29/04/2014 : REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles le vingt-six mars
deux mille quatorze.
Enregistré trois rôles, sans renvois,
Au 1er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek
le 27 mars 2014,
6, volume 104, folio 69, case 7, Reçu cinquante euros (€ 50,00).
Le Receveur J. MODAVE (conseiller ai) (signé).
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée dénommée "QUINTESSENTIALLY BENELUX", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), Avenue Brugmann, 157, ont pris les résolutions suivantes :
I. REDUCTION DU CAPITAL
L'assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de cent mille euros (€ 100.000,00), pour le ramener de cent dix-huit mille six cent soixante-huit euros (€ 118.668,00) à dix-huit mille
six cent soixante-huit euros (€ 18.668,00), (...)
III. MODIFICATIONS DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la
nouvelle situation du capital social et pour compléter l'historique du capital, comme suit :
- Article 5, alinéa 1 : remplacer par :
« Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent soixante-huit euros (€ 18.668,00). » (...) â–
IV. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent;
- au mandataire spécial désigné ci-après, avec pouvoir de subdélégatîon, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes administrations compétentes.
Est désigné ;
la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée THOLLEBEKE & PARTNERS" établi à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1 (RPM Bruxelles - BCE 0871.303.983 - TVA BE 0871.303.983 - IPCFnr. 70145144). (...)
Pour extrait analytique conforme Sophie Maquet - Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers