23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o
b ~ * 1 9 1 0 5 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 . 3 3 0 . 5 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M O O N
l v i í 4 1
e R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C h e v r e u i l 2 4 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ; s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e s e p t m a i .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " R A M O O N " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C h e v r e u i l 2 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e - s u p p l é a n t , d é s i g n é p a r
o r d o n n a n c e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e
2 0 0 9 , r e m p l a ç a n t M a î t r e J e a n - L u c i n d e k e u , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e
J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e d u 6 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 5 - 0 6 1 0 0 6 5 3 6 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 2 5 . 3 3 0 . 5 3 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l e p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A L A M I H A S S A N I
A b d e l a z i z , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e P E R I N J u l i e , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e
S t e e n v e l t 2 2 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' u n i q u e
a s s o c i é , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e s o n n o m :
M o n s i e u r A L A M i H A S S A N i A b d e l a z i z , n é à F è s ( M a r o c ) l e ' 1 4 j u i l l e t 1 9 6 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l
6 2 . 0 7 . 1 4 . 5 3 3 . 1 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 - 8 7 0 8 6 9 2 - 5 8 , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( ' 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e P o s s c h i e r 3 .
p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t u n q u a t r i è m e t i r e t d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s
s t a t u t s , a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a t r a d u c t i o n e t à l ' i n t e r p r é t a r i a t '
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I i . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I i . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e
c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 3 e t 4 à l ' o r d r e
d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e â d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L i B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M i E R E R E S O L U T I O N ; R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t u n q u a t r i è m e t i r e t d a n s l a
p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a t r a d u c t i o n e t à l ' i n t e r p r é t a r i a t "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n l e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n c l ô t u r a n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n
d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r B E L M A R I S a ï d , d o m i c i l i é à 6 0 6 0 G i l l y ,
c h a u s s é e d e M o n t i g n y 1 0 9 p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E ,
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 , 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e