10/07/2014
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1 1 1 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I l A I I I M I I I
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M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R 1 1 1 3 1 0 A L O N S O e t F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C v i e n n e n t à é c h é a n c e l m d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e .
E l l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a ( r é ) n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S . O . R . L . K . P . M . G . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , d e m e u r a n t à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e B o u r g e t , 4 0 ,
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t s o n t f i x é s à 1 . 9 8 1 , 6 2 E u r o , C e m o n t a n t s e r a i n d e x é c h a q u e a n n é e .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I , I I I : I l j l , 1 1 , 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q u i é v r a i n R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 2 a v r i l 2 0 1 4 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q u i é v r a i n R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 , L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 2 a v r i l 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1
2 6 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
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10/01/2014
ÿþ4 ( M \ . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
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B R U X E L L E S
D E C z o n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 -
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d L A V I N A Y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q u i é v r a i n R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S . A . Q u i é v r a i n R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
o b l a t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G é r a r d L A V I N A Y e t J a v i e r L O P E Z C A L V E T d ' u n e p a r t e t d e M a d a m e M a r i j k e V A N D E W I E L E d ' a u t r e p a r t v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r o c é d e r à [ a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r , m a d a m e H i l d e D E C A D T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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1 1 0 7 5
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 J U L 2 0 1 3
B R ü X F U E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 10.07.2013 13299-0282-036
02/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 0 5 5 *
D é p o s é
2 8 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
( e n a b r é g é ) : Q U I E V R A I N R . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l é m i s s i o n d e 1 . 3 1 3 a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 4 5 2 . 8 1 5 , 6 2 ) , s a n s a n n u l a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r a i m p u t é e p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( E U R 2 . 2 1 7 . 2 9 6 , 6 9 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 9 2 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 . 9 2 8 i è m e d e l a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 2 7 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
A r t i c l e 3 0 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t , p a r l e t t r e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , v o t e r a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ; 2 ° l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; 3 ° l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
4 ° l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ; 5 ° l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ; 6 ° l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l . L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . L a c t i o n n a i r e q u i v o t e à d i s t a n c e s e r a p r i é , l e c a s é c h é a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s . »
P r o c u r a t i o n s
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e G B R E T A I L A S S O C I A T E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R E F O U R B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ,
a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e
n u m é r o 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
L e s d e u x a c t i o n n a i r e s é t a i e n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e N a t h a l i e V a n S e v e r , d o m i c i l i é e à M a c h e l e n ,
e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 18.07.2012 12314-0389-032
12/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d Z 1
T
I n 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 # 1 1 1 1 7 I I i l
3 J U I L . 2 0 1 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e x } 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I A I I 1 1 1 1 ) I H I I I I i I I i l I I I i I I
+ 1 1 1 ] 5 1 2 5 *
R é
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : E x t r a i t P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e E E M A N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q u i é v r a i n R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q u i é v r a i n . R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r L u c D E M E Z , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e ; p r e n d r a e f f e t l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e : G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 1 1 2 5 5 1 2 .
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 - D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D o m i n i q u e E E M A N v i e n t à é c h é a n c e :
l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o m i n i q u e E E M A N , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u 0 1 j u i n 2 0 1 1 d e M a d a m e H i l d e D E C A D T , e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Q U I E V R A I N R E T A I L ; A S S O C I A T E , a v e c e f f e t i m m é d i a t , à s a v o i r à p a r t i r d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 , M o n s i e u r G i o s i n o C O R N A C C H I A , d o m i c i l i é ; 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 , r u e E m i l e R o y e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é ; g r a t u i t e m e n t .
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e .
E l l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a ( r é ) n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S . C . R . L . K . P . M . G . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , d e m e u r a n t à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e B o u r g e t , 4 0 p o u r u n e : d u r é e d e 3 a n s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t s o n t f i x é s à 1 . 8 0 0 , 0 0 E u r o s . C e . m o n t a n t s e r a i n d e x é c h a q u e a n n é e .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
6 3 A U B 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 12.07.2011 11295-0552-035
22/04/2011
ÿþR é s ( a i t o n i b e l
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 A n . 2 0 1 f
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a i r e - K . P . M . G . - r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t L é g a l
I H h I M I H I l m 1 i i u u u
" 1 1 0 6 9 1 8 *
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K . P . M . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e a d é c i d é d e : r e m p l a c e r M o n s i e u r K a r e l T A N G H E p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t . l é g a l e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à s a v o i r d o n c à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 12.07.2010 10298-0290-035
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 14.07.2009 09421-0131-034
08/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i f =
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e
M E R I N 8 1 3
R é s a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I E V R A I N R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 . 0 6 . 2 0 1 5 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D e m e z v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0592-039
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 12.07.2016 16320-0129-036