11/03/2014 : BL602594
11/03/2014
ÿþR é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 0 1 . 4 7 2
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e I ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e i e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o l s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : BL602594
19/01/2015 : BL602594
19/01/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
n e e r g e l e g d / o n f v a n g e n o p " "
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
1 1 1 I I I W V p W V t 1 1 1 I 6 1 1 1 I W M
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M o b
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 0 1 . 4 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
H e r m a n ] f i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : BL602594
18/02/2015
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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5 0 2 5 3 0 *
r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 0 6 F E B , 2 0 1 5
e r g r i f f i e v a n d e f e e l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 0 1 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A c c e s s B u i l d i n g A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e 8 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t ; a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a , c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H e r m a n F i j n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2015 : BL602594
21/06/2011 : BL602594
21/06/2011
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ u x ~ L -
~ ~ ~ ~ N ~ D t i
G r e f f e º%~ s 1
N I I N N I N I N I I I I N I I I I I I I I I I
* 1 1 0 9 1 6 6 7 +
I I
R é f .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 0 1 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 7 1 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k e t m o n s i e u r R . J . v a n d e K r a a t s .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 1 1 7 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . H e r m a n N i j n s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
H e r m a n N i j n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : BL602594
24/06/2009 : BL602594
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21/10/1998 : BL602594
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16/09/1995 : AN273823
16/09/1995 : AN273823
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02/02/1993 : AN273823
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