11/03/2014
ÿþI L c e t h n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
r , , ª% " ~ ~ ~
ýÿ ~ F F R 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
V o o r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J a c q u e s v a n d e n B r o e k . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : F r a n ç o i s B é h a r e l , w o n e n d e t e F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i f I N I F 1 1 1
; 1 1 1 F E 1 3 . 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
© b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 , 1 2 a s s e m b i é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t , C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþ M a r i W w 1 1 1 . 1
~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f Í o o r - b e h o u d e n i n t 1 1 1 1 1 r - 7 .
a a n h e t 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 7 5 * ~ i , t , . e 3 . , r , q '
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ ~ i i r ~ j j ~ ~ q q ~ ~ ~
ó ; ~ J ~ l ' , ~ .
~ . t 4 ~ L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 7 1 - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r b r a n d W i l l e m C h r i s t i a a n V i s s e r , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u s s e l , 6 e k a n t o o r o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 6 2 / 5 7 b l a d 0 3 v a k 2 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k . ) E . B r o n s e l g e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 6 0 . 8 9 5 . 6 8 6 , 7 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) o p é é n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e u r o e n é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 . 9 0 7 , 4 7 8 . 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S . à . r . l . R a n d s t a d L u x e m b u r g F i n a n c i a l H o l d i n g v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e r o p d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e o v e r e e n k o m s t i n z a k e p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j a r d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 , 8 9 9 , 9 0 0 . 0 0 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t i n t r e s t e n v o o r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f t e r w a a r d e v a n é é n e n n e g e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g e u r c e n t ( 9 1 . 5 0 3 . 2 3 2 , 3 2 E U R ) d i e z i j b e z i t o p d e V e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , v e r m e e r d e r d m e t d e i n t r e s t e n v o o r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f , é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 9 9 1 . 4 0 3 . 2 3 2 , 3 2 ) b e d r a a g t w o r d t h e t t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j a r d a c h t h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n e e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 8 3 0 . 5 0 7 . 5 4 5 , 6 1 ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t , z o a l s b l i j k t u i t d e v e r k l a r i n g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r k l a a r d n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n h a a r z e l f e n v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 , § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r d e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g r e e d s i s a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , a a n g e z i e n d e z e j a a r r e k e n i n g d o o r d e c o m m i s s a r i s w e r d g e c o n t r o l e e r d e n a a n g e z i e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d b e v a t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r k l a a r d d a t e r z i c h t o t o p d a t u m v a n h e d e n g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n d e w e l k e z o u d e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e w i l l e n d o o r v o e r e n z o n d e r d e v e r s l a g g e v i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s l i c h t d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r d e v e r p l i c h t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m b i n n e n é é n m a a n d n a h e d e n e e n v e r k l a r i n g n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t d e i n l i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 6 0 2 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e v o o r n o e m d e v e r k l a r i n g t e g e l i j k e r t i j d m e t d e u i t t r e k s e l s u i t d e h u i d i g e n o t u l e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p é é n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e u r o e n é é n n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j a r d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 1 . 8 4 8 . 9 9 7 . 3 3 7 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b a s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n m i l j a r d a c h t h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n é é n e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 1 , 8 3 4 . 5 4 7 . 5 4 5 , 6 1 ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r a a n , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e u r o e n é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j a r d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 1 , 8 4 8 . 9 9 7 . 3 3 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w A n o u k R e s s e l e r , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u t i v o e r i n g v a n d e z e o p r d r a c h t .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
â t : Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i J A N 2 0 1 4
~ v f t e L L > a * ~ r 4 f f e
1 1 1 1
* 1 4 0 2 9 3 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e i s e ! , B u r o & D e s i g n C e n t r e , b o î t e 7 1 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G e r b r a n d W i l l e m C h r i s t i a a n V i s s e r , N o t a i r e à A m s t e r d a m , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u 6 i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 6 2 / 5 7 , f o l 0 3 c a s e 3 2 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) L a r e c e v e u r ( s i g n é ) E . B r o n s e l a e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - e t - o n z e c e n t i m e s ( E U R 1 6 0 . 8 9 5 . 6 8 6 , 7 1 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 , 0 0 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t e t u n e u r o s s o i x a n t e - e t - o n z e c e n t i m e s ( E U R 1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l i a r d s n e u f c e n t s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 9 . 9 0 7 . 4 7 8 . 7 6 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s S . à . r . l . R a n d s t a d L u x e m b u r g F i n a n c i a l H o l d i n g ( n o m m é e c i - d e s s u s ) d ' u n e c r é a n c e d e l ' A p p o r t e u r s u r l a s o c i é t é e n v e r t u d ' u n c o n t r a t p o u r p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s d a t é d u d i x j a n v i e r d e u x - m i l l e d o u z e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i a r d h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 8 9 9 . 9 0 0 . 0 0 0 ) , a u g m e n t é d e s i n t é r ê t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e d e u x - m i l l e d o u z e , à h a u t e u r d e q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( E U R 9 1 . 5 0 3 . 2 3 2 , 3 2 ) .
P u i s q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , a u g m e n t é e d e s i n t é r ê t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e d e u x - m i l l e d o u z e , e s t d ' u n m i l l i a r d n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( E U R 1 . 9 9 1 . 4 0 3 . 2 3 2 , 3 2 ) l e m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i a r d h u i t c e n t t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( E U R 1 . 8 3 0 . 5 0 7 . 5 4 5 , 6 1 ) s e r a e n r e g i s t r é s u r l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s e n t a n t q u e " P r i m e d ' E m i s s i o n " . C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é , d a n s u n e d é c l a r a t i o n d a t é e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x - m i l l e t r e i z e ( c i - a n n e x é e ) , n e p a s p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l o u d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l a d é c l a r é d e v o u l o i r a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é f o u r n i p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c a r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t s u s m e n t i o n n é a é t é d é d u i t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t , p u i s q u e c e s c o m p t e s a n n u e l s o n t é t é c o n t r ô l é s p a r u n c o m m i s s a i r e e t p u i s q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n t i e n t u n e d é c l a r a t i o n s a n s r é s e r v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é q u ' à c e j o u r i l n e s ' e s t p a s p r o d u i t d e c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s , q u i p o u r r a i e n t s u b s t a n t i e l l e m e n t i n f l u e n c e r l a v a l e u r é c o n o m i q u e d e l a c r é a n c e s u s m e n t i o n n é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t v o u l o i r e x é c u t e r c e t a p p o r t e n n a t u r e s a n s r a p p o r t c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' o b l i g a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p o s e r , d a n s l e m o i s a p r è s l a p r é s e n t e , u n e d é c l a r a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t c o n t e n t a n t l e s i n f o r m a t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e p o u r d é p o s e r l a d é c l a r a t i o n s u s m e n t i o n n é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t u n e u r o s e t s o i x a n t e - o n z e c e n t i m e s ( E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i a r d s h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 1 . 8 4 8 . 9 9 7 . 3 3 7 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n r e g i s t r e r l e m o n t a n t e n t i e r d e i a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m i l l i a r d h u i t c e n t t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( E U R 1 . 8 3 0 . 5 0 7 . 5 4 5 , 6 1 ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l u n e c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t d o n t o n p e u t d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e x c e p t é l a p o s s i b i l i t é d e l ' i n c o r p o r e r d a n s l e c a p i t a l .
2 . A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t - e t - u n e u r o s e t s o i x a n t e - o n z e c e n t i m e s ( E U R 1 9 2 . 4 2 5 . 6 0 1 , 7 1 ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i a r d s h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 1 . 8 4 8 . 9 9 7 . 3 3 7 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c l e d r o i t d e ! e s c é d e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- à M a d a m e A n o u k R e s s e f e r , à M a d a m e I n g e S t i e r s e t à M a d a m e S u s a n a G o n z á l e z M e l á n , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a u t o r i s é s , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , D é c l a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0192-032
21/05/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
L a i . t " J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 y 1 R 1 1 7 1 J I I
® 8 1 1 E 1 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 7 1 - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r i n g v a n e e n k e n n e l i j k e m i s s l a g
O p é é n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s m r . S o p h i e C l a r e R o o z e n d a a l ( n o t a r i s ) , a l s w a a r n e m e r v a n m r . R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o v e r g e g a a n t o t h e t a m b t s h a l v e o p m a k e n v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r b e t e r i n g v a n e e n z o g e n a a m d e k e n n e l i j k e m i s s l a g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 5 , t w e e d e l i d v a n d e w e t o p h e t N o t a r i s a m b t .
N o t a r i s R o o z e n d a a l h e e f t h e t v o l g e n d e g e c o n s t a t e e r d :
A K T E V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B i j a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , B u s 7 1 , 1 0 2 0 B r u s s e l , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ( d e V e n n o o t s c h a p ) , m e t r e p e r t o r i u m n u m m e r 4 8 6 ( N e d e r l a n d s e v e r s i e ) e n 4 8 7 ( F r a n s e v e r s i e ) , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f v o o r m r . R . J . J . L i j d s m a n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , v e r l e d e n ( d e A k t e ) i s b e s l o t e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A A N L E I D I N G T O T H E R S T E L K E N N E L I J K E M I S S L A G .
I n v o o r n o e m d e A k t e s t a a t i n h e t t w e e d e b e s l u i t a b u s i e v e l i j k v e r m e l d :
T W E E D E B E S L U I T ,
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n z e s t i g ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
D i t i s e c h t e r o n j u i s t a a n g e z i e n h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n s t a a t v e r m e l d i n p l a a t s v a n h e t a a n t a l t o t a a l g e p l a a t s t e a a n d e l e n n a u i t g i f t e . D e t e k s t h a d m o e t e n l u i d e n :
T W E E D E B E S L U I T .
" A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 . 9 4 1 . 5 1 8 . 5 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " "
D e A k t e b e v a t d e r h a l v e e e n k e n n e l i j k e m i s s l a g a l s g e v o l g v a n d e z e o n j u i s t v e r m e l d i n g e n d i e n t t e w o r d e n h e r s t e l d .
H E R S T E L E N A A N T E K E N I N G A K T E V A N U I T G I F T E .
D e k e n n e l i j k e m i s s l a g i s d o o r n o t a r i s R o o z e n d a a l o p d e a a n g e g e v e n w i j z e i n d e A k t e h e r s t e l d . V a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d o o r n o t a r i s R o o z e n d a a l o p d e A k t e e e n a a n t e k e n i n g g e s t e l d o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m e n h e t r e p e r t o r i u m n u m m e r v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
V a n a i l e m a c h t e n v e r l e e n d i n d e A k t e a a n m e v r o u w A n - S o t i e V a n H o o t e g h e m e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u e r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o r -
i b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c i
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , b l i j k t u i t t w e e o n d e r h a n d s e a k t e n v a n v o l m a c h t d i e z i j n g e h e c h t a a n d e A k t e .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþ6 S o D w a R D 1 1 . 1
R i ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u N 7 5 9 u u ~ ~ ~ w ~ 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a 0 M E ! 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e i s e l , B u r o & D e s i g n C e n t r e , b o î t e 7 1 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
L e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e t r e i z e , M a î t r e S o p h i e C f a r e R o o z e n d a a l , e n t a n t q u ' o b s e r v a t e u r d e R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , n o t a i r e à A m s t e r d a m a p r o c é d é à l a r é d a c t i o n d ' o f f i c e d u ' u n p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f à l a c o r r e c t i o n d ' u n e e r r e u r q u a l i f i é e d e m a n i f e s t e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 4 5 , d e u x i è m e a l i n é a d e l a l o i s u r l e N o t a r i a t . N o t a i r e R o o z e n d a a l a c o n s t a t é l e s c h o s e s s u i v a n t e s :
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
P a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , é t a b l i à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l E s p l a n a d e H e i s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0 , T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s ( l a " S o c i é t é " ) , r é p e r t o i r e 4 8 7 , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , n o t a i r e à A m s t e r d a m , p a s s é ( l ' A c t e ) , e s t d é c i d é d e p a s s e r à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é ,
M O T I F A R E C T I F I C A T I O N E R R E U R M A N I F E S T E
D a n s l ' A c t e p r é c i t é , l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a b u s i v e m e n t m e n t i o n n é e :
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e c i e s t c e p e n d a n t i n c o r r e c t p u i s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s e s t i n d i q u é a u l i e u d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s a p r è s é m i s s i o n , L e t e x t e a u r a i t d u ê t r e r é d i g é c o m m e s u i t :
D E U X I E M E R É S O L U T I O N ,
" A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i a r d n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e n e u f ( 1 . 9 4 1 . 5 1 8 . 5 6 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " "
L ' A c t e c o m p o r t e d è s l e u r s u n e e r r e u r m a n i f e s t e à l a s u i t e d e c e t t e m e n t i o n i n c o r r e c t e e t d e v r a ê t r e r e c t i f i é . R E C T I F I C A T I O N E T A N N O T A T I O N A C T E D ' E M I S S I O N .
L ' e r r e u r m a n i f e s t e a é t é r e c t i f i é e p a r n o t a i r e R o o z e n d a a l , d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l ' A c t e , D e c e p r o c è s - v e r b a l s e r a a p p o s é e p a r n o t a i r e R o o z e n d a a l , u n e a n n o t a t i o n s u r l ' A c t e s o u s l ' i n d i c a t i o n d e l a d a t e e t d u n u m é r o d e r é p e r t o i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l
D e t o u s l e s p o u v o i r s d é l i v r é s à M a d a m e A n - S o f i e V a n H o o t e g h e m e t à M a d a m e I n g e S t i e r s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a u t o r i s é s , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u s .
m e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l . i e v a ë L e i t ê n e l i o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 . 0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e g p m p I S v , U U + s w o e - 1 é , 4 x 1 m e o e â ë l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 7 1 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
V o o r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a p t e a u r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p " "
"
0 7 J A N . 2 0 3
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t e X t e a R e e , º%! ' e + e l t e d e i ; ~ ~ ~ 1 i g
r ü s s ë l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 0
~ . . - . . . . y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e ! B 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
09/01/2013
ÿþL u i k B
&
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c '
S t a a t s b h
M a d w a m 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 5 0 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 7 1 - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u s s e l , 6 e k a n t o o r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 2 / 5 5 b l a d 2 4 v a k 3 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k . ) V a n a s c h , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 ) t e b r e n g e n o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n z e s t i g ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e t e k e n d t e g e n e e n p r i j s v a n n u l K o m m a é é n n e g e n v i j f n e g e n e u r o c e n t ( E U R 0 , 1 9 5 9 ) p e r a a n d e e l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t .
E n t e r s t o n d h e e f t d e i n t e k e n a a r s t e r h a a r i n t e k e n i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n t e d i e n e i n d e g e o p e n d e s p e c i a l e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T 1 S B a n k . E e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
2 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n z e s t i g ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w A n - S o f i e V a n H o o t e g h e m e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u e r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e n t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e V o l e t B , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t I s e m o n
a u
M o n i t e u
b e l g e
" ~ - ? ~ :
_ . . . ~ . ~ ~ ~ . . . . .
G r e f f e 2 7 , J L C . L U 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e i s e l , B u r o & D e s i g n C e n t r e , b o î t e 7 1 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ' d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , N o t a i r e à A m s t e r d a m , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u 6 i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 6 2 / 5 5 , f o l 2 4 c a s e 2 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) V a n a s c h q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 ) à t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x d e z é r o c o m m a u n n e u f c i n q n e u f e u r o c e n t ( E U R 0 , 1 9 5 9 ) p a r a c t i o n e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n s u i t e l a s o u s c r i p t r i c e l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S B a n q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t r e s t e r a a n n e x é e a u x p r o c è s - v e r b a l .
2 . C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( E U R 3 1 . 5 2 9 . 9 1 5 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 6 3 . 8 0 8 . 0 6 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t d e l e s c é d e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- à M a d a m e A n - S o t i e V a n H o o t e g h e m e t à M a d a m e I n g e S t i e r s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a u t o r i s é s , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12127-0051-031
18/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. 1 i l = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ .
0 6 F E R , 2 0 1 5
G r i f f i e
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n c l e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c c e s s B u i l d i n g K e i z e r K a r e l f a a n 5 8 6 b 8 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 5 1 3 * I I 1 l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r H e r m a n N i j n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþr '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h S O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a L I e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 2 6 5 1 4
0 6 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k r o g a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A c c e s B u i l d i n g A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 , b t e 8 , 1 0 9 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s ! e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H e r m a n N i j n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
` L T ( p i ' ~ . ~ ~ i t : 1 . 9 _ ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
i
i
i
I I
i
i
u i
* 1 1 1 6 9 4 1 1 *
~
G ' ~ ~ ` ` 1 '
i .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r b o i t e 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i a r d h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s . n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 9 9 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) E U R p o u r f e r a m e n e r d ' u n m i l l i a r d n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f : c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 . 9 1 8 . 9 2 9 . 9 1 5 E U R ) à d i x - n e u f m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a e f f e t a u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , f e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l ; r é e l l e m e n t l i b é r é .
. r
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é v o i t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ; l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 E U R ) e t c e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i a r d h u i t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ; ( 1 . 8 7 7 . 7 1 0 . 5 0 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
. . / ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a r é s e r v e l é g a l e a u m i n i m u m r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 6 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s f i x é à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 9 0 2 . 9 9 1 , 5 0 E U R ) , e t d ' a f f e c t e r ' l a d i f f é r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R ) à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t e n t a n t q u ' a r t i c l e 1 0 b i s r e l a t i f à l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s :
A r t i c l e 1 0 b i s C e s s i o n d e s a c t i o n s
S o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t , l e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
S i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é a é m i s d e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s e t o ù l e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s s o n t l a p r o p r i é t é d ' u n a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , c e s a c t i o n s s o n t s e u l e m e n t c e s s i b l e s à u n e p e r s o n n e ° a u t r e q u e l a s o c i é t é , m o y e n n a n t u n e c e s s i o n s i m u l t a n é e e t p r o p o r t i o n n e l l e , a u t i e r s , d e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g ; s e c u r i t i e s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é .
S i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é a é m i s d e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s e t o ù l e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s s o n t f a p r o p r i é t é d ' u n a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , c e s p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s s o n t s e u l e m e n t ; c e s s i b l e s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e l a s o c i é t é , m o y e n n a n t u n e c e s s i o n s i m u l t a n é e e t p r o p o r t i o n n e l l e , a u t i e r s , ; d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê a e r v ó
a u
M o n | t e u r .
b e | g a
V o l e t B ^ S u i t e
C I N Q U I E ~ - - M E R E S O L U T I O N .
- - _ ' - - ' '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
! - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
! - à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L m | n n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n n i è m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t .
* i i i s s a i a
- 2 l I O C T .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r b u s 7 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d ; n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 9 9 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n ' v a n e e n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n ; e u r o ( 1 . 9 1 8 . 9 2 9 . 9 1 5 E U R ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 ; E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v a n k r a c h t z i n o p é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e v e r r i c h t i n g h e e f t t o t d o e l t e v e r h e l p e n a a n d e o v e r k a p i t a l i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g . o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e i b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p ; v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n ; h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
v i j f t i e n e u r o ( 1 9 . 0 2 9 . 9 1 5 E U R ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n
t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 8 7 7 . 7 1 0 . 5 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r m i n d e r e n t o t h e t : m i n i m u m b e d r a g d o o r a r t i k e l 6 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d o p e e n t i e n d e v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 9 0 2 . 9 9 1 , 5 0 E U R ) , e n h e t v e r s c h i l v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R ) t e b e s t e m m e n t o t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t a l s a r t i k e l 1 O b i s t o e t e v o e g e n :
A r t i k e l 1 0 b i s - O v e r d r a c h t a a n d e l e n ' "
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t o n d e r s t a a n d e z i j n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r .
I n d i e n e n i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s h e e f t u i t g e g e v e n e n d e p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s e i g e n d o m z i j n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n z i j n d e z e a a n d e l e n ; s l e c h t s o v e r d r a a g b a a r a a n e e n a n d e r e p e r s o o n d a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s e e n g e l i j k t i j d i g e e n p r o p o r t i o n e l e ; o v e r d r a c h t v a n d e i n h a n d e n v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z i j n d e p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s a a n d e z e : d e r d e .
I n d i e n e n i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s h e e f t u i t g e g e v e n e n d e p r o f i t p a r t i c i p a t i n g s e c u r i t i e s e i g e n d o m z i j n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n z i j n d e z e p r o f i t p a r t i c i p a t i n g - s e c u r i t i e s - s l e c h t s . _ o v e r d r a a g b a a r . . a a n _ e e n . _ a n d e r e p e r s o o n _ _ d a n - _ d e . v e n n o o t s c h a p , _ . m i t s _ . e e n : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l i j k t i j d i g e e n p r o p o r t i o n e l e o v e r d r a c h t v a n d e i n h a n d e n v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z i j n d e a a n d e l e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p a a n d e z e d e r d e .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011
ÿþM O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1
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R é s e r v .
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M o n i t e t
b e l g e
I
" 1 1 1 5 4 1 2 "
. - ~ ~ L r l ] U M U E 4 J 2 6 v ® g - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 7 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ ~
~
G r i f f i e
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 7 1 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
u
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V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
" 1 1 1 5 4 1 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 .
1 I I 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 . 1 M i t . 1 1 1 1 1
R é s
M o n
b e
R U X E L L E s l e S E P 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 7 1 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 1 a o û t 2 0 1 1
M o n s i e u r J o o s t G i e t e l i n k a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
I l s e r a r e m p l a c é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r B r u n o T h o l l e b e k e , d o m i c i l i é à 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , V e l d s t r a a t 7 0 , e t c e à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r T h o l l e b e k e a c c e p t e l e m a n d a t n o n - r é m u n é r é , q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o r t a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 2 0 1 7 ) .
H e r m a n N i j n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D L
1 - 1
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P :
28/09/2011
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M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* u i a s s a a
V b e h
a a
B e l S t a <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 7 1 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e h e e r J o o s t G i e t e l i n k d i e n t z i j n o n s t l a g i n a l s b e s t u u r d e r v a n R a n d s t a d F i n a n c i a l S e r v i c e s N V p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
H i j w o r d t a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r B r u n o T h o l l e b e k e w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w - V e l d s t r a a t 7 0 , e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r T h o l l e b e k e a a n v a a r d t h e t o n b e z o l d i g d e m a n d a a t d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ( 1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ) .
H e r m a n N i j n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011
ÿþ/ 1 7 \
~ . b ~ . , I I M M R I e t
M O G 2 . i
t e u x e u e s
n 1 M . ; 2 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N D S T A D F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r d & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 7 1 - E s p l a n a d e d u H e y s e f - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k e t m o n s i e u r J o o s t G i e t e l i n k .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 1 1 7 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . H e r m a n N i j n s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
H e r m a n N i j n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l u I I I I I I Y I I I I I I I I I I I I I I I V I I I
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s e e e S g
0 1 » I L . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : e t - U . 3 0 3 a o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . e R F r 3 S 7 f i r v f i e i e r i a d 5 E R V i C r 5
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 7 1 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r H e r m a n N i j n s , d e h e e r J o o s t G i e t e l i n k e n d e h e e r J . W . v a n d e n B r o e k .
D e m a n d a t e n v a n g e n a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n N i j n s t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
H e r m a n N i j n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11158-0536-032
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 17.06.2009 09250-0287-030
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08252-0154-033
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 28.06.2007 07295-0176-034