26/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r , g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l p g r l i n n i v a n P i n o
i l l i t E 1 , 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e l e t e r l a n d s t a l i g e
M G h t b a t m m a g e i B r u s s e l
1 4 M E 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 1 4 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Q u i n t o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
t i l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 m e i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d e r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n I . I d < B v e r m e f d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m m o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2012
ÿþr i r M a l W o r d 1 1 . 1
E Î - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 0 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n i 1 1 . 1 1 1 0 1 J U l l a i l l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 1 4 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e , C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j r a g e n b i j f i è t U è l g i s è l i S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0277-019
10/08/2011
ÿþ( n n M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
V c b e h c a a i B e l l S t a a
2 9 J U I I . . 2 0 1 1
E m m e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 1 4 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t o S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i s a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 8 j u n i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z u l l e n e i n d i g e n .
- M a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 1 2 b u s 3 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M . A . B . V o r s t .
- M a n d a a t v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . , g e v e s t i g d t e 1 3 8 0 L a s n e s ( O h a i n ) , C a r r é G o m a n d 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P h . S . v a n P e r l s t e i n .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n K a b e g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x V o r s t , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l e i n d i g e n
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 8 j u n i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P r o w i n k o B e r g i e H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
L ~ j i C . Q ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l x M M @
B
S t
* i i o z s 3 s a " . 0 2 - 2 0 1 1
I I I I G r i f f i e
O n d e n t e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 1 4 . 9 6 4
B e n a m i n g : Q U I N T O S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6 ; l
1 0 0 0 B r u s s e l '
O n d e r w e m a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « Q U I N T O S E R V I C E S » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o ; ; 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s ; : 1 5 m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
; ; P r o w i n k o B e l g i è H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d ;
' ; B e r n a r d V o r s t .
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 26.07.2010 10361-0547-019
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 31.07.2009 09547-0324-017
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 11.07.2008 08405-0115-017
16/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 09.07.2008 08398-0051-017
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 31.08.2007 07699-0227-014
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 28.02.2007 07062-1139-013
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 24.06.2005 05328-3136-014
29/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.05.2004, DPT 25.06.2004 04318-1694-014
16/09/2003 : HU044030
12/09/2003 : HU044030
19/09/2002 : HU044030
22/09/2001 : HU044030
09/08/2001 : HU044030
22/03/2001 : HU044030
08/01/1999 : HU044030
23/05/1997 : HU44030
01/08/1995 : BL525793
02/12/1989 : BL525793
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0505-020