� III. Keuze van woonplaats.
c3 Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap
_� keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.
I V. Vergoeding voor de inbreng .
* Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend « vierhonderdvierenzeventig (2.474) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die M dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
" delen vanaf heden.
m V. Vaststelling kapitaaiverhoging.
pq De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaaiverhoging is verwezenlijkt en "S dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tôt vijflwnderdvijfennegentigduizend euro
f, (595,000,00 EUR).
* VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
go overeenkomstig de genomen besluiten.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van PQ de statuten als volgt te wijzigen :
'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijflionderdvîjfennegentigduizend euro (595.000,00 EUR), vertegenwoordigd door (tweeduizend negenhonderdvierenzeventlg (2.974) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/ tweeduizend negenhonderdvierenzeventigste (I/2.974s,e) van het maatschappelijk kapitaaV
ZESDE BESLISSING:
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan : DESEYN & TAELMAN BVBA, te 8570 Anzegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder de heer Ignace Taelmen met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
ACHTSTE BESLISSING
De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
m Steven Verbist, geassocieerd notaris
•-
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 31 maart 2014 o -lijst van publicaties;
S -gecoôrdineerde statuten ■5 - verslag bedrijfsrevisor
£ - verslag bestuursorgaan
ri ■t
00 «N
• —<
bt re