16/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
r a e l l E 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s - - - - - - -
D é n o m i n a t i o n ; R A U W E R S & C I E
- -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 Ï 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
. ,
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é p o s é / R e ç u l e
t i 7 O C T . 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u n e & c o m m e r c e
a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , n ° 1 0 3 3 / 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 . 5 3 3 . 9 9 7
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R à B O U S S U , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a , à l ' u n a n i m i t é
1 ) d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e , p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r Y v e s R A U V V E R S e t . l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , s o i t l a s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) p a r , u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 3 7 5 1 0 0 2 9 8 4 4 0 8 o u v e r t a u p r è s d e A x a B a n q u e E u r o p e a u n o m d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) , a i n s i q u ' e n f a i t f o i u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e .
2 ) r e q u i s d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 .
3 ) d e m o d i f i e r l e s p r e m i e r e t s e c o n d p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 .
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B e f ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X à L e s s i n e s , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o , f i x é a i n s i à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ) , a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( ¬ 7 , 9 9 ) p a r i n c o r p o r a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t a i n s i f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
P a r s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s e t c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r c r é a t i o n , »
4 ) d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t n o t a m m e n t p a r i e d é p ô t d e c e t t e c o o r d i n a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . -
( s é ) J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþí
P
, . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I A I I I R I V I O N ~ I ~ I ~ I ~
* 1 1 1 9 0 3 7 3 *
0 4 6 3 5 3 3 9 g i .
B R U X _ E ` ~ ~ L S
S D E D " / 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A U Y V E R S & C I E
S O C + E i E v r L E A Y A n T E M P R u t i r E L A F O R n R E D ' U N E S O c i r r e P R N t r E A R E S P O N S 4 B I U T E L i P N T E E
4 4 8 0 U C C L E C ! - t A O S S G E D ' A L . S E N 9 8 e R G 1 0 3 3 t y r E . 6 4 .
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A I T . D E I . ' A S S 1 ? \ - 1 I 3 1 . 1 E G 1 T E : R A L . E ~ .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s . l e d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s . à L e s s i n e s . l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 6 5 5 , f o l i o 0 3 . c a s e 1 4 . r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) T O N N E A U , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R . A U W E R S R C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 1 8 0 U c c l e ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g . 1 0 3 3 . b t e 6 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s . à L e s s i n e s , l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 2 0 - 1 4 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d e p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s :
- p a r i e N o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , p r é n o m m é , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l s u i v a n t . s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 2 7 } 7 6 .
- p a r l e N o t a i r e M i c h e l C a y p h a s . p r é n o m m é , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t . s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 1 1 0 8 / 0 1 3 6 4 9 6 .
- p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r d u v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 4 1 1 3 7 6 1 .
- p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . s o u s s i g n é , l e v i n e - n e u f m a r s d e u x m i l l e s e p t . p u b l i é à [ A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e n i a i d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 0 9 1 5 .
A y a n t é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o
4 7 8 . a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 6 3 . 5 3 3 . 9 9 7 . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 5 3 3 . 9 9 7 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y t e s R a u w e r s ,
c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O n o m e t .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u
p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
' + u . á P _ 3 r l t c t o N i o r t e t
' l e u ' : e "
A " t v e r s o
, . .
~ ' ~ ! ` : ' ? " ~ " 4 t a ' c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e . à d i x - h u i t h e u r e s .
3 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B / 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e
p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
è t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e n t l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é d u
p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e p o u r l e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t d u
p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e . a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l e d i x . e s t
p r o l o n g é . j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M . E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : c e l l e - c i é t a n t
d o r é n a v a n t f i x é e a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x e c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
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N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 8 0 L E S S I N E S
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