01/07/2014
ÿþ
7 d i V i r e f f e . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 6 8 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E m i l V E L D B O E R p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 2 7 m a i 2 0 1 4 :
M o n s i e u r l a n T E R M L I T E L E N , P r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M a d a m e S o p h i e B O U R I E Z , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t t e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r E m i l V E L D B O E R , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , f o n d é d e p o u v o i r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
S o p h i e S O U R I E Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n * 1 3 1 8 7 8 *
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ 2 , J U N Â M 1
"
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
t l d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 6 8 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a n W i l l e m T E R M I J T E L E N e t d e M a d a m e S o p h i e G O U R I E Z .
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l n o m m e c o m m e P r é s i d e n t M o n s i e u r J a n W i l l e m T E R M I J T E L E N e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e S o p h i e G O U R I E Z , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t r u e d e l i g n e 1 3 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e .
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 3 1 m a i 2 0 1 3
M o n s i e u r I a n T E R M I J T E L E N , P r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r d o n t t e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M a d a m e S o p h i e G O U R I E Z , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r E m i l V E L D B O E R , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ,
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , f o n d é d e p o u v o i r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ,
A d r i e n S E G A N T I N F
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 17.06.2013 13180-0527-029
09/07/2012
ÿþA
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ s T O U N 2 0 1 2
I I I ( I I I I f f 1 1 I A I I I I I I I
2 *
A
D é n o m i n a t i o n : R . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 3 6 6 8 5 0 8
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2
L e c o n s e i l n o m m e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O D E L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 3 r u e d e L i g n e q u i a c c e p t e c o m m e d é l é g u é s p é c i a l a v e c l e s p o u v o i r s l i m i t é s s u i v a n t s :
E f f e c t u e r t o u t e a c t i o n , r é d i g e r t o u s a c t e s o u d o c u m e n t s , m e n e r d e s n é g o c i a t i o n s p r é p a r a t o i r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n d e s f i n a n c e m e n t s , d e s t a u x , a i n s i q u e l e s p r é l è v e m e n t s s u r l e s c o m p t e s e t c r é d i t s e x i s t a n t s e t l a s i g n a t u r e d e s o r d r e s à c e t e f f e t . D a n s c e c a d r e , i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s l e s t i e r s .
E U R O D E L a u r a t o u t e l a t i t u d e d e d é s i g n e r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s h a b i l i t é e s à t r a i t e r p o u r s o n c o m p t e d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n .
A d r i e n S E G A N T I N I
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o ; r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n < d u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 25.06.2012 12204-0494-027
23/05/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 0 9 3 1 0 5 *
1 I
T O N ! R 1 2 0 1 2
G r e f f e ~
D é n o m i n a t i o n t R . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 6 8 5 0 8
O b j e t d e P a c t e ; N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t u s D e v i l l e d e s e s f o n s t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ( e t d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é ) d e l a s o c i é t é R L C à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i . L e C o n s e i l l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é .
L e C o n s e i l c o o p t e M a d a m e S o p h i e B o u r i e z , e n t a n t q u e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R o b e r t u s D e v i l e e , a v e c p r i s e d e f o n c t i o n i m m é d i a t e .
L e C o n s e i l n o m m e M a d a m e S o p h i e B o u r i e z e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s p o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t c e u x d é f i n i s p a r l a l o i e t l ' a r t i c l e 1 6 , p a r a g r a p h e 3 , d e s s t a t u t s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 .
L a d a t e d u p r o c h a i n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f i x é e a u 2 m a i 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s , à B r u x e l l e s .
S E G A N T I N I A d r i e n F o n d é d e p o u v o i r
01/07/2011
ÿþ
V o l e t ; B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o s e c a a *
I \
,
"
2 1 J U I N . 7 n 7 4 4 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : T e x t e R . L . C .
S . A .
R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
0 8 7 3 6 6 8 5 0 8
N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a " d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i e r r e G O U R I E Z e t F r a n ç o i s B O U R I E Z . E l l e n o m m e E m i l V E L D B O E R , r é s i d a n t à N L - 4 6 5 1 Z X S t e e n b e r g e n , r u e A r n o l d v a n I J e r o p 5 6 , e n r e m p l a c e m e n t d e P i e r r e B O U R I E Z , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a r t s q u i p r e n d r a t i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à 1 2 . 4 6 0 ¬ ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
S E G A N T I N I A d r i e n
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 16.06.2011 11187-0106-025
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10241-0264-026
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 15.06.2009 09228-0214-029
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28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 20.07.2006 06484-0254-031