26/04/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 7 0 1 6 1 1 6 5
R a t s B o o s t e r S e r v i c e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M e c h e l s e s t r a a t 1 3 6
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r M i j , M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a t s B o o s t e r S e r v i c e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
M e c h e l s e s t r a a t , 1 3 6 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n d e r h a n d s o p g e r i c h t , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n :
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 0 6 - 0 1 6 6 9 1 9
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 1 1 3 -
0 0 0 6 9 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 1 6 1 . 1 6 5 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E L
A Y S A T Y S a i d , h i e r n a g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r E L A Y S A T Y S a i d , g e b o r e n t e D o u a r I z e m o u r e n ( M a r o k k o ) o p 3 n o v e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 , L o n d e r z e e l , M e c h e l s e s t r a a t , 1 3 6 , h o u d e r e e n i d e n t i t e i t s - k a a r t n u m m e r B 0 8 9 2 2 7 7 7 1 e n r i j k s r e g i s t e m u m m e r ; 6 7 . 1 1 . 0 3 - 4 8 3 . 3 8 , d i e v e r k l a a r t t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 8 0
2 . D e h e e r E S S A F I A F A K I R A b d e l h a m i d , g e b o r e n t e A l h u c e m a s ( M a r o k k o ) o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , J o s e p h L o o s s e n s s t r a a t , 2 2 , 4 g / 1 , h o u d e r v a n e e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 7 4 1 6 8 0 1 8 e n ; r i j k s r e g i s t e r - n u m m e r 6 0 . 0 2 . 2 0 - 6 1 1 . 6 3 , d i e v e r k l a a r t v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 1 5
3 . D e h e e r K H A R R A Z M o h a m e d b e n H o u s s e i n , g e b o r e n t e T a n g e r ( M a r o k k o ) i n 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 2 1 0 :
S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , L i n n é s t r a a t , 5 3 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t - n u m m e r 5 9 1 - 1 2 4 7 4 3 6 - 2 1 e n
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 0 . 0 0 . 0 0 - 0 8 1 . 9 6 , d i e v e r k l a a r t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 5
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n : 1 0 0
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I
* i i o e a e 1 s *
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
p i u ~
i 3 A P R 7 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e v e n s a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
9 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
1 0 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . O p r o e p i n g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
I 1 1 . U i t t r e d i n g
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w i j s t d e z i t t e n d e v e n n o t e n o p d e m o g e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 8 1 § 6 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e t r e d e n . G e l e t o p h e t f e i t d a t g e e n o p r o e p i n g s b r i e v e n w e r d e n v e r z o n d e n , w e r d d e t e k s t v a n v o o r m e l d w e t s a r t i k e l n i e t o p g e n o m e n i n e n i g e o p r o e p i n g s b r i e f . A i l e v e n n o t e n b e s l i s s e n b i j d e z e o m g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h e t r e c h t t o t u i t t r e d i n g .
I V . A a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w i j s t d e z i t t e n d e v e n n o t e n o p a r t i k e l 7 8 6 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" B i j o m z e t t i n g v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a i l e o f v a n b e p a a l d e v e n n o t e n b e p e r k t i s , b l i j v e n d e l e d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n d e o o r s p r o n k e l i j k e p e r k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v o o r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . "
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e n o d i g e t o e l i c h t i n g o m t r e n t v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g g e k r e g e n t e h e b b e n , e n b e s l i s s e n n i e t t e m i n t o t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n o v e r t e g a a n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e b e s t a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L 1 S S I N G - V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E &