16/06/2014
ÿþ( J e M ó l é t ó , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M D O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 3 4 0 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A N S O N P A R T N E R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l h 1 I 1 l f f N i ~ ~ u ~ ~ ~ ~ n u ~ u
* 1 9 1 1 6
g r , x E L L E J
O 2 0 1 I e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( 5 ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
1 1 r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l l e n d a t e d u v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R A N S O N P A R T N E R S s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a p r è s l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e , p r i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 5 4 3 8 , e t d é c i d e d e m o d i f i é l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t e x t e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r 6 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s p a r t s s o c i a l e s a v e c v a l e u r n o m i n a l e , e n p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - L ' A T T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e n t e n d u l e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 1 9 m a i 2 0 1 4 , d é c i d a n t d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p o u r u n m o n t a n t d e c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 0 1 . 5 5 5 , 5 6 ) b r u t . L e d i v i d e n d e n e t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % , s e r a a f f e c t e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s r e s t e r o n t c i - a n n e x é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t e t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 7 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n p l e i n e p r o p r i é t é à m o n s i e u r R a n s o n D i d i e r Y v o n H e n r i , N N 6 5 0 1 0 6 2 6 1 5 8 , d o m i c i l i é à 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k , O l m k r u i d l a a n 2 0 t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s e t à m o n s i e u r R a n s o n M a r c J e a n M a r i e , N N 6 6 1 2 1 4 2 2 4 9 , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 1 0 8 , t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , l e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r :
- m o n s i e u r R a n s o n D i d i e r d ' u n e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
- m o n s i e u r R a n s o n M a r c d ' u n e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e ê t r e a u c o u r a n t q u e l e c a p i t a l d o i t e n p r i n c i p e ê t r e m a i n t e n u i n c h a n g é , p e n d a n t l e s q u a t r e ( 4 ) a n n é e s s u i v a n t r a p p o r t .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
L e s s o u s c r i p t e u r s , m o n s i e u r R A N S O N D i d i e r p r é n o m m é , e t m o n s i e u r R A N S O N M a r c p r é n o m m é , i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t , e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s , e t d é c l a r e n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b ) q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) .
c ) e t d e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l e s d i t e s c r é a n c e s .
R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e t ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e , q u e
t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à m o n s i e u r R a n s o n
D i d i e r , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e , e t q u e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à m o n s i e u r R a n s o n M a r c , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t e t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é
p a r n e u f c e n t v i n g t ( 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t ( 9 2 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n à W e m m e l l e 2 6 m a i 2 0 1 4 , l e c a p i t a l
a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t e t
d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 7 3 4 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 . "
C I N Q U I E M E R 1 ; S O L U T I O N -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B V B A - S F R L . L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é ! ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t d e s a s s o c i é s ; r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; ,
r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F a i t à W e m m e l l e 0 3 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e