13/02/2015
ÿþ M 6 d 2 . 1
y . t i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ - - . - - ~ - " _ r , . . . . . .
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 3 F E V , 2 0 1 5
G r e f f e
a i t g r e f f e d u t r i b u
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I Q u a l i t é I t a l i e n n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
C o n s t i t u t i o n
M a d a m e C A R R O Z Z O G r a z i a d e m e u r a n t a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 , 1 1 8 0 U c c l e
E T
M o n s i e u r B R U N O R o b e r t o d e m e u r a n t a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 , 1 1 8 0 U c c l e R e p r é s e n t a t i o n
L e s q u e l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
T I T R E I
F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T E T D U R E E
A r t i c l e u n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F , E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « Q U I Q u a l i t é
I t a l i e n n e » .
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 , 1 1 8 0 U c c l e .
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
I . I ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s o u a u d é t a i l d a n s l e d o m a i n e d e s s p é c i a l i t é s i t a l i e n n e s , d e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e s p r o d u i t s d e l u x e . 2 . L ' o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s d e c u i s i n e
3 . L ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s , l a p r o m o t i o n d e l a g a s t r o n o m i e , d e s p r o d u i t s r é g i o n a u x e t d e l a c u i s i n e d u t e r r o i r ;
4 . L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u e n d é t a i l , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e f r a n c h i s i n g d e t o u t t y p e d e m o b i l i e r e t a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u d e d e s i g n .
5 . L ' o r g a n i s a t i o n e t l a v e n t e d e s é j o u r s e t d e v a c a n c e s e n I t a l i e o u à l ' é t r a n g e r .
6 . L a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n s o u s s a p r o p r e m a r q u e .
7 . L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u ' e n d é t a i l , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e f r a n c h i s i n g d e t o u s v ê t e m e n t s s u r m e s u r e o u p r ê t à p o r t e r p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , d e p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u c u i r , d e c h a u s s u r e s , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s v e s t i m e n t a i r e s t e l s q u e b i j o u x , c o l i f i c h e t s , l u n e t t e s , s a c s à m a i n s , a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , e f f e t s d e t o i l e t t e , p a r f u m s e t c o s m é t i q u e s , e t d e t o u t e s m a t i è r e s c o m m e r c i a l i s a b l e s e n B e l g i q u e , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s , s o u s q u e l q u e s f o r m e q u e c e s o i t .
8 . T r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a r i a t e t s e c r é t a r i a t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r r i n e , f o u r n i t u r e e t o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s t a g e s d e l a n g u e s e t d ' i n t e r p r é t a r i a t , r é v i s i o n , é d i t i o n , t r a n s c r i p t i o n e t c o r r e c t i o n d e d o c u m e n t s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s .
9 . L e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , d e s i t e s e t b l o g s i n t e r n e t .
l ~ d d t r c o m m e r c e
c e s . t ç n , c ( 0 . 0 ? e e s - r c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . L ' a c h a t , f a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e , d ' e x p e r t i s e e t d e c o u r t a g e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
1 1 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c a u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r p s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t a c h ( a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u p n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u t b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d é l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n O m é r é e s e n c e c o m i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
A r t i c l e q u a t r e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é é i l l i m i t é e à c o m p t e r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
T I T R E I l
F O N D S S O C I A L R E S P O N Q S A B I U T E D E S A S S O C I E S
A r t i c l e c i n q
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s
A r t i c l e s i x
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 e u r o s c h a c u n e .
S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
A l a s o u s c r i p t i o n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 e u r o s c h a c u n e p a r
M a d a m e C A R R O Z Z O G r a z i a 9 9 p a r t s
M o n s i e u r B R U N O R o b e r t o 1 p a r t
E n s e m b l e 1 0 0 p a r t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e c e s 1 0 0 p a r t s a é t é l i b é r é e à 1 0 0 % e t q u e l e
m o n t a n t g l o b a l d e c e s v e r s e m e n t s , s ' é l e v a n t à 1 0 0 0 e u M s , e s t d é p o s é a u s u r l e c o m p t e B E 6 3 6 4 3 0 0 7 7 1 4 3 0 8
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e M o n t e P a s c h i e n B e l g i q u e
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i a n n e x é e .
A r t i c l e s e p t
L e s a s s o c i é s s o n t s o l i d a i r e s e t p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s .
T I T R E I I I
D E S M E M B R E S A D M I S S I O N
A r t i c l e h u i t
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s c o a s s o c i é s , a v e c
l ' a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
E l l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s a v e c l ' a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à d e s t i e r s y c o m p r i s l e s
h é r i t i e r s e t a y a n t s c a u s e d e l ' a s s o c i é d é f u n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I V
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C O M M I S S A I R E S
A r t i c l e n e u f
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e m a n d a t d ' c m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r
c h a c u n d ' e u x .
A r t i c l e d i x
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t c h a q u e a n n é e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , d o n t l e s f o n c t i o n s p r e n n e n t f i n a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e . C e d e r n i e r p r é s i d e l e c o n s e i l e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u r é e p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t c h o i s i t p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e c o n s e i l c h a q u e f o i s q u ' i l l e j u g e o p p o r t u n o u l o r s q u ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r l e l u i d e m a n d e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l e c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
A r t i c l e o n z e , r
A u c a s o ù p l u i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d é s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r r p a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t d ' y v o t e r e n s o n l i e u e t p l à c e .
T o u t e d é c i s i o n s e p r e n d à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u r a i t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s c e n t t r e n t e t r o i s , p a r a g r a p h e u n e t c e n t t r e n t e t r o i s , p a r a g r a p h e d e u x , d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x , L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s - p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e d o u z e
L e c o n s e i l d ' ' d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t e s t i n v e s t i t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d é g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t " p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e t r e i z e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n
o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
A r t i c l e q u a t o r z e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e e t a u t r e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
A r t i c l e q u i n z e
I l n ' i l y a p a s d e d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E V
L E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e s e i z e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à
l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s e c o m p o s e d e t c u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s
l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a s s o c i é s a b s e n t s
o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e d i x - s e p t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e ,
e t p o u r l a p r e m i è r e f o l s e n d e u x m i l l e d i x - s e p t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e d i x - h u i t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r c o u r r i e r a d r e s s é a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s a m b l é e .
A r t i c l e d i x - n e u f
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p o u r v u q u e c e l u i - c i
s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
A r t i c l e v i n g t
T p u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t . L ' A s s e m b l é c h o i s i t u n s c r u t a t e u r p a r m i l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e v i n g t e t u n
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e v i n g t d e u x
L ' A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d ' e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e v i n g t t r o i s
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t .
C e t t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r é u n i s s e n t l a m o i t i é d e s
m e m b r e s d e l a s o c i é t é .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a g s e r f i b l é e e s t c o n v o q u é e , l a q u e l l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u i r e p r é s e n t é s .
U n e m d d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s
p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e v i n g t q u a t r e
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t .
T I T R E V I
C O M P T E S A N N U E L S - - R E P A R T I T I O N E B E N E F I C E S
A r t i c l e v i n g t c i n q
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l é t a b l i t e n o u t r e t o u t d o c u m e n t i m p o s é p a r l a l o i . C e s d o c u m e n t s s o n t c o m m u n i q u é s a u x a s s o c i é s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s d é l a i s l é g a u x .
A r t i c l e v i n g t s i x
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e t o u t a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c o n t r ô l e r l a s o c i é t é , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c o m p t e s a n n u e l s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e v i n g t s e p t
S u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é v u
1 . T o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e v i n g t h u i t
L e s r é p a r t i t i o n s d u b é n é f i c e s e f o n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l a u x é p o q u e s i n d i q u é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r i ' a a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V I I
M I S E E N D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e v i n g t n e u f
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e l o n l e s r è g l e s q u i s o n t
f i x é e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e t r e n t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l s d i s p o s e n t à c e t t e f i n à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e t r e n t e e t u n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f e s t r é p a r t i t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s
s o c i a l e s .
T I T R E V I I I
É L E C T I O N D E D O M I C I L E
A r t i c l e t r e n t e d e u x
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l
o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s î g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T I T R E S I X
D I S P O S I T I O N G E N E R A L E S
A r t i c l e t r e n t e t r o i s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s y s o n t r é p u t é ï r s i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E X
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
A r t i c l e t r e n t e q u a t r e
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n n i o r d r e d u j o u r p r é a l a b l e , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u g é r a n t s e t p e u t d é c i d e r d a n s l e s l i m i t e s d e s s t a t u t s s u r t o u t a u t r e o b j e t .
A r t i c l e t r e n t e c i n q
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
B r u x e l l e s e t s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t , e n e x é c u t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e
l ' a r t i c l e t r e n t e q u a t r e d e s s t a t u t s , d é c l a r e s e r é u n i r e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e d e l a s o c i é t é M a d a m e C A R R O Z Z O G r a z i a , l e m a n d a t s e r a n o n
r é m u n é r é e t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s a u f r é v o c a t i o n p a r u n e A s s e m b l e G é n é r a l e .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S C O N T R A C T E S A U N O M D E L A S O C I E T E D E F O R M A T I O N
L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s p r i s e n s o n n o m e t
p o u r s o n c o m p t e , p a r l e s f o n d a t e u r s d a n s l e s t r o i s m o i s q u i p r é c è d e n t l e p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n .
E t a b l i t e n t r o i s e x e m p l a i r e s à B r u x e l l e s , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 .
C A R R O Z Z O G r a z i a B R U N O R o b e r t o
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e