22/05/2014
ÿþM c
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u h l i
ó l o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 - g e r f E 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 8 5 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . C . B E N E L U X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e ; s o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , b o î t e 1 0
O b i e t d , l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c e q u i s u i t :
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R ;
S u i t e a u d é c è s d e L ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S e r g e G O E M A E R E , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e
d e M O F F A R T S S o p h i e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , S o n m a n d a t s e r a n o n
r é m u n é r é .
P a r a i l l e u r s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a m i e n G O E M A E R E e s t r e n o u i v e l l é p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2014
ÿþM e d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 7 A P R 2 0 1 4
» M i t a i - E S
G r e f f e
* 1 4 0 8 2 9 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 8 5 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . G . B E N E L U X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e - W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , b o î t e 1 0
( m e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p o r t a n t l a
m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 4 , v o l . 9 6 , f o l , 5 9 , c a s e 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E , c e q u i s u i t :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R
1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e
c i n q c e n t e u r o s ( E U R 2 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e
l e s o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , l e m o n t a n t c l &
l ' a u g m e n t a t i o n r é s u l t a n t d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r &
d e 2 0 1 2 e t d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s l o r s d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 f é v r i e r :
2 0 1 4 , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( E U R 2 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é
p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 / 3 / 2 0 1 4 , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e