17/01/2013
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 3 6 . 3 3 5 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R . B . M . I .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4
1 0 6 0 B r u x e l l e s
; : O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - d é m i s s i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ; i l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R . B . M . I . » , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
; ; D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a
; ; f o r m e d e s a c t i o n s e t d e p r é v o i r q u ' e l l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s e t d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s u n e ;
i ; c l a u s e d e p r é e m p t i o n .
: ; T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
' ' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 , § 1 d e s s t a t u t s ; d é s o r m a i s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n ; c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s ; p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s ;
; ; s o n t r é é l i g i b l e s . ;
i i T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s ; : : q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x ; : ; a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e ; d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
i ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , ; - d ' u n e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e x p r i m e r : s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ; ;
I l - e t , d ' a u t r e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d é l i b é r e r s o u s l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e ; ; ; t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e .
: ; C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r ; c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é ; ; : d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s '
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ' a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l e s i è g e a c t u e l , a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t : s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S e p t i e m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s - d é c h a r g e 1 L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , e t p a r c o n s é q u e n t a c c e p t e e t p r e n d a c t e d e l a ; d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
a . L a s o c i é t é a n o n y m e S E L E C T C O P Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 1 0 , i n s c r i t e ; i : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 7 7 , 3 7 1 ;
b . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E L G R A F , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l i e u d , ; i ' . a v e n u e _ d u _ J a p o r 5 , . i n s c r i t e a u r e g i s t r e _ d e s p e r s Q n n e s m o r a l e s _ d e N i v e l l e s s o u s _ l e . r w r o é r o . 0 4 9 . 6 , 8 . 8 8 . 8 6 8 . _ . _ _ _ . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
;
;
"
r
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s , e t l e u r s d o n n e d é c h a r g e .
h u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e