08/05/2013
ÿþr , " f f e ` { j - " ` - ~ ~ "
~ ~ . \ i l e e * t
_ - - - -
f
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 7 0 6 5 5 *
i r e t > z e
2 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 4 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & R C O N S U L T A N T S i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o v a n A r e z z o p l e i n , 1 7 / 1 4 , B - 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2
1 , V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n q ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
3 . K w i i t i n q a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s ( i n d i e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n R e n s D i r k , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 5 0 1 4 6 t e 2 0 1 8 ' A n t w e r p e n .
D i r k R e n s
V e r e f f e n a a r
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e
M e t 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o d b e h o u
a a n I .
B e l g i ; S t a a t s l
l l
* 1 2 0 3 6 5 9 7 "
M O ' W I ' k u F I 3 E L G I _ D I R E C T I O N
0 - 0 2 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U R
2 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
0 4 6 4 . 8 5 4 . 3 8 5
R & R C O N S U L T A N T S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P e e e ~ e f c r ~ 4 ) . 5 4 1 / ) A A i j o e x e e L
: W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G D A T D E A A N D E L E N O P N A A M Z I J N - H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N I G
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 9 8 b l a d 1 3 v a k 6 t e g e n h e t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R & R C O N S U L T A N T S " n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 ) a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , g e l e t . o p d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , P l a c e G u y D ' A r e z z o , 1 7 b u s 1 4 . " 2 ) v a s t t e s t e l l e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n d i e n t e n g e v o l g e * w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . " * w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e d e r d e z i n v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n . 3 ) a ) d e h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : 1 / D e H e e r R E N S P i e t e r R o b e r t J e a n L o u i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 2 s e p t e m b e r 1 9 4 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w R E Y C h a n t a l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , P l a c e G u y D ' A r e z z o 1 7 / 1 4 e n 2 / d e H e e r R E N S D i r k J o s é L o u i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 1 1 a p r i l 1 9 5 7 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E M E U L D E R J o ë l l e J a n i n e D a n i e l l e M a r i e J o s è p h e , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B e u k e n b o s s t r a a t 8 2 . H u n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 8 j u n i 2 0 1 0 o m t e v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . b ) e n t e v e n s t e b e v e s t i g e n d a t d e H e e r R E M S - P i e t e r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b l i j v e n u i t o e f e n e n s i n d s v o o r m e l d e p e r i o d e , d o c h d a t d i e n s m a n d a a t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d , z o a l s b e s l o t e n b i j b e s l u i t v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 1 7 - 1 1 0 0 7 9 2 5 . 4 ) z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . ; d e z e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . 5 ) t o t . d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n e n h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 6 ) h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e H e e r R E N S D i r k , v o o r n o e m d . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W . V e n n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n . H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . 7 ) * A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n f i n e d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " * A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . " 8 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T U G E S T & P A R T N E R S " m e t w _ m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l _ t e _ 3 0 7 D . K o r : t e n t e r g , . e u v e n s e s t e e n w e g , 1 4 9 _ o r n . . m e t . b e v o e g d h e i d - t o t _ i n d e p l a a t s s t e l i i n g b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n m e t m o g e l i j k h e i d p r e â f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e
t e v e r v u l l e n e n i n f r e t b i j z o n d e r d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j
e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g
o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n o m a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n
v e r b a n d m e t h u i d i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e b e s c h i k k i n g v / d r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
n ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 7 1 1 1 1 !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 4 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & R C O N S U L T A N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a c e G u y d ' A r e z z o , 1 7 / 1 4 , B - 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 9 . 1 2 . 2 0 1 0 .
E r w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R e n s P i e t e r w o n d e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , P l a c e G u y d ' A r e z z o 1 7 b u s 1 4 , e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e g e v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
D h r . P i e t e r R e n s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e